报告披露 - 公司《2023年年度报告全文及其摘要》于2024年4月16日在巨潮资讯网披露[1] 业绩说明会 - 公司定于2024年4月29日15:00 - 17:00举办2023年度网上业绩说明会[1] - 投资者可登录“中国证券网路演中心”参与年度业绩说明会[1] - 出席人员有董事长兼总经理黄锋等[1]

业绩总结 - 2023年度合并报表归母净利润147,107,327.10元，母公司净利润 - 16,468,708.25元[1] - 截至2023年底，合并报表可供分配利润63,984,461.00元，母公司24,645,024.98元[1] 利润分配 - 2023年度拟10股派0.4元（含税），不转增、不送股[2] - 2024年4月15日董事会、监事会通过分配预案，待股东大会审议[4] - 分配预案披露前控制内幕信息范围并备案[5]

业绩总结 - 2023年度公司营收303,856.35万元，同比增89.33%，净利润14,710.73万元，同比增165.84%[3] - 2023年度合并报表归母净利润147,107,327.10元，母公司净利润 - 16,468,708.25元[4] - 截至2023年底，合并报表可供分配利润63,984,461.00元，母公司24,645,024.98元[4] 利润分配 - 2023年度拟按总股本派发现金红利，每10股0.40元（含税），不转增不送股[4] 会议审议 - 第六届监事会第十次会议4月15日召开，审议多份报告及预案，均待股东大会审议[1][2][3][4] - 同意续聘北京大华国际为2024年度财务审计机构，待股东大会审议[9]

对外投资 - 公司拟以自有资金对外投资，总金额不超1500万美元[1] 市场扩张 - 公司拟在新加坡设全资子公司，暂定名FURUI ENERGY SERVICE INVESTMENT PTE. LTD.[1] - 以新加坡公司为主体在巴西设全资孙公司，暂定名FURUI DO BRASIL LTDA[1] 会议相关 - 公司第六届董事会第十次会议于2024年4月11日召开，7名董事全出席[1] - 《关于对外投资设立境外全资子公司及孙公司的议案》全票通过[2]

市场扩张和并购 - 公司拟以不超1500万美元自有资金在新加坡和巴西设境外全资子公司及孙公司[1] - 新加坡公司注册资本1万美元，巴西公司100万美元且由新加坡公司持股100%[4][6] 其他新策略 - 投资基于“双全”战略规划，开拓国际市场打造新利润增长点[5][7] 风险提示 - 投资需政府审批，存在不确定性，有人才、管理和汇率波动风险[7]

融资方案调整 - 2020年第二次临时股东大会授权董事会办理非公开发行股票事宜[5] - 2021年1月4日审议通过调整2020年度向特定对象发行A股股票方案[6] - 调整后募集资金总额不超47107.36万元，减少3000万元，降幅约5.99%[10][12] - 调整后补充流动资金拟投入4965.00万元，减少3000万元，降幅约37.66%[10][12] 项目投入情况 - 新型LNG智能罐箱等4个项目拟投入金额调整前后不变[10][11][12] 方案影响 - 本次发行方案调整不构成重大变化，不影响发行[13]

上海市通力律师事务所 关于张家港富瑞特种装备股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致: 张家港富瑞特种装备股份有限公司 上海市通力律师事务所(以下简称"本所")接受张家港富瑞特种装备股份有限公司(以 下简称"公司")的委托, 指派本所赵婧芸律师、沈瑶律师(以下简称"本所律师")根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等法律法规和 规范性文件(以下统称"法律法规")及《张家港富瑞特种装备股份有限公司章程》(以下简 称"公司章程")的规定就公司 2024 年第一次临时股东大会(以下简称"本次股东大会") 相关事宜出具法律意见。 本所律师已经对公司提供的与本次股东大会有关的法律文件及其他文件、资料予以了 核查、验证。在进行核查验证过程中, 公司已向本所保证, 公司提供予本所之文件中的所有 签署、盖章及印章都是真实的, 所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整和有 效的, 且文件材料为副本或复印件的, 其与原件一致和相符。 在本法律意见书中, 本所仅对本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员 资格和召集人资格及表决程序、表决结果是否符合法律法 ...

证券代码：300228 证券简称：富瑞特装 公告编号：2024-007 张家港富瑞特种装备股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次会议上无否决或修改议案的情况。 2、本次会议上没有新提案提交表决。 3、本次股东大会以现场表决与网络表决相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 二、议案审议和表决情况 1、《关于调整金融衍生品交易业务额度的议案》 表决结果：同意股份数 71,922,015 股，占出席会议股东所持有表决权股份 总数的 99.9418%；反对股份数 29,900 股，占出席会议股东所持有表决权股份总 数的 0.0415%；弃权股份数 12,000 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数 的 0.0167%。 其中中小投资者表决情况为：同意股份数 28,615,015 股，占出席会议股东 所持有表决权股份总数的 39.7630%；反对股份数 29,900 股，占出席会议股东所 持有表决权股份总数的 0.0415%；弃权股份数 12,000 股，占出席会议股 ...

