公司治理 - 2025 年独立董事应出席董事会会议 7 次，现场 1 次，通讯 6 次，委托和缺席 0 次[6] - 2025 年独立董事出席股东会 3 次，现场 3 次，通讯 0 次，委托和缺席 0 次[7] - 2025 年独立董事出席提名、战略、审计委员会会议分别为 2 次、1 次、6 次[8][9] - 2025 年召开 1 次独立董事专门会议，独立董事出席[10] - 2025 年 10 月 14 日选举王子平、熊海涛等为第六届董事会董事，任期三年[15] - 2025 年 10 月 14 日聘任陈登雨为总经理等高级管理人员，任期至第六届董事会届满[16] 议案审议 - 2025 年 3 月 26 日审议通过 2024 年日常关联交易执行及 2025 年预计议案[11] - 2025 年 3 月 26 日审议通过续聘大信会计师事务所为 2025 年度审计机构议案[13] - 2025 年 3 月 26 日审议通过会计政策变更议案，无重大影响[14] - 2025 年 3 月 26 日审议通过董事和高管 2024 年度薪酬绩效及 2025 年度薪酬调整议案[18] - 2025 年 3 月 26 日审议通过购买董监高责任险议案[18] - 2025 年 3 月 26 日审议通过 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票作废议案[18] 报告披露 - 报告期内按时编制并披露《2024 年度财务决算报告》《2024 年年度报告》等多份报告[13] 其他 - 2025 年度独立董事现场工作时间为 18 日[21] - 2025 年度公司运营良好，董事会、股东会召集召开符合法定程序[23] - 2026 年独立董事将继续履行职责维护股东权益[23]

绩效薪酬 - 绩效薪酬占比原则上不低于50%[6] - 绩效薪酬方案年初拟定，报董事会批准，可分一至三年发放[9] 基本薪酬 - 基本薪酬分十二个月按月平均发放[8] 薪酬调整与挂钩 - 薪酬调整依据为同行业和所在地区薪酬水平等[13] - 中长期激励收入与中长期考核评价结果挂钩[10] 薪酬方案审批 - 董事薪酬方案经董事会审议后提交股东会批准[11] - 高级管理人员薪酬方案由董事会批准并向股东会说明[11] 特殊情况处理 - 公司盈亏变化需披露绩效薪酬未相应下降原因[13] - 违规将重新考核并处理绩效和中长期激励收入[14] 制度相关 - 制度经董事会审议通过，解释权归董事会[1][16] - 制度自股东会审议通过生效，抵触按新规定执行[16]

独立董事履职情况 - 2025年独立董事应出席董事会会议7次，现场1次，通讯6次，无委托和缺席[5] - 2025年独立董事出席股东会3次，均现场出席，无通讯、委托和缺席[6] - 2025年独立董事出席2次薪酬与考核委员会会议，无委托和缺席[7] - 2025年独立董事出席6次审计委员会沟通会议，无委托和缺席[8] - 2025年公司召开1次独立董事专门会议，独立董事亲自出席，无委托和缺席[8] - 2025年度独立董事在上市公司现场工作时间为17日[19] 公司会议与决策 - 2025年3月26日公司召开第五届董事会第十九次会议，审议通过关联交易等多项议案[9][11][14][15][16] - 2025年10月14日完成董事会换届选举，新董事任期三年[12] - 2025年10月14日聘任陈登雨为总经理等高级管理人员[13] 关联交易与报告披露 - 2024年公司关联交易遵循等价有偿、公允市价原则，无内部交易[9] - 2025年预计日常经营关联交易为正常生产经营所需，遵守公平原则[9] - 公司于2025年按时披露《2024年度财务决算报告》等多份报告[10] 审计与会计事项 - 2025年3月26日公司续聘大信会计师事务所为2025年度审计机构[11] - 2025年3月26日公司审议通过会计政策变更议案，无重大影响[11] - 2025年度与外部审计机构大信所充分沟通审计工作[17] 其他事项 - 独立董事参与公司治理等多方面工作，为公司提出建设性意见[20][21] - 2025年公司运营良好，独立董事无相关提议，2026年将继续履职[24]

人员变动 - 2025年10月14日起徐坚不再担任公司独立董事等职务[23] - 2025年10月14日公司选举王子平、熊海涛等人为第六届董事会董事，任期三年[15] 会议情况 - 2025年度应出席董事会会议5次，通讯表决参加5次[6] - 2025年度出席股东会3次，通讯方式参加3次[7] - 2025年亲自出席1次战略委员会会议[8] - 2025年亲自出席1次提名委员会会议[9] - 2025年亲自出席2次薪酬与考核委员会会议[9] - 2025年公司召开1次独立董事专门会议，独立董事亲自出席[10] - 2025年3月26日公司召开第五届董事会第十九次会议[11] 议案审议 - 2025年3月26日审议通过关联交易议案[11] - 2025年3月26日审议通过续聘大信会计师事务所为2025年度审计机构的议案[13] - 2025年3月26日审议通过会计政策变更的议案，对财务无重大影响[14] - 2025年3月26日审议通过董事和高级管理人员2024年度薪酬绩效及2025年度薪酬调整议案[15] - 2025年3月26日审议通过为董监高购买责任险的议案[16] - 2025年3月26日审议通过作废2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案[17] 其他事项 - 2024年公司关联交易遵循原则定价，无内部交易[11] - 2025年预计日常经营关联交易为正常生产经营所需[11] - 2025年任期内按时披露《2024年度财务决算报告》等多份报告[12] - 2025年度独立董事在上市公司现场工作时间为12日[20] - 2025年度公司运营情况良好[23] - 2025年度董事会、股东会召集、召开符合法定程序[23] - 2025年度重大经营决策事项履行相关程序和信息披露义务[23] - 2025年度不存在提议召开董事会等情况[23] - 独立董事要求公司完善信息披露管理制度[22] - 独立董事对公司重大事项审核并行使表决权[21]

