张家港富瑞特种装备股份有限公司 第六届监事会第九次会议决议公告 股票简称：富瑞特装 股票代码：300228 公告编号：2024-003 本议案具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站公告的《关于调 整金融衍生品交易业务额度的公告》。 表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 特此公告。 张家港富瑞特种装备股份有限公司监事会 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 张家港富瑞特种装备股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第九 次会议于2024年1月30日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于2024年1月26 日以电子邮件送达全体监事。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次 会议由公司监事会主席孙秀英女士主持。公司董事会秘书列席本次监事会。本次 会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。会议 经过讨论，审议通过了以下决议： 一、审议通过《关于调整金融衍生品交易业务额度的议案》 根据公司已制定的《金融衍生品业务管理制度》及相关的风险控制措施，公 司监事会认为此次公司及子公司将金融 ...

股票简称：富瑞特装 股票代码：300228 公告编号：2024-006 2、会议召集人：公司第六届董事会 3、会议召开的合法、合规性：根据公司第六届董事会第九次会议之决议， 本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司 章程相关规定和要求。 4、会议的召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式 张家港富瑞特种装备股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》有关规定，张家港富瑞特种装备股份有限公 司（以下简称"公司"）第六届董事会第九次会议决定于2024年2月20日召开公 司2024年第一次临时股东大会，现将相关事宜通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2024年第一次临时股东大会 （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向 股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳 证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。 5、会议召开时间： 现场会议召开时间：2024年2月20 ...

股票简称：富瑞特装 股票代码：300228 公告编号：2024-004 根据公司现阶段生产经营的实际情况，在充分保障公司及子公司日常经营的 资金需求、不影响其正常经营活动并有效控制风险的前提下，公司拟将金融衍生 品交易业务额度由13亿元人民币调整至8亿元人民币（或等值外币）。有效期自 公司相关股东大会批准之日起12个月内有效，上述投资额度在有效期内可循环滚 动使用。同时，授权公司总经理根据公司《金融衍生品业务管理制度》的要求， 张家港富瑞特种装备股份有限公司 关于调整金融衍生品交易业务额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 张家港富瑞特种装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 30 日召开第六届董事会第九次会议及第六届监事会第九次会议，审议通过了《关于 调整金融衍生品交易业务额度的议案》，根据公司现阶段生产经营的实际情况， 在充分保障公司及子公司日常经营的资金需求、不影响其正常经营活动并有效控 制风险的前提下，公司拟将金融衍生品交易业务额度由 13 亿元人民币调整至 8 亿元人民币（或等值外币），该事项尚需提交股东大会 ...

培训安排 - 2023年12月25日中金公司对富瑞特装进行2023年度持续督导培训，采用现场会议方式[1] - 培训前编制讲义要求相关人员了解内容，培训后提供讲义课件及学习资料供自学[1][2] 培训内容 - 包括投资者保护、信息披露、上市公司规范运作等监管法规内容[3][4] 培训效果 - 加强人员对监管法规的熟悉和理解，提升公司规范运作水平[5]

中国国际金融股份有限公司 关于张家港富瑞特种装备股份有限公司 2023 年度持续督导定期现场检查报告 （五）募集资金使用 现场检查手段： （1）查阅公司募集资金管理制度及审批的相关三会文件； （2）查阅公司开设募集资金专户的决议，募集资金三方监管协议、补充协议等； （3）查阅募集资金专户银行对账单、募集资金台账，抽查募集资金大额支付凭证及原始 凭证； （4）与公司高级管理人员、财务部门人员进行沟通，了解募集资金使用的具体方向及合 规情况，募集资金投资项目的建设进度。 | 保荐人名称：中国国际金融股份有限公司 | 被保荐公司简称：富瑞特装 | | | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：冯进军 | 联系电话：010 65051166 | | | 保荐代表人姓名：梁勇 | 联系电话：010 65051166 | | | 现场检查人员姓名：冯进军、李抒昕 | | | | 现场检查对应期间：2023 年度（"核查期间"） | | | | 现场检查时间：2023 年 12 月 25 日 | | | | 一、现场检查事项 | 现场检查意见 | | | （一）公司治理 | 是 否 | 不适用 | | 现 ...

