冠昊生物科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人韩俊梅，作为冠昊生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，2024 年度本人严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件以及 《公司章程》《独立董事工作细则》的相关规定和要求，本着客观、公正、独立的 原则，忠实、勤勉、独立地履行独立董事的职责，积极出席公司股东大会和董事会， 对公司的生产经营和业务发展提出了合理的建议，充分发挥了独立董事的作用，勤 勉尽责，切实地维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将 2024 年度本人履行独立董事职责的工作情况汇报如下： 一、 基本情况 本人韩俊梅，1963 年出生，中国国籍，毕业于西南财经大学。曾任职广东金 融学院会计学院担任会计学教授，会计学院原党总支书记，管理学生工作超过 15 年；曾供职于中国人民银行广州分行，担任中央电视大学《金融会计》课程主讲教 师，曾被中国金融教育基金会评为"全国优秀教师"；曾多次在国内《浙江金融》 《南方金融》《人大金融》等杂志上发表论文近 ...

证券代码：300238 证券简称：冠昊生物 公告编号：2025-026 冠昊生物科技股份有限公司 关于续聘公司 2025 年度审计机构的公告 拟续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称"大信会计师事务所"） 符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》（财会〔2024〕4 号）的规定。 冠昊生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开 第六届董事会第十三次会议、第六届监事会第十次会议，审议通过《关于聘任公 司 2025 年度审计机构的议案》，拟续聘大信会计师事务所为公司 2025 年度审计 机构，本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。现将相关事宜公告如下： 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 大信会计师事务所具备会计师事务所执业证书和证券、期货相关业务许可证， 该公司在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告，报告 内容客观、公正，表现了良好的职业操守和业务素质。综合考虑该所的审计质量 与 ...

冠昊生物科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及 履行监督职责情况的报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号— —创业板上市公司规范运作》和冠昊生物科技股份有限公司（以下简称"公司" ）的《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等规定和要求，董事会审计 委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对 会计师事务所2024年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信会计师事务所"） 成立于 1985 年，2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北京，注 册地址为北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206。大信在全国设有 33 家分支机构， 在香港设立了分所，并于 2017 年发起设立了大信国际会计网络，目前拥有美国、 加拿大、澳大利亚、德国、法国、英国、新加坡等 38 家网络成员所。大信是我 国最早从事证券服务业务的会计师事 ...

证券代码：300238 证券简称：冠昊生物 公告编号：2025-023 冠昊生物科技股份有限公司 关于公司 2024 年度计提减值准备及核销资产的公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2、其他应收款： （1）公司本年度计提其他应收账款坏账准备-111.47 万元； 冠昊生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《企业会计准则》以 及公司相关会计政策等规定，对合并报表范围内 2024 年度末的各类资产进行评 估及减值测试，判断存在可能发生减值的迹象，为真实准确的反映公司的财务、 资产和经营状况，本着谨慎性原则，计提了资产减值准备，现将本次计提减值准 备及核销资产的具体情况公告如下： 一、本次计提减值准备及核销资产情况概述 根据《企业会计准则》等相关规定的要求，为真实准确地反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的财务状况及 2024 年度的经营成果，本着审慎原则，公司对截止 2024 年 12 月 31 日的应收账款、预付账款、其他应收款、存货、长期股权投资、 ...

冠昊生物科技股份有限公司 证券代码：300238 证券简称：冠昊生物 公告编号：2025-031 独立董事 韩俊梅女士、邓超先生 副总经理、董事会秘书 徐庆荣先生 财务负责人 易若峰先生 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司本次年度业绩网上说明会 提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2025 年 4 月 30 日 15:00 前访问网址（http://ir.p5w.net）或扫描下方二维码，进入问题 征集专题页面。公司将在本次年度业绩网上说明会上，对投资者普遍关注的问题 进行回答。 关于召开 2024 年度业绩网上说明会的公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 冠昊生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）《2024 年年度报告》及 其摘要经公司第六届董事会第十三次会议和第六届监事会第十次会议审议通过， 于 2025 年 4 月 23 日刊登在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监 ...

特别提示：本公司 2024 年年度报告及摘要于 2025 年 4 月 23 日在中国证监 会指定的信息披露网站上披露，敬请投资者注意查阅。 2025 年 4 月 22 日，冠昊生物科技股份有限公司(以下简称"公司")召开了 第六届董事会第十三次会议和第六届监事会第十次会议，审议通过了公司 2024 年年度报告。为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划， 公司《2024 年年度报告》《2024 年年度报告摘要》于 2025 年 4 月 23 日在中国证 监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露。《2024 年年度报告摘要》内 容将同时刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》。 证券代码：300238 证券简称：冠昊生物 公告编号：2025-019 冠昊生物科技股份有限公司 2024 年年度报告披露提示性公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 巨潮资讯网网址为：http://www.cninfo.com.cn，敬请投资者注意查阅。 特此公告。 冠昊生物科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 23 日 ...

WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 专项审计报告 大信专审字[2025]第 29-00139 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） 冠昊生物科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况的 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 治理层负责监督贵公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表编制过程。 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计报告 大信专审字[2025]第 29-00139 号 冠昊生物科技股份有限公司全体股东： 二、注册 ...

冠昊生物科技股份有限公司 冠昊生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等要求，并结合公司现任独立董事韩俊梅女士、邓超先生出具 的《独立董事独立性自查情况表》，对公司独立董事的独立性情况进行评估并出 具如下专项意见： 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 2025 年 4 月 23 日 经核查，公司现任独立董事韩俊梅女士、邓超先生均未在公司担任独立董事 以外的任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司及公司主要股东之 间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立 性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件和《公 司章程》中关于独立董事的独立性要求。 冠昊生物科技股份有限公司董事会 ...

冠昊生物科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 2024年度内部控制评价报告 冠昊生物科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以 下简称"企业内部控制规范体系"），结合本公司（以下简称"公司"）内部控制制度和 评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日 （内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 冠昊生物科技股份有限公司 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效 性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施 内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事 会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关 信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局 限性，故仅能为实现上述目标提供合 ...

冠昊生物科技股份有限公司 财 务 决 算 报 告 （2024 年度） 2025 年 4 月 公司法人代表：张永明 财务负责人： 易若峰 编 制 人： 易若峰 冠昊生物科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告 冠昊生物科技股份有限公司 2024 年度财务报表，经大信会计师事务所（特 殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告，会计师的审计意见是： 本公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了 本公司 2024 年 12 月 31 日的财务状况以及 2024 年度的经营成果和现金流量。 一、2024 年度经营成果 2. 本年度公司资产减值损失较上年同期增加 1318.15 万元。 单位：万元 | 项目 | 2024 年 | | 2023 年 | | 同比增减 | 重大变动说明 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业外支出 | | 24.79 | | 191.05 | -87.02% | 上年同期发生场地退租、滞纳金 | | | | | | | | 及固定资产清理所致 | 二、2024 年末资产负债表项目变动及说明 ...