证券代码：300194 证券简称：福安药业 声明人陈耿作为福安药业（集团）股份有限公司第六届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人福安药业（集团）股份有限公司董事会提 名为福安药业（集团）股份有限公司(以下简称该公司)第六届董事会独立董事 候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独 立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深 圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具 体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过福安药业（集团）股份有限公司第五届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系 或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定 不得担任公司董事的情形。 是 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证 券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □否 如否，请 ...

证券代码：300194 证券简称：福安药业 公告编号：2024-060 福安药业（集团）股份有限公司 监事会 二〇二四年十月三十一日 附件： 福安药业（集团）股份有限公司 关于选举产生第六届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 福安药业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会任期即 将届满，，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、 规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司监事会由 3 名监事组成，监事会 包括 2 名股东代表监事和 1 名职工代表监事。监事会中的职工代表监事由公司 职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。 公司于 2024 年 10 月 30 日在公司会议室召开职工大会。 经出席会议的职 工民主表决，一致同意选举徐一峰先生（简历附后）为公司第六届监事会职工代 表监事，徐一峰先生将与公司股东大会选举产生的 2 名股东代表监事共同组成公 司第六届监事会，任期与第六届监事会一致。 ...

证券代码：300194 证券简称：福安药业 公告编号：2024-061 福安药业（集团）股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经福安药业（集团）股份有限 公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十八次会议审议通过，决定于 2024 年 11 月 20 日（星期三）召开 2024 年第一次临时股东大会，现将会议有关事项 通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 （六）股权登记日：2024 年 11 月 15 日（星期五） （七）股东大会出席对象 1、截止 2024 年 11 月 15 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权参加本次股东大会并行使表决权； 不能亲自出席现场会议的股东可书面形式委托代理人出席并行使表决权，该股东 代理人不必是本公司股东。 （二）股东大会会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：经公司 2024 年 10 月 31 日 ...

证券代码：300194 证券简称：福安药业 公告编号：2024-056 福安药业（集团）股份有限公司 （2）提名汪璐先生为公司第六届董事会非独立董事候选人 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权 第五届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 福安药业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十八 次会议于 2024 年 10 月 31 日在公司会议室召开。应到董事 9 名，实到董事 9 名。会议通知已于 2024 年 10 月 21 日以电话、传真、邮件等方式发出。本次会 议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、公司章程的规定。 本次会议由董事长汪天祥先生主持，公司监事列席了会议。经与会董事认真 审议，本次会议审议通过了相关议案，并作出如下决议： 一、审议通过《关于提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》 经公司董事会提名委员会审核，公司董事会同意提名汪天祥、汪璐、黄涛、 汤沁、余雪松、杨勇 6 人为公司第六届董事会非独立董事候选人。任期自公司股 东大会审议通过之日起三年。为确保董事会的正常运行，在新一 ...

证券代码：300194 证券简称：福安药业 公告编号：2024-059 福安药业（集团）股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 为确保公司监事会的正常运行，在新一届监事就任前，原监事仍将依照相 关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，认真履行监事职责。 特此公告。 福安药业（集团）股份有限公司 监事会 鉴于福安药业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会 任期即将届满，根据《公司法》、《证券法》、《创业板股票上市规则》等法 律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司决定按照相关法定程序 进行监事会换届选举，公司于 2024 年 10 月 31 日召开第五届监事会第十六次 会议，审议通过了《关于提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》， 公司监事会提名吴善燕女士、郭子维先生为第六届监事会非职工代表监事候选 人（简历附后）。 上述监事候选人尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会以累积投票制 进行选举决定，在股东大会选举通过后，将与职工代表大会选举出的职工代表 监事共同组成公司第六届 ...