证券代码：300228 证券简称：富瑞特装 公告编号：2023-081 张家港富瑞特种装备股份有限公司 2023年第八次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次会议上无否决或修改议案的情况。 2、本次会议上没有新提案提交表决。 3、本次股东大会以现场表决与网络表决相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 张家港富瑞特种装备股份有限公司（以下简称"公司"）2023年第八次临时 股东大会会议通知于2023年12月12日以公告形式发出，本次股东大会采取现场投 票和网络投票相结合的方式召开。其中，现场会议于2023年12月27日（星期三） 13:00在公司会议室召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023年12月27日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 联网系统投票的具体时间为2023年12月27日9:15-15:00。 本次会议由公司董事会召集，董事长黄锋先生主持，公司部分董事、监事、 高级管理人员和见证律师等出席或列席会议。本次 ...

股东大会参会情况 - 15人参加，代表44,105,260股，占比7.6651%[4] 议案表决结果 - 《关于变更会计师事务所的议案》等多议案同意率超99%[5][7] 会议时间及方式 - 2023年12月27日13:00现场召开，网络投票9:15 - 15:00[3] - 采取现场与网络投票结合方式表决[3][5] 会议其他情况 - 全部议案获审议通过，特别决议超三分之二通过[7] - 对影响中小投资者利益议案单独统计公布[7]

股票简称：富瑞特装 股票代码：300228 公告编号：2023-080 张家港富瑞特种装备股份有限公司 关于对深圳证券交易所关注函的回复公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 张家港富瑞特种装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 28 日收到深圳证券交易所下发的《关于对张家港富瑞特种装备股份有限公司的关注 函》（以下简称"《关注函》"）（创业板关注函【2023】第 312 号），根据《关注函》 的要求，公司现就《关注函》所涉及的问题回复说明如下： 2023 年 11 月 27 日晚间，你公司披露《关于部分募集资金投资项目延期的 公告》，经董事会审议通过，公司拟将"常温及低温 LNG 船用装卸臂项目"及"氢 燃料电池车用液氢供气系统及配套氢阀研发项目"达到预计可使用状态日期从 2023 年 12 月 31 日延期至 2024 年 12 月 31 日。我部关注到，"常温及低温 LNG 船用装卸臂项目"原预计于 2022 年 12 月 31 日实施完成，在 2022 年已延期一 次，截至今年 10 月底的实施进度为 54.71% ...

关于张家港富瑞特种装备股份有限公司 中国国际金融股份有限公司 查并出具核查意见如下： 关注函问题回复的核查意见 深圳证券交易所创业板公司管理部： 中国国际金融股份有限公司（以下简称"保荐机构"）于 2023 年 11 月 28 日 收到张家港富瑞特种装备股份有限公司（以下简称"公司"、"富瑞特装"）转发 的《关于对张家港富瑞特种装备股份有限公司的关注函》（以下简称"《关注函》"） （创业板关注函【2023】第 312 号），现就《关注函》中的相关问题进行专项核 问题 2.结合上述募投项目的剩余进度及建设内容、具体建设及资金投入时 间安排说明预计项目还需延期一年是否合理、审慎。请保荐机构核查并发表明确 意见。 公司回复： （1）"常温及低温 LNG 船用装卸臂项目"截止 2023 年 10 月 31 日项目实施 进度为 54.71%，厂房已按计划基本建设完毕，剩余工作主要为部分生产设备的 采购及安装调试等。公司长期看好天然气应用装备和低温装卸臂产品的市场前景， 公司控股子公司江苏长隆石化装备有限公司于 2023 年内加大了海外市场的开拓 力度，重点开发未来天然气基础设施投资力度较大的俄罗斯等地市场，根据目前 国 ...

张家港富瑞特种装备股份有限公司 《公司章程》修订对照表 （2023年12月） | 原条款 | 修订后的条款 | | --- | --- | | | 现第十二条 | | 无 | 公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、开展党 | | | 的活动。公司为党组织的活动提供必要条件。 | | 原第二十二条 | 现第二十三条 | | 公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规 | 公司不得收购本公司股份。但是，有下列情形之一的除外： | | 定，收购本公司的股份： | （一）减少公司注册资本； | | （一）减少公司注册资本； | （二）与持有本公司股份的其他公司合并； | | （二）与持有本公司股票的其他公司合并； | （三）将股份用于员工持股计划或者股权激励； | | （三）将股份奖励给本公司职工； | （四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议， | | （四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司 | 要求公司收购其股份； | | 收购其股份的。 | （五）将股份用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券； | | 除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份的活动 ...