人员情况 - 截至2025年12月31日，大信从业人员总数3914人，含合伙人182人，注册会计师1053人，超500人签署过证券服务业务审计报告[1] 审计相关 - 2024年度股东大会和第五届董事会第十九次会议同意续聘大信为公司2025年度财务及内部控制审计机构[2] - 大信认为公司2025年财务报表编制合规，内部控制有效，出具标准无保留意见审计报告[4] - 2026年3月20日，公司第六届董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过2025年度相关报告议案并提交董事会[7] - 公司董事会审计委员会认为大信2025年年报审计表现良好，按时完成工作，报告客观完整[8]

董事高管责任险 - 公司拟为公司及全体董事、高管买责任险[1] - 赔偿限额每次及累计不超3000万元[1] - 保险费不超15万元/年，期限12个月/期[1] 审议流程 - 2026年3月20日薪酬与考核委员会审议[3] - 2026年3月24日董事会审议[3] - 全体董事回避表决，提交2025年度股东会[1][3] 备查文件 - 第六届董事会第三次会议决议[4] - 第六届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议决议[4]

业绩总结 - 2025年度计提各项减值准备合计2297.08万元[1][2] - 本次计提减值准备减少2025年度合并利润总额2297.08万元[6] 减值详情 - 应收票据计提坏账准备0.18万元[2][3] - 应收账款计提坏账准备1440.00万元[2][3] - 其他应收款计提坏账准备36.14万元[2][3] - 存货计提跌价准备818.67万元[2][4] - 固定资产计提减值准备2.09万元[2][4]

财务与内控 - 2025年12月31日不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产和营收占比均为100%[6] - 2025年度无违规对外担保、无关联方非经营性资金占用[14] - 报告期内无财务和非财务报告内部控制重大及重要缺陷[27] - 财务报告重大缺陷定量标准：会计差错金额≥最近一年经审计对应项5%且绝对金额≥500万元[24] - 财务报告重要缺陷定量标准：会计差错金额≥最近一年经审计对应项3%且绝对金额≥300万元[24] - 非财务报告重大缺陷定量标准：直接或间接财产损失金额≥500万元[26] - 非财务报告重要缺陷定量标准：100万元≤直接或间接财产损失金额＜500万元[26] 技术研发 - 2025年信息化和流程建设加大投入，南通高盟推进智能工厂建设[11] - 开发机器人RPA系统使工作流程处理更高效[11] - 技术中心PLM系统顺利上线，为研发创新提供系统保障[11] - 拓宽低代码平台运用，实现多个系统快速开发与上线[11] - 2025年购买和搭建EPROS流程管理软件平台[11] - 2025年技术中心调整产品创新战略，制定研发和产品开发计划[18] - 2025年技术中心以体系化建设与数字化转型为导向提升研发能力[19] 公司治理 - 完成取消监事会、修订公司章程等治理结构调整工作，完成新一届董事会选举[6] - 以四大业务板块为牵引设置经营单元，建立职能部门，形成内部控制体系[8] - 建立人事管理制度，提升运营效率和人均效益[8] 子公司控股 - 对北京高盟燕山等8家子公司控股100%，对江苏睿浦树脂科技有限公司控股51%[12] 业务管理 - 2025年职能分工转变为财经管理、财务BP、共享服务分离模式[15] - 2025年及时把控战略采购节点，召开原材料采购分析会和回顾会[16] - 2025年更新各事业部考核及激励方案，完善销售商机管理[16] - 2025年更新销售、业务费用管理办法，完善三项月度专项政策[16] - 2025年持续紧盯回款管理，召开月度回款专题会议[17] - 2025年累计完成超一千家客户信用档案调整，修订《客户信用及应收账款管理制度》[18] - 2025年深化年度预算跟踪、分析，引入资源配置思维[18] 工程项目 - 2025年工程项目部以南通4.6万吨和12.45万吨项目为核心开展工作[20] - 2025年4.6万吨项目通过试生产验收，12.45万吨项目开展联调联试[21] 信息与监督 - 建立多项信息披露相关制度，信息披露内控有效[21] - 制定内部审计监察制度，内部监督机制运行有效[22]

会计政策变更 - 2026 年 1 月 1 日起施行《企业会计准则解释第 19 号》[3] - 变更后公司执行解释第 19 号规定，不影响重大财务指标[3][4] - 按要求变更，无需董事会和股东会审议批准[5] 公告信息 - 公告于 2026 年 3 月 24 日发布[7]

