上海金力泰化工股份有限公司 上海金力泰化工股份有限公司董事会 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 2025 年 7 月 2 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等相关法律法规的规定，上海金力泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会，就公司报告期内在任独立董事于绪刚、马维华、涂涛的独立性情况进行评 估并出具如下专项意见： 经核查独立董事于绪刚、马维华、涂涛的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法 规中对独立董事任职资格及独立性的相关要求。 ...

上海金力泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年6月30日召开 了第八届董事会第五十五次会议及第八届监事会第二十九次会议，审议通过了 《关于深圳怡钛积科技股份有限公司2024年度业绩承诺完成情况的议案》，现将 具体情况公告如下： 一、交易基本概述 2024 年 9 月 18 日公司披露了《关于收购深圳怡钛积科技股份有限公司 34% 股权的公告》（公告编号：2024-045），公司拟以自有资金人民币 32,300 万元收 购厦门怡科科技发展有限公司（以下简称"厦门怡科"）持有的深圳怡钛积科技 股份有限公司（以下简称"怡钛积科技"或"目标公司"）34%股权。本次交易 完成后，公司持有怡钛积科技 34%股权，怡钛积科技不纳入公司合并报表范围。 上述事项已经公司第八届董事会第四十九次（临时）会议审议通过，独立董事对 本次收购事项发表了同意的意见。 二、本次交易业绩承诺情况 证券代码：300225 证券简称：金力泰 公告编号：2025-050 上海金力泰化工股份有限公司 关于深圳怡钛积科技股份有限公司 2024 年度业绩承诺完成情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记 ...

上海金力泰化工股份有限公司 董事会关于公司 2024 年度无法表示意见财务报表审计报告的专 项说明 上海金力泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）聘请的中兴华会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴华"）对公司 2024 年度财务报表出具了 无法表示意见审计报告【中兴华审字（2025）第 431073 号】。公司董事会对该审 计意见涉及事项说明如下： 一、中兴华形成无法表示意见的基础 （一）涉及大额资金往来的事项 如财务报表附注五、6 所述，金力泰公司 2024 年度通过与芮奈贸易（上海） 有限公司、江西尚亿供应链管理有限公司、上海悦芮贸易有限公司等贸易商（以 下简称"相关贸易商"）于每季度初签订采购协议并向相关贸易商转出资金，于每 季度末签订采购解除协议由相关贸易商转回资金。通过对金力泰公司提供的相关 贸易商的资金流水、实际采购汇总表等资料进行核查后发现，2024 年金力泰公 司向相关贸易商转出资金累计 9.31 亿元,累计转回 9.30 亿元，预付款项 2024 年 末余额 0.1787 万元，年初余额 0.6646 亿元。 经对上述贸易商资金延伸核查，金力泰公司存在将资金转出至相关贸易商后， 相关 ...

| 非经营性资金占 用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 上市公司核算的 | 2024年初占用资 | 2024年度占用累计发生 | 2024年度占用资金 | 2024年度偿还累计 | 2024年末占 | 占用形成 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 司的关联关系 | 会计科目 | 金余额 | 金额（不含利息） | 的利息（如有） | 发生额 | 用资金余额 | 原因 | 占用性质 | | 现大股东及其附 | | | | | | | | | | 非经营性 | | 属企业 | | | | | | | | | | 占用 非经营性 | | 小 计 | —— | —— | —— | - | | - - | - | | - —— | 占用 —— | | | | | | | | | | | | 非经营性 | | 前大股东及其附 属企业 | | | | | | | | | | 占用 非经营性 | | 小 计 | —— | —— | —— | - | | - - | - | | - —— | 占用 ...

证券代码：300225 证券简称：金力泰 公告编号：2025-048 上海金力泰化工股份有限公司 关于 2025 年度向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海金力泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年6月30日召开 了第八届董事会第五十无次会议及第八届监事会第二十九次会议，审议通过了 《关于公司2025年度向银行申请综合授信额度的议案》，同意公司向银行等金融 机构申请不超过人民币10亿元的综合授信额度，上述议案尚需提交公司股东大会 审议。现将有关情况公告如下： 一、本次申请综合授信额度的情况 根据公司 2025 年经营计划安排，为降低公司融资成本、提高资金使用效率， 公司（含控股子公司、全资子公司）拟向银行等金融机构申请不超过人民币 10 亿元的综合授信额度，综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、项目资金贷款、 银行承兑汇票、贸易融资、票据贴现等，并在该额度范围内，根据银行等金融机 构要求，为上述融资办理相关资产的抵押、质押等手续。授信的抵押、担保方式 包括但不限于房地产、机器设备的抵押，知识产权、货币资金 ...

