证券代码：300200 证券简称：高盟新材 公告编号：2025-017 北京高盟新材料股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京高盟新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 26 日召 开第五届董事会第十九次会议、第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关于 会计政策变更的议案》，有关会计政策变更的具体情况如下： 一、本次会计政策变更概述 （一）会计政策变更的原因及内容 1、2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《关于印发<企业会计准则解释第 17 号>的通知》（财会[2023]21 号），规定了"关于流动负债与非流动负债的划分"、 "关于供应商融资安排的披露"和"关于售后租回交易的会计处理"的内容，自 2024 年 1 月 1 日起施行。 2、2024 年 12 月 6 日，财政部发布了《关于印发<企业会计准则解释第 18 号>的通知》（财会[2024]24 号），规定了"关于不属于单项履约义务的保证类质 量保证的会计处理"的内容，明确了不属于单项履约义务的保证类质量保证金应 当根据 ...

委托理财 - 公司拟用不超70,000万元自有资金委托理财，12个月内滚动使用，总额不超70,000万元[1] - 单个产品投资期限不超12个月或可随时赎回[3] - 受托方为银行、证券公司，与公司无关联关系[6] 流程安排 - 2025年3月26日相关会议审议通过议案，尚需2024年度股东大会审议[9][10] - 董事会授权总经理签署文件，财务部实施，审计监察部季度检查[4][7] 信息披露 - 公司将在定期报告中披露理财产品信息[5]

业绩说明会安排 - 2025年4月11日15：00 - 17：00举行2024年度业绩说明会[1] - 采用网络远程方式在全景网举行[1] - 投资者可登陆“投资者关系互动平台”参与[1] 出席人员与问题征集 - 董事长王子平、总经理陈登雨等出席[1] - 提前征集问题，4月10日前可访问指定网址或扫码参与[1] - 将在会上回答投资者普遍关注问题[1]

资产负债 - 2024年末公司资产总计23.19亿元，较2023年末增长2.16亿元[2] - 2024年末流动资产合计11.32亿元，较2023年末增长2.52亿元[2] - 2024年末非流动资产合计11.87亿元，较2023年末减少0.36亿元[2] - 2024年末负债合计7.05亿元，较2023年末增长1.85亿元[3] - 2024年末股东权益合计16.13亿元，较2023年末增长0.31亿元[3] 营收利润 - 2024年营业收入为11.81亿元，较2023年增长1.45亿元，增幅14.05%[4] - 2024年净利润为1.34亿元，较2023年增加4.84亿元[4] - 2024年基本每股收益为0.32元，较2023年增加1.12元[4] - 2024年销售收入118,084.36万元，增幅14.05%[8] - 公司毛利率27.86%，与上年基本持平[10] - 2024年度归属于母公司股东的净利润13,536.04万元，较上年增幅139.21%[13] 现金流 - 2024年经营活动现金流入小计为8.86亿元，较2023年增长0.88亿元，增幅11.08%[5] - 2024年经营活动现金流出小计为9.12亿元，较2023年增长1.99亿元，增幅27.90%[5] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为 - 0.26亿元，较2023年减少1.11亿元[5] - 2024年投资活动现金流入小计为7.99亿元，较2023年减少7.33亿元，减幅47.82%[5] - 2024年投资活动现金流出小计为7.83亿元，较2023年减少7.61亿元，减幅49.32%[5] - 2024年筹资活动现金流入小计为2.70亿元，较2023年增长2.38亿元，增幅752.53%[5] - 2024年现金及现金等价物净增加额为0.23亿元，较2023年增加0.44亿元[5] 其他指标 - 交易性金融资产年末余额12,820.65万元，较期初增加103.97%[6] - 投资收益本年88.67万元，较上年减少918.79万元，降幅91.20%[12] - 本年扣除企业所得税影响后的非经常性损益净额1,985.39万元，较上年增加383.19万元[15] - 报告期应收账款周转率4.25次，较上期减少0.19次[16] - 报告期存货周转率5.39次，较上期减少0.08次[16] - 报告期扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率7.49%，较上期增加28.13%[16]

