会议召开情况 - 2024年召开4次股东大会和12次董事会[4] - 2024年11月21日召开第五届董事会第十五次会议[18] - 2024年12月9日召开2024年第三次临时股东大会[18] 人员变动 - 2024年7月补选麦耀华和张佰恒为董事[20] - 2024年1月聘任李国章为常务副总经理、赵猛为副总经理[21] - 2024年11月聘任李国章为总经理[21] 报告披露 - 按时编制并披露2023 - 2024年多份报告[16] 审计机构变更 - 2024年聘任德皓所为财务报告和内控审计机构[18] 独立董事履职 - 2024年独立董事现场工作15个工作日[11] - 2025年独立董事将继续履职提建议[24]

会议召开 - 2024年召开4次股东大会、12次董事会[5] - 2024年11月21日召开第五届董事会第十五次会议[17] - 2024年12月9日召开2024年第三次临时股东大会[17] 人员变动 - 2024年7月补选麦耀华为独立董事，张佰恒为非独立董事[18] - 2024年1月聘任李国章为常务副总经理、赵猛为副总经理[20] - 2024年11月聘任李国章为总经理[20] 议案通过 - 2024年审议通过变更会计师事务所议案[17] - 2024年通过2023年度公司高级管理人员业绩考核与薪酬议案[21] - 2024年通过调整董事薪酬方案的议案[21] 报告披露 - 2024年按时编制并披露多份报告[16] 独立董事情况 - 2024年独立董事张佰恒出席全部董事会和股东大会[5] - 2024年张佰恒在各委员会实际出席次数与应出席次数相同[7][9] - 2024年张佰恒与麦耀华累计现场工作时间达15个工作日[11]

募集资金情况 - 2022年12月9日向14名特定对象发行15477.3869万股，每股发行价5.97元，募集资金923999997.93元，净额914167797.56元[12] - 截止2024年12月31日，募集资金实际余额768934330.04元[12] - 2024年度银行存款利息收入12886739.62元，闲置资金投资收益21255862.02元[13] - 2024年度对募投项目累计投入182995914.97元，其中本年度使用88549137.11元[13] - 手续费等支出2217.34元[13] - 自有资金支付部分发行费用3622063.15元[13] 资金存放情况 - 工行宿豫支行初始存放496000000元，截止日余额516389235.37元[17] - 中国银行宿豫支行初始存放248000000元，截止日余额246134989.33元[17] - 光大银行南京分行初始存放173789860.71元，截止日余额6410105.34元[17] 项目投资情况 - 智能玻璃生产线建设项目投资总额496000000元，本年度投入1722006.33元，进度0.35%[23] - BIPV玻璃及BIPV组件生产线项目投资总额248000000元，本年度投入11372766.39元，进度4.59%[23] - 补充流动资金项目投资总额180000000元，本年度投入75454364.39元，累计投入179733342.62元，进度99.85%[23] 项目变更情况 - 报告期内及累计变更用途的募集资金总额均为248000000元，累计变更比例为27.13%[23] - 项目总投资由24817.32万元变更为24850.04万元，使用募集资金投资金额24800.00万元不变[28] - 原产能“年产500MW的BIPV组件”调整为“年产200万平方米BIPV玻璃及年产100万平方米BIPV组件”[28] - 项目达到预定可使用状态日期由2025年1月10日延期至2025年12月31日[28] - 原项目备案名称“BIPV组件生产线项目”变更为“BIPV玻璃及BIPV组件生产线项目”[28] - 增加实施地点为“宿迁市高新技术产业开发区太行山路南侧、江山大道西侧”[28] - 项目销售产品由“BIPV组件”调整为“BIPV玻璃、BIPV组件”[28] 资金管理决策 - 2023年第一次临时股东大会同意使用不超过900000000元闲置募集资金现金管理，期限12个月[24] - 2024年董事会同意使用不超过500000000元闲置募集资金现金管理，期限为2024年1月1日至12月31日[24]

会计政策变更 - 公司2025年4月15日审议通过会计政策变更议案，自2024年1月1日起执行[2][3] 准则影响 - 执行《企业会计准则解释第18号》对2024年度合并利润表销售费用影响 -21,614.24，营业成本影响21,614.24[11] - 执行《企业会计准则解释第18号》对2023年度合并利润表销售费用、营业成本有调整[11] - 执行《企业会计准则解释第17号》和《企业数据资源相关会计处理暂行规定》对当期财务无重大影响[10][11] 审批情况 - 审计、董事会、监事会均同意本次会计政策变更[12][14][15]

