公司治理 - 2025年6月6日召开第六届董事会第十四次会议，审议通过修订《公司章程》及其附件和部分治理制度的议案[1] - 董事长辞任视为同时辞去法定代表人，公司需在30日内确定新法定代表人[1] - 《公司章程》修订将“股东大会”调整为“股东会”，删除监事会、监事相关规定[24] - 公司章程修订需提请公司股东大会审议并经特别决议通过[25] - 公司对13项治理制度进行修订，其中1 - 8项需提交股东大会审议[26] 股份相关 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额10%，董事会决议需经全体董事2/3以上通过[2] - 公开发行股份前已发行股份，自上市交易之日起1年内不得转让[2] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超其所持同一类别股份总数25%[2] - 董事、监事、高级管理人员所持公司股份自上市交易之日起1年内及离职后半年内不得转让[3] - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿、会计凭证[3] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应于当日书面报告公司[4] 股东权益与诉讼 - 股东对内容违反法律法规的股东会、董事会决议，可请求法院认定无效；对召集程序等违反规定的，可在60日内请求法院撤销[3] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，可书面请求审计委员会、董事会向法院诉讼[4] - 审计委员会、董事会收到股东书面请求后拒绝诉讼，或30日内未诉讼，股东可自行起诉[4] 股东大会权力 - 股东大会有权决定公司经营方针和投资计划等多项重要事项[5][6] - 公司年度股东大会可授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票，授权在下一年度股东大会召开日失效[7] 担保与交易审议 - 公司对外担保多种情形须经股东大会审议[7] - 交易涉及资产总额等多种情况需经董事会审议[12] - 与关联自然人成交金额超30万元、与关联法人成交金额超300万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的交易需履行董事会审议程序后披露[12] 董事会相关 - 董事会由5名董事组成，设董事长、副董事长各1名，独立董事2名[11] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日前书面通知全体董事和监事[13] - 代表1/10以上表决权的股东等可提议召开董事会临时会议，董事长应在10日内召集和主持[13] 各委员会相关 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名，由独立董事中会计专业人士担任召集人[15] - 战略委员会由3名董事组成，其中至少有1名独立董事，由公司董事长担任召集人[15] - 提名委员会由3名董事组成，其中独立董事应过半数并担任召集人[15] - 薪酬与考核委员会由3名董事组成，其中独立董事应过半数并担任召集人[15] 利润分配与公积金 - 公司持有的本公司股份不参与分配利润[20] - 公司公积金用于弥补亏损、扩大生产经营或增加注册资本[20] - 法定公积金转为资本时，留存公积金不少于转增前公司注册资本的25%[22] 公司变更与清算 - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%时，可不经股东会决议[23] - 公司减少注册资本相关程序及债权人权益[23] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散公司[23] - 公司因特定事由解散应在15日内成立清算组开始清算[24]

股东大会时间 - 2025年第二次临时股东大会现场会议于6月23日15:00召开[1] - 网络投票时间为6月23日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[1][16][17] 股权及登记 - 股权登记日为2025年6月16日[3] - 现场登记日自6月16日下午收市起至6月23日14:30前结束[7] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>及其附件的议案》需出席会议股东所持表决权的2/3以上通过[5] - 其余议案由出席股东大会股东所持表决权的1/2以上通过[6] - 第3.00项议案关联股东需回避表决[6] 投票相关 - 股东投票代码为350238，投票简称为冠昊投票[15] 委托及登记信息 - 授权委托书剪报、复印或自制均有效，单位委托须加盖公章[22] - 股东大会委托期限自签署日起至本次股东大会结束[21] - 参会股东登记表需填写姓名等信息，本人参会可不填委托代理人信息[23]

会议安排 - 公司第六届监事会第十一次会议通知于2025年6月3日送达全体监事[2] - 会议于2025年6月6日下午15:00召开[2] 会议情况 - 应出席监事3名，实际出席3名[2] - 会议由监事会主席田丹女士召集并主持[3] 审议结果 - 会议审议通过《关于修订<公司章程>及其附件的议案》[4] - 表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票[5] - 该议案尚需提交公司股东大会审议[5]