业绩总结 - 2025年度公司合并营业收入为13.19亿元，较上期增长11.74%[27] - 2025年度公司合并净利润为1.00亿元，较上期下降24.99%[27] - 2025年度母公司营业收入为2.69亿元，较上期下降3.56%[29] - 2025年度母公司净利润为7790.82万元，较上期下降77.24%[29] 财务数据 - 2025年末资产总计25.46亿元，较期初增长9.81%[20] - 2025年末负债合计8.95亿元，较期初增长26.94%[22] - 2025年末股东权益合计16.51亿元，较期初增长2.33%[22] - 应收账款期末余额4.14亿元，较期初增长48.77%[20] 现金流情况 - 合并报表经营活动产生的现金流量净额本期为 - 1640.06万元，上期为 - 2606.99万元[30] - 合并报表投资活动产生的现金流量净额本期为8473.46万元，上期为1712.61万元[30] - 合并报表筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 5343.79万元，上期为3107.95万元[30] 关键审计事项 - 审计将商誉减值作为关键审计事项，因商誉对财务报表整体具有重要性且减值测试涉及管理层运用重大会计估计和判断[7] - 审计将收入确认作为关键审计事项，因营业收入是衡量管理层业绩的重要指标，可能存在为满足业绩考核而调整收入确认的风险[10] 业务相关 - 公司所处行业为精细化工行业的胶粘剂行业，主要产品为胶粘剂系列产品[47] - 胶黏材料业务内销在客户验收合格，收款或取得收款权利时确认收入[106] - 胶黏材料业务外销在货物发出、报关出口获报关单，收款或取得收款权利时确认收入[107] 资产情况 - 固定资产期末余额为3.62亿美元，较期初增长44.49%[1] - 在建工程期末余额为2.19亿美元，较期初减少23.58%[153] - 无形资产账面原值期末余额为6926.79万元，较期初增加111.24万元[158] 商誉情况 - 商誉系收购武汉华森塑胶等三家公司股权形成，账面余额7.58亿元，减值准备4.53亿元[7] - 武汉华森塑胶有限公司商誉账面价值为3.51亿元，可回收金额为4.25亿元[161] - 清远贝特新材料有限公司商誉账面价值为9075.76万元，可回收金额为1.01亿元[161]

财务审计 - 大信会计师事务所审计高盟新材2025年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 大信会计师事务所认为高盟新材在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[6] 责任说明 - 建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性是企业董事会的责任[3] - 注册会计师责任是对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[4] 风险提示 - 内部控制存在固有局限性，根据审计结果推测未来有效性有一定风险[5]

独立董事任职与履职 - 独立董事罗运军于2025年10月起任职[2] - 2025年独立董事出席董事会应出席2次，现场1次，通讯表决1次[5] - 2025年独立董事列席第二次临时股东会，现场出席1次[5] - 2025年独立董事出席1次提名委员会会议[4] - 2025年度独立董事现场工作时间为2.3日[12] 公司运营与管理 - 公司按时编制并披露《2025年第三季度报告》[7] - 2025年10月14日聘任陈登雨为总经理等多名高管[7] - 2025年度公司运营情况良好[15] - 2025年度董事会、股东会召集和召开符合法定程序[15] - 2025年度重大经营决策履行程序和披露义务[15] 未来展望 - 2026年独立董事将继续履行职责维护股东权益[15]

公司治理 - 2026年3月24日召开第六届董事会第三次会议，审议通过独立董事独立性评估议案[1] - 对离任及现任独立董事独立性情况进行评估[1] - 独立董事符合法规对独立性的要求[1]

业绩数据 - 2024年营收447010.64万元，净利润18102.26万元[4] - 2025年1 - 9月营收380306.31万元，净利润28294.43万元[4] 关联交易 - 2025年与关联方实际发生日常关联交易798.68万元[1] - 2026年预计与关联方交易不超1500万元[1] - 2026年2月28日关联交易累计74.50万元[3] 其他信息 - 公司注册资本为101811.7834万人民币[4]

各公司往来资金情况 - 四川东材新材料期初余额73.83万元，年度累计发生419.11万元，偿还412.89万元，期末余额80.05万元[1] - 江苏毅昌科技年度累计发生2.88万元，偿还2.16万元，期末余额0.72万元[1] - 南通高盟新材料应收账款年度累计发生15981.80万元，偿还11864.93万元，期末余额4116.87万元[1] 总计情况 - 总计期初余额4906.57万元，年度累计发生64883.67万元，利息13.67万元，偿还64064.89万元，期末余额5711.68万元[2]