核心交易公告 - 公司拟以3.28亿元的交易价格转让所持参股公司深圳怡钛积科技股份有限公司34%股权给日照益田投资合伙企业(有限合伙) [1] - 交易完成后，公司将不再持有怡钛积科技股权 [1] - 本次股权转让预计将影响公司当期损益约-309万元 [1] - 在整个投资怡钛积科技期间，累计影响公司损益约443万元 [1] 交易目的与影响 - 本次交易有助于公司优化资产配置，盘活存量资产，提升资产运营及使用效率 [1] - 交易旨在为核心主业的研发投入、生产经营及后续战略落地提供充足资金支持 [1]

交易概述 - 公司拟以人民币32,776.00万元的交易价格转让所持参股公司深圳怡钛积科技股份有限公司34%的股权 [1] - 股权受让方为日照益田投资合伙企业（有限合伙） [1] - 交易完成后，公司将不再持有怡钛积科技的股权 [1] - 本次交易不会导致公司合并报表范围发生变化 [1] 交易标的 - 转让标的为深圳怡钛积科技股份有限公司34%的股权 [1] - 目标公司简称为怡钛积科技 [1]

公司资产处置交易 - 公司拟以3.28亿元人民币的交易价格，转让所持参股公司深圳怡钛积科技股份有限公司34%股权，受让方为日照益田投资合伙企业(有限合伙) [1] - 交易完成后，公司将不再持有怡钛积科技的股权 [1] - 本次股权转让预计将影响公司当期损益约-309万元人民币 [1] - 在整个对怡钛积科技的投资期间，累计影响公司损益约为443万元人民币 [1] 交易目的与资金用途 - 本次交易有助于公司优化资产配置，盘活存量资产，提升资产运营及使用效率 [1] - 交易所得资金将用于为核心主业的研发投入、生产经营及后续战略落地提供充足资金支持 [1]

公司资产处置 - 公司拟以约3.28亿元人民币的交易价格，转让所持参股公司深圳怡钛积科技股份有限公司34%的股权给日照益田投资合伙企业（有限合伙）[1] - 本次交易完成后，公司将不再持有怡钛积科技的股权，但交易不会导致公司合并报表范围发生变化[1] 公司经营与市场数据 - 2025年1至6月份，公司营业收入构成为：非主机厂业务占比66.59%，主机厂业务占比33.41%[1] - 截至发稿，公司市值为22亿元人民币[2]

会议安排 - 公司于2025年12月18日发出召开第八届董事会第六十七次（临时）会议的紧急通知[2] - 本次董事会会议于2025年12月19日上午9：30召开并表决[2] - 应出席董事9名，实际出席9名[2] 审议事项 - 审议通过《关于转让参股公司全部股权的议案》，表决结果同意9票，反对0票，弃权0票[3][4] - 审议通过《关于调整第八届董事会专门委员会委员的议案》，表决结果同意9票，反对0票，弃权0票[5][7] 公告信息 - 公告日期为2025年12月20日[10]

公司现状 - 公司股票自2025年7月3日开市起被实施退市风险警示[2][32] 股权交易 - 公司拟32776万元将怡钛积科技34%股权转让给益田投资，交易后不再持股[2][4] - 2026年4月25日前支付40%，即13110.4万元；6月30日前支付剩余40%，即13110.4万元[19][21] 怡钛积情况 - 2025年10月31日资产总额44842.96万元，负债总额14549.70万元，净资产30293.26万元[8][12] - 2024年营收31312.88万元，2025年1 - 10月为19524.33万元[12] - 2024年净利润 - 2764.13万元，2025年1 - 10月为251.41万元[12] 其他事项 - 2024年4月22日收到石河子怡科股权回购款1.3753亿元，审计无法判断资金来源[30] - 2024年9月以3.23亿元第二次收购怡钛积34%股权，审计无法判断交易实质[31]

会议与提案 - 公司2025年12月19日召开第八届董事会第六十七次（临时）会议[1] - 合计持有1.30%股份股东提请增加选举李金桂为独立董事的临时提案[1] 委员会调整 - 拟调整审计、薪酬与考核委员会委员[3][4] - 审计委员会主任委员由郭海楠调整为李金桂[3] - 薪酬与考核委员会成员郭海楠调整为李金桂[4] 任职生效 - 独立董事变更及李金桂任职待股东大会通过生效[2][4] - 孙策在审计委员会任职自本次董事会审议通过后生效[4]

股东提案 - 合计持有公司1.30%股份（6,192,760股）的股东提请增加审议选举独立董事议案[1][2] 股东大会信息 - 2025年第四次临时股东大会现场会议于12月26日15:00召开，网络投票时间为同日9:15 - 15:00[3] - 股权登记日为2025年12月22日[4] - 会议登记时间为2025年12月25日9:00 - 11:30、14:00 - 17:00[9] - 登记地点为上海市化学工业区楚工路139号公司一楼会议室[10] 提案表决规则 - 提案1.00、2.00、3.00为特别决议议案，需三分之二以上有效表决权股东表决通过[7] - 提案9.00关联股东需回避表决[8] - 提案10.00选举一名独立董事，不适用累积投票制，候选人资格需交易所审查[8] - 全部议案表决结果对中小投资者单独计票并披露[8] 投票方式及时间 - 网络投票代码为350225，简称“金泰投票”[18] - 深圳证券交易所交易系统投票时间为2025年12月26日的9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00[21] - 深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2025年12月26日上午9:15 - 下午15:00[23] 授权委托相关 - 授权委托书有效期自签署之日至本次股东大会结束[27] - 委托人为法人股东的，应加盖单位印章，法定代表人应签名[27] - 授权委托书复印或按格式自制均有效[27] 股东大会提案 - 股东大会提案包括总议案及《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》等多项议案[26]

公司治理 - 2025年12月16日董事会收到提案，提案人合计持股1.30%[2][8] - 独立董事郭海楠于2025年12月16日提出辞职[3] - 2025年第四次临时股东大会定于12月26日召开[2] 候选人信息 - 提案人提名李金桂为第八届董事会独立董事候选人[3] - 李金桂1976年6月出生，具备相关专业资质，未持股[5][6] - 候选人任职资格需经深交所备案审核无异议，股东大会方可表决[8]

人事变动 - 独立董事郭海楠因个人原因申请辞职，辞职后不再任职[2] - 辞职在选出新任独立董事后生效，此前继续履职[2] - 公司将尽快完成独立董事补选[2] 其他信息 - 截至2025年12月17日，郭海楠未持股，无未履行承诺[3][4]