北京高盟新材料股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：北京高盟新材料股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：高盟新材 股票代码：300200 信息披露义务人 1：武汉汇森投资有限公司 住所：湖北省武汉市东湖新技术开发区武大园路 2 号徽商大厦 A 栋 405 通讯地址：湖北省武汉市东湖新技术开发区武大园路 2 号徽商大厦 A 栋 405 信息披露义务人 2：唐小林 通讯地址：武汉市汉阳区 信息披露义务人 3：胡余友 通讯地址：武汉市汉阳区 股份变动性质：股份减少 签署日期：2025 年 6 月 6 日 1 北京高盟新材料股份有限公司简式权益变动报告书 信息披露义务人声明 3 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司收购管理办法》（以下简称"《收购管理办法》"）、《公开发行证券的公 司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》及其他相关法律、法 规等规定编写本权益变动报告书。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违 反信息披露义务人的《公司章程》或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《证券法》、 ...

证券代码：300200 证券简称：高盟新材 公告编号：2025-032 北京高盟新材料股份有限公司 关于持股 5%以上股东权益变动触及 1%整数倍的提示性公告 作为一致行动人的股东武汉汇森投资有限公司、唐小林、胡余友保证向本公 司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 北京高盟新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 17 日披 露了《关于持股 5%以上股东减持计划的预披露公告》（公告编号 2025-004），公 司合计持股 5%以上的一致行动人股东武汉汇森投资有限公司（以下简称"汇森 投资"）、唐小林、胡余友预计于公告披露之日起 15 个交易日之后的 3 个月内， 拟采用集中竞价的方式减持公司股份数量不超过 4,309,732 股，占公司总股本的 1%，且任意连续 90 个自然日内通过交易所集中竞价交易减持股份的总数不超过 公司股份总数的 1%；拟采用大宗交易的方式减持公司股份数量不超过 8,619,464 股，占公司总股本的 2%，且任意连续 90 个自然日内通过交易所大宗交易减持股 份 ...

证券代码：300200 证券简称：高盟新材 公告编号：2025-031 北京高盟新材料股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》的相关规 定，回购专用账户中的股份不享有利润分配权利，公司回购专用证券账户中的 以总股本 430,973,206 股减去公司回购专用证券账户内股份 14,539,280 股后的 总股本 416,433,926 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.5 元 （含税），合计派发现金股利 62,465,088.90 元，不送红股，不以资本公积金转 增股本。 证券账户持有股份）折算的每股现金红利（含税）=现金红利总额÷总股本 =62,465,088.90 元÷430,973,206 股=0.1449396 元/股。本次权益分派实施后除 权除息参考价=除权除息日前一交易日收盘价-按公司总股本折算的每股现金红 利=除权除息日前一交易日收盘价-0.1449396。 一、股东大会审议通过权益分派方案情况 "本公司" ）召开的 2024 年 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京高盟新材料股份有限公司 2024 年年度权益分派实施公告 证券代码：300200 证券简称：高盟新材 公告编号：2025-031 特别提示： 1、截至本公告披露日，公司回购专用证券账户持有公司股份 14,539,280 股。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》的相关规 定，回购专用账户中的股份不享有利润分配权利，公司回购专用证券账户中的 14,539,280 股不参与本次权益分派。因此，公司 2024 年年度权益分派方案为： 以总股本 430,973,206 股减去公司回购专用证券账户内股份 14,539,280 股后的 总股本 416,433,926 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.5 元 （含税），合计派发现金股利 62,465,088.90 元，不送红股，不以资本公积金转 增股本。 2、本次权益分派实施后计算除权除息价格时，按公司总股本（含回购专用 证券账户持有股份）折算的每股现金红利（含税）=现金红利总额÷总股本 =62,465,088.90 元÷ ...

证券代码：300200 证券简称：高盟新材 公告编号：2025-030 北京高盟新材料股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届及独立董事任期将届满的 提示性公告 立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，独立董事在上市公司连续任职时 间不得超过六年。公司现任独立董事徐坚先生任期将于 2025 年 5 月 8 日届满且 连任时间满 6 年，鉴于目前公司第五届董事会成员共计 7 名，其中独立董事 3 名， 徐坚先生的任期届满离任将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一， 根据《公司法》相关规定，在董事会换届工作完成以前，徐坚先生将继续履行其 独立董事及相关董事会专门委员会委员职责，直至公司股东大会选举产生新的独 立董事。 特此公告。 北京高盟新材料股份有限公司 一、董事会、监事会延期换届 北京高盟新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会、监事会 任期将于 2025 年 5 月 8 日届满。鉴于中国证监会于 2024 年 12 月 27 日发布了 《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》（以下简称"《过渡安排》"）， 要求"上市公司应当在 2026 年 1 月 1 日前，按照《公司法》、《 ...

