证券简称：信维通信 证券代码：300136 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 深圳市信维通信股份有限公司 第四期股权激励计划（草案） 之 独立财务顾问报告 二〇二四年八月 | 第一章 释义 2 | | | --- | --- | | 第二章 声明 3 | | | 第三章 基本假设 4 | | | 第四章 本次激励计划的主要内容 5 | | | （一）激励对象的范围及分配情况 | 5 | | （二）授出限制性股票的数量 | 5 | | （三）限制性股票的有效期、授予日、归属安排和禁售期 | 6 | | （四）限制性股票的授予与归属条件 | 8 | | （五）限制性股票授予价格和授予价格的确定方式 | 10 | | （六）激励计划其他内容 | 11 | | 第五章 独立财务顾问意见 12 | | | （一）对信维通信第四期股权激励计划是否符合政策法规规定的核查意见.. | 12 | | （二）对公司实行股权激励计划可行性的核查意见 | 13 | | （三）对激励对象范围和资格的核查意见 | 13 | | （四）对股权激励计划权益授出额度的核查意见 | 13 | | （五）对上市公司是否为激励对象提供 ...

证券代码：300136 证券简称：信维通信 公告编号:2024-025 深圳市信维通信股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经深圳市信维通信股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十次 会议审议通过，决定于 2024 年 9 月 10 日（星期二）召开公司 2024 年第一次临 时股东大会。现将会议相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、召集人：公司董事会 （1）现场会议召开时间：2024 年 9 月 10 日（星期二）下午 14:00 （2）网络投票时间：2024 年 9 月 10 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 9 月 10 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统进行投票的具体时间为：2024 年 9 月 10 日 09:15-15:00 的任意 时间。 5、会议召开方式：采取现场表决和网络投票相结合的方 ...

深圳市信维通信股份有限公司 第四期股权激励计划实施考核管理办法 深圳市信维通信股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步完善公司法人治 理结构，建立健全公司长效激励约束机制、形成良好均衡的价值分配体系、吸引 留住优秀人才，充分调动公司骨干员工及核心团队的积极性，使其更诚信勤勉地 开展工作，以促进公司业绩稳步持续提升，确保远期发展战略及经营目标的实现， 公司拟实施第四期股权激励计划（以下简称"本次激励计划"）。 为保证本次激励计划的顺利推进及有序实施，现根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号 ——业务办理》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、本次激励计 划的相关规定，并结合公司实际，特制定本办法。 一、考核目的 进一步完善公司现代企业法人治理结构，建立和完善公司长效激励约束机制， 保证公司本次激励计划的顺利实施，并在最大程度上发挥股权激励的作用，进而 确保公司远期发展战略及经营目标的实现。 二、考核原则 考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象的 ...

深圳市信维通信股份有限公司 2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：深圳市信维通信股份有限公司 单位：人民币万元 法定代表人：彭浩 主管会计工作的负责人：刘辛男 会计机构负责人：伍兰四 | | | 占用方与 | 上市公司核 | | 半年度占 2024 | 半年度占 2024 | 半年 2024 | 2024 半 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占 | 资金占用方名称 | 上市公司 | 算的会计科 | 2024 年期初 | 用累计发生金额 | 用资金的利息 | 度偿还累计 | 年度期末 | 占用形成原因 | 占用性质 | | 用 | | 的关联关 | | 占用资金余额 | | | | 占用资金 | | | | | | | 目 | | （不含利息） | （如有） | 发生金额 | | | | | | | 系 | | | | | | 余额 | | | | 控股股东、实际控 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - ...

深圳市信维通信股份有限公司 监事会关于公司第三期员工持股计划相关事项的审核意见 深圳市信维通信股份有限公司监事会 2、本员工持股计划的内容符合《公司法》《证券法》《指导意见》《规范运作 指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，不存在损害公 司及全体股东利益的情形； 3、监事会对员工持股计划名单进行了核实，本员工持股计划拟定的持有人 均符合《指导意见》及其他法律、法规、规范性文件规定的条件，符合员工持股 计划规定的参加对象的确定标准，其作为本员工持股计划持有人的主体资格合法、 有效，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本员工持股计划的情形；公 司不存在向本员工持股计划持有人提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计 划或安排； 4、公司实施本员工持股计划建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制， 使员工利益与公司长远发展更紧密的结合，有利于进一步提升公司治理水平，完 善公司薪酬激励机制，提高员工的凝聚力和公司竞争力，充分调动员工积极性和 创造性，实现企业的长远可持续发展； 5、公司实施本员工持股计划前已召开职工代表大会并获得全体职工代表的 同意，公司董事会审议员工持股计划时，不涉及关联董事需回 ...

