证券代码：300200 证券简称：高盟新材 公告编号：2025-026 北京高盟新材料股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京高盟新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十次 会议（以下简称"本次会议"）通知于 2025 年 4 月 11 日以电子邮件和短信形式 发出，本次会议于 2025 年 4 月 23 日下午 14:00 以通讯方式召开。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，会议由公司董事长王子平先生主持，全体监事和高级管理 人员列席了会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和 国公司法》及有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。本次 会议经投票表决，审议通过了如下决议： 一、审议通过了《关于<2025 年第一季度报告>的议案》 本议案以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果获得通过。 出席会议的董事认真审阅了《2025 年第一季度报告》等资料，认为编制和审 议公司《2025 年第一季度报告》的程序符合法律法规和证监会的规定；报告内容 ...

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入2.86亿元，较上年同期减少11.85%[4] - 归属于上市公司股东的净利润3861.98万元，较上年同期减少26.67%[4] - 营业总收入为2.86亿美元，较上期的3.25亿美元下降11.85%[34] - 净利润为3803.30万美元，较上期的5262.24万美元下降27.72%[35] - 综合收益总额本期为38,032,974.17元，上期为52,622,372.09元；归属于母公司所有者的综合收益总额本期为38,619,778.95元，上期为52,666,311.15元；归属于少数股东的综合收益总额本期为 - 586,804.78元，上期为 - 43,939.06元[36] - 基本每股收益本期为0.09，上期为0.12；稀释每股收益本期为0.09，上期为0.12[36] 成本和费用（同比环比） - 财务费用较上年同期增加348.82万元，增幅为62.39%[12] - 营业总成本为2.49亿美元，较上期的2.70亿美元下降7.98%[34] 其他财务数据变化 - 应收款项融资较年初增加2024.15万元，增幅为66.93%[9] - 一年内到期的非流动资产较年初增加1.73亿元，增幅为83.86%[9] - 其他非流动资产较年初减少1.41亿元，降幅为79.98%[9] - 其他收益较上年同期增加346.15万元，增幅为92.98%[12] - 投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少5198.82万元，降幅为538.51%[14] - 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加1.68亿元，增幅为169.39%[14] - 2025年3月31日货币资金期末余额175395363.71元，期初余额222969473.14元[29] - 2025年3月31日交易性金融资产期末余额103307499.50元，期初余额128206515.56元[29] - 2025年3月31日应收票据期末余额109949315.92元，期初余额87355620.09元[29] - 2025年3月31日应收账款期末余额273097946.54元，期初余额278133066.29元[29] - 流动资产合计为12.59亿美元，较上期的11.32亿美元增长11.19%[30] - 非流动资产合计为10.55亿美元，较上期的11.87亿美元下降11.12%[30] - 资产总计为23.13亿美元，较上期的23.19亿美元下降0.23%[30] - 流动负债合计为6.46亿美元，较上期的6.90亿美元下降6.29%[31] - 非流动负债合计为1480.66万美元，较上期的1533.25万美元下降3.42%[31] - 负债合计为6.61亿美元，较上期的7.05亿美元下降6.26%[31] - 所有者权益合计为16.52亿美元，较上期的16.13亿美元增长2.41%[32] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为172,674,290.05元，上期为208,659,063.07元[36] - 经营活动现金流入小计本期为179,183,591.08元，上期为218,977,350.75元；经营活动现金流出小计本期为253,016,884.50元，上期为201,808,454.04元；经营活动产生的现金流量净额本期为 - 73,833,293.42元，上期为17,168,896.71元[36][37] - 投资活动现金流入小计本期为148,154,672.49元，上期为269,199,418.37元；投资活动现金流出小计本期为190,488,779.74元，上期为259,545,332.97元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 42,334,107.25元，上期为9,654,085.40元[37] - 筹资活动现金流入小计本期为80,500,000.00元，上期为1,500,000.00元；筹资活动现金流出小计本期为11,667,471.38元，上期为100,699,644.47元；筹资活动产生的现金流量净额本期为68,832,528.62元，上期为 - 99,199,644.47元[37] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为 - 13,421.05元，上期为483,223.08元[37] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 47,348,293.10元，上期为 - 71,893,439.28元；期初现金及现金等价物余额本期为181,881,061.42元，上期为158,580,812.53元；期末现金及现金等价物余额本期为134,532,768.32元，上期为86,687,373.25元[37] - 取得借款收到的现金本期为80,500,000.00元，上期为1,500,000.00元[37] - 偿还债务支付的现金本期为5,400,000.00元，上期无此数据；分配股利、利润或偿付利息支付的现金本期为561,783.88元，上期为725.00元[37] 股东持股情况 - 广州诚信投资控股有限公司持股比例5.35%，持股数量23,045,267股[16] - 武汉汇森投资有限公司持股比例2.75%，持股数量11,863,918股[16] - 唐小林持股比例2.61%，持股数量11,243,522股[16] - 截至报告期末，公司回购专用证券账户持股14,539,280股，持股比例3.37%[16] 限制性股票激励计划 - 2021年限制性股票激励计划拟授予权益总计3,000万股，占股本总额7.05%[19] - 2021年限制性股票激励计划首次授予2,400万股，占股本总额5.64%，占拟授予权益总额80%[19] - 2021年限制性股票激励计划预留授予600万股，占股本总额1.41%，占拟授予权益总额20%[19] - 2021年限制性股票授予价格（含预留授予）为4.63元/股[19] - 2021年限制性股票激励计划首次授予激励对象147人，预留授予激励对象29人[19] - 2021年11月19日向147位激励对象授予2400万股第二类限制性股票[21] - 2022年11月10日将2021年限制性股票激励计划首次及预留授予价格由4.63元/股调整为4.48元/股，向29名激励对象授予600万股限制性股票[22] - 2023年拟作废293.1711万股已授予尚未归属的限制性股票，后因1名激励对象离职再作废2万股，121名激励对象归属548.2373万股限制性股票[23] 限售股份情况 - 限售股份期初总数7,766,019股，本期解除限售55,875股，期末总数7,710,144股[18] 项目投资情况 - 2022年南通高盟拟投资10100万元建设年产4.6万吨电子新能源胶粘剂项目，截至2025年3月31日已投资10732.04万元，拟追加4409.45万元[25][27] - 2023年南通高盟拟投资24986万元建设年产12.45万吨胶粘剂新材料及副产4800吨二乙二醇技改项目，截至2025年3月31日已投资26144.47万元，拟追加16219.45万元[26][27] - 清远贝特增资扩建项目预计总投资24200万元，已购置12396.11平方米（约18.6亩）用地，建成后占地约69亩[27]

