深圳市汇川技术股份有限公司 股东会议事规则 深圳市汇川技术股份有限公司 股东会议事规则 （经2024年年度股东会审议通过） 第一章 总 则 第一条 为规范深圳市汇川技术股份有限公司（以下简称"公司"）的行为， 促进公司规范运作，保证股东会程序及决议内容的合法有效性，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东会规则》《公司章程》等 有关规定，结合公司实际情况，制订本规则。 （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、《公司章程》和 本规则的规定； 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职 权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》规定的应当召开临时股东会的情形时， ...

深圳市汇川技术股份有限公司 章程 （经2024年年度股东会审议通过） 二〇二五年五月 深圳市汇川技术股份有限公司 公司章程 目 录 第五章 董事会 第一节 通知 1 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东会 第一节 股东 第二节 控股股东和实际控制人 第三节 股东会的一般规定 第四节 股东会的召集 第五节 股东会的提案与通知 第六节 股东会的召开 第七节 股东会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第三节 独立董事 第四节 董事会专门委员会 第六章 高级管理人员 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第八章 通知与公告 深圳市汇川技术股份有限公司 公司章程 2 第二节 公告 第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十章 修改章程 第十一章 附则 深圳市汇川技术股份有限公司 公司章程 第一章 总则 第一条 为规范深圳市汇川技术股份有限公司（以下简称"公司"）的组织和行 为，维护公司、股东、职 ...

证券代码：300124 证券简称：汇川技术 公告编号：2025-025 深圳市汇川技术股份有限公司 关于选举第六届董事会职工代表董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为完善公司治理结构，依据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章 程》等有关规定，深圳市汇川技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 23 日召开职工代表大会，会议选举宋君恩先生为公司第六届董事会职工代 表董事（简历附后），任期自职工代表大会选举通过之日起至第六届董事会任期 届满之日止。 宋君恩先生当选公司职工代表董事后，公司第六届董事会成员中担任公司高 级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之 一，符合相关法律法规的要求。 特此公告。 深圳市汇川技术股份有限公司 董事会 二〇二五年五月二十三日 宋君恩，男，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，南京航空航天大 学硕士研究生学历。曾供职于华为电气技术有限公司和艾默生网络能源有限公司。 现任公司职工代表董事、副总裁、董事会秘书，分管董事会秘书办公室、战略与 投资发展部。 截 ...

深圳市汇川技术股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 深圳市汇川技术股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 （经2024年年度股东会审议通过） 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效 的激励与约束机制，有效调动公司董事、高级管理人员的工作积极性，提高公 司的经营管理效益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等 有关法律、法规及《深圳市汇川技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"），特制定本薪酬管理制度。 第二条 本制度适用于《公司章程》规定的董事和高级管理人员。 （一）在公司及子公司担任内部其他职务的非独立董事按照相应岗位领取 职务薪酬，不另外领取董事薪酬。 （二）独立董事薪酬实行独立董事津贴制，由公司股东会审议决定。 第五条 公司高级管理人员薪酬由基本年薪、绩效奖金两部分组成。 （一）基本年薪主要考虑职位、责任、能力、市场薪资行情等因素确定， 按月发放。 第三条 公司薪酬制度遵循以下原则： （一）公平原则，体现收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时与外部 薪酬水平相符； （二）责、权、利统一原则，体现薪酬与岗位价值高低、履行责任义务 ...

广州市天河区珠江东路 32 号利通广场 29 层 邮编: 510623 29/F, Leatop Plaza, No.32 Zhujiang East Road, Tianhe District, Guangzhou, 510623 电话/Tel: +86 20 37392666 传真/Fax: +86 20 37392826 网址/Web：www.kangdalawyers.com 北京 天津 上海 深圳 广州 西安 沈阳 南京 杭州 海口 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 北京市康达（广州）律师事务所 关于深圳市汇川技术股份有限公司 1 / 10 （2）本所及本所律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理 办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定以及本法律意见书出具日 以前已经发生的或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实 信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、 完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对此承担相应法律责任。 （3）公司已向本所及本所律师保证并承诺，其所发布或提供的与本次会议 有关的文件、 ...

深圳市汇川技术股份有限公司 董事会议事规则 深圳市汇川技术股份有限公司 董事会议事规则 （经2024年年度股东会审议通过） 第一章 总则 第一条 为了进一步规范深圳市汇川技术股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行职责，提 高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《深圳市汇川技 术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本规 则。 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的利益， 负责公司发展目标和重大经营活动的决策。 第三条 董事会下设董事会秘书办公室，处理董事会日常事务。 第二章 董事会会议的种类 1 （一）代表10%以上表决权的股东提议时； （二）1/3以上董事联名提议时； （三）审计委员会提议时； （四）董事长认为必要时； （五）1/2以上独立董事提议时； （六）总裁提议时； 深圳市汇川技术股份有限公司 董事会议事规则 （七）法律、法规、深圳证券交易所规范性文件 ...