审计机构续聘 - 公司2026年3月24日同意续聘大信为2026年度财务及内控审计机构[1] - 本次续聘需提交公司2025年度股东会审议[10] 审计费用 - 2026年度审计费用拟收费85万元，较上一期持平[7] 大信情况 - 2024年业务收入15.75亿元，审计收入13.78亿元，证券收入4.05亿元[3] - 2024年上市公司年报审计客户221家，收费2.82亿元[3] - 截至2025年底从业人员3914人，合伙人182人，注会1053人[3]

业绩总结 - 2025年公司实现营业收入131,945.56万元，同比增加13,861.21万元，增幅为11.74%[4] - 2025年公司归属上市公司股东的净利润10,398.01万元，同比减少3,138.04万元，降幅为23.18%[4] - 2025年复合粘接材料营业收入同比增长6.8%[8] 业务进展 - 南通高盟年产4.6万吨电子新能源胶粘剂项目进入试生产阶段[11] - 年产12.45万吨胶粘剂新材料及副产4800吨二乙二醇技改项目一期完成多项调试，二期2026年3月开始设备安装配管，预计10月完成[11] - 清远贝特新材料有限公司一期增资扩建项目稳步推进设计和规划[11] 组织架构 - 公司成立营销中心、国际事业部，新设香港子公司，增设印尼办事处与行业部[9] 人才布局 - 公司多名博士和行业专家加盟，强化高端人才布局[10] 技术研发 - 南通高盟智能工厂完成BATCH系统软硬件基础搭建，技术中心PLM系统上线[12] 公司治理 - 2025年公司完成26项公司治理制度修订，涵盖股东会、董事会等重点领域[6] - 2025年公司召开7次董事会会议[13] - 战略委员会2025年召开1次会议，审议《关于对全资子公司增资的议案》[15] - 提名委员会2025年召开2次会议，审议董事候选人提名、聘任公司高管等议案[15] - 审计委员会2025年召开6次会议，审议年度审计报告、季度报告等议案[15] - 薪酬与考核委员会2025年召开2次会议，审议董事及高管薪酬调整等议案[16] - 内部控制评价报告基准日，公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷，且期间未发生影响评价结论的因素[17] 未来展望 - 公司面临整体业绩不达预期等问题，未来将深耕突破，向成为国际知名化工新材料解决方案提供商愿景前进[18] - 2026年公司推进“3 + 1”产品发展战略，各业务板块对照2028年战略目标制定追赶路径[20] - 2026年国际业务围绕2028年目标，重点突破东南亚、俄罗斯等区域市场[20] - 2026年公司坚持“战略深耕，创新驱动国际化；精益管理，夯实平台增效益”经营指导思想[21] - 2026年公司坚持国内深耕与国际拓展双轮驱动，加速新增产能市场转化与份额提升[21] - 2026年公司强化营销体系数字化建设，优化创新研发管理机制[21] - 2026年公司全力推进南通建设项目收官与清远项目推进，开展工程项目信息化建设[21] - 公司将提升治理水平和效率，加强内控和风险管理，筑牢安全环保底线[22] - 公司将优化组织架构与职责设计，构建战略绩效管理体系，提升人才价值转化效率[22]

业绩说明会安排 - 2026年4月9日15：00 - 17：00举行2025年度业绩说明会[1] - 采用网络远程方式，在全景网举行[1] - 投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”参与[1] 出席人员及问题征集 - 董事长王子平、总经理陈登雨等出席[1] - 提前向投资者公开征集问题[1] - 可访问指定网址或扫描二维码进入征集页面[1] 说明会内容 - 将回答投资者普遍关注的问题[1]

业务决策 - 2026年3月24日公司召开会议审议通过开展票据池业务议案[2][13] - 议案尚需提交2025年度股东会审议[13] 业务内容 - 公司及子公司拟开展即期余额不超过5亿元票据池业务[2][5][6] - 业务开展期限自股东会审议通过起十二个月[4] - 公司及子公司共享额度可滚动使用[2][5][6] 业务风险与管理 - 业务存在流动性和担保风险[9][11] - 分别通过新票据入池和专人对接控制风险[9][11] 业务授权 - 董事会授权董事长决策，财务部门实施[12]

审计相关 - 大信会计师事务所审计公司2025年度财报，2026年3月24日出具报告[2] - 大信会计师事务所对关联资金往来情况汇总表执行审核业务[5] 职责分工 - 公司管理层负责编制关联资金往来情况汇总表[3] - 公司治理层负责监督汇总表编制过程[4] 审核结果 - 汇总表符合规定，公允反映关联方占用资金情况[6]