证券代码：300200 证券简称：高盟新材 公告编号：2025-029 北京高盟新材料股份有限公司 关于全资子公司年产12.45万吨胶粘剂新材料及副产4800吨 二乙二醇技改项目、年产4.6万吨电子新能源胶粘剂项目进展 暨追加投资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京高盟新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 8 月 11 日召 开的第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议审议通过了《关于全资 子公司投资建设年产 4.6 万吨电子新能源胶粘剂项目的议案》，为促进公司在新 能源和电子电器等产业的业务拓展，扩充公司产能，提高生产经营效率和效益， 公司全资子公司南通高盟新材料有限公司（以下简称"南通高盟"）拟以自筹资 金投资建设年产 4.6 万吨电子新能源胶粘剂项目。项目总投资额为 10,100 万元 人民币，其中，项目建设投资 7,100 万元，流动资金 3,000 万元。 公司于 2023 年 2 月 5 日召开的第五届董事会第五次会议、第五届监事会第 五次会议审议通过了《关于全资子公司投资建设年产 12.45 万吨胶 ...

证券代码：300200 证券简称：高盟新材 公告编号：2025-025 北京高盟新材料股份有限公司 关于披露 2025 年第一季度报告的提示性公告 特别提示： 2025 年 4 月 23 日北京高盟新材料股份有限公司（以下简称"公司"）召开 第五届董事会第二十次会议和第五届监事会第十六次会议，审议通过了公司 2025 年第一季度报告。 为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，本公司 2025 年第一季度报告将于 2025 年 4 月 25 日在中国证监会指定的创业板信息披 露网站（巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查 阅。 特此公告。 北京高盟新材料股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 24 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

证券代码：300200 证券简称：高盟新材 公告编号：2025-027 北京高盟新材料股份有限公司 第五届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京高盟新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十六次 会议（以下简称"本次会议"）通知于 2025 年 4 月 11 日以电子邮件形式发出， 本次会议于 2025 年 4 月 23 日下午 16:00 以通讯方式召开。会议应到监事 3 名， 实到监事 3 名，由监事会主席许艺强先生主持。本次会议的通知、召集、召开和 表决程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规、规章、规范性文件 及《公司章程》的规定。本次会议经表决，审议通过了如下决议： 北京高盟新材料股份有限公司 监事会 一、审议通过《关于<2025 年第一季度报告>的议案》 本议案以赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果获得通过。 公司监事认真审阅了《2025 年第一季度报告》，认为编制和审议公司《2025 年第一季度报告》的程序符合法律法规和证监会的规定；报告内容真实、准确、 完整地反映了公司 ...

证券代码：300200 证券简称：高盟新材 公告编号：2025-026 北京高盟新材料股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京高盟新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十次 会议（以下简称"本次会议"）通知于 2025 年 4 月 11 日以电子邮件和短信形式 发出，本次会议于 2025 年 4 月 23 日下午 14:00 以通讯方式召开。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，会议由公司董事长王子平先生主持，全体监事和高级管理 人员列席了会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和 国公司法》及有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。本次 会议经投票表决，审议通过了如下决议： 一、审议通过了《关于<2025 年第一季度报告>的议案》 本议案以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果获得通过。 出席会议的董事认真审阅了《2025 年第一季度报告》等资料，认为编制和审 议公司《2025 年第一季度报告》的程序符合法律法规和证监会的规定；报告内容 ...