2024年情况 - 监事会设3名监事，含1名职工代表监事，召开7次会议，议案全票通过[2] - 监事会列席12次董事会、出席4次股东大会[4] - 财务报告获标准无保留意见审计报告[7] - 募集资金使用合规，关联交易定价公允[8][9] 2025年展望 - 加强学习，完善机制，提高监督效率[15][16] - 以财务监督为核心，加强沟通，监督资金使用[16] - 监督重大决策合法性及董高勤勉尽责[16]

关联交易 - 2025年4月15日公司董事会和监事会通过子公司与关联方协议议案[2][7] - 2025年4月7日独立董事专门会议审议通过关联交易议案[25] - 2024年初至披露日，与珠海可口可乐其他关联交易金额为0元[23] 光伏项目 - 港秀新能源租珠海可口可乐场地建1.41MW光伏电站，面积10473平方米[3] - 年租金20946元，租期25年，预计共付租金523650元[3] - 项目年均发电149.4万度，采用自发自用、余电上网模式[4] 财务数据 - 2024年9月珠海可口可乐资产1153900570元，负债728349721元，权益425550849元[13][14] - 2023年珠海可口可乐资产894981608元，负债494800471元，权益400181137元[13][14] - 2024年1 - 9月珠海可口可乐营收910279332元，净利润41369712元[14] - 2023年珠海可口可乐营收987833894元，净利润25356449元[14] 其他 - 协议有效期20年，期满自动续期5年，节能效益分享期25年[19][20] - 保荐机构认为关联交易决策合规，价格公允，无异议[26]

业绩总结 - 北京德皓国际会计师事务所2025年4月15日对秀强股份2024年度财报签无保留意见审计报告[5] 关联资金往来 - 2024年其他关联资金往来期初余额总计10175.222万元，累计发生152.38万元，偿还7721.812万元，期末余额2605.79万元[10] 子公司往来 - 宿迁洋河新区港秀新能源2024年期初0.002万元，偿还0.002万元[10] - 陕西秀强绿建2024年累计发生12.89万元，期末余额12.89万元[10] - 江苏秀强光电期初1996.93万元，偿还1.93万元，期末1995.00万元[10] - 江苏秀强新材料期初468.01万元，累计96.00万元，偿还40.00万元，期末524.01万元[10] - 苏州盛丰源期初73.29万元，累计0.60万元，期末73.89万元[10] - 珠海港秀强期初7636.99万元，累计10.00万元，偿还7646.99万元[10] - 四川泳泉玻璃2024年累计32.89万元，偿还32.89万元[10]

独立董事评估 - 公司董事会评估独立董事独立性[1] - 独立董事具备岗位资格且符合任职及独立性要求[1] - 独立董事与公司无重大持股、业务等关系[1]

财报披露 - 公司于2025年4月17日披露《2024年年度报告》及摘要[1] 业绩说明会 - 2025年4月25日15:00 - 17:00举行2024年度业绩说明会[1] - 投资者可通过网址或微信小程序码参与互动交流[1] - 出席人员包括董事长冯鑫等[1] 提问与查看 - 投资者可于4月25日前通过网址或小程序码会前提问[2] - 会后可通过价值在线或易董app查看情况及内容[4]

关联资金往来 - 2024年期初余额10175.222万元，累计发生152.38万元，偿还7721.812万元，期末余额2605.79万元[2] 各公司往来情况 - 宿迁市洋河新区港秀新能源科技有限公司2024年期初余额0.002万元[2] - 陕西秀强绿建科技有限公司2024年度累计发生12.89万元[2] - 江苏秀强光电玻璃科技有限公司2024年期初1996.93万元，期末1995.00万元[2] - 江苏秀强新材料研究院有限公司2024年期初468.01万元，累计发生96.00万元，偿还40.00万元，期末524.01万元[2] - 苏州盛丰源新材料科技有限公司2024年期初73.29万元，累计发生0.60万元，期末73.89万元[2] - 珠海港秀强新能源科技有限公司2024年期初7636.99万元，累计发生10.00万元，偿还7646.99万元[2]