为进一步完善江苏秀强玻璃工艺股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理 制度，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市 公司规范运作》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》部分条款 进行修订。 具体修订情况详见附件，在本次修订过程中，除附件所示修订内容外，公司根 据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规和规范性文件，将《公司章程》全 文的"股东大会"表述修改为"股东会"；因增加和删除部分条款，《公司章程》 中原条款序号、援引条款序号按修订内容相应调整。本次公司章程的修订以市场监 督管理部门核准的内容为准。 上述事项已经公司于2025年9月1日召开的第五届董事会第二十二次会议审议通 过，该事项尚需提交公司股东大会审议。 特此公告。 附件：《公司章程》修订对照表。 江苏秀强玻璃工艺股份有限公司董事会 证券代码：300160 证券简称：秀强股份 公告编号：2025-045 江苏秀强玻璃工艺股份有限公司 关于拟修订《公司章程》部分条款的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 ...

证券代码：300160 证券简称：秀强股份 公告编号：2025-047 江苏秀强玻璃工艺股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 1、股东大会届次：2025年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法性及合规性：本次临时股东大会的召集和召开符合《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东会规则》 等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025年9月18日（星期四）下午14:30 （2）网络投票日期和时间：2025年9月18日，其中： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年9月18日上 午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具 体时间为：2025年9月18日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏秀强玻璃工艺股份 ...

证券代码：300160 证券简称：秀强股份 公告编号：2025-044 江苏秀强玻璃工艺股份有限公司 一、董事会会议召开情况 江苏秀强玻璃工艺股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月28日以 电子邮件、专人送达等方式发出了关于召开公司第五届董事会第二十二次会议的 通知。本次会议于2025年9月1日下午14:00以通讯表决方式召开。应参加会议董 事9人，出席会议的董事9人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等 有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于拟修订〈公司章程〉部分条款的议案》。 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。 结合监管法规要求及公司实际情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行修 订，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于拟 修订〈公司章程〉部分条款的公告》。 本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。公司董事会将提请股 东大会授权公司董事会及具体经办人在股东大会审议通过议案后，办理此次修订 《公司章程》的相关工商变更登记及备案等手续。具体事宜最终以市场监督管理 部门核准的内容为准。 ...

业务结构与产品布局 - 家电玻璃是公司收入与利润的主要来源，包括彩晶玻璃和镀膜玻璃等细分品类 [2] - 泰国生产线覆盖家电玻璃产品，包括彩晶、钢化、中空、镀膜、注塑、多曲面玻璃等 [2] - 定制化产品营收占比及毛利率未单独分类统计 [5] 产能建设与项目进展 - 智能玻璃生产线建设项目采取审慎推进策略，避免新增产能消化风险 [4] - BIPV玻璃及组件生产线项目按2024年调整方案分期建设，逐步投放产能 [6] - 泰国生产基地建设旨在贴近核心客户、分散贸易风险、提升供应链响应速度 [2] 研发与技术创新 - 研发投入聚焦家电玻璃和新能源业务，以提升产品性能、工艺水平和新兴应用领域竞争力 [9] - 公司通过印刷、镀膜、多曲面等玻璃深加工技术保持市场竞争力 [3] 财务与风险管理 - 外汇波动可能影响净利润，公司通过汇率风险预警与管理机制及风险对冲手段降低不利影响 [4] - 货币资金主要用于购买理财产品，不同产品收益各不相同 [4] 战略发展与市场拓展 - 秀强（珠海）科技有限公司设立旨在拓展区域布局，贴近客户需求，暂未对经营业绩产生重大影响 [4] - 公司通过深化与下游家电客户合作、加大新产品研发力度、优化生产管理来巩固市场竞争力 [3] - 市值管理以经营为本，注重投资者沟通和股东回报政策 [7]

股价及交易表现 - 2025年8月25日收盘价6.37元 单日下跌0.93% [1] - 换手率5.42% 成交量41.29万手 成交金额2.62亿元 [1] - 主力资金净流出1779.69万元 占成交额6.79% 其中超大单净流出279万元（1.07%）大单净流出1500.69万元（5.73%）[1] 资金流向结构 - 中单资金净流出457.88万元 占成交额1.75% [1] - 小单资金净流入2237.57万元 占成交额8.54% [1] 中期财务业绩 - 2025年中报营业总收入8.40亿元 同比增长11.03% [1] - 归属净利润1.32亿元 同比增长9.01% [1] - 扣非净利润1.23亿元 同比增长6.99% [1] 财务稳健性指标 - 流动比率4.787 速动比率4.448 [1] - 资产负债率17.28% [1] 企业基本信息 - 成立于2001年 位于宿迁市 从事非金属矿物制品业 [1] - 注册资本77294.6292万人民币 实缴资本77294.6292万人民币 [1] - 法定代表人冯鑫 [1] 投资与知识产权布局 - 对外投资18家企业 参与招投标213次 [2] - 拥有商标信息5条 专利信息159条 [2] - 获得行政许可30个 [2]