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入2.86亿元，较上年同期减少11.85%[4] - 归属于上市公司股东的净利润3861.98万元，较上年同期减少26.67%[4] - 营业总收入为2.86亿美元，较上期的3.25亿美元下降11.85%[34] - 净利润为3803.30万美元，较上期的5262.24万美元下降27.72%[35] - 综合收益总额本期为38,032,974.17元，上期为52,622,372.09元；归属于母公司所有者的综合收益总额本期为38,619,778.95元，上期为52,666,311.15元；归属于少数股东的综合收益总额本期为 - 586,804.78元，上期为 - 43,939.06元[36] - 基本每股收益本期为0.09，上期为0.12；稀释每股收益本期为0.09，上期为0.12[36] 成本和费用（同比环比） - 财务费用较上年同期增加348.82万元，增幅为62.39%[12] - 营业总成本为2.49亿美元，较上期的2.70亿美元下降7.98%[34] 其他财务数据变化 - 应收款项融资较年初增加2024.15万元，增幅为66.93%[9] - 一年内到期的非流动资产较年初增加1.73亿元，增幅为83.86%[9] - 其他非流动资产较年初减少1.41亿元，降幅为79.98%[9] - 其他收益较上年同期增加346.15万元，增幅为92.98%[12] - 投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少5198.82万元，降幅为538.51%[14] - 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加1.68亿元，增幅为169.39%[14] - 2025年3月31日货币资金期末余额175395363.71元，期初余额222969473.14元[29] - 2025年3月31日交易性金融资产期末余额103307499.50元，期初余额128206515.56元[29] - 2025年3月31日应收票据期末余额109949315.92元，期初余额87355620.09元[29] - 2025年3月31日应收账款期末余额273097946.54元，期初余额278133066.29元[29] - 流动资产合计为12.59亿美元，较上期的11.32亿美元增长11.19%[30] - 非流动资产合计为10.55亿美元，较上期的11.87亿美元下降11.12%[30] - 资产总计为23.13亿美元，较上期的23.19亿美元下降0.23%[30] - 流动负债合计为6.46亿美元，较上期的6.90亿美元下降6.29%[31] - 非流动负债合计为1480.66万美元，较上期的1533.25万美元下降3.42%[31] - 负债合计为6.61亿美元，较上期的7.05亿美元下降6.26%[31] - 所有者权益合计为16.52亿美元，较上期的16.13亿美元增长2.41%[32] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为172,674,290.05元，上期为208,659,063.07元[36] - 经营活动现金流入小计本期为179,183,591.08元，上期为218,977,350.75元；经营活动现金流出小计本期为253,016,884.50元，上期为201,808,454.04元；经营活动产生的现金流量净额本期为 - 73,833,293.42元，上期为17,168,896.71元[36][37] - 投资活动现金流入小计本期为148,154,672.49元，上期为269,199,418.37元；投资活动现金流出小计本期为190,488,779.74元，上期为259,545,332.97元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 42,334,107.25元，上期为9,654,085.40元[37] - 筹资活动现金流入小计本期为80,500,000.00元，上期为1,500,000.00元；筹资活动现金流出小计本期为11,667,471.38元，上期为100,699,644.47元；筹资活动产生的现金流量净额本期为68,832,528.62元，上期为 - 99,199,644.47元[37] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为 - 13,421.05元，上期为483,223.08元[37] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 47,348,293.10元，上期为 - 71,893,439.28元；期初现金及现金等价物余额本期为181,881,061.42元，上期为158,580,812.53元；期末现金及现金等价物余额本期为134,532,768.32元，上期为86,687,373.25元[37] - 取得借款收到的现金本期为80,500,000.00元，上期为1,500,000.00元[37] - 偿还债务支付的现金本期为5,400,000.00元，上期无此数据；分配股利、利润或偿付利息支付的现金本期为561,783.88元，上期为725.00元[37] 股东持股情况 - 广州诚信投资控股有限公司持股比例5.35%，持股数量23,045,267股[16] - 武汉汇森投资有限公司持股比例2.75%，持股数量11,863,918股[16] - 唐小林持股比例2.61%，持股数量11,243,522股[16] - 截至报告期末，公司回购专用证券账户持股14,539,280股，持股比例3.37%[16] 限制性股票激励计划 - 2021年限制性股票激励计划拟授予权益总计3,000万股，占股本总额7.05%[19] - 2021年限制性股票激励计划首次授予2,400万股，占股本总额5.64%，占拟授予权益总额80%[19] - 2021年限制性股票激励计划预留授予600万股，占股本总额1.41%，占拟授予权益总额20%[19] - 2021年限制性股票授予价格（含预留授予）为4.63元/股[19] - 2021年限制性股票激励计划首次授予激励对象147人，预留授予激励对象29人[19] - 2021年11月19日向147位激励对象授予2400万股第二类限制性股票[21] - 2022年11月10日将2021年限制性股票激励计划首次及预留授予价格由4.63元/股调整为4.48元/股，向29名激励对象授予600万股限制性股票[22] - 2023年拟作废293.1711万股已授予尚未归属的限制性股票，后因1名激励对象离职再作废2万股，121名激励对象归属548.2373万股限制性股票[23] 限售股份情况 - 限售股份期初总数7,766,019股，本期解除限售55,875股，期末总数7,710,144股[18] 项目投资情况 - 2022年南通高盟拟投资10100万元建设年产4.6万吨电子新能源胶粘剂项目，截至2025年3月31日已投资10732.04万元，拟追加4409.45万元[25][27] - 2023年南通高盟拟投资24986万元建设年产12.45万吨胶粘剂新材料及副产4800吨二乙二醇技改项目，截至2025年3月31日已投资26144.47万元，拟追加16219.45万元[26][27] - 清远贝特增资扩建项目预计总投资24200万元，已购置12396.11平方米（约18.6亩）用地，建成后占地约69亩[27]