2024年半年度经营情况 - 实现营业收入约37.46亿元，同比上升11.98% [1] - 实现归属于母公司股东的净利润约2.03亿元，同比上升4.77% [1] - 实现归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润约1.53亿元，同比上升5.00% [1] - 上半年毛利率为18.71%，较去年同期增加0.19个百分点 [1] - 资产负债率45.20%，同比增加6.32个百分点 [1] - 第二季度单季度营业收入约18.88亿元，同比增长17.39% [1] - 第二季度实现归属于母公司股东的净利润约5107万元，同比增长5.62% [1] - 第二季度实现归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润约3442万元，同比增长10.15% [2] - 第二季度单季度毛利率17.15%，同比略有增长 [2] - 2024年上半年研发投入约3.4亿元，占上半年营业收入比重达8.99% [2] 公司未来展望 - 坚守使命，以材料为核心，加大基础材料和技术研究积累，深化一站式研发创新能力 [2] - 期望四新业务带来更高营收占比和业绩贡献 [2] - 随着AI手机应用，围绕AI应用的消费电子创新带来业务机会，如提供不锈钢电池壳 [2] - 实行EMT集体领导、决策制度，初步达成优化决策机制等预期 [2] - 通过财务ERP系统更换等方式，实现财务管理标准化等 [2] - 探索更好内部管理机制，履行ESG社会责任，走绿色可持续发展道路 [2] 新一期股权激励方案 - 激励工具为11位董事、高管实施二类限制性股票+其他核心人员实施员工持股计划，股份来源为回购公司股份 [3] - 业绩考核目标为2024 - 2026年，以2023年净利润为基准，2024年增长不低于25%，2025年增长不低于50%，2026年增长不低于100% [3] - 吸引和留住优秀人才，结合各方利益，驱动业绩持续增长 [3]

证券代码：300136 证券简称：信维通信 公告编号：2024-022 深圳市信维通信股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 董事会 二零二四年八月二十二日 高级管理人员简历附件： 1、周进军，男，1982 年出生,本科学历。2003 年 3 月至 2006 年 6 月任山一 电子(深圳)有限公司品质高级主任，2006 年 7 月至 2017 年 2 月任广濑科技深圳 有限公司大中华区采购经理。2017 年 3 月入职公司，现任公司副总经理。 截止本公告披露日，周进军先生未持有公司股份，与公司实际控制人、其他 董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系。 周进军先生未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为 不适合担任上市公司高级管理人员的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处 罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法 机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；符合《公司法》等有关 法律、法规和规范性文件《公司章程》规定的任 ...

证券代码：300136 证券简称：信维通信 公告编号：2024-024 深圳市信维通信股份有限公司 独立董事关于公开征集表决权的公告 独立董事邓磊保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别声明： 一、征集人的基本情况 1.本次征集表决权的征集人为公司现任独立董事邓磊，截至本公告披露日， 征集人未持有公司股份。 2.征集人作为公司独立董事，与本公司董事、监事、高级管理人员、持股5% 以上股东、实际控制人及其关联人之间不存在关联关系，征集人与本次征集表决 权涉及的提案之间不存在任何利害关系。 二、征集表决权的具体事项 1.征集表决权涉及的股东大会届次和提案名称 由征集人针对 2024 年第一次临时股东大会中审议的以下提案向公司全体股 东公开征集表决权： 1.本次征集表决权为依法公开征集，征集人邓磊符合《中华人民共和国证券 法》第九十条、《上市公司股东大会规则》第三十一条、《公开征集上市公司股 东权利管理暂行规定》第三条规定的征集条件，并承诺其自征集日至归属日期间 持续符合相关条件； 2.截至本公告披露 ...

深圳市信维通信股份有限公司 董事会关于第三期员工持股计划（草案）合规性的说明 深圳市信维通信股份有限公司（以下简称"公司"）第三期员工持股计划（草 案）（以下简称"员工持股计划"）依据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称 "《指导意见》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）等法律法规、规范性文件和 《公司章程》制订。 董事会现就本员工持股计划符合《指导意见》等相关规定说明如下： 一、公司不存在《指导意见》《规范运作指引》等法律、法规规定的禁止实 施员工持股计划的情形，公司具备实施本员工持股计划的主体资格。 二、本员工持股计划内容符合《指导意见》《规范运作指引》等有关法律、 法规及规范性文件的规定，公司推出员工持股计划前，通过职工代表大会充分征 询了员工意见。 三、本员工持股计划关联监事已根据相关规定回避表决，公司审议本员工持 股计划相关议案的决策程序合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 特此公告。 深圳市信维通信股份有限公司董事会 2024 年 8 月 2 ...

深圳市信维通信股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市信维通信股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十次会 议于 2024 年 8 月 21 日在公司会议室以现场和通讯表决方式召开。召开本次会议 的通知及会议资料于 2024 年 8 月 16 日以电子邮件、直接送达等方式送达各位董 事。本次会议应参加表决的董事 9 名，实际参加表决的董事 9 名。 会议由公司董事长彭浩先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 证券代码：300136 证券简称：信维通信 公告编号：2024-019 二、董事会会议审议情况 与会董事就会议议案进行了审议、表决，形成了如下决议： 1、审议通过了《关于公司<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》 公司《2024 年半年度报告》及摘要详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 本议案以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对的表决结果获得通过。 2、审议通过了《关于聘任公司 ...

