行业数据与趋势 - 2024年中国电动两轮车锂电池PACK出货量为942万组，其中国内出货649万组（同比增长6.4%），出口293万组（同比增长25.8%）[1] - 2025年电动两轮车销量预计回升至5200万台，市场规模超1200亿元，受益于新国标政策红利及以旧换新补贴[6] - 换电模式在C端普及加速，普通市民用户占比从2022年5%跃升至2025年27%，共享电单车80%存量车辆切换换电模式后运维成本降低30%[6] 政策与技术规范 - 新国标与锂电"国强标"推动行业重构，9月1日新国标实施将引发技术升级与电池变革[2] - GB43854-2024和GB40559-2024强制标准将针刺测试纳入要求，电池需在极端内短路条件下不起火、不爆炸[7] - 行业整顿非法改装、劣质电池等乱象，劣质电池或清退或替换，市场合规化加速[7] 企业技术战略（保力新能源） - 构建大圆柱产品矩阵，针对高安全、低成本、低故障率、高耐用性、长续航五大痛点开发[9][10] - **安全设计**：采用磷酸铁锂/聚阴钠离子材料，100%通过针刺/挤压等测试，40/46系列壳体不带电设计[11] - **降本措施**：自动化产线人工减少66%、电耗降25%，PACK端电芯数降低60%+，BOM降本10%+[11] - **低故障率**：动态配组技术对标汽车级标准，电芯一致性提升，故障概率大幅降低[12][13] - **续航与耐用**：南方市场采用耐高温磷酸铁锂（内阻降75%），北方市场用聚阴钠离子方案（-40℃放电80%+）[14][15] 市场需求与创新方向 - 锂电替代铅酸趋势显著，钠离子电池因成本低、安全性高加速产业化探索[6] - 高端化与智能化趋势下，消费者对快充、长寿命等需求增长，企业需从"安全达标"转向"性能均衡"[18] - 换电模式在物流车队等B端应用中降低资产管理成本20%以上，共享电单车用户找车成功率从75%提升至98%[6]

上市情况 - 公司股票2024年7月5日被深交所决定终止上市[2] - 公司股票2024年7月25日被摘牌[1][2] - 2024年4月15日至5月16日，股价连续二十日低于1元触及终止情形[3] 后续安排 - 聘请华源证券为主办券商提供股份服务[4] - 未发放红利委托中国结算保管发放[4] - 摘牌后信息由主办券商在转让系统网站披露[7] 投资者提示 - 摘牌登记期间勿注销拟用证券账户[5] - 按要求完成股份确权及加挂账户手续[5][6] 联系信息 - 终止上市后联系人是证券部，电话029 - 89282575[8] - 公司地址为西安市高新区沣惠南路34号新长安广场A座7层[8]

上市与退市 - 2024年7月5日公司收到深交所终止股票上市决定[2] - 2010年8月12日公司首次向社会公众发行2000万股人民币普通股[3] - 2010年9月2日公司在深交所创业板上市[3] - 公司股票终止上市摘牌后将进入退市板块挂牌转让[3] 章程修订 - 原章程“股东大会”调整为“股东会”[2] - 修订后章程制订依据增加相关文件[2] - 原章程中公司党员设立党组织开展活动条款被删除[4] - 原章程“同种类”股份表述修订为“同类别”股份表述[4] 股份与股东权益 - 董事等任职期间每年转让股份不得超25%，上市交易1年内不得转让[5] - 连续180日以上单独或合计持有3%以上股份股东可查阅会计账簿[5] - 公司收购本公司股份特定情形应10日内注销[5] - 股东滥用权利造成损失应承担赔偿责任[6] 股东大会职权 - 股东大会决定公司经营方针和投资计划等职权[7] - 审议批准公司利润分配和弥补亏损方案[7] - 对公司重大事项作出决议[7] - 年度股东大会可授权董事会定向发行股票[8] 担保审议 - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%须经股东大会审议[8] - 担保总额超最近一期经审计净资产50%后担保须经审议[8] - 为资产负债率超70%的担保对象提供担保须经审议[8] 提案与投票 - 单独或合并持有1%以上股份股东有权提出提案[10] - 股东可在股东大会召开10日前提出临时提案[11] - 股东大会网络投票时间有规定[11] - 股权登记日与会议日等间隔有规定[11] 决议通过条件 - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过[13] - 股东大会特别决议需出席股东所持表决权2/3以上通过[13] 审批权限 - 股东会审批权限涉及交易资产总额等多项指标[18] - 董事会审批权限涉及交易资产总额等指标[20] - 董事长审查批准权限涉及关联交易金额[24] 监事会与报告披露 - 监事会由3名监事组成，每6个月至少召开一次会议[26] - 公司4个月内报送并披露年度报告，2个月内披露中期报告[26] 利润分配 - 法定公积金转增资本留存不少于转增前注册资本25%[27] - 公司减少注册资本弥补亏损后分配利润有条件限制[27] - 董事会提出分红议案并提交股东大会表决[27] 信息披露媒体 - 公司指定《证券时报》等为信息披露媒体[31] - 公司指定全国股转公司信息披露平台为信息披露媒体[31] 公司变更与清算 - 公司合并、分立、减资应通知债权人并公告[31] - 公司因特定情形解散应成立清算组清算[32] - 债权人申报债权有时间规定[32]