营业收入情况 - 本报告期营业收入5.62亿元，同比减少14.09%；年初至报告期末为19.95亿元，同比增长0.62%[3] - 营业总收入为19.95亿元，较上期19.83亿元增长0.62%[17] - 营业收入为19.95亿元，较上期19.83亿元增长0.62%[17] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润8512.93万元，同比减少6.40%；年初至报告期末为3.02亿元，同比增长19.76%[3] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润7962.11万元，同比减少2.68%；年初至报告期末为2.83亿元，同比增长25.43%[3] - 营业利润为3.47亿元，较上期2.81亿元增长23.37%[17] - 公司2024年第三季度利润总额342,706,464.18元，上年同期276,604,798.53元；净利润301,919,063.72元，上年同期254,779,914.23元[18] 现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额3.01亿元，同比增长79.23%[3] - 经营活动产生的现金流量净额本期为300,844,286.23元，上期为167,853,721.28元，变动幅度79.23%[8] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 190,093,948.00元，上期为 - 142,708,839.69元，变动幅度 - 33.20%[8] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 213,086,432.51元，上期为145,167,086.20元，变动幅度 - 246.79%[8] - 公司2024年年初到报告期末销售商品、提供劳务收到的现金1,928,284,744.74元，上年同期1,855,166,914.56元[19] - 公司2024年年初到报告期末经营活动现金流入小计2,001,917,548.69元，上年同期1,950,261,682.11元；经营活动现金流出小计1,701,073,262.46元，上年同期1,782,407,960.83元；经营活动产生的现金流量净额300,844,286.23元，上年同期167,853,721.28元[20] - 公司2024年年初到报告期末投资活动现金流入小计77,899,126.35元，上年同期52,470,550.80元；投资活动现金流出小计267,993,074.35元，上年同期195,179,390.49元；投资活动产生的现金流量净额 -190,093,948.00元，上年同期 -142,708,839.69元[20] - 公司2024年年初到报告期末筹资活动现金流入小计509,332,247.29元，上年同期832,702,540.58元；筹资活动现金流出小计722,418,679.80元，上年同期687,535,454.38元；筹资活动产生的现金流量净额 -213,086,432.51元，上年同期145,167,086.20元[21] - 公司2024年年初到报告期末汇率变动对现金及现金等价物的影响为640,467.83元，上年同期730,460.00元[21] - 公司2024年年初到报告期末现金及现金等价物净增加额 -101,695,626.45元，上年同期171,042,427.79元；期初现金及现金等价物余额936,543,376.57元，上年同期654,054,871.86元；期末现金及现金等价物余额834,847,750.12元，上年同期825,097,299.65元[21] - 公司2024年第三季度收到的税费返还4,589,186.45元，上年同期12,075,819.01元[20] - 公司2024年第三季度取得投资收益收到的现金42,303,272.52元，上年同期163,125.30元[20] 资产与权益情况 - 本报告期末总资产60.40亿元，较上年度末增长1.08%；归属于上市公司股东的所有者权益43.99亿元，较上年度末增长6.15%[3] - 资产总计为60.40亿元，较期初59.76亿元增长1.08%[14][16] - 负债合计为16.36亿元，较期初18.27亿元减少10.46%[15] - 所有者权益合计为44.04亿元，较期初41.49亿元增长6.13%[16] - 流动负债合计为13.09亿元，较期初11.95亿元增长9.57%[15] - 非流动负债合计为3.27亿元，较期初6.32亿元减少48.27%[15] 特定资产项目变动情况 - 应收票据期末余额6459.42万元，较年初增长31.06%，因非6 + 9银行票据已背书转让但尚未到期的金额增加[6] - 交易性金融资产期末余额3000.05万元，较年初增长493.65%，因购买理财产品增加[6] - 应付票据期末余额2.28亿元，较年初增长208.45%，因子公司开具银行承兑汇票增加[6] - 2024年9月30日货币资金期末余额为939,056,589.97元，期初余额为991,835,000.44元[13] - 2024年9月30日交易性金融资产期末余额为30,000,520.55元，期初余额为5,053,564.75元[13] - 2024年9月30日应收票据期末余额为64,594,208.85元，期初余额为49,284,446.46元[13] - 2024年9月30日存货期末余额为783,360,898.85元，期初余额为707,801,281.40元[13] 费用与损失情况 - 财务费用本期金额 - 495.61万元，较上期减少90.23%，因银行贷款减少，对应贷款利息减少[7] - 信用减值损失本期金额499.26万元，较上期增长278.72%，因应收账款的坏账准备减少[7] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数前10为40,158名，表决权恢复的优先股股东总数为0名[9] - 汪天祥持股比例24.00%，持股数量285,499,420股[9] 限售股份情况 - 限售股份期初总数为221,835,508股，本期解除61,274股，本期增加74,688股，期末总数为221,848,922股[12] 投资收益情况 - 投资收益为5415.02万元，较上期5675.72万元减少4.59%[17] 每股收益情况 - 公司2024年第三季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.25元，上年同期均为0.21元[18]