证券代码：300200 证券简称：高盟新材 公告编号：2025-024 北京高盟新材料股份有限公司 | 权益变动时间 | 2023 年 9 月 15 日至 2025 | 年 4 月 11 日 | | --- | --- | --- | | 股票简称 | 高盟新材 | 股票代码 300200 | | 变动类型 | 增加□ 减少√ | 一致行动人 有□ 无√ | | 是否为第一大股东或实际控制人 | | 是□ 否√ | | 2.本次权益变动情况 | | | | 股份种类 | 变动股数（股） | 变动比例 | | A 股 | 持股数量不变 | 因限制性股票授予和归 属，被动稀释 0.09% | | A 股 | 5,515,100 | 减持 1.28% | | 合计 | 5,515,100 | 减少 1.37% | | 本次权益变动方式 | 通过证券交易所的集中交易 √ | 协议转让 □ | | | 通过证券交易所的大宗交易 √ | 间接方式转让 □ | | 国有股行政划转或变更 | | □ 执行法院裁定 □ | | 取得上市公司发行的新股 | | □ 继承 □ | | 赠与 | | □ 表决权让渡 □ | | 其他 ...

股东大会出席情况 - 出席2024年度股东大会股东（代理人）291名，所持股份168,979,757股，占比40.5778%[4] - 现场投票股东（代理人）6名，所持股份7,664,266股，占比1.8405%[4] - 投票系统表决股东及代理285人，所持股份161,315,491股，占比38.7374%[4] 议案表决情况 - 《关于公司<2024年度董事会工作报告>的议案》同意168,749,817股，占比99.8639%[6] - 《关于公司<2024年度监事会工作报告>的议案》同意168,759,217股，占比99.8695%[7] - 《关于公司<2024年年度报告及年报摘要>的议案》同意168,748,317股，占比99.8630%[8] - 《关于公司<2024年度财务决算报告>的议案》同意168,755,617股，占比99.8674%[9] - 《关于公司<2024年度利润分配预案>的议案》同意168,721,317股，占比99.8471%[11] - 《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》同意168,748,017股，占比99.8629%[12] - 《关于使用自有资金进行委托理财的议案》同意168,712,817股，占比99.8420%[13] - 《关于监事2024年度薪酬绩效情况及2025年度薪酬调整的议案》总表决同意168,625,517股，占比99.8147%[17] - 《关于监事2024年度薪酬绩效情况及2025年度薪酬调整的议案》中小投资者表决同意6,608,974股，占比95.4776%[18] - 《关于购买董监高责任险的议案》总表决同意36,827,242股，占比99.2913%[19] - 《关于购买董监高责任险的议案》中小投资者表决同意6,659,174股，占比96.2028%[19] - 《关于监事2024年度薪酬绩效情况及2025年度薪酬调整的议案》总表决反对286,840股，占比0.1698%[17] - 《关于监事2024年度薪酬绩效情况及2025年度薪酬调整的议案》中小投资者表决反对286,840股，占比4.1439%[18] - 《关于购买董监高责任险的议案》总表决反对233,340股，占比0.6291%[19] - 《关于购买董监高责任险的议案》中小投资者表决反对233,340股，占比3.3710%[19] - 《关于监事2024年度薪酬绩效情况及2025年度薪酬调整的议案》总表决弃权26,200股，占比0.0155%[17] - 《关于购买董监高责任险的议案》总表决弃权29,500股，占比0.0795%[19]