会议信息 - 冠昊生物第六届董事会第十四次会议于2025年6月6日召开，5名董事全部出席[2] - 公司董事会提请于2025年6月23日下午15:00召开2025年第二次临时股东大会[18] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>及其附件的议案》同意5票，尚需股东大会审议[4][5] - 《关于修订公司部分治理制度的议案》各子议案同意5票，部分尚需股东大会审议[6][7][8][9][10][11][12][13][14] - 《关于公司董事薪酬与考核方案的议案》全体董事回避，直接提交股东大会审议[17] 人事变动 - 公司同意聘任李群女士担任证券事务代表，任期至第六届董事会届满[15]

公司股价与估值 - 6月5日收盘价16.54元，下跌1.25%，总市值43.86亿元 [1] - 滚动市盈率PE达157.24倍，显著高于行业平均50.97倍和中值36.67倍 [1][3] - 市净率7.87倍，高于行业平均4.68倍和中值2.47倍 [3] 资金流向 - 6月5日主力资金净流出1906.84万元 [1] - 近5日资金总体呈流入状态，累计净流入3217.41万元 [1] 主营业务与产品 - 专注于生物材料、药业、细胞三大业务板块协同发展 [2] - 主要产品包括硬脑(脊)膜补片、外科修补膜、角膜植片等医用生物材料 [2] - 拥有"冠昊生物""欣比克"等广东省重点保护商标 [2] 企业资质 - 公司及多家子公司为高新技术企业 [2] - 被认定为广东省专精特新中小企业 [2] - 冠昊科技园获国家级科技企业孵化器等多项资质 [2] 财务表现 - 2025年一季度营业收入9479.71万元，同比增长3.67% [2] - 净利润1486.61万元，同比增长3.30% [2] - 销售毛利率保持77.05%的高水平 [2] 行业对比 - 在医疗器械行业PE排名第112位 [1] - 同行业可比公司PE差异较大，从-1782倍(天益医疗)到-59倍(热景生物)不等 [3] - 行业平均总市值108.42亿元，中值49.87亿元 [3]

细胞免疫治疗概念板块表现 - 截至6月3日收盘，细胞免疫治疗概念上涨3.87%，位居概念板块涨幅第2 [1] - 板块内51股上涨，舒泰神、冠昊生物等20%涨停，海南海药、ST中珠等涨停 [1] - 睿智医药、佐力药业、荣昌生物等涨幅居前，分别上涨13.15%、10.66%、9.90% [1] - 跌幅居前的有雪榕生物、*ST生物、复星医药等，分别下跌1.76%、1.14%、0.39% [1] 资金流向 - 今日细胞免疫治疗概念板块获主力资金净流入2.69亿元 [2] - 34股获主力资金净流入，5股主力资金净流入超5000万元 [2] - 净流入资金居首的是华海药业，今日主力资金净流入2.66亿元 [2] - 冠昊生物、海南海药、贝达药业主力资金分别净流入1.59亿元、6485.04万元、6132.39万元 [2] 个股资金流入比率 - ST中珠、海南海药、华海药业主力资金净流入率分别为15.16%、13.79%、12.53% [3] - 冠昊生物、荣昌生物、近岸蛋白主力资金净流入率分别为11.88%、10.31%、11.73% [3][4] - 开能健康、贝达药业、新开业主力资金净流入率分别为10.07%、4.40%、7.09% [3][4] 资金流出个股 - 雪榕生物主力资金净流出3465.68万元，净流出比率12.60% [6] - 睿智医药主力资金净流出23665.88万元，净流出比率13.16% [6] - 恒瑞医药主力资金净流出10965.80万元，净流出比率4.57% [6] - *ST生物、百普赛斯、复星医药主力资金分别净流出463.92万元、1385.82万元、1461.83万元 [5][6]