福安药业（集团）股份有限公司 舆情管理制度 福安药业（集团）股份有限公司 舆情管理制度 （2024 年 10 月） 第一章 总 则 第一条 为提高福安药业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类舆 情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、 公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据 相关法律、法规和规范性文件的规定及《福安药业（集团）股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"），结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较大影 响的事件信息。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第三条 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对。 第四条 公司成立应对舆情管理工作领导小组（以下简称"舆情工作组"），由公 司董事长任组长，董事会秘书任副组长，成员由公司其他高 ...

证券代码：300194 证券简称：福安药业 公告编号：2024-055 福安药业（集团）股份有限公司 福安药业（集团）股份有限公司（以下简称 "公司"）第五届监事会第 十五次会议于 2024 年 10 月 24 日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合 方式召开。应到监事 3 名，实到监事 3 名。其中通讯表决方式参会监事 1 名。会 议通知已于 2024 年 10 月 14 日以电话、传真、邮件等方式发出。本次会议的召 集、召开与表决程序符合《公司法》、公司章程的规定。 本次会议由监事会主席杨勇先生主持，公司全体监事出席了会议。经与会监 事认真审议，本次会议审议通过了相关议案，并作出如下决议： 一、审议通过《关于<2024 年第三季度报告>的议案》 经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核《2024 年第三季度报告》的 程序符合法律、行政法规、中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反 映了公司 2024 年第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权 特此公告。 福安药业（集团）股份有限公司 监事会 第五届监事会第十五次会议决议公 ...

证券代码：300194 证券简称：福安药业 公告编号：2024-054 福安药业（集团）股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告 （现场表决和通讯表决相结合方式） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 福安药业（集团）股份有限公司（以下简称 "公司"）第五届董事会第十 七次会议于 2024 年 10 月 24 日在公司会议室召开。应到董事 9 名，实到董事 9 名。本次会议采用现场表决和通讯表决结合方式召开，其中现场参加会议董事 5 名，通讯表决方式参加会议董事 4 名。会议通知已于 2024 年 10 月 14 日以电 话、传真、邮件等方式发出。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、 公司章程的规定。 公司董事会审计委员会已审议通过《2024 年第三季度报告》。 公司监事会对《2024 年第三季度报告》发表了审核意见。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票 二、审议通过《关于制订〈舆情管理制度〉的议案》 为提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，董事会制 定了《舆情管理制度》，具体内容与本公告同时刊登 ...

公司动态 - 福安药业全资子公司福安药业集团重庆博圣制药有限公司近日收到国家药监局签发的吡贝地尔化学原料药上市申请批准通知书 [1] - 吡贝地尔可作为单药治疗，或与左旋多巴联合用药用于帕金森病的治疗 [1] 行业影响 - 吡贝地尔化学原料药的获批将有助于公司在帕金森病治疗领域的市场拓展 [1] - 该药物的上市申请获批可能提升公司在原料药市场的竞争力 [1]