泰和泰（北京）律师事务所 关于北京高盟新材料股份有限公司 2024 年度股东大会的 法律意见书 泰和泰（北京）律师事务所 地址：北京市朝阳区东四环中路 56 号远洋国际中心 A 座 12 层 电话：010-85865151 传真：010-85861922 泰和泰（北京）律师事务所 关于北京高盟新材料股份有限公司 2024 年度股东大会的法律意见书 致：北京高盟新材料股份有限公司 泰和泰（北京）律师事务所（以下简称"本所"）接受北京高盟新材料股份 有限公司（以下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等有关法律、 法规、规范性文件以及《北京高盟新材料股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）等有关规定，就本次股东大会的相关事项出具法律意见。 本所律师声明事项 一、本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办 法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前 已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原 则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确 ...

公司战略与发展规划 - 确立“3 + 1”发展战略，领先发展复合粘接材料、提升发展交通功能材料、加快发展电气功能材料、突破发展光学显示材料 [2][3][5][8][20][25][27][28][29] - 坚持内生式发展与外延式并购相结合，优先外延并购加快电气功能材料和光学显示材料业务布局 [3][4][5][8][20][28][29] - 2025 年经营指导思想为“战略引领，创新驱动国际化；项目攻坚，提质上量增人效” [3][5][8] 各业务领域情况 复合粘接材料 - 作为优势业务，提升市场份额和竞争力，巩固国内行业龙头地位，在功能化和通用复合两方向发展 [3][27] 交通功能材料 - 强化车用 NVH 隔音减振降噪材料等业务，拓展在轨道交通、低空飞行器、人形机器人等方向应用 [3][27] 电气功能材料 - 在电力、电器、电子用胶粘剂等功能材料方面布局 [3][27] 光学显示材料 - 围绕偏光片保护膜用压敏胶、偏光片用压敏胶、OCA 胶研发突破和进口替代，偏光片保护膜用压敏胶等已小批量试产，盖板玻璃固定用 OCA 中试产品通过下游标杆客户测试 [3][8][27] 光刻胶领域 - 投资参股北京科华微电子材料有限公司 3.67%股权、北京鼎材科技有限公司 1.39%股权、成都粤海金半导体材料有限公司 4.09%股权，暂未直接开展光刻胶业务，北京鼎材未来几年目标是成功 IPO [10][11][13][17][23][24] 业绩与财务情况 - 2024 年全年，营业收入 118,084.36 万元，增幅 14.05%；营业利润 15,491.59 万元，增幅 145.52%；归属上市公司股东的净利润 13,536.04 万元，增幅 139.21%，主要因上年计提商誉减值损失，剔除影响后本年较上期增加 2,760.80 万元，增幅 25.62% [22][24] - 2024 年前三季度营业收入 8.98 亿元，同比增加 15.87%，净利润 1.10 亿元，同比增加 9.63%，第三季度营业收入 2.75 亿元，同比减少 0.67%，第四季度营业收入同比、环比均增长 [16] - 2024 年研发投入 8,190.96 万元，占营业收入的 6.94%，研发团队有博士 8 名，硕士 71 名 [6][7][12] - 2024 年 1 月 30 日通过回购股份方案，截至 2025 年 1 月 25 日，累计回购股份 14,539,280 股，成交总金额 79,994,258.60 元；2025 年 3 月 26 日通过 2024 年度利润分配预案，拟以 416,433,926 股为基数，每 10 股派发现金股利 1.5 元，预计派发现金股利 62,465,088.90 元 [17][18][19] 市场与营销情况 - 2025 年新增产能逐步落地，消化新增产能和提升市场份额是营销首要任务，坚持大客户开发战略，运用特色 LTC 流程体系等工具，改善客户关系、提升大客户占比 [21][25] - 加快国际化战略步伐，匹配资源拓展国际市场，提升出口业务占比，重点突破东南亚、中东、前苏联国家和其他新兴经济体业务 [7][21][22][25] 项目进展情况 - 南通高盟年产 4.6 万吨电子新能源胶粘剂项目陆续试车，年产 12.45 万吨胶粘剂新材料及副产 4800 吨二乙二醇技改项目加快设备调试，项目团队推进产能释放前市场准备工作 [12][23] 中美贸易战影响 - 公司无向美国直接出口，主要出口东南亚、中东地区和前苏联国家，贸易战无直接影响，将关注政策变化并评估影响 [5][7] - 贸易战带来压力同时为产品进口替代带来机遇，公司加大研发投入和人才队伍建设，增强自主研发创新能力 [6][7][12] 其他情况 - 公司高管目前无减持计划，拟减持大股东为 2017 年收购武汉华森时交易对方，此次减持不影响公司经营业绩 [10][14] - 公司暂时无在碳纤维复合材料方向布局计划 [23] - 公司暂时无收购粤海金股权计划，粤海金致力于碳化硅半导体材料产业化生产与运营 [22][23]