股价情况 - 股票于2025年5月29 - 6月3日连续三日收盘涨幅偏离值累计达30%，属异常波动[3] 信息披露 - 前期披露信息无需更正、补充[4] - 无应披露未披露事项[5] 经营状况 - 公司目前经营正常，近期环境未发生重大变化[4] 合规检查 - 自查不存在违反公平信息披露情形[7]

市场表现 - 上证指数跌0.31%报3353.07点，深证成指跌0.75%，创业板指跌0.88%，北证50涨0.25%，科创50跌0.97%，中证A500跌0.49% [1] - A股半日成交7715.67亿元 [1] - 医药股逆势大涨，睿智医药、华纳药厂20%涨停，舒泰神盘中冲击20%涨幅，科兴制药刷新历史高点 [2] - 涨幅居前板块：鸡肉(2.55%)、创新药(2.52%)、猪肉(2.47%) [3] - 跌幅居前板块：可控核聚变(-3.78%)、超导概念(-3.57%)、减速器(-3.16%) [3] 资金面 - 央行开展2911亿元7天期逆回购操作，利率1.40%，单日净投放1486亿元 [1] 政策动态 - 中证协研究制订《证券公司做好金融"五篇大文章"专项评价办法》，评价体系包含科技金融、绿色金融等定量指标(90分)和机制建设等定性指标(10分) [1] - 国家发改委、能源局发布《关于有序推动绿电直连发展有关事项的通知》，要求省级能源主管部门统筹规划绿电直连项目 [2] 医药行业 - 创新药支持政策持续引导，支付端改善，研发能力升级，看好创新药投资价值 [4] - CRO、脑机接口等泛医疗行业跟涨，皓元医药、阳光诺和大涨 [2] 重点公司 - 华纳药厂：抗抑郁药ZG001有望颠覆现有治疗格局，濒危动物药材替代打开成长空间 [7] - 科兴制药：重组蛋白药物和微生态制剂研发企业，白蛋白紫杉醇在欧盟持续放量 [7] - 冠昊生物：推进"人类遗传资源样本库"申报工作，支撑新药研发和医学转化研究 [7] - 海创药业：基于PROTAC和氘代技术平台，专注癌症和代谢性疾病创新药研发 [8]

创新药概念股表现 - 创新药概念股盘中持续走强 [1] - 万邦德、康弘药业、千红制药、华森制药、哈三联、联化科技、海南海药、华纳药厂、睿智医药等10余股涨停 [1] - 舒泰神、科兴制药、冠昊生物等涨超10% [1]

公司股价与估值 - 5月27日收盘价13 85元 上涨1 99% 滚动市盈率131 67倍 创35天新低 总市值36 72亿元 [1] - 行业平均市盈率49 11倍 行业中值35 89倍 公司排名第110位 [1] - 市净率6 59倍 高于行业平均4 60倍和行业中值2 39倍 [3] 机构持仓情况 - 2025年一季报显示6家机构持仓 包括其他4家 QFII1家 信托1家 [1] - 合计持股7614 48万股 持股市值10 61亿元 [1] 主营业务与产品 - 主营业务聚焦生物材料 药业 细胞三大板块 [2] - 核心产品包括硬脑(脊)膜补片 胸普外科修补膜 无菌生物护创膜 乳房补片 角膜植片等 [2] - 拥有"冠昊生物""欣比克"等广东省重点保护商标 [2] 企业资质与荣誉 - 国家知识产权优势企业 下属多家子公司为高新技术企业 [2] - 冠昊生物及子公司获评广东省专精特新中小企业 [2] - 冠昊科技园为国家级科技企业孵化器 粤港澳青少年交流活动基地等 [2] 财务表现 - 2025年一季度营业收入9479 71万元 同比增长3 67% [2] - 净利润1486 61万元 同比增长3 30% [2] - 销售毛利率达77 05% [2] 行业对比 - 公司PE显著高于可比公司 如天益医疗(-1748 54倍) 澳华内镜(-629 96倍) 诺唯赞(-396 80倍)等 [3] - 总市值36 72亿元 低于行业平均105 87亿元和中值48 39亿元 [3]