监事会会议 - 2024年度监事会召开会议4次[3] - 2024年3月28日审议多项2023年度相关议案[3] - 2024年4月18日审议通过《2024年第一季度报告》议案[5] - 2024年8月13日审议通过《2024年半年度报告及其摘要》议案等[6] - 2024年10月16日审议通过《2024年第三季度报告》议案等[7] 其他事项 - 2025年3月26日同意作废2021年限制性股票1175.44万股[11] - 2024年与四川东材科技关联交易金额643.70万元[13] - 2024年度无对外投资事项[12] - 2024年度无对外担保事项[14] - 2024年度财务报告真实完整反映状况和成果[9]

关联交易 - 2024年公司与关联方实际发生日常关联交易706.21万元[1] - 2025年预计与关联方交易总额不超1500万元[1] - 2025年初至2月与东材科技及其子公司累计发生71.05万元[3] - 2025年初至2月其它日常零星关联交易累计发生8.80万元[3] 财务数据 - 2023年末总资产992670.44万元，净资产456953.02万元[4] - 2023年度营收373746.10万元，净利润32877.67万元[4] - 2024年9月末总资产1062063.08万元，净资产459837.48万元[4] - 2024年1 - 9月营收324535.28万元，净利润23618.80万元[4]

业绩总结 - 2024年营业收入11.81亿元，同比增长14.05%[5] - 归属上市公司股东净利润1.35亿元，同比增长139.21%[5] - 复合粘接材料营收6.64亿元，占比56.20%，同比增长2.95%[10] - 交通功能材料营收3.75亿元，占比31.74%，同比增长12.46%[10] - 电气功能材料营收1.42亿元，占比12.05%，同比增长147.71%[10] - 销售费用6395.89万元，同比下降2.82%[13] - 管理费用5459.19万元，同比增长16.71%[13] - 财务费用 -1389.08万元，同比增长7.15%[13] - 研发费用8190.96万元，同比增长8.58%[13] - 清远贝特收入增长24%，净利润增长121%[14] 用户数据 - 无 未来展望 - 2025年聚焦“3 + 1”产品发展战略，搭建技术创新体系[25] - 2025年新增产能落地，消化产能和提升市场份额是营销首要任务[26] - 2025年坚持大客户开发战略，加快国际化战略步伐[26] - 2025年南通高盟两个项目投产，清远贝特一期项目取得进展[27] - 2025年优化流程和审批节点，落实降本增效，推进信息化项目建设[28] - 结合新《公司法》等优化公司治理结构，完善合规经营管理体系[30] - 2025年公司经营指导思想为“战略引领，创新驱动国际化；项目攻坚，提质上量增人效”[30] - 2025年公司将以创新为核心驱动力，以市场为导向，以客户为中心[30] - 2025年公司将狠抓研发创新和项目落地，提升核心竞争力和价值创造力[30] 新产品和新技术研发 - 2024年研发投入8190.96万元，占营业收入的6.94%[20] - 截至2025年2月底，申请发明专利206项，170项获授权，36项受理；申请实用新型专利70项，69项获授权，1项受理；申请注册商标证书30件，含3件国际证书[20] - 公司成立技术委员会，启动PLM研发管理系统搭建，加强产学研合作[16] 市场扩张和并购 - 公司落实越南、泰国海外办事处，增强海外客户粘性[3][15] 其他新策略 - 2024年对清远、南通和北京基地开展3次安全互检互查活动[23] 产品销量 - 复合粘接材料销售量同比增长6.6%，无溶剂销量同比增长27.8%，反光胶销量同比增长30.9%[14] - 电气功能材料销量同比增长21%，销售收入同比增长28%[14] - 国际业务无溶剂胶销量同比增长163%[15] 项目进展 - 2024年南通高盟年产4.6万吨电子新能源胶粘剂项目试车，年产12.45万吨胶粘剂新材料及副产4800吨二乙二醇技改项目在建[3] - 2024年清远贝特一期增资扩建项目启动[23]

董监高责任险 - 2025年3月26日会议审议购买议案[2][4] - 每次及累计赔偿限额不超3000万元[2] - 保险费不超15万元/年[2] - 保险期限12个月/期[2] 后续安排 - 董事会提请股东大会授权办理购买及续保[2] - 议案提交2024年度股东大会审议[2][4] 备查文件 - 第五届董事会第十九次会议决议[5] - 第五届监事会第十五次会议决议[5]

会议情况 - 2025年3月26日公司召开第五届董事会第十九次会议[1] - 会议审议通过《关于<独立董事独立性评估的专项意见>的议案》[1] 独立董事评估 - 公司董事会对三位独立董事独立性情况进行评估[1] - 三位独立董事符合独立性相关要求[1]