证券代码：300225 证券简称：*ST 金泰 公告编号：2026-019 上海金力泰化工股份有限公司 关于公司股票可能被终止上市的第二次风险提示公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、上海金力泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 2 日披露了《关于公司股票交易被实施退市风险警示叠加其他风险警示暨停复牌的 公告》（公告编号：2025-052），公司股票于 2025 年 7 月 3 日开市起被实施退 市风险警示和其他风险警示。若公司出现《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称"《创业板股票上市规则》"）第 10.3.11 条规定的情形，公司股票 存在被终止上市的风险。 2、公司因 2024 年度财务报表被出具了无法表示意见的审计报告，根据《创 业板股票上市规则》第 10.3.5 条第一款规定，公司应当在股票被实施退市风险警 示当年的会计年度结束后一个月内，披露股票可能被终止上市的风险提示公告， 在首次风险提示公告披露后至年度报告披露前，每十个交易日披露一次风险提示 公告。敬请广大投资者理性投资，注意 ...

综合授信额度 - 2025年年度申请综合授信额度不超10亿元[2] - 2025.3.5 - 2026.1.25向兴业银行上海分行申请2亿元[4][5] - 2026.2.10 - 2027.2.2向兴业银行上海陆家嘴支行申请1.8亿元[5] 资产抵押 - 用于抵押的两处自有厂房面积分别为10,929.63和35,418.62平方米[5] - 截至公告披露日，公司及子公司累计抵押、质押资产超总资产30%[8] 额度审议 - 本次申请额度在2024年年度股东大会审议通过范围内，无需再审议[6] - 综合授信额度及授权有效期至2025年年度股东会召开日[2]

证券代码：300225 证券简称：*ST 金泰 公告编号：2026-017 上海金力泰化工股份有限公司 关于公司股票被实施其他风险警示的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、上海金力泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）因 2024 年度内部控 制被出具了否定意见的审计报告，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 第 9.4 条第（四）项的规定，公司股票交易自 2025 年 7 月 3 日开市起被实施其 他风险警示。 2、公司因 2024 年度财务报表被出具了无法表示意见的审计报告，根据《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》第 10.3.1 条第（三）项的规定，公司股票交 易自 2025 年 7 月 3 日开市起被实施退市风险警示。 相关风险提示详见本公告"三、其他说明及风险提示"。 一、公司股票被实施其他风险警示的原因 公司聘请的中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴华会计 师事务所"）对公司 2024 年度内部控制的有效性进行了审计，并出具了否定意 见审计报告。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 ...

证券代码：300225 证券简称：*ST金泰 公告编号：2026-014 上海金力泰化工股份有限公司 关于拟聘任会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次聘任会计师事务所事项尚需提交上海金力泰化工股份有限公司（以下简称"公 司"）股东会审议，能否获得通过存在不确定性。如果公司在法定期限内（2026年4月30 日前）未正式聘任会计师事务所并披露经审计的2025年年度报告，将导致公司股票被终止 上市。 2、公司2024年度财务报告审计意见类型为无法表示意见；2024年度内部控制审计意 见类型为否定意见。 3、拟聘任会计师事务所：永信瑞和（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"永信瑞和事务所"）。 4、原聘任会计师事务所：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴 华所"）。 5、变更会计师事务所的原因：鉴于原审计机构中兴华所聘期届满，基于公司业务发 展情况与未来审计工作需要，以及保障公司2025年度审计工作的顺利完成，经综合评估及 审慎研究，公司拟聘任永信瑞和事务所担任公司2025年度财务报告审计机构 ...

担保情况 - 金力泰销售公司拟申请1000万元借款，公司担保额度不超1200万元[1] - 担保方式为连带责任保证，期限为借款期满次日起三年[1][6] - 董事会审议后公司及子公司担保总额度2200万元，占净资产2.57%[8] 子公司情况 - 公司持有金力泰销售公司100%股权[5] - 2025年9月30日资产8594.04万元，负债7141.45万元[5] - 2025年1 - 9月营收12123.96万元，净利润809.68万元[5]

会议时间 - 2026年第一次临时股东会召开时间为2月26日15:00[2] - 网络投票时间为2月26日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00（交易系统）和9:15 - 15:00（互联网系统）[2] - 股权登记日为2026年2月11日[3] - 会议登记时间为2026年2月25日9:00 - 11:30、14:00 - 17:00[5] 会议相关 - 会议审议《关于拟聘任会计师事务所的议案》[4] - 投票代码为350225，投票简称为“金泰投票”[14] 投票时间 - 通过深圳证券交易所交易系统投票时间为2月26日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[18] - 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2月26日9:15 - 15:00[20]

会议安排 - 公司2026年2月2日发紧急通知，2月3日传签召开第八届董事会第七十一次（临时）会议[2] - 审议通过《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》[8] 决策事项 - 同意聘任永信瑞和（深圳）会计师事务所为2025年度财务报告及内控审计机构，聘期一年[3] - 审议通过《关于公司为全资子公司提供担保的议案》[6] 表决结果 - 《关于拟聘任会计师事务所的议案》9票同意，0票反对，0票弃权[5] - 《关于公司为全资子公司提供担保的议案》9票同意，0票反对，0票弃权[7] - 《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》9票同意，0票反对，0票弃权[9]

股东会安排变动 - 2026年1月27日决定召开第一次临时股东会，原定于2月12日15:00召开[1] - 2026年1月30日决定取消第一次临时股东会[1] 原股东会相关信息 - 原现场会议、网络投票及互联网投票时间[2] - 取消的股东会股权登记日为2026年2月5日[3] - 拟审议《关于拟聘任会计师事务所的议案》[4] 取消原因及后续计划 - 中兴华不再担任2025年年报审计机构[4] - 正接洽事务所，将尽快确定年审机构及股东会时间[4]

会议安排 - 公司于2026年1月29日以电子邮件发召开会议紧急通知[2] - 2026年1月30日董事会会议以传签方式召开并表决[2] 议案审议 - 会议审议通过《关于取消2026年第一次临时股东会的议案》[3] - 该议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票[4]

证券代码：300225 证券简称：*ST 金泰 公告编号：2026-012 上海金力泰化工股份有限公司 1、上海金力泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 2 日披露了《关于公司股票交易被实施退市风险警示叠加其他风险警示暨停复牌的 公告》（公告编号：2025-052），公司股票于 2025 年 7 月 3 日开市起被实施退 市风险警示和其他风险警示。若公司出现《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称"《创业板股票上市规则》"）第 10.3.11 条规定的情形，公司股票 存在被终止上市的风险。 2、公司因 2024 年度财务报表被出具了无法表示意见的审计报告，根据《创 业板股票上市规则》第 10.3.5 条第一款规定，公司应当在股票被实施退市风险警 示当年的会计年度结束后一个月内，披露股票可能被终止上市的风险提示公告， 在首次风险提示公告披露后至年度报告披露前，每十个交易日披露一次风险提示 公告。敬请广大投资者理性投资，注意风险。 1 截至本公告披露日，公司可能触及的终止上市情形如下： 具体情形 是否适用（对可能触 及的打勾） 经审计的利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润 ...