财务业绩表现 - 2025年中报营业总收入8.4亿元，同比增长11.03% [1] - 归母净利润1.32亿元，同比增长9.01% [1] - 第二季度营业总收入3.91亿元，同比增长8.11%，归母净利润4804.42万元，同比增长0.78% [1] - 扣非净利润1.23亿元，同比增长6.99% [1] - 每股收益0.17元，同比增长6.25% [1] 盈利能力指标 - 毛利率28.96%，同比微降0.26个百分点 [1] - 净利率15.72%，同比下降2.05个百分点 [1] - 三费占营收比7.27%，同比下降2.69个百分点，费用控制能力提升 [1] - 历史净利率中位数13.86%，显示产品附加值较高 [3] 资产质量与现金流 - 应收账款3.88亿元，同比增长21.15%，占最新年报归母净利润比例达176.86% [1][4] - 货币资金4.79亿元，同比下降9.22% [1] - 每股经营性现金流0.13元，同比增长1.56% [1] - 每股净资产3.34元，同比增长6.14% [1] 资本结构与偿债能力 - 有息负债3264.77万元，同比大幅下降50.55% [1] - 现金资产状况非常健康，偿债能力良好 [3] - 筹资活动现金流净额同比增长40.87%，主要因本期无银行借款偿还需求 [3] 特殊项目变动说明 - 货币资金减少66.76%，因购买银行结构性存款和定期存款 [3] - 财务费用增长86.65%，因美元汇率变动及利率下降导致汇兑收益和利息收入减少 [3] - 投资活动现金流净额大幅下降5259.97%，因银行理财产品购买增加 [3] - 现金及现金等价物净增加额下降22534.42%，主要受投资活动现金流减少影响 [3] 历史业绩表现 - 近10年ROIC中位数8.88%，资本回报率一般 [3] - 2018年ROIC为-13.11%，为历史最低水平 [3] - 上市以来14份年报中出现1次亏损年份 [3]

公司财务表现 - 2025年上半年实现营业收入840.29百万元，同比增长11.03% [3] - 归属于上市公司股东的净利润132.17百万元，同比增长9.01% [3] 经营战略与重点 - 围绕长期发展战略和年度经营目标，以创新驱动和高质量发展为核心发展方向 [3] - 聚焦家电玻璃深加工主营业务，稳步推进新能源等新兴领域布局 [3] - 根据核心客户需求在海外逐步完善市场及业务布局 [3] - 持续加强研发创新和产品优化，推进自动化及降本增效专项工作 [3] 公司治理与股东结构 - 报告期内控股股东及实际控制人均未发生变更 [2] - 公司无优先股股东持股情况 [2] - 不进行现金分红、送红股或公积金转增股本 [2] 报告基础信息 - 本摘要源自半年度报告全文，建议投资者阅读完整报告 [1] - 所有董事均出席审议报告的董事会会议 [1]

监事会会议召开情况 - 会议于2025年8月20日以现场及视频结合方式召开 地点为公司四楼会议室（宿迁市宿豫区江山大道28号） [1] - 会议通知于2025年8月8日通过电子邮件及专人送达方式发出 [1] - 应参会监事3人 实际参会监事3人 会议符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 监事会审议结果 - 以3票同意、0票反对、0票弃权表决结果通过《2025年半年度报告》及摘要的审核 [1][2] - 监事会确认半年度报告编制程序符合法律法规及证监会要求 内容真实准确完整反映公司经营状况 [1] - 以3票同意、0票反对、0票弃权表决结果通过募集资金管理使用情况专项报告 [2] 信息披露安排 - 《2025年半年度报告》及摘要披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） [1] - 半年度报告摘要同步披露于《证券时报》及《上海证券报》 [2] - 募集资金存放与管理使用情况专项报告同期披露于巨潮资讯网 [2] 募集资金管理 - 2025年半年度募集资金管理严格遵循《深圳证券交易所股票上市规则》及创业板上市公司规范运作指引 [2] - 募集资金使用未出现违规情形 未发生资金投向变更或损害股东利益的行为 [2] - 公司按规定完成募集资金相关信息披露工作 内容及时真实准确完整 [2]

保荐工作执行情况 - 及时审阅公司所有信息披露文件且无延迟记录 [1] - 督导公司建立健全包括防止关联方占用资源制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度及关联交易制度等规章制度并有效执行 [1] - 对募集资金专户进行1次查询且项目进展与披露文件一致 [1] - 通过事前或事后审议方式参与股东会及董事会而未现场列席 [1] - 未进行现场检查故无相关问题及整改情况 [1] - 发表3次专项意见且均未提出非同意意见 [1] - 未向交易所报告事项或需要关注的事项 [1][3] - 未进行培训且不涉及特别表决权相关事项 [1][3] 公司运营与合规状况 - 公司不存在对外投资、风险投资、委托理财、财务资助或套期保值等问题 [3] - 公司积极配合保荐工作且无重大财务状况、管理状况或核心技术变化 [3] - 公司及股东承诺事项均得到履行且无未履行情况 [3] - 未发生因监管措施需整改事项或合同无法履行的重大风险 [3]

财务表现 - 2025年半年度公司实现营业收入8.40亿元 同比增长11.03% [2] - 归属于上市公司股东的净利润1.32亿元 同比增长9.01% [2]