上海金力泰化工股份有限公司 第八届董事会第五十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、上海金力泰化工股份有限公司（以下简"公司"）于 2024 年 10 月 17 日 以电子邮件的方式发出了召开第八届董事会第五十次会议的通知，定于 2024 年 10 月 28 日召开第八届董事会第五十次会议。 2、本次董事会会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名；本次董事会会议 于 2024 年 10月 28 日上午 9:30 以现场结合通讯方式召开并表决。董事袁翔先生， 独立董事于绪刚先生，独立董事马维华先生，独立董事涂涛先生以通讯方式出席 了会议。 3、本次董事会会议由公司董事长罗甸先生主持会议。本次董事会会议的召 开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 证券代码：300225 证券简称：金力泰 公告编号：2024-050 1 三季度报告》（公告编号：2024-049）。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过《关于 2024 年前三季度计提资产减值准备的议案》 ...

关于会计政策变更的公告 证券代码：300225 证券简称：金力泰 公告编号：2024-053 上海金力泰化工股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 上海金力泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财 政部（以下简称"财政部"）发布的《企业会计准则应用指南汇编2024》（以下 简称"《应用指南2024》"）的相关规定，对相关会计政策进行变更。本次会计 政策变更是公司根据法律法规或国家统一的会计制度的要求进行的变更，根据 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 等相关规定，无需提交公司董事会和股东大会审议。 本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响， 不存在损害公司及股东利益的情况。现将变更情况公告如下： 一、会计政策变更概述 （一）变更原因及日期 2024 年 3 月，财政部发布了《应用指南 2024》，规定保证类质保费用应计 入营业成本，公司自 2024 年 1 月 1 日起执行上述规定。 （二）变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发 ...

一、监事会会议召开情况 1、上海金力泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月17日 以电子邮件的方式发出了召开第八届监事会第二十六次会议的通知，定于2024 年10月28日召开第八届监事会第二十六次会议。 证券代码：300225 证券简称：金力泰 公告编号：2024-051 上海金力泰化工股份有限公司 第八届监事会第二十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过《关于 2024 年前三季度计提资产减值准备的议案》 监事会认为：公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策计提资产减值 准备，符合公司实际情况，能公允地反映公司的资产状况和经营成果，不存在损 害公司及股东利益的情形，董事会审议本次计提资产减值准备的决策程序合法合 规。监事会一致同意公司本次计提资产减值准备的事项。 2、本次监事会会议于2024年10月28日上午10:00以现场结合通讯方式召开并 表决，本次监事会会议应出席监事3名，实际出席监事3名。监事庄志良先生以通 讯方式出席了会议。 3、本次监 ...

业绩预告 - 公司2024年前三季度归属于上市公司股东的净利润预计为1,700万元至2,500万元，同比增长176%至305%[2] - 公司2024年前三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润预计为1,500万元至2,200万元，同比增长829%至1,262%[2] - 公司预计2024年前三季度非经常性损益对归属于上市公司股东的净利润的影响金额约为200万元至300万元[4] 经营情况 - 公司持续稳固深化与现有客户的合作，积极拓展新客户、布局增量市场[3] - 公司持续推进客户结构优化、产品结构调整与产品迭代改良等工作，产品竞争力不断增强，整体盈利能力显著提升[3]

证券代码：300225 证券简称：金力泰 公告编号：2024-046 上海金力泰化工股份有限公司 关于投资者诉讼事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、诉讼当事人 原告：寇*梅 被告一：上海金力泰化工股份有限公司 被告二：袁翔 被告三：罗甸 1、案件所处的诉讼阶段：法院立案受理 2、上市公司所处的当事人地位：被告 3、涉案金额：人民币259,918.80元 4、对公司损益的影响：本次诉讼事项尚未开庭审理，尚未产生具有法律效 力的判决或裁定，故本次诉讼对公司本期利润或期后利润的影响存在不确定性， 最终实际影响需以法院审理做出的判决裁定和执行情况而定。 上海金力泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到上海金融法 院送达的《民事起诉状》《应诉通知书》（[2024]沪74民初813号）等有关材料， 自然人投资者寇*梅以证券虚假陈述责任纠纷为由对公司、公司董事袁翔、公司 董事长兼总裁罗甸提起民事诉讼，诉讼金额共计人民币259,918.80元。现将有关 情况公告如下： 一、诉讼的基本情况 1 案由：证券虚假陈述责任纠纷 2、 ...