证券代码：300136 证券简称：信维通信 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 深圳市信维通信股份有限公司 第三期员工持股计划（草案） 之 独立财务顾问报告 2024 年 8 月 | 目录 2 | | --- | | 一、释义 3 | | 二、声明 4 | | 三、基本假设 5 | | 四、本员工持股计划的主要内容 6 | | （一）员工持股计划参加对象及确定标准 6 | | （二）员工持股计划的持有人情况 6 | | （三）本员工持股计划的参加对象及分配比例 6 | | （四）本员工持股计划的资金来源 7 | | （五）员工持股计划涉及的标的股票来源及其规模 8 | | （六）员工持股计划购买股票价格的确定方法和定价依据 8 | | （七）员工持股计划的存续期、锁定期及考核要求 9 | | （八）本员工持股计划的管理模式 11 | | （九）员工持股计划的资产构成及权益分配 18 | | （十）员工持股计划的变更、终止及持有人权益的处置 19 | | （十一）员工持股计划其他内容 21 | | 五、独立财务顾问对本员工持股计划的核查意见 22 | | （一）对本员工持股计划是否符合政策法规规定的 ...

证券代码：300136 证券简称：信维通信 公告编号：2024-018 二、董事会会议审议情况 与会董事就会议议案进行了审议、表决，形成了如下决议： 1、审议通过了《关于补选公司第五届董事会专门委员会委员的议案》 公司于 2024 年 5 月 16 日召开 2023 年度股东大会审议通过了《关于补选公 司第五届董事会独立董事的议案》，选举李莉女士为公司第五届董事会独立董事。 为保证董事会下属专门委员会的正常运行，充分发挥公司董事会专门委员会作用， 经审议，公司董事会同意选举李莉女士为公司第五届董事会审计委员会主任委员、 薪酬与考核委员会委员，任期与第五届董事会一致。补选完成后，公司审计委员 会由李莉女士、毛大栋先生、邓磊先生组成，其中李莉女士为主任委员；薪酬与 考核委员会由徐坚先生、彭浩先生、李莉女士组成，其中徐坚先生为主任委员。 本议案以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对的表决结果获得通过。 深圳市信维通信股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市信维通信股份有限公司（以下简 ...

深圳市信维通信股份有限公司 董事会 二〇二四年八月二十二日 | | | | | 获授限制性股票 | 获授限制性 | 获授限制 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序 号 | 姓名 | 职务 | 国籍 | 数量 （万股） | 股票数量占 权益总量的 | 性股票占 当前总股 | | | | | | | 比例 | 本比例 | | 1 | 吴会林 | 董事 | 中国 | 50.00 | 12.19% | 0.05% | | 2 | 毛大栋 | 董事 | 中国 | 50.00 | 12.19% | 0.05% | | 3 | 虞成城 | 董事 | 中国 | 30.00 | 7.32% | 0.03% | | 4 | 李敢 | 董事 | 中国 | 30.00 | 7.32% | 0.03% | | 5 | 卢信 | 董事会秘书 | 中国 | 30.00 | 7.32% | 0.03% | | 6 | 张驰 | 副总经理 | 中国 | 50.00 | 12.19% | 0.05% | | 7 | 周进军 | 副总经理 | 中国 | 50.00 | 12.19% | ...

上 海 兰 迪 律 师 事务 所 关于深圳市信维通信股份有限公司 第三期员工持股计划（草案） 的 法 律 意 见 书 中国上海市虹口区东大名路 1089 号北外滩来福士广场东塔 16 楼（200082） 16th Floor, East Tower, Raffles City, No.1089, Dongdaming Road, Hongkou District, 200082, Shanghai, China Tel: 8621-66529952 Fax: 8621-66522252 www.landinglawyer.com | 释 义 | 4 | | --- | --- | | 正 文 | 5 | | 一、公司实施本员工持股计划的主体资格 | 5 | | 二、本员工持股计划的合法合规性 | 5 | | 三、本员工持股计划涉及的法定程序 | 10 | | 四、本员工持股计划在股东大会审议公司与股东、董事、监事、高级管理人员等参与对 | | | 象的交易相关提案时回避安排的合法合规性 | 12 | | 五、本员工持股计划在公司融资时参与方式的合法合规性 | 12 | | 六、本员工持股计划一致行动关系认定的 ...

| | 股权激励计划披露完整性要求 | | | --- | --- | --- | | 21 | 股权激励计划所规定事项是否完整 | 是 | | | （1）对照《管理办法》的规定，逐条说明是否存在上市公 | | | | 司不得实行股权激励以及激励对象不得参与股权激励的情 | 是 | | | 形；说明股权激励计划的实施会否导致上市公司股权分布 | | | | 不符合上市条件 | | | | （2）股权激励计划的目的、激励对象的确定依据和范围 | 是 | | | （3）股权激励计划拟授予的权益数量及占上市公司股本总 | | | | 额的比例；若分次实施的，每次拟授予的权益数量及占上 | | | | 市公司股本总额的比例；设置预留权益的，拟预留的权益 | 是 | | | 数量及占股权激励计划权益总额的比例；所有在有效期内 | | | | 的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计是否超过公司 | | | | 股本总额的 20%及其计算方法的说明 | | | | （4）除预留部分外，激励对象为公司董事、高级管理人员 | | | | 的，应当披露其姓名、职务、各自可获授的权益数量、占 | | | | 股权激励计划拟授予权益 ...