江苏秀强玻璃工艺股份有限公司 章程 （2025 年 6 月修订） 1 | 第一章 总则 | | 3 | | --- | --- | --- | | | 第二章 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 股份 | | 5 | | 第一节 | 股份发行 | 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 | 股份转让 | 7 | | | 第四章 股东和股东大会 | 8 | | 第一节 股东 | | 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 11 | | | 第三节 | 股东大会的召集 | 15 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 16 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 18 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 20 | | 第五章 董事会 | | 24 | | 第一节 董事 | | 24 | | 董事会 第二节 | | 27 | | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 | 34 | | 第七章 监事会 | | 35 | | 监事 第一节 | | 35 | | 第二节 监事会 | | 36 | | 第八章 党的建设 | | 38 | | | 第九章 财务会计制度、利润分配 ...

证券代码：300160 证券简称：秀强股份 公告编号：2025-029 江苏秀强玻璃工艺股份有限公司 关于聘任副总经理、董事会秘书及证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏秀强玻璃工艺股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 20 日 召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理、董事会 秘书的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任席公正先生担任 公司副总经理、董事会秘书（简历详见附件）；同意聘任鲍梦媛女士担任公司证 券事务代表（简历详见附件），任期均为本次董事会审议通过之日起至第五届董 事会任期届满止。 江苏秀强玻璃工艺股份有限公司董事会 2025 年 6 月 21 日 附件： 席公正先生、鲍梦媛女士均已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具 备履行公司董事会秘书、证券事务代表职责所需的专业知识，其任职资格符合《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》的相关规 定，不存在法律法规 ...

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会以特别决议议案的形式审 议。公司董事会同时提请股东大会授权公司董事会及具体经办人在股东大会审议 通过后，办理此次修订《公司章程》的相关工商变更登记及备案等相关事宜。上 述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。 特此公告。 江苏秀强玻璃工艺股份有限公司董事会 江苏秀强玻璃工艺股份有限公司章程修订案 （2025 年 6 月） 江苏秀强玻璃工艺股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年6月20日召 开第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于增加经营范围及修订〈公司章程〉 的议案》。因公司发展需要，拟增加经营范围，同时对《公司章程》中相关内容 进行修订。具体修订内容如下： | 条款 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | | | 经依法登记，公司的经营范围：生产冰箱玻璃、汽车玻璃、家 | | | | 居玻璃，生产钢化、中空、夹胶、热弯、镶嵌玻璃，生产高级 | | | | 水族箱、玻璃纤维制品及其它玻璃制品，生产膜内注塑制品； | | | | 销售本企业所生产的产品。（依法须经批准的项目，经相关部门 | | | | 批准后方可开展经营活 ...

证券代码：300160 证券简称：秀强股份 公告编号：2025-030 江苏秀强玻璃工艺股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏秀强玻璃工艺股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十 次会议决定于2025年7月7日（星期一）下午14:30召开2025年第一次临时股东大 会，本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，现将会议相关事 项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法性及合规性：本次临时股东大会的召集和召开符合《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东会规则》 等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025年7月7日（星期一）下午14:30 （2）网络投票日期和时间：2025年7月7日，其中： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年7月7日上 午9:1 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏秀强玻璃工艺股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年6月17日以 电子邮件、电话等方式，向全体董事发出了召开公司第五届董事会第二十次会议 的通知。本次会议于2025年6月20日在宿迁市宿豫区江山大道28号公司四楼会议 室以现场及视频参会相结合的方式召开。应参加会议董事9人，出席会议的董事9 人，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律、法规和《公司章程》的规 定。会议由公司董事长冯鑫先生主持，本次会议经过有效表决，形成如下决议： 1、审议通过《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》。 证券代码：300160 证券简称：秀强股份 公告编号：2025-028 江苏秀强玻璃工艺股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 因公司发展需要，拟增加经营范围并对《公司章程》做出修订。《章程修订 案（2025年6月）》及《公司章程（2025年6月修订）》同日披露于中国证监会指 定创业板信息披露网站巨潮 ...

江苏秀强玻璃工艺股份有限公司 一、公司职工代表监事辞职的情况 证券代码：300160 证券简称：秀强股份 公告编号：2025-027 关于职工代表监事辞职暨补选的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏秀强玻璃工艺股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日收到公 司职工代表监事席公正先生的书面辞职报告。席公正先生因工作调整原因申请辞 去公司第五届监事会职工代表监事职务，辞职后席公正先生继续在公司担任其他 职务。席公正先生原定任期至第五届监事会届满日（2026年7月11日）。截至本 公告披露日，席公正先生未持有公司股份，不存在应该履行而未履行的承诺事项。 二、补选公司职工代表监事的情况 鉴于席公正先生的辞职将导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，且监 事会职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，为保证公司监事会的正常运 行，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板 上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，公司于2025年6月16日召开职 工代表大会进行第五届监事会职工代表监事的补选，经与会职工代表投票，选举 ...

为规范公司募集资金的存放、使用和管理，保护投资者权益，公司在银行设 立募集资金专用账户，并与保荐机构、存放募集资金的银行分别签署了《募集资 金专户存储三方监管协议》。 证券代码：300160 证券简称：秀强股份 公告编号：2025-026 江苏秀强玻璃工艺股份有限公司 关于部分募集资金专户注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏秀强玻璃工艺股份有限公司向特 定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1630号）核准同意，江苏秀强 玻璃工艺股份有限公司（以下简称"公司"）向特定对象发行人民币普通A股 154,773,869股，每股发行价为人民币5.97元，共计募集资金人民币923,999,997.93 元，扣除发行相关费用合计人民币9,832,200.37元（不含税），实际募集资金净 额为人民币914,167,797.56元。上述募集资金已于2022年12月20日划至公司指定 账户，到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了《江苏 秀强玻璃工艺股份有限公司验 ...

证券代码：300160 证券简称：秀强股份 公告编号：2025-024 江苏秀强玻璃工艺股份有限公司 关于持股5%以上股东及其一致行动人减持股份的 预披露公告 本公司持股 5%以上股东香港恒泰科技有限公司及其一致行动人宿迁市新星投 资有限公司、卢秀强先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 香港恒泰科技有限公司及其一致行动人宿迁市新星投资有限公司、卢秀强先 生分别持有本公司股份 64,920,320 股（占本公司总股本比例 8.40%）、51,746,244 股（占本公司总股本比例 6.69%）、11,872,000 股（占本公司总股本比例 1.54%）。 香港恒泰科技有限公司及其一致行动人宿迁市新星投资有限公司、卢秀强先 生计划自本公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内（即 2025 年 6 月 16 日至 计减持公司股份不超过 23,188,387 股（占公司总股本的 3.00%）（以下简称"本 次减持计划"）。 江苏秀强玻璃工艺股份有限公司（简称"公司"或"本公司"）于近 ...

秀强股份（300160）公告，持股5%以上股东香港恒泰科技有限公司及其一致行动人宿迁市新星投资有 限公司、卢秀强计划自公告披露之日起15个交易日后的3个月内，以集中竞价、大宗交易等合法方式合 计减持公司股份不超过2318.84万股，占公司总股本的3%。 ...

秀强股份(300160.SZ)公告称，香港 恒泰科技有限公司及其一致行动人宿迁市新星投资有限公司、卢秀 强计划自公告披露之日起15个交易日后的3个月内合计减持公司股份不超过23,188,387股，占公司总股本 的3.00%。 ...