财务数据 - 公司累计对外担保总额为174,400.00万元，占2022年末经审计净资产的100.87%，占总资产的46.01%[2] - 公司注册资本为5000万元[9] - 公司持有富瑞能服70%股权、富瑞阀门70%股权、长隆装备80%股权、富瑞新能84.44%股权[9][11][12] 子公司财务数据 - 2022年末富瑞深冷总资产86,205.97万元，负债64,903.65万元，净资产21,302.32万元，资产负债率75.29%，营收42,119.79万元，净利润 - 15,679.76万元[7] - 2023年1 - 9月富瑞深冷总资产102,825.78万元，负债78,955.60万元，净资产23,870.17万元，资产负债率76.79%，营收90,511.27万元，净利润2,558.72万元[8] - 2022年末富瑞重装总资产142,569.10万元，负债79,517.78万元，净资产63,051.32万元，资产负债率55.77%[8] - 2023年1 - 9月富瑞重装营业收入59,610.08万元，利润总额2,846.25万元，净利润2,052.43万元[8] - 2022年末富瑞能服总资产15813.86万元，资产负债率66.15%，营收35639.73万元，净利润1133.23万元[10] - 2023年9月末富瑞能服总资产24482.14万元，资产负债率79.24%，1 - 9月营收9550.57万元，净利润2523.77万元[10] - 2022年末富瑞阀门总资产22656.28万元，资产负债率93.91%，营收13575.43万元，净利润 - 1833.68万元[11] - 2023年9月末富瑞阀门总资产20588.19万元，资产负债率64.36%，1 - 9月营收7935.30万元，净利润 - 922.72万元[11] - 2022年末长隆装备总资产24343.75万元，资产负债率69.34%，营收11318.98万元，净利润2210.64万元[12] - 2023年9月末长隆装备总资产23936.40万元，资产负债率67.39%，1 - 9月营收5413.39万元，净利润290.61万元[12] - 2022年末富瑞新能总资产664.37万元，资产负债率8.32%，营收159.29万元，净利润 - 295.99万元[13] - 2023年9月末富瑞新能总资产1068.33万元，资产负债率96.12%，1 - 9月营收0万元，净利润 - 567.63万元[13] - 2022年12月31日重庆瑞科总资产19355.54万元，负债16518.67万元，净资产2836.86万元，资产负债率85.34%，营收25252.67万元，利润总额3706.46万元，净利润2758.62万元[14] - 2023年9月30日重庆瑞科总资产17404.87万元，负债11657.54万元，净资产5747.32万元，资产负债率66.98%，1 - 9月营收43586.05万元，利润总额6850.56万元，净利润5080.12万元[15] 授信与担保 - 公司子公司拟向中信银行申请授信额度总计22,000万元，期限一年[3] - 富瑞深冷、富瑞重装拟向宁波银行申请授信额度总计5,000万元，期限一年[4] - 公司及子公司拟向中国银行申请授信额度总计36,000万元，期限一年[5] - 富瑞系公司拟向中信银行申请总计22000万元授信额度，期限一年[15] - 富瑞深冷和富瑞重装拟向宁波银行申请总计5000万元授信额度，期限一年[16] - 公司及富瑞系公司拟向中国银行申请总计36000万元授信额度，期限一年[16] - 截止公告日公司累计对外担保总额112400万元，占2022年经审计净资产65.01%，占总资产29.65%[19] - 本次担保事项实施后公司累计对外担保总额174400万元，占2022年经审计净资产100.87%，占总资产46.01%[19] - 公司及其子公司不存在逾期担保，无为股东等关联方提供担保情况[19] 会议决议 - 公司第六届董事会第九次会议以7票同意通过担保议案[20] 担保影响 - 本次担保为补充子公司流动资金，不会对公司及子公司造成不良影响[21]

股票简称：富瑞特装 股票代码：300228 公告编号：2024-002 张家港富瑞特种装备股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 张家港富瑞特种装备股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第九次 会议于2024年1月30日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2024 年1月26日以电子邮件方式送达全体董事。会议应出席董事7名，实际出席董事7 名，其中董事杨备先生，独立董事姜林先生、袁磊先生以通讯方式参加会议，会 议由公司董事长黄锋先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《公司章 程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。经与会董事表决，通过 如下决议： 一、审议通过《关于调整金融衍生品交易业务额度的议案》 根据公司现阶段生产经营的实际情况，经公司审计委员会审议通过，在充分 保障公司及子公司日常经营的资金需求、不影响其正常经营活动并有效控制风险 的前提下，公司拟将金融衍生品交易业务额度由 13 亿元人民币调整至 ...