监事会会议召开 - 定期会议每六个月至少召开一次[3] - 特定情况十日内召开临时会议[3] - 监事提议，主席三日内发通知[6] 会议通知要求 - 定期会议提前十日书面提交通知[8] - 临时会议提前五日书面提交通知[8] 会议举行与表决 - 过半数监事出席方可举行[13] - 一人一票，全体监事过半数同意决议[15] 档案保管与规则生效 - 会议档案由主席保管，保存超十年[20] - 规则制订与修改均报股东会批准生效[21] 规则发布时间 - 规则于2024年7月12日发布[21]

会议信息 - 公司第六届监事会第六次会议通知于2024年7月9日发出[1] - 会议于2024年7月12日上午11:00 - 11:30召开[1] - 会议应到监事3人，实到3人[1] 议案审议 - 审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》，3票同意，0票反对，0票弃权[2] - 议案尚需提交公司股东大会审议[3] 其他 - 备查文件为第六届监事会第六次会议决议[5] - 公告日期为2024年7月12日[7]

股东会召开 - 年度股东会每年召开一次，需于上一会计年度结束后6个月内举行[3] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形应在2个月内召开[3] 召集程序 - 监事会提议召开临时股东会，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[6][7] - 10%以上股份股东请求召开，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[7] - 监事会同意股东提议，5日内发通知[8] - 召集人年度股东会20日前、临时股东会15日前通知股东[14] 持股与提案 - 发出股东会通知至结束，召集股东持股不低于10%[9] - 1%以上股份股东等有权提提案，可会前10日提临时提案[13] 会议相关 - 股权登记日与会议日间隔不多于7个工作日且不得变更[14] - 延期或取消，召集人会前至少2日通知并说明原因[14] - 监事会或股东自行召集，会议费用公司承担[10] 决议规则 - 普通决议出席股东表决权过半数通过，特别决议2/3以上通过[24] - 重大资产交易或担保超30%总资产，需特别决议通过[24] - 关联交易非关联股东表决权二分之一以上通过[26] 投票与实施 - 董事会等可征集投票权，禁止有偿征集[25] - 选举董事、监事可实行累积投票制[27] - 提案逐项表决，不得搁置修改[27][29] - 同一表决权重复表决以首次结果为准[29] - 派现等提案通过，公司2个月内实施[31] 记录与保存 - 会议记录由董事会秘书负责[33] - 记录应载多方面内容，相关人员签名保存不少于10年[33] 决议效力 - 决议内容违法无效，股东60日内可请求撤销[35] 其他 - 公司指定全国股转公司平台为信息披露媒体[35] - 议事规则含“以上”“内”本数，由董事会解释[35] - 议事规则参照法规章程，股东会通过后施行[36]

