证券代码：300128 证券简称：锦富技术 公告编号：2023-056 苏州锦富技术股份有限公司 关于向关联方申请借款及购买资产暨关联交易及进展的公 告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州锦富技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 11 日召 开第六届董事会第六次（临时）会议，审议通过了《关于向关联方申请借款及购 买资产暨关联交易及进展的议案》，现将具体情况公告如下： 一、关联交易概述 1、公司拟向泰兴市智光环保科技有限公司（以下简称"智光环保"）及其 控股子公司申请不超过2亿元借款，用于公司日常经营活动资金周转，借款期限 不超过12个月，借款利率参照市场同期贷款利率水平并综合考虑公司融资成本的 基础上经双方协商确定，计息方式按照借款实际使用天数计息。借款在上述累计 额度内，可循环使用。本次借款无需提供任何抵押或担保。 4、本次关联交易事项已经公司第六届董事会第六次（临时）会议审议通过， 关联董事对该议案进行了回避表决，公司独立董事对本次关联交易事项发表了事 前认可意见及同意的独立意见。此项交易尚需获得股东大会的批准， ...

苏州锦富技术股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化苏州锦富技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的 功能，提高董事会的效率，健全董事会的审计评价和监督机制，确保董事会对公 司的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公 司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《苏州锦富技术股份有限公司 章程》(以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司设立董事会审计委 员会，并制定本细则。 第二条 审计委员会是董事会依《公司章程》设立的专门工作机构，是由董 事组成的委员会，主要负责内、外部审计的沟通和评价，财务信息及其披露的审 阅，重大决策事项监督和检查工作，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由三名董事委员组成，且应当为不在公司担任高级管理 人员的董事，其中独立董事二名，委员中至少有一名独立董事为会计专业人士。 第四条 审计委员会委员由董事长或董事会提名委员会提名，并由董事会选 举产生，委员选举由全体董事的过半数通过。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员中会计专 业人士担任，负责主持委员会的工作，审计委员会主任委员由委 ...

经核查，公司本次进行现金管理的决策程序，符合《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司 规范运作》及《公司章程》等相关规定，有利于提高公司资金使用效率，在不影 响募集资金使用和公司正常经营的情况下，合理利用闲置募集资金进行现金管 理，增加资金收益，为公司及股东获取一定的回报，不存在损害公司及全体股东 特别是中小股东利益的情形。 苏州锦富技术股份有限公司 独立董事独立意见 苏州锦富技术股份有限公司 独立董事关于第六届董事会第六次（临时）会议 相关事项的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》及《公司章程》的有关规定，我 们作为苏州锦富技术股份有限公司（以下简称"公司"）之独立董事，基于独立 判断的立场，现就公司第六届董事会第六次（临时）会议审议的相关事项发表独 立意见如下： 一、关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的独立意见 三、关于向关联方申请借款及购买资产暨关联交易及进展的独立意见 经核查，本次公司向关联 ...

证券代码：300128 证券简称：锦富技术 公告编号：2023-055 苏州锦富技术股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司董事会及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州锦富技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 11 日召 开第六届董事会第六次（临时）会议及第六届监事会第五次（临时）会议，分别 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司 在保证募投项目建设资金需求及募投项目正常进行的前提下，使用不超过 1.5 亿 元（含本数）人民币闲置募集资金暂时补充公司流动资金，期限为自公司第六届 董事会第六次（临时）会议决议之日起不超过 12 个月。公司将随时根据募集资 金投资项目的进展及其资金需求情况及时将本次补流的募集资金归还至募集资 金专用账户。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意苏州锦富技术股份有限公司向特定 对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕245 号），同意公司向特定对象 发行股份拟募集资金总额为不超过 73,800 万元。 ...

海通证券股份有限公司 关于苏州锦富技术股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 根据公司《2021 年度向特定对象发行A股股票募集说明书（注册稿）》，公 司募集资金投资项目及募集资金使用计划如下： | 序号 | 项目名称 | 项目投资总额 | 募集资金投入额 | | --- | --- | --- | --- | | | | （万元） | （万元） | | 1 | 高性能石墨烯散热膜生产基地建设项目 | 58,677.65 | 58,677.65 | | 2 | 补充流动资金 | 15,122.35 | 15,122.35 | | | 合计 | 73,800.00 | 73,800.00 | 目前公司正按照募集资金使用计划有序推进募集资金投资项目的实施，由于 募投项目存在一定建设周期且实施过程中募集资金分阶段投入，部分暂未投入使 用的募集资金将出现暂时闲置的情况。 三、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况 （一）投资目的 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐人"）作为苏州锦 富技术股份有限公司（以下简称"公司"）2021年度向特定对象发行A股股票并 在创业板上市的保荐人 ...

