股东持股 - 吴国政持有公司3.55%股份[3] - 王会平、杨玲芬、肖雯、潘志民合计持有公司1.30%股份[3] - 海南大禾企业管理有限公司持有公司14.80%股份[3] 股东大会 - 2025年9月12日召开2025年第三次临时股东大会[4] - 公司监事会将临时提案提交2025年第三次临时股东大会审议[23] 提案内容 - 吴国政提请罢免刘锐明第八届董事会非独立董事职务[4] - 吴国政提请选举马安乐为第八届董事会非独立董事[5] - 王会平、杨玲芬、肖雯、潘志民提请选举郭海楠为第八届董事会独立董事[7] - 海南大禾企业管理有限公司提请罢免郝大庆、孙策第八届董事会非独立董事职务[10] - 海南大禾企业管理有限公司提请选举刘雅浪、蔡兆云为第八届董事会非独立董事[10] 其他事项 - 海南大禾企业管理有限公司拖欠华锦资产管理有限公司股权转让款近6年[12] 候选人背景 - 蔡兆云先后参与国家重大基础研究项目2项等[21] - 刘雅浪2016 - 2018连续三年被隆平高科技园评为“优秀企业家”[19]

人事提名 - 董事会提名委员会审查第八届董事会独立董事候选人郭海楠任职资格[2] - 郭海楠符合任职要求，具备履职能力[2] - 提名委员会同意提名郭海楠为候选人[2] 公告信息 - 公告日期为2025年9月3日[4]

人员提名 - 郭海楠被提名为上海金力泰化工股份有限公司第八届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职等符合规定[19][20] - 本人近十二个月内无相关禁止情形[25] - 本人无相关刑事、行政处罚及交易所谴责批评情况[28][31] - 担任独立董事的境内上市公司数量及任期合规[34][35] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整[36] - 任职不符资格将及时报告并辞职[37]

股权情况 - 海南大禾持有公司股份70,352,740股，占总股本14.80%[2] - 海南大禾累计被司法冻结股数为70,352,740股，占其所持股份100%[2] - 海南大禾本次轮候冻结数量为70,352,740股，占其所持股份比例100%，占总股本比例14.80%[5] 其他信息 - 海南大禾股份轮候冻结委托日期为2025 - 08 - 15，期限36个月，机关为上海金融法院[5] - 公司无控股股东、无实际控制人[7] - 公告日期为2025年9月2日[10]

股东提议 - 2025年9月1日，吴国政等股东提请临时股东大会罢免及补选董事[1] - 吴国政持股16,861,926股，占总股本3.55%[2] - 王会平等合计持股6,179,560股，占1.30%[2] - 海南大禾持股70,352,740股，占14.80%[2] 会议审议 - 2025年8月5日董事会会议，相关议案审议不通过[4] - 2025年8月13日监事会会议，相关议案审议通过[5] 会议信息 - 现场会议2025年9月12日15:00召开[6] - 网络投票时间为2025年9月12日9:15 - 15:00[6] - 股权登记日为2025年9月9日[6] - 会议登记时间为2025年9月12日9:00 - 14:45[12] - 会议登记地点为上海市化学工业区楚工路139号公司一楼会议室[13] - 网络投票代码为350225，投票简称为“金泰投票”[21] 提案情况 - 本次股东大会有总议案及多项投票提案[8] - 累积投票提案应选4人[8] - 非独立董事罢免及选举需1/2以上投票赞成通过[9] - 独立董事罢免及选举需1/2以上投票赞成通过[10] - 选举非独立董事股东拥有票数=股份总数×4[24] - 选举独立董事股东拥有票数=股份总数×3[25] 审议议案 - 审议选举蔡兆云为非独立董事的议案[32] - 审议选举第八届董事会独立董事的议案，应选3人[32] - 审议选举徐丽慧等人为独立董事的议案[32]

提名信息 - 王会平、杨玲芬、肖雯、潘志民提名郭海楠为公司第八届董事会独立董事候选人[1] 被提名人资格 - 被提名人及其直系亲属不属特定股份股东及任职人员[21][22] - 被提名人近十二个月无相关所列情形[26] - 被提名人无证券市场禁入等相关限制情况[27][28][29][32] - 被提名人担任独立董事境内上市公司不超三家[34] - 被提名人在公司连续担任独立董事未超六年[35]