公司动态 - 2024年7月5日公司收到深交所终止股票上市决定[2] 董事会决议 - 《关于修订公司章程及其附件的议案》等三议案表决4同意0反对1弃权[2][4][5] 资产处置 - 拟处置全资子公司957台闲置设备，账面净值4010.06万元[5][6] - 171台融资租入设备获山高租赁同意公开拍卖处置[5]

会议召开规则 - 董事会每年至少召开两次定期会议，提前十日书面通知全体董事和监事[4] - 六种情形下应召开临时会议，董事长十日内召集并主持[6][8] - 定期会议提前十日通知，临时会议提前五日通知[10] - 定期会议通知变更需提前三日书面通知[13] 会议出席规定 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[14] - 董事委托出席需书面委托并载明相关事项[16] - 审议关联交易时，非关联董事不得委托关联董事出席[17] 会议表决规则 - 董事会会议表决一人一票，意向分同意、反对和弃权[22] - 除特殊情形外，决议需超全体董事半数投赞成票[24] - 董事回避表决有两种情况[26] - 董事回避时，无关联董事过半数出席可举行会议，决议须其过半数通过，不足三人提交股东会[26] 其他规定 - 董事会按股东会和章程授权行事，不得越权[27] - 提案未通过且条件未大变，一个月内不再审议[28] - 二分之一以上与会董事认为提案不明，会议暂缓表决，提议董事明确再次审议条件[29] - 董事会秘书安排记录会议，可视需要制作纪要和决议记录[30][32] - 与会董事对记录签字确认，有异议可书面说明，否则视为同意[33] - 董事长督促落实决议，检查情况并通报[34] - 董事会会议档案由秘书保存，期限十年以上[35]

公司运营 - 2024年7月5日公司收到深交所股票终止上市决定[2] - 公司股票将在决定后15个交易日内在深交所摘牌[2] 业务安排 - 2024年7月12日董事会同意聘请华源证券为主办券商[2] - 公司已委托华源证券提供股份转让等相关服务[3] - 公司股票办理股份确权等手续安排将另行公告[5]

上市与退市 - 公司于2010年8月获批发行2000万人民币普通股，9月在深交所创业板上市[2] - 2024年7月5日深交所决定终止公司股票上市，公司将转变为非上市公众公司、退市公司[1] 股份转让与收购 - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持公司股份总数的25%，上市1年内不得转让[4] - 公司按章程收购股份，部分情形经三分之二以上董事出席的董事会会议决议[4] 章程修订 - 公司拟修订《公司章程》及其附件，需提交股东大会审议[1] 股东权益与责任 - 连续180日以上单独或合计持有3%以上股份股东可查会计账簿等材料[5] - 股东滥用权利致损失应担责，滥用法人独立地位逃避债务应对公司债务担责[6] 股东大会 - 审议一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%事项[7] - 年度股东大会可授权董事会向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%股票[7] 担保规定 - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%须经股东大会审议[7] - 连续十二个月内担保金额超最近一期经审计净资产50%且超5000万元需关注[8] 会议召集与提案 - 董事会收到独立董事召开临时股东大会提议10日内反馈，同意后5日内发通知[9] - 单独或合计持有3%以上股份股东可在股东大会召开10日前提临时提案[10] 董事任职资格 - 特定犯罪判刑或被剥夺政治权利执行期满未逾5年不能担任董事[14] - 担任破产清算等特定职务且负有个人责任，自相关日期起未逾3年不能担任董事[15] 交易审批权限 - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产50%以上等情况需提交股东大会[17] - 董事会审批交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产10% - 50%等情况[20] 关联交易 - 与关联法人交易金额300万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上，与关联自然人交易金额30万元以上[21][22] 监事会 - 监事会由3名监事组成，主席由全体监事过半数选举产生[25] - 监事会每6个月至少召开一次会议，决议需经半数以上监事通过[26] 信息披露 - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露年报，上半年结束之日起2个月内披露中报[26] 利润分配 - 公司制定利润分配方案由董事会提议案交股东大会表决[27] - 调整现金分红政策需以全体股东利益为出发点并论证说明[28] 公司变更 - 公司合并、分立、减资应通知债权人并公告[31] 章程修订审议 - 本次章程修订需经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[34]