上海金力泰化工股份有限公司 独立董事：于绪刚、马维华、唐光泽 2025 年 7 月 2 日 1 1、我们作为公司独立董事，基于独立判断的立场，认真审阅了公司 2024 年度财务报告无法表示意见审计报告及否定意见内部控制审计报告，以及公司董 事会出具的相关专项说明。我们尊重审计机构，基于专业判断出具的财务报表无 法表示审计意见及内部控制否定审计意见。上述审计意见严格遵循中国注册会计 师审计准则的相关要求。 2、针对审计报告中非标意见涉及的事项，我们将积极督促公司董事会和管 理层采取切实有效的措施，尽快解决相关问题，更好地促进公司发展，维护广大 投资者的利益。 独立董事对 2024 年度财务报告非标意见审计报告和否定意 见内控审计报告涉及事项的专项说明 上海金力泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）聘请的中兴华会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴华"）对公司 2024 年度财务报表出具 了无法表示意见审计报告【中兴华审字（2025）第 431073 号】，对公司 2024 年度内部控制的有效性进行了审计，并出具了否定意见审计报告【中兴华内控审 计字（2025）第 430010 号】。公司董事会就上述意见 ...

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴华"）成立于 1993 年（2013 年由中兴华富华会计师事务所有限责任公司转制为特殊普通合伙企业）， 总部位于北京，注册地址为北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层。首席 合伙人为李尊农先生。截至 2024 年 12 月 31 日，中兴华拥有合伙人 199 人， 注册会计师 1,052 人，2024 年度签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 为 522 人。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2024 年 12 月 6 日召开第八届董事会第五十二次（临时）会议、第八 届监事会第二十七次（临时）会议，于 2024 年 12 月 23 日召开 2024 年第一次临 时股东大会，审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》，同意聘任中兴华 会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告和内部控制审计机构。 上述议案已经公司第八届董事会审计委员会第十七次会议审议，审计委员会委员 全票同意将该议案提交董事会审议。独立董事发表了同意的意见。 二、2024 年年审计会计师事务所履职情况 1 上海金力泰化工股份有限公司 董事会审计委员 ...

上海金力泰化工股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核说明 一、专项说明 二、附表 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地址（ l o c a t i o n ）： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号 丽 泽 S O H O B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电话（ t e l ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 8 传 真 （ f a x ）： 0 ...

上海金力泰化工股份有限公司 2024年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合上海金力泰化工股份有限公司 （以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监 督的基础上，我们对公司截止 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日） 的内部控制的有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督；经理层负责组织企业内部控制的日常运行。公司董 事会、监事会及董事、监事和高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对 ...

证券代码：300225 证券简称：金力泰 公告编号：2025-051 上海金力泰化工股份有限公司 关于调整第八届董事会专门委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于汤洋先生已向公司递交了《辞职报告》，辞去公司第八届董事会董事、 高级管理人员职务，辞职后不再担任公司任何职务。汤洋先生的辞职不会导致公 司董事会人数低于法定人数，其《辞职报告》自送达董事会之日起生效。为保证 董事会相关专门委员会正常运行，根据《公司法》《公司章程》及公司董事会各 专门委员会议事规则等相关规定，董事会同意对公司董事会战略委员会组成人员 进行调整，由董事吴纯超担任第八届董事会战略委员会委员一职，其他专门委员 会组成人员不变，具体调整情况如下： | 战略委员会 | 主任委员 | 罗甸 | | --- | --- | --- | | | 委员 | 唐光泽 | | | 委员 | 汤洋 | | 审计委员会 | 主任委员 | 马维华 | | | 委员 | 于绪刚 | | | 委员 | 唐光泽 | | 提名委员会 | 主任委员 | 唐光泽 | | | 委员 | 于绪刚 | ...