北京高盟新材料股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （何平林） 各位股东及股东代表： 本人作为北京高盟新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在任职期间严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理 准则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《独立董事工作规则》的规 定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议， 主动参与公司决策，对公司的生产经营和业务发展提出合理建议，充分发挥了独 立董事及各专门委员会委员的作用，努力维护公司整体利益和全体股东特别是中 小股东的合法权益。现将 2024 年度本人履行独立董事职责情况报告如下： 一、个人基本情况 本人何平林，男，汉族，1977 年 1 月出生，2003 年 7 月参加工作，博士研 究生学历，博士学位，2001 年 11 月加入中国共产党。历任华北电力大学财务管 理教研室主任，教授，博士生导师。现任北京航空航天大学教授、博士生导师， 国家电投集团产融控股股份有限公司独立董事，河南平高电气股份有限公司独立 董事。2022 年 5 月至今，担任公司独立董事。 报告期内，本人亲自出席了所有应出席的 ...

北京高盟新材料股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （徐坚） 各位股东及股东代表： 本人作为北京高盟新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在任职期间严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理 准则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《独立董事工作规则》的规 定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议， 主动参与公司决策，对公司的生产经营和业务发展提出合理建议，充分发挥了独 立董事及各专门委员会委员的作用，努力维护公司整体利益和全体股东特别是中 小股东的合法权益。现将 2024 年度本人履行独立董事职责情况报告如下： 一、个人基本情况 本人徐坚，男，汉族，出生于 1961 年 6 月，中国国籍，中共党员。现任公 司独立董事。1994 年毕业于四川大学高分子材料专业，获博士学位。1985 年 4 月至 1992 年 2 月在北京化工学院任讲师；1995 年 3 月至 2018 年 12 月在中国科 学院化学研究所从事科研工作，历任副研究员、研究员、教授；2019 年 1 月至今 在深圳大学任特聘教授。2019 年 5 月至今，担任公 ...

市场扩张和并购 - 2022年2月公司6765.30万元增资江苏睿浦，持股51%成控股股东[2] 业绩总结 - 2022 - 2024年累计承诺净利润3618万元，实际 - 2858.10万元，完成率 - 179.00%[10] - 2024年承诺净利润2000万元，实际 - 623.86万元，完成率 - 131.19%[7] 业绩未完成原因 - 2024年业绩未完成因房地产遇冷、出口下滑、基建放缓及代工模式[6] 业绩补偿 - 2024年已确认1223万元业绩补偿损益，最终补偿2025年核算确认[8] 业绩承诺 - 江苏睿浦2022 - 2024年承诺扣非后净利润分别为418万元、1200万元、2000万元[3]

证券代码：300200 证券简称：高盟新材 公告编号：2025-016 北京高盟新材料股份有限公司 关于开展票据池业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京高盟新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月26日召 开了第五届董事会第十九次会议、第五届监事会第十五次会议，审议通过了《 关于开展票据池业务的议案》，根据公司实际情况，公司及合并报表范围内子 公司拟与国内商业银行开展合计即期余额不超过人民币5亿元的票据池业务。公 司及子公司共享不超过5亿元的票据池额度，即用于与所有合作银行开展票据池 业务的质押、抵押的票据累计即期余额不超过人民币5亿元，业务期限内该额度 可滚动使用。具体每笔发生额提请董事会授权公司董事长根据公司和子公司的 经营需要确定。具体情况如下： （二）合作银行 拟开展票据池业务的合作银行为国内资信较好的商业银行，具体合作银行 提请董事会授权公司董事长根据公司与商业银行的合作关系、商业银行票据池 服务能力等综合因素选择。 （三）业务期限 上述票据池业务的开展期限为自股东大会审议通过之日起12个月。 （四）实施额度 ...

授信申请 - 公司2025年3月26日会议通过向银行申请综合授信议案，待2024年度股东大会审议[1] - 公司及子公司拟向多家银行申请共13.9亿元信用授信，期限均为一年[1]

人员情况 - 截至2024年12月31日，大信从业人员总数3957人，含合伙人175人、注册会计师1031人[1] 审计相关 - 2023、2024年会议均同意续聘大信为2024年度财务审计机构[2][5] - 大信对2024年度财务报告及内控有效性审计，出具标准无保留意见报告[4] - 2025年会议审议通过2024年度审计报告等议案并提交董事会[6] - 审计委员会认为大信2024年年报审计表现良好，按时完成工作[8]

关于披露 2024 年度报告的提示性公告 证券代码：300200 证券简称：高盟新材 公告编号：2025-007 北京高盟新材料股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京高盟新材料股份有限公司 董事会 2025 年 3 月 27 日 特别提示： 2025 年 3 月 26 日北京高盟新材料股份有限公司（以下简称"公司"）召开 第五届董事会第十九次会议、第五届监事会第十五次会议，审议通过了公司 2024 年度报告及其摘要。 为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，本公司 2024 年度报告及摘要将于 2025 年 3 月 28 日在中国证监会指定的创业板信息披 露网站（巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查 阅。 特此公告。 ...

证券代码：300200 证券简称：高盟新材 公告编号：2025-017 北京高盟新材料股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京高盟新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 26 日召 开第五届董事会第十九次会议、第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关于 会计政策变更的议案》，有关会计政策变更的具体情况如下： 一、本次会计政策变更概述 （一）会计政策变更的原因及内容 1、2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《关于印发<企业会计准则解释第 17 号>的通知》（财会[2023]21 号），规定了"关于流动负债与非流动负债的划分"、 "关于供应商融资安排的披露"和"关于售后租回交易的会计处理"的内容，自 2024 年 1 月 1 日起施行。 2、2024 年 12 月 6 日，财政部发布了《关于印发<企业会计准则解释第 18 号>的通知》（财会[2024]24 号），规定了"关于不属于单项履约义务的保证类质 量保证的会计处理"的内容，明确了不属于单项履约义务的保证类质量保证金应 当根据 ...

委托理财 - 公司拟用不超70,000万元自有资金委托理财，12个月内滚动使用，总额不超70,000万元[1] - 单个产品投资期限不超12个月或可随时赎回[3] - 受托方为银行、证券公司，与公司无关联关系[6] 流程安排 - 2025年3月26日相关会议审议通过议案，尚需2024年度股东大会审议[9][10] - 董事会授权总经理签署文件，财务部实施，审计监察部季度检查[4][7] 信息披露 - 公司将在定期报告中披露理财产品信息[5]