证券代码：300124 证券简称：汇川技术 公告编号：2025-024 深圳市汇川技术股份有限公司 2024 年年度股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东会无增加、否决或变更议案的情况； 2.本次股东会不涉及变更以往股东会决议的情况。 一、会议召开情况 3.会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式召开。 4.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 5 月 23 日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进 行投票的具体时间为：2025 年 5 月 23 日 9:15-15:00。 5.会议召集人：公司董事会 6.会议主持人：董事长朱兴明先生 7.会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的 规定。 二、会议出席情况 1.出席本次会议的股东及股东代表共 995 人，代表有表决权的公司股份合计 1,859,353,775 股，占公司有表决权股份总数的 69.0274%。 ...

5月22日，汇川技术股票收盘大跌2.24%，天眼查工商信息显示，深圳市汇川技术股份有限公司成立于2003年，位于深圳市，是一家以从事软件和信息技术 服务业为主的企业。企业注册资本267713.4332万人民币，法定代表人为朱兴明。 数据显示，易方达基金旗下易方达创业板ETF为汇川技术前十大股东，今年一季度减持。今年以来收益率-3.05%，同类排名2948(总3435)。 | 易方达创业板ETF | | --- | | 今年以来各阶段业绩及同类排名 | | 成感管理过的基金一览 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 基金代码 | 基金名称 | 相关链接 | 直令来亚 | 规模(亿元) | 任职时间 | 任职天数 | 任职回报 | | 513210 | 易方达恒生ETF(QDII) | 估值图 基金吧 档案 | 指数型-海外股票 | 0.54 | 2025-04-11 ~ 至今 | 41天 | 14.40% | | 159316 | 易方达恒生港股通创新药ETF | 估值图 基金吧 档案 | 指数型-股票 | 2.8 ...

深圳市汇川技术股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 5 月 22 日，为满足子公司日常经营和发展需要，提高资金使用效率， 深圳市汇川技术股份有限公司（以下简称"公司"或"汇川技术"）全资子公司北 京汇川技术有限公司（以下简称"北京汇川技术"）向汇丰银行（中国）有限公司 北京分行（以下简称"汇丰银行北京分行"）申请授信额度 15,000 万元，公司为上 述授信业务提供连带责任担保（以下简称"本次担保"）。具体内容如下： 一、担保情况概述 公司于 2025 年 4 月 25 日召开第六届董事会第八次会议，会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于为子公司向银行申请综合授信额度 提供担保的议案》，同意公司为合并报表范围内的全资/控股子公司（含新设立、收 购的控股子公司）向银行申请综合授信额度提供不超过 20 亿元人民币担保，该额 度有效期自本次董事会审议通过之日起至公司有权机构审议批准 2026 年度担保额 度相关议案之日止。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 ...

投资者参与情况 - 5月6日，现场调研资本集团7人，电话会议富达国际12人 [1] - 5月7日，券商策略会安联保险等40人参与 [1] - 5月8日，三场券商策略会分别有31人、91人、136人参与 [2][4] - 5月9日，两场券商策略会分别有10人、32人参与 [4][5] - 5月12日，两场现场调研分别有3人、7人参与 [5] - 5月13日，现场调研3人，电话会议1人，券商策略会7人参与 [5][6] - 5月14日，电话会议5人，两场现场调研分别有5人、1人，两场券商策略会分别有1人、51人参与 [6][7] - 5月15日，券商策略会18人参与 [7] - 5月16日，两场现场调研分别有2人、6人参与 [7] 公司业务相关问题及回复 自动化业务份额增长空间 - 围绕多产品解决方案布局，提升产品和解决方案竞争力，加强客户粘性，新品类取得增长动力 [8] - 加强离散市场和项目型市场拓展力度 [8] - 重点拓展海外市场，提升全球市场份额 [8] 流程工业拓展策略 - 利用国产化趋势切入市场 [8] - 以数据为核心，助力流程工业数字化、智能化转型和新型工业化再造，补强数字化、大型PLC领域能力，打造样板点 [8] 精密机械类产品情况 - 2018年收购上海莱恩，具备高精度滚珠丝杠设计和工艺能力，花键丝杆及重载丝杆产品批量应用和销售 [9] - 2023年收购韩国SBC公司，补充精密直线导轨产品线，推进海外市场拓展并导入中国市场 [9] - 南京新工厂投产，生产工业机器人及精密机械产品 [9] 人形机器人布局 - 开发电机、驱动、执行器模组等相关零部件产品 [10] - 基于制造业场景，提供场景化产品和解决方案 [10] 并购方向 - 围绕与主业高度协同的自动化、精密机械、工业软件、新能源以及上下游产业链方向开展投资并购 [11]