证券代码：300136 证券简称：信维通信 公告编号：2025-008 深圳市信维通信股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 深圳市信维通信股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 21 日召开第 五届董事会第十次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使 用不低于人民币 20,000 万元（含）且不超过人民币 40,000 万元（含）的自有资金以 集中竞价交易方式回购公司股份，回购股份的价格不超过 25.00 元/股。具体内容详见 公司于 2024 年 8 月 22 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司 股份方案的公告暨回购报告书》。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号 ——回购股份》等相关规定，上市公司在回购期间应当在每个月的前三个交易日内披 露截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份进展情况公告如下： 1、公司未在下列期间回购股份： （1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发 ...

会议安排 - 公司第五届董事会2025年2月26日召开第十三次会议，定于3月14日开临时股东大会[5] - 2月27日董事会公告股东大会通知[5] 股东大会情况 - 3月14日股东大会在深圳召开，董事长主持，有网络投票平台[7] - 现场3人代表190,667,616股，占20.0183%；网络1040人代表53,337,010股，占5.5999％[9] - 审议《关于续聘2024年度审计机构的议案》并有效通过[11][13]

股本情况 - 公司总股本为967,568,638股，有表决权股份总数为952,468,607股[4] 投票情况 - 通过现场和网络投票股东1,043人，代表股份244,004,626股，占比25.6181％[4] - 《关于续聘2024年度审计机构的议案》同意242,829,901股，占比99.5186％[5]

公司基本信息 - 证券代码 300136，证券简称信维通信，2025 年 3 月 13 日在深圳南山举行投资者关系活动 [1] - 参与单位包括 Pictet Asset Management、Wellington Management 等多家机构 [1] - 上市公司接待人员有董事会秘书卢信、投资者关系经理瞿展 [1] 主营业务与市场布局 - 主营业务涵盖天线及模组、无线充电及模组等，客户为全球知名科技企业，应用于消费电子、物联网等领域 [2] - 产品实现消费电子全品类覆盖，进入全球知名企业供应链，未来将优化产品布局提升竞争力 [5] 各业务板块情况 消费电子业务 - 是收入和利润重要来源，涵盖智能手机等终端产品，公司在多方面提供解决方案 [2] - 业务稳定增长，优化业务结构，在天线、精密结构件布局新产品线并导入大客户 [6] 天线业务 - 是重要产品线，凭借多方优势获“制造业单项冠军企业”称号 [2] 无线充电业务 - 具备材料优势和一站式能力，提供完整解决方案 [3] - 新能源汽车普及和手机厂商配置推动，未来渗透率有望提升 [3] 精密结构件业务 - 提供不锈钢电池壳已量产，获核心客户认可，将拓展国内外市场 [3] 精密连接器业务 - 依托技术优势发展高速、磁性、BTB 等高端细分领域 [3] 第二增长曲线业务 商业卫星通讯 - 预计未来 5 年快速发展，公司多年前布局，已供货大客户，业务规模扩大，计划切入更多全球大型厂商 [5] - 2024 年切入新北美客户，2025 年下半年供货，国内将拓展新客户 [8] UWB 业务 - 有技术储备和专利布局，应用于智能手机等产品，拓展物联网业务 [5] 智能汽车业务 - 加大客户及产品拓展，取得部分供应资质，是重要战略布局，将持续投入挖掘合作机会 [5] - 已切入国内智能汽车供应链，提供屏蔽件、车载天线等产品并深化合作 [7] 机器人业务 - 密切关注行业发展，进行前期研发及布局，探讨合作机会，将根据情况参与 [9] 业绩目标 - 2024 年发布股权激励方案，2024 - 2026 年净利润较 2023 年增长分别不低于 25%、50%、100% [9]

回购股份 - 2024年8月21日审议通过回购方案，拟用2 - 4亿元自有资金[2] - 回购价格不超25元/股[2] - 截至2025年2月28日，累计回购15100031股，占总股本1.56%[2] - 最高成交价18.26元/股，最低17.16元/股[2] - 成交总金额268017757.36元（不含交易费用）[2]

审计机构聘任 - 公司拟续聘天职国际为2024年度审计机构，期限一年，待股东大会通过生效[1][7][8] 审计机构情况 - 截止2023年12月31日，天职国际合伙人89人，注册会计师1165人，签过证券服务业务审计报告的414人[2] - 2023年度天职国际收入总额31.97亿元，审计业务收入26.41亿元，证券业务收入12.87亿元[2] - 2023年度天职国际上市公司审计客户263家，收费总额3.19亿元，同行业上市公司审计客户158家[2][3] - 天职国际已计提职业风险基金和购买职业保险累计赔偿限额不低于2亿元[3] - 天职国际近三年受刑事处罚0次、行政处罚1次等[3] 人员情况 - 项目合伙人陈子涵近三年签上市公司审计报告6家，复核1家[4] - 签字注册会计师陈栋梁近三年签上市公司审计报告1家，复核0家[4] - 项目质量控制复核人王军近三年复核上市公司审计报告不少于20家[4] 审计费用 - 预计2024年度审计费用255万元，财务报表审计235万，内控审计20万[6]

股东大会信息 - 公司于2025年3月14日召开2025年第一次临时股东大会[1] - 现场会议时间为2025年3月14日下午14:00[1] - 会议股权登记日为2025年3月10日[3] 投票信息 - 网络投票时间为2025年3月14日[1] - 网络投票代码为350136，投票简称为信维投票[11] 审议提案 - 会议审议《关于续聘2024年度审计机构的议案》等提案[4] 登记信息 - 登记时间为2025年3月13日（8:30 - 11:30、13:30 - 17:00）[6] - 登记地点为深圳市南山区科技园科丰路2号特发信息港A栋北区2楼董事会办公室[6] 授权委托 - 授权委托有效期自签署之日至本次股东大会结束[16]

会议相关 - 公司第五届董事会第十三次会议于2025年2月26日通讯表决召开[1] - 应参加表决董事9名，实际9名参加表决[1] 审计机构 - 董事会同意续聘天职国际为公司2024年度审计机构，聘期一年[2] 制度制定 - 全体董事一致同意制订《市值管理制度》[4] 股东大会 - 决定于2025年3月14日召开公司2025年第一次临时股东大会[5]

回购方案 - 2024年8月21日审议通过，用2 - 4亿自有资金回购[2] - 回购股份价格不超25元/股[2] 回购进展 - 截至2025年1月31日，累计回购15100031股，占总股本1.56%[2] - 最高成交价18.26元/股，最低17.16元/股，成交268017757.36元[2] 后续安排 - 未在特定重大事项期间回购，方式合规[3][4] - 后续会在期限内实施并披露信息[4]

信维通信 - 公司已为Meta提供天线、精密结构件等产品 [1] 博深股份 - 公司主营业务包括金刚石工具、涂附磨具和轨交装备部件等三个板块 [1] - 目前没有应用于机器人相关的产品 [1] 斯迪克 - 公司与北美客户共同开发的光路控制核心材料已在多种机型中量产 [1] - AR/VR/MR头戴显示设备持续朝着轻薄化设计方向发展 [1] - 公司凭借自主研发OCA，由单层交付转变为多层贴合交付，为客户提供综合解决方案 [1] 恒星科技 - 公司研发储备了钨丝冷拉技术 [1] - 公司持续关注钨丝的市场情况 [1] - 未来碳钢线和钨丝线的市场前景取决于两者的经济性 [1]