苏州锦富技术股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事、经理及其他高级管理人员的薪酬和考 核管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司 治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《苏州锦富技术股份有限公司章 程》(以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设董事会薪酬与考 核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要工作是拟定 公司董事、经理及其他高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公 司董事、经理及其他高级管理人员薪酬政策与方案。 第三条 本细则所称董事是指在本公司领取薪酬的非独立董事；经理及其他 高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监。未 在公司领取薪酬的董事不在本细则的考核范围内。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事占多数。 第五条 薪酬与考核委员由董事长、二分之一以上的独立董事或全体董事的 三分之一提名，并由全体董事过半数选举产生或罢免。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委 ...

董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。 苏州锦富技术股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范苏州锦富技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的 议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运 作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）和《苏 州锦富技术股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等有关规定，制订本 规则。 第二条 董事会办公室 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少召开两次定期会议。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征求各董事的 意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人员的意见。 第五条 临时会议 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： 1 （一）代表十分之一以上表决权的股 ...

苏州锦富技术股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范公司董事和总经理等高级管理人员的选聘工作，优化董事会 组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《苏州锦 富技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公 司董事会特设立提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对《公司章程》 所规定的具有提名权的提名人所提名的董事和高级管理人员的任职资格进行选 择和建议，向董事会报告，对董事会负责。 第二章 人员组成 出建议： （一）提名或者任免董事； 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，负责主持提名委员会工作。 主任委员由提名委员会在独立董事委员中提名，由提名委员会的过半数选举产生 或罢免。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满连选可连任。期 间如有委员 ...

证券代码：300128 证券简称：锦富技术 苏州锦富技术股份有限公司 （Suzhou Jinfu Technology Co.,Ltd.） （江苏省苏州市工业园区江浦路 39 号） 2021 年度向特定对象发行 A 股股票 上市公告书 保荐人（联席主承销商） （上海市广东路 689 号） 联席主承销商 （天津经济技术开发区第二大街 42 号写字楼 101 室） 2023 年 11 月 发行人及全体董事声明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 全体董事： 顾 清 陶爱堂 房献忠 于元良 吴雪峰 苏州锦富技术股份有限公司 年 月 日 特别提示 一、发行股票数量及价格 （一）发行数量：205,000,000 股 （二）发行价格：3.60 元/股 （三）募集资金总额：人民币 738,000,000.00 元 （四）募集资金净额：人民币 724,758,218.85 元 二、新增股票上市安排 1、股票上市数量：205,000,000 股 2、股票上市时间：2023 年 11 月 10 日（上市首日），新增股份上市日公司 股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。 三 ...

海通证券股份有限公司 关于苏州锦富技术股份有限公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票 之 上市保荐书 保荐人（联席主承销商） 3-3-1 一、发行人基本情况 （一）发行人基本情况 | 公司名称 | 苏州锦富技术股份有限公司 | | | | --- | --- | --- | --- | | 英文名称 | Suzhou Jinfu Technology Co., Ltd. | | | | 法定代表人 | 顾清 | | | | 股票上市地 | 深圳证券交易所 | | | | 股票简称 | 锦富技术 | | | | 股票代码 | 300128 | | | | 注册时间 | 2004 年 29 日 | 03 | 月 | | 注册资本 | 109,411.5412 万元 | | | | 经营范围 | 智能交互感知技术、物联网技术、互联网分布式云技术、高速通讯传输 系统技术、光感控技术、新型电子墨水显示技术、纳米新材料技术、新 型节能技术的研发、技术咨询、技术服务、技术转让；销售：新型电子 墨水显示产品、石墨烯、光伏产品、银浆（不含危险化学品）、蓝宝石衬 底图案化产品；企业管理服务及咨询；自有不动产租赁；加工各种 ...