股票被实施其他风险警示的原因 - 中兴华会计师事务所对公司2024年度内部控制出具否定意见审计报告 [1][2] - 根据深交所创业板股票上市规则9.4条第(四)项 财务报告内部控制被出具否定意见审计报告需实施其他风险警示 [1][2] 撤销风险警示的措施及进展 - 公司成立由采购等部门负责人组成的工作小组 制定策略并组织实施内部控制整改 [2] - 优化采购流程审批 采购流程需经副总裁 财务总监 总裁 董事长线上审批签字后完成 [2] - 重新修订支付和用印业务审批流程 强化风控及部门责任 建立长效防范机制 [2] - 加强全员法律法规及内控制度培训 通过内训外训方式强化规范意识 [3] - 设立专职合规管理部门负责统筹合规管理体系建设 维护与监控测试 [3] - 已与供应商签署具备法律约束力的还款协议 明确资金归还安排 [3] - 已督促供应商回款并发送律师函与敦促函 目前还款主体已还款2000万元 [3] 信息披露安排 - 股票被实施其他风险警示期间 至少每月披露一次进展公告 [1][3] - 公司严格按照相关法律法规和监管要求履行信息披露义务 [1][4] - 指定信息披露媒体为《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网 [4]

证券代码：300225 证券简称：*ST金泰 公告编号：2025-092 上海金力泰化工股份有限公司 关于投资者诉讼事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海金力泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到上海金融法院 送达的《民事判决书》（2024）沪74民初813号（以下简称"《民事判决书》"）。 根据《民事判决书》，上海金融法院对原告寇*梅、郑*新、娄*娟、常*婷、曹*、 徐*、马*芳、宋*、周*君与被告公司、袁翔、罗甸证券虚假陈述责任纠纷案件做 出一审判决。现将有关情况公告如下： 一、诉讼的基本情况 2021年6月14日，公司披露了《关于总裁及控股子公司总经理增持股份计划 的公告》（公告编号：2021-036）：公司董事兼总裁袁翔先生及时任控股子公司 上海金杜新材料科技有限公司董事兼总经理罗甸先生计划自本公告披露日（2021 年6月15日）起6个月内增持公司股份，增持金额分别不低于1.5亿元，增持金额 合计不低于3.0亿元。2022年9月30日，公司披露了《关于公司总裁及时任控股子 公司总经理增持股份计划期限届满暨实施结果的 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300225 证券简称：*ST 金泰 公告编号：2025-093 上海金力泰化工股份有限公司 关于公司股票被实施其他风险警示的进展公告 重要内容提示： 1、公司聘请的中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年度内部 控制的有效性进行了审计，并出具了否定意见内部控制审计报告。根据《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》9.4 第（四）项的规定，最近一个会计年度财务 报告内部控制被出具无法表示意见或者否定意见的审计报告，或者未按照规定披 露财务报告内部控制审计报告的情形，对其股票交易实施其他风险警示。 2、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，上市公司因 触及第 9.4 条第一项至第五项情形，其股票交易被实施其他风险警示期间，应当 至少每月披露一次进展公告，说明相关情形对公司的影响、公司为消除相关情形 已经和将要采取的措施及有关工作进展情况，直至相应情形消除，公司没有采取 措施或者相关工作没有进展的，也应当披露并说明具体原因。 3、公司因 2024 年度财务报表被出具了无法表示意见的 ...

核心财务表现 - 2025年中报营业总收入3.67亿元 同比增长5.66% [1] - 归母净利润870.85万元 同比下降32.98% [1] - 第二季度营业总收入2.01亿元 同比增长6.63% [1] - 第二季度归母净利润307.54万元 同比下降70.31% [1] 盈利能力指标 - 毛利率29.98% 同比下降2.8个百分点 [1] - 净利率1.99% 同比下降40.29% [1] - 扣非净利润442.73万元 同比下降62.47% [1] - 每股收益0.02元 同比下降32.97% [1] 资产质量与现金流 - 货币资金5676.26万元 同比下降84.19% [1] - 应收账款3.07亿元 同比增长11.37% [1] - 应收账款占最新年报归母净利润比例达993.83% [1][2] - 每股经营性现金流-0.16元 同比下降300.47% [1] 费用结构与资本效率 - 三费总额6834.14万元 占营收比例18.65% 同比下降2.35% [1] - 2024年ROIC为3.34% 近10年中位数ROIC为3.19% [1] - 2022年ROIC最低达-12.33% [1] - 有息负债1.61亿元 同比增长1.52% [1] 历史业绩特征 - 公司上市13年来亏损年份2次 [1] - 业绩呈现周期性特征 [1] - 净利率3.84%显示产品附加值不高 [1] - 货币资金/流动负债比例为17.68% [2] 经营模式特点 - 业绩主要依靠研发及营销驱动 [2] - 近3年经营性现金流均值/流动负债为-6.69% [2] - 近3年经营活动产生的现金流净额均值为负 [2]