4月11日下午，高盟新材（300200.SZ）2024年度业绩网上说明会成功在全景网举办。 交流会中，问及"3+1"产品发展战略具体内容以及未来规划，高盟新材董事长王子平介绍，为了更好应 对国内外宏观环境变化和产业格局调整，在市场洞察的基础上，公司整合确立了新的"3+1"发展战略， 即：领先发展复合粘接材料、提升发展交通功能材料、加快发展电气功能材料、突破发展光学显示材 料。 复合粘接材料产品种类包括功能型复合胶、无溶剂型复合胶、水性聚氨酯胶粘剂以及反应型热熔胶PUR 等多个系列产品，市场应用从软包装领域扩展到多个复合胶粘领域，此外还生产低碳涂层材料，主要产 品为粉末涂料树脂。交通功能材料主营业务涵盖NVH隔音减振降噪材料、车用胶粘剂、动力电池胶粘 剂、动力电池辅材、胶带等产品。电气功能材料主营业务分为电力设备用灌封树脂、光伏设备用胶粘 剂、电工电气和电子电器绝缘树脂和胶粘剂等。光学显示材料主要研发产品为偏光片及偏光片保护膜用 压敏胶和固定用OCA胶。 王子平表示，2025年，公司将聚焦"3+1"产品发展战略。其中，在复合粘接材料方面，其作为公司的优 势业务，不断致力于市场份额和竞争力的提升，持续巩固国内市场 ...

证券代码：300200 证券简称：高盟新材 公告编号：2025-019 北京高盟新材料股份有限公司 关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属 期及预留授予部分第二个归属期归属条件未成就暨作废已 授予尚未归属的限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京高盟新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"高盟新材"）于 2025 年 3 月 26 日召开第五届董事会第十九次会议及第五届监事会第十五次会议，审 议通过了《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期及预留 授予部分第二个归属期归属条件未成就暨作废已授予尚未归属的限制性股票的 议案》。现将有关事项说明如下： 一、股权激励计划简述 （一）标的股票来源 2021 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）涉及的标的股票来 源为公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股。 | 序 | | | 获授的限制 | 占本激励计划授 | 占本激励计划 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | 姓名 | 职务 | 性 ...

www.tahota.com 法律意见书 关于北京高盟新材料股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归 属期及预留授予部分第二个归属期归属条件未成就 关于北京高盟新材料股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属 期及预留授予部分第二个归属期归属条件未成就 暨作废已授予尚未归属的限制性股票的 法律意见书 （2025）泰律意字（高盟新材）第 1 号 2025 年 3 月 26 日 中国 • 成都市天府新区隆和西巷 299 号 泰和泰中心 24—33F 24-33f, Tahota Center, No. 299 Longhe West Lane Tianfu New Area, Chengdu, People's Republic of China 电话 | TEL：86-28-8662 5656 传真 | FAX：86-28-8525 6335 暨作废已授予尚未归属的限制性股票的 法律意见书 (2025)泰律意字（高盟新材）第 1 号 致：北京高盟新材料股份有限公司 泰和泰律师事务所接受北京高盟新材料股份有限公司委托，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证 ...

北京高盟新材料股份有限公司 审 核 报 告 大信专审字[2025]第 3-00062 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road,Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 业绩承诺实现情况审核报告 大信专审字[2025]第 3-00062 号 北京高盟新材料股份有限公司全体股东： 我们对北京高盟新材料股份有限公司（以下简称"贵公司"）管理层编制的《北京高盟新 材料股份有限公司关于江苏睿浦树脂科技有限公司 2024 年度业绩承诺实现情况的专项说 ...