证券代码：300225 证券简称：金力泰 公告编号：2024-045 上海金力泰化工股份有限公司 关于收购深圳怡钛积科技股份有限公司34%股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、上海金力泰化工股份有限公司（以下简称"公司"或"金力泰"）拟以自有资 金人民币32,300万元收购厦门怡科科技发展有限公司（以下简称"厦门怡科"）持有 的深圳怡钛积科技股份有限公司（以下简称"怡钛积科技"或"目标公司"）34%股 权。本次交易完成后，公司持有怡钛积科技34%股权，怡钛积科技不纳入公司合并报 表范围。 2、公司以具有证券期货从业资格的上海立信资产评估有限公司（以下简称"立信 评估"）出具的评估报告中载明的"经收益法评估，深圳怡钛积在评估基准日2024年6 月30日的股东全部权益价值评估值为人民币95,500.00万元"为参考依据，经交易双方 协商一致，确定本次股权交易价格为32,300万元。 3、厦门怡科为本次交易业绩承诺方，业绩承诺方承诺目标公司自本次交易的股份 购买日起至2024年度结束，以及2025至2027年度（以下简称"业绩承 ...

第八届董事会第四十九次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、上海金力泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 14 日以电子邮件的方式发出了召开第八届董事会第四十九次（临时）会议的通知。 证券代码：300225 证券简称：金力泰 公告编号：2024-044 上海金力泰化工股份有限公司 1 OLED 偏光片，系 OLED 显示屏的关键原材料）、VR/AR 显示屏、车载屏，功能 膜产品可分别应用于乘用车内饰件、智能手机行业，行业未来需求旺盛，行业前 景广阔。 基于上述情况，为把握全球新型显示产能向我国转移，光电显示新材料正值 国产替代重要窗口期这一行业关键发展机遇，公司董事会同意公司与厦门怡科、 怡钛积科技及其实际控制人、法定代表人林宝文先生签署关于公司收购怡钛积科 技 34%股权的《股份转让协议》，公司将以 32,300 万元收购厦门怡科持有的怡钛 积科技 34%股权,并同意公司与怡钛积科技全体股东签署关于怡钛积股东权利的 《股东协议》，公司作为怡钛积科技股东享有优先认购权、股权的 ...

证券代码：300225 证券简称：金力泰 公告编号：2024-042 本次会议与会董事经过认真审议，通过如下决议： 1、审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》 上海金力泰化工股份有限公司 第八届董事会第四十八次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、上海金力泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年9月11日以 通讯方式发出了召开第八届董事会第四十八次（临时）会议的紧急通知。董事长 于本次董事会会议上就紧急通知的原因进行了说明。 2、本次董事会会议应出席董事7名，实际出席董事7名；本次董事会会议于 2024年9月11日下午13:00以通讯方式召开并表决。 3、本次董事会会议由公司董事长罗甸先生主持会议。本次董事会会议的召 开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 为满足全资子公司上海金力泰化工销售有限公司（以下简称"金力泰销售公 司"）的日常生产经营和业务发展需要，金力泰销售公司拟向兴业银行股份有限 公司上海陆家嘴支行（以下简称"兴业银行上海陆 ...

质押的专利情况如下： 1 证券代码：300225 证券简称：金力泰 公告编号：2024-043 上海金力泰化工股份有限公司 关于为全资子公司银行授信提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 上海金力泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 11 日召 开第八届董事会第四十八次（临时）会议，审议通过了《关于为全资子公司提供 担保的议案》，为满足公司全资子公司上海金力泰化工销售有限公司（以下简称 "金力泰销售公司"）的日常生产经营和业务发展需要，金力泰销售公司拟向兴 业银行股份有限公司上海陆家嘴支行（以下简称"兴业银行上海陆家嘴支行"） 申请人民币 1,000 万元的授信额度，公司拟以知识产权质押的方式为金力泰销售 公司在兴业银行上海陆家嘴支行申请的人民币 1,000 万元授信额度提供质押担 保。董事会同意上述授信及担保事项。 同日，金力泰销售公司与兴业银行上海陆家嘴支行签订《额度授信合同》， 公司与兴业银行上海陆家嘴支行签订《最高额质押合同》。额度授信最高本金额 为人民币 1,000 万元整，额度授信 ...

单位：万元 法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人： 非经营性资金占用 资金占用方 名称 占用方与上市公司 的关联关系 上市公司核算 的会计科目 2024 年期 初占用资 金余额 2024 年半年度占 用累计发生金额 （不含利息） 2024 年半年 度占用资金的 利息（如有） 2024 年半年 度偿还累计发 生金额 2024 年半年度 期末占用资金 余额 占用形 成原因 占用性质 控股股东、实际控制人及其 附属企业 非经营性占用 非经营性占用 小计 - - - - 前控股股东、实际控制人及 其附属企业 非经营性占用 非经营性占用 小计 - - - - 其他关联方及附属企业 非经营性占用 小计 总计 - - - - 其它关联资金往来 资金往来方 名称 往来方与上市公司 的关联关系 上市公司核算 的会计科目 2024 年期 初往来资 金余额 2024 年半年度往 来累计发生金额 （不含利息） 2024 年半年 度往来资金的 利息（如有） 2024 年半年 度偿还累计发 生金额 2024 年半年度 期末往来资金 余额 往来形 成原因 往来性质 （经营性往来、 非经营性往来） 控股股东、实际控制人及其 ...