证券代码：300136 证券简称：信维通信 公告编号：2024-020 公司监事会对董事会编制的《2024 年半年度报告》全文及摘要进行了认真 审核，并提出如下书面审核意见：经审核，监事会认为董事会编制和审核《2024 年半年度报告》全文及摘要的程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报 告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年上半年度经营的实际情况，不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司《2024 年半年度报告》及摘要详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 深圳市信维通信股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市信维通信股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 16 日以 电子邮件、直接送达等方式向全体监事发出公司第五届监事会第八次会议的通知。 本次会议于 2024 年 8 月 21 日在公司会议室召开。 本次会议应出席监事 3 人，实际出席 3 人，由全体监事一致推举丁国荣先生 召集并主持。会议符合《中华人民共和国公司法》等 ...

证券简称：信维通信 证券代码：300136 深圳市信维通信股份有限公司 第四期股权激励计划 （草案）摘要 深圳市信维通信股份有限公司 二〇二四年八月 深圳市信维通信股份有限公司第四期股权激励计划（草案）摘要 声明 本公司及全体董事、监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或权益归属安排的，激励对象应当自相关信 息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划 所获得的全部利益返还公司。 1 深圳市信维通信股份有限公司第四期股权激励计划（草案）摘要 特别提示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等其他有关法律、 法规、规范性文件，以及《深圳市信维通信股份有限公司章程》制订。 二、本激励计划采取的激励工具为限制性股票（第二类限制性股票）。股票 来源为深圳 ...

证券简称：信维通信 证券代码：300136 深圳市信维通信股份有限公司 第四期股权激励计划 （草案） 深圳市信维通信股份有限公司 二〇二四年八月 深圳市信维通信股份有限公司第四期股权激励计划（草案） 声明 本公司及全体董事、监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或权益归属安排的，激励对象应当自相关信 息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划 所获得的全部利益返还公司。 1 深圳市信维通信股份有限公司第四期股权激励计划（草案） 特别提示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等其他有关法律、 法规、规范性文件，以及《深圳市信维通信股份有限公司章程》制订。 在本激励计划草案公告当日至激励对象完成限制性股票归属登记前，若公司 发生资本公积转增股本、 ...

证券代码：300136 证券简称：信维通信 公告编号：2024-023 深圳市信维通信股份有限公司 关于回购公司股份方案的公告暨回购报告书 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 回购用途：拟用于员工持股计划和/或股权激励计划，并在股份回购实 施结果暨股份变动公告后三年内予以转让；若公司未能在规定期限内转让完毕 ，则将依法履行减少注册资本的程序，未转让股份将被注销。 回购资金总额：不低于人民币20,000万元（含本数）且不超过人民币 40,000万元（含本数），具体回购资金总额以回购期满时实际回购股份使用的 资金总额为准。 回购期限：自公司董事会审议通过回购方案之日起不超过12个月。 相关风险提示 （1）本次回购事项存在回购期限内股票价格持续超出回购价格上限，进而 导致本次回购方案无法顺利实施或者只能部分实施等不确定性风险； （2）本次回购股份将用于员工持股计划和/或股权激励计划，可能存在因 员工持股计划和/或股权激励计划未能经公司董事会和股东大会等决策机构审议 通过、激励对象放弃认购等原因，导致已回购股票无法全部授出的风险； （3）公司将 ...

证券代码：300136 证券简称：信维通信 深圳市信维通信股份有限公司 第三期员工持股计划 （草案） 二〇二四年八月 信维通信第三期员工持股计划（草案） 声明 本公司及全体董事、监事保证本员工持股计划不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 1 信维通信第三期员工持股计划（草案） 风险提示 本部分内容中的词语简称与"释义"部分保持一致。 一、本员工持股计划须经公司股东大会审议通过后方可实施，本员工持股计 划能否获得公司股东大会批准，存在不确定性。 特别提示 本部分内容中的词语简称与"释义"部分保持一致。 1、《深圳市信维通信股份有限公司第三期员工持股计划（草案）》系深圳 市信维通信股份有限公司（以下简称"公司"或"信维通信"）依据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简 称"《指导意见》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板 上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）等有关法律、行政法规、 规章、规范性文件和 ...