董事会提名 - 公司董事会提名唐光泽为第八届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人需符合相关法律对独立董事任职资格及独立性要求[2] - 被提名人及其直系亲属持股、任职等需满足多项条件[21][22] - 被提名人近十二个月、三十六个月无相关不良情形[27][30][32] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司不超三家且在公司任职未超六年[35][36] 声明时间 - 提名人于2025年3月17日发表声明[39]

独立董事提名 - 唐光泽被提名为金力泰第八届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属不属特定持股股东[20][21] - 近十二个月无相关情形[26] - 近三十六个月无相关处罚[32] - 担任独董境内上市公司不超三家[35] - 在该公司连续任独董未超六年[36] 候选人承诺 - 声明及材料真实准确完整，愿担责[37] - 任职遵守规定，勤勉履职[37] - 不符资格及时报告并辞职[38]

人事变动 - 独立董事涂涛拟因担任高校行政职务辞职[1][2] - 董事会同意补选唐光泽为独立董事候选人[3] 人员信息 - 唐光泽1978年1月生，哈工大材料学博士[4] - 唐光泽未持股，无关联关系，待获资格证[4] 委员会调整 - 若唐光泽当选，将任多委员会职务[5] - 薪酬与考核委员会人员不变[5] - 委员会委员调整待议案通过生效[5][6]

股东大会信息 - 公司将于2025年4月2日召开2025年第一次临时股东大会[1] - 现场会议15:00召开，网络投票4月2日多个时段进行[3] - 股权登记日为2025年3月28日[5] 会议审议与登记 - 会议审议《关于补选公司独立董事的议案》等[7] - 会议登记时间为4月2日9:00 - 11:30，地点在上海[9][10] 投票相关 - 网络投票代码为350225，简称“金泰投票”[18] - 股东互联网投票需办理身份认证[23] - 授权委托有效期至本次股东大会结束[27]

会议安排 - 公司3月17日召开第八届董事会第五十三次（临时）会议[1] - 拟于4月2日召开2025年第一次临时股东大会[10] 人事变动 - 独立董事涂涛辞职[2] - 补选唐光泽为独立董事候选人[4] 议案表决 - 《关于补选公司独立董事的议案》全票通过[5] - 《关于调整公司董事会专门委员会委员的议案》全票通过[8] - 《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》全票通过[11]

综合授信 - 2024年获股东大会授权申请不超10亿元综合授信额度[2] - 2024年4月12日以自有资产抵押向兴业银行申请2亿额度，期限至2025年4月9日[5] - 近日将自有房地产抵押申请2亿额度，期限自2025年3月5日至2026年1月25日[5] 抵押资产 - 用于抵押的两处厂房建筑面积分别为10929.63平方米和35418.62平方米[5] 审议情况 - 本次申请额度在2023年年度股东大会审议通过范围内，无需再审议[6]

证券代码：300225 证券简称：金力泰 公告编号：2025-002 上海金力泰化工股份有限公司 关于收到基金分配款的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海金力泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司参投的厦门盛 芯材料产业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称"盛芯基金"）分配款，公司 本次获得的分配金额为人民币 4,434,976.30元，预计将增加公司2025年度合并口径投资 收益，占公司最近一个会计年度经审计净利润的 10%以上，根据《深圳证券交易所创 业板股票上市规则（2024 年修订）》，上述事项已达到信息披露标准。现将相关情况 公告如下： 一、盛芯基金基本情况 公司于 2017 年 8 月 7 日召开第七届董事会第九次（临时）会议审议通过了《关于 对外投资设立产业投资基金的议案》。公司以自有资金 1,000 万元作为有限合伙人参与 设立盛芯基金，投资金额占盛芯基金 5% 的份额。盛芯基金合伙人总认缴出资额为2亿 元，全部为货币出资。有关公司参投盛芯基金的具体情况详见公司于 2017 年 8 月 7 日 披露的《关于 ...

业绩预告期间 - 业绩预告期间为2024年1月1日至12月31日[3] 业绩盈利情况 - 归属于上市公司股东的净利润预计盈利2700万元–4000万元，比上年同期增长88% – 179%[3] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润预计盈利2300万元–3400万元，比上年同期增长108% –208%[3] 业绩预告相关分歧情况 - 公司与会计师事务所在本次业绩预告方面不存在分歧[4] 业绩增长原因 - 业绩增长原因一是深耕业务、开拓市场、加大研发、优化产品结构等提升盈利能力，综合毛利率同比增长[6][7] - 业绩增长原因二是秉承精益化管理理念，强化成本控制与预算管理，提升经营质量[7] 非经常性损益影响 - 预计2024年度非经常性损益对净利润影响约456万元，含投资分红收益约68万元和政府补助约368万元[8] 业绩预告数据性质 - 业绩预告数据是财务部初步测算结果，具体数据将在《2024年年度报告》披露[8]

证券代码：300225 证券简称：金力泰 公告编号：2024-062 上海金力泰化工股份有限公司 关于董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司及董事会对袁翔先生在任职期间为公司发展所作贡献表示衷心的感谢！ 特此公告。 上海金力泰化工股份有限公司董事会 2024年12月27日 1 上海金力泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司董事袁 翔先生的《辞职报告》，袁翔先生因个人原因辞去公司第八届董事会董事职务，辞职 后不再担任公司任何职务。根据《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》的相关规定，袁翔先生的辞职不会导 致公司董事会成员人数低于法定人数，上述《辞职报告》自送达公司董事会之日起生 效。上述事项不会影响公司生产经营和管理的正常运行。 截至本公告披露日，袁翔先生持有公司股份970,000股，占公司总股本的比例为 0.20%。袁翔先生的配偶或其他关联人不存在直接或间接持有公司股份的情形。袁翔先 生承诺将严格遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号—股东及董事、 ...

上海市海华永泰律师事务所 关于上海金力泰化工股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1366 号富士康大厦 12 层 邮编：200120 网址: www.hiwayslaw.com 电话：021-58773177 传真：021-58773268 1 上海市海华永泰律师事务所法律意见书 上海市海华永泰律师事务所 关于上海金力泰化工股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：上海金力泰化工股份有限公司 受上海金力泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）委托，上海市海华永 泰律师事务所根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、中国证券监督管理委员会 《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、行政法 规、部门规章、规范性文件以及《上海金力泰化工股份有限公司股东大会议事规 则》（以下简称"《公司股东大会议事规则》"）、《上海金力泰化工股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，指派本所律师出席公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大 ...