证券代码：300194 证券简称：福安药业 提名人福安药业（集团）股份有限公司董事会现就提名陈耿为福安药 业（集团）股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提 名人已书面同意作为福安药业（集团）股份有限公司第六届董事会独立董事 候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职 业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等 情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章 、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立 性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过福安药业（集团）股份有限公司第五届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害 关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规 定不得担任公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监 ...

董事提名 - 福安药业董事会提名董志为第六届董事会独立董事候选人[2] 任职要求 - 被提名人需具备五年以上相关工作经验[18] - 被提名人及其直系亲属在持股、任职等方面有相关限制[21][22] - 被提名人近十二个月、三十六个月有相关情形限制[26][31] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超三家且在公司连续任职不超六年[34][35] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，承担法律责任[36]

证券代码：300194 证券简称：福安药业 公告编号：2024-058 福安药业（集团）股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 鉴于公司第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《证券法》等相关 法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司决定按照相关法定程 序进行董事会换届选举，公司于 2024 年 10 月 31 日召开第五届董事会第十八 次会议，审议通过了《关于提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》和 《提名第六届董事会独立董事候选人的议案》，经董事会提名委员会进行资格审 核，公司董事会拟提名汪天祥、汪璐、黄涛、汤沁、余雪松、杨勇 6 人为第六 届董事会非独立董事候选人，提名董志、陈耿、刘志强 3 人为第六届董事会独 立董事候选人，董事会同意提名上述 3 人为公司第六届董事会独立董事候选人 （各董事候选人简历详见附件）。上述独立董事候选人均已取得独立董事资格证 书，独立董事候选人尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交股东大 会审议。 公司董事会中兼任公司高级管理人员董事人数总数未超过公司董 ...

证券代码：300194 证券简称：福安药业 提名人福安药业（集团）股份有限公司董事会现就提名董志为福安药 业（集团）股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提 名人已书面同意作为福安药业（集团）股份有限公司第六届董事会独立董事 候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职 业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等 情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章 、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立 性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过福安药业（集团）股份有限公司第五届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害 关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八等规定 不得担任公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会 ...

独立董事提名 - 刘志强被提名为福安药业第六届董事会独立董事候选人[2] 任职条件 - 需具备五年以上法律、经济等工作经验[7] - 会计专业人士需至少具备注册会计师资格[8] 持股与任职限制 - 本人及直系亲属不直接或间接持有公司已发行股份1%以上[9] - 本人及直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东任职[10] 其他条件 - 最近十二个月内不具有十七项至二十二项所列任一种情形[12] - 最近三十六个月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评[12] 任期限制 - 担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家[16] - 在公司连续担任独立董事未超过六年[17] 声明时间 - 声明签署时间为2024年10月31日[20]

独立董事候选人条件 - 需具备五年以上相关工作经验[7] - 本人及直系亲属持股、任职有要求[9][10] - 近三十六个月无相关违规[12] - 担任境内上市公司独立董事不超三家[16] - 在公司连续任职不超六年[17]

证券代码：300194 证券简称：福安药业 声明人陈耿作为福安药业（集团）股份有限公司第六届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人福安药业（集团）股份有限公司董事会提 名为福安药业（集团）股份有限公司(以下简称该公司)第六届董事会独立董事 候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独 立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深 圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具 体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过福安药业（集团）股份有限公司第五届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系 或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定 不得担任公司董事的情形。 是 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证 券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □否 如否，请 ...

证券代码：300194 证券简称：福安药业 公告编号：2024-060 福安药业（集团）股份有限公司 监事会 二〇二四年十月三十一日 附件： 福安药业（集团）股份有限公司 关于选举产生第六届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 福安药业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会任期即 将届满，，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、 规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司监事会由 3 名监事组成，监事会 包括 2 名股东代表监事和 1 名职工代表监事。监事会中的职工代表监事由公司 职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。 公司于 2024 年 10 月 30 日在公司会议室召开职工大会。 经出席会议的职 工民主表决，一致同意选举徐一峰先生（简历附后）为公司第六届监事会职工代 表监事，徐一峰先生将与公司股东大会选举产生的 2 名股东代表监事共同组成公 司第六届监事会，任期与第六届监事会一致。 ...

证券代码：300194 证券简称：福安药业 公告编号：2024-061 福安药业（集团）股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经福安药业（集团）股份有限 公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十八次会议审议通过，决定于 2024 年 11 月 20 日（星期三）召开 2024 年第一次临时股东大会，现将会议有关事项 通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 （六）股权登记日：2024 年 11 月 15 日（星期五） （七）股东大会出席对象 1、截止 2024 年 11 月 15 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权参加本次股东大会并行使表决权； 不能亲自出席现场会议的股东可书面形式委托代理人出席并行使表决权，该股东 代理人不必是本公司股东。 （二）股东大会会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：经公司 2024 年 10 月 31 日 ...

证券代码：300194 证券简称：福安药业 公告编号：2024-056 福安药业（集团）股份有限公司 （2）提名汪璐先生为公司第六届董事会非独立董事候选人 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权 第五届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 福安药业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十八 次会议于 2024 年 10 月 31 日在公司会议室召开。应到董事 9 名，实到董事 9 名。会议通知已于 2024 年 10 月 21 日以电话、传真、邮件等方式发出。本次会 议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、公司章程的规定。 本次会议由董事长汪天祥先生主持，公司监事列席了会议。经与会董事认真 审议，本次会议审议通过了相关议案，并作出如下决议： 一、审议通过《关于提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》 经公司董事会提名委员会审核，公司董事会同意提名汪天祥、汪璐、黄涛、 汤沁、余雪松、杨勇 6 人为公司第六届董事会非独立董事候选人。任期自公司股 东大会审议通过之日起三年。为确保董事会的正常运行，在新一 ...