冠昊生物科技股份有限公司 独立董事工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善冠昊生物科技股份有限公司(以下简称"公司")治理 结构，促进公司规范运作，强化对内部董事及经理层监督约束机制，保护中小股 东合法权益，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律 法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，制定本细则。 第二条 本细则所称独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能 影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律法 规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证券交易 所（以下简称"深交所"）业务规则和《公司章程》要求，认真履行职责，在董 事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小 股东的合法权益。 第四条 公司独立董事人数占董事会成员的比例不得低于 1/3，且至少包括 1 名会计专业人士。 公司在董事会中设置战略委员会、审计委员会、提名委 ...

第一章 总则 冠昊生物科技股份有限公司 董事会审计委员会年度报告审计工作制度 第一条 为进一步提高冠昊生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）信 息披露质量，建立健全公司内部控制体系，完善公司治理结构，维护审计独立性， 充分发挥审计委员会在公司年报编制和披露过程中的监督作用，根据《公司法》 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律 法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 审计委员会在公司年报编制和披露过程中，应当按照相关法律法规、 规范性文件及《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》的相关规定，认真履 行职责，勤勉尽责地开展工作，确保公司年报的真实、准确、完整，维护公司整 体利益。 第三条 审计委员会成员应认真学习中国证监会、深圳证券交易所关于年报 编制和披露的工作要求，积极参加其组织的培训。 第四条 审计委员会行使职权时，公司有关人员应当积极配合，不得拒绝、 阻碍或隐瞒，不得干预其独立行使职权。 第五条 公司内审部负责人负责协调审计委员会、为公司提供年度审计的注 册会计师之间的沟通，积极为审计委员会在公司年报的编制和披露过程中依法履 行职责 ...

公司证券事务代表李群女士联系方式如下： 电话：020-3205 2295 电子邮箱：ir@guanhaobio.com 证券代码：300238 证券简称：冠昊生物 公告编号：2025-040 冠昊生物科技股份有限公司 关于聘任公司证券事务代表的公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 冠昊生物科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 6 月 6 日召开第 六届董事会第十四次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》， 公司董事会同意聘任李群女士为公司证券事务代表，任期自第六届董事会第十四 次会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。 李群女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备相关的履职能 力，其任职资格和聘任程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法 律法规、规范性文件的规定，不存在不适合担任证券事务代表的情形。 联系地址：广东省广州市黄埔区玉岩路 12 号 邮政编码：510530 特此公告。 截至本公告日，李群女士未直接或间接持有本 ...

证券代码：300238 证券简称：冠昊生物 公告编号：2025-039 冠昊生物科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及部分治理制度的公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 冠昊生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年6月6日召开公司 第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及其附件的议案》 和《关于修订公司部分治理制度的议案》等，现将相关事项公告如下： 一、关于修订《公司章程》及其附件的情况 根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运 作》等法律法规、规范性文件的有关规定，公司拟对现行《公司章程》及其附件 （《股东会议事规则》和《董事会议事规则》）的部分条款进行修订和完善。《公 司章程》的具体修订内容对照如下： | 修订前（2024 年 3 月） | | 年 6 月） | 修订后（2025 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 第一章 总 | 则 | | | | | 第二条 公司系 ...

证券代码：300238 证券简称：冠昊生物 公告编号：2025-041 冠昊生物科技股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 现场会议召开时间：2025 年 6 月 23 日下午 15:00 冠昊生物科技股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第十四次会议 审议通过，决定于 2025 年 6 月 23 日召开 2025 年第二次临时股东大会，现将会 议相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第十四次会议审议通 过，决定召开 2025 年第二次临时股东大会，召集程序符合有关法律法规、规范 性文件和《公司章程》的有关规定。 （四）会议召开日期和时间： 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 6 月 23 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和下午 13:00—15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统进行投 ...

证券代码：300238 证券简称：冠昊生物 公告编号：2025-038 冠昊生物科技股份有限公司 第六届监事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、冠昊生物科技股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第十一次 会议，会议通知已于 2025 年 6 月 3 日以专人送达、邮件等方式送达全体监事。 2、本次会议于 2025 年 6 月 6 日下午 15:00 在公司会议室采取现场会议和通 讯会议相结合的方式召开。 3、本次会议应出席监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。其中，监事田丹女 士、赵剑翼先生以通讯方式出席会议。 4、本次会议由公司监事会主席田丹女士召集并主持。 5、本次会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》和《监事会议事规 则》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 会议采取记名投票的方式进行表决，经与会的监事充分讨论与审议，会议形 成以下决议： （一）审议通过《关于修订<公司章程>及其附件的议案》 监事会经审核认为：本次对现行《公司章程》及其附件（《股东会议事规 则》和《董事会议事规 ...

一、董事会会议召开情况 1、冠昊生物科技股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第十四次 会议，会议通知已于 2025 年 6 月 3 日以专人送达、邮件等方式送达全体董事。 2、本次会议于 2025 年 6 月 6 日下午 14:00 在公司会议室采取现场会议和通 讯会议相结合的方式召开。 3、本次会议应出席董事 5 名，实际出席会议董事 5 名。其中，董事孙峰女 士、独立董事韩俊梅女士、邓超先生以通讯方式出席会议。 证券代码：300238 证券简称：冠昊生物 公告编号：2025-037 冠昊生物科技股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 4、本次会议由公司董事长张永明先生召集并主持，公司监事、高级管理人 员列席了会议。 二、董事会会议审议情况 会议采取记名投票的方式进行表决，经与会董事的认真审议与表决，形成如 下决议： （一） 审议通过《关于修订<公司章程>及其附件的议案》 根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— ...

股票要约收购与退市 - *ST亚振要约申报期为2025年6月10日至7月9日[1] - *ST人乐、*ST龙宇、*ST鹏博、*ST龙津等多股进入退市整理期[1] 股票异常波动 - *ST赛隆、*ST金比等多股出现严重异常波动情况[1] 可转债转股 - 伟22转债、伟24转债等多只可转债转股价格调整生效日期分布在2025年6月6日 - 16日[6][7] 债券赎回 - 22淮建投、22特房03等多只债券有赎回登记日安排[7] 债券回售 - 20桂发01、金钟转债等多只债券有回售申报期安排，时间跨度从2025年5月30日至6月17日[7][8] 债券摘牌 - 152519（20渝百盐）、184374（22苏港01）等多只债券有提前摘牌日安排[8]

6月5日，冠昊生物今日收盘16.54元，下跌1.25%，滚动市盈率PE（当前股价与前四季度每股收益总和的 比值）达到157.24倍，总市值43.86亿元。 最新一期业绩显示，2025年一季报，公司实现营业收入9479.71万元，同比3.67%；净利润1486.61万 元，同比3.30%，销售毛利率77.05%。 序号股票简称PE(TTM)PE(静)市净率总市值(元)112冠昊生物157.24159.967.8743.86亿行业平均 50.9748.964.68108.42亿行业中值36.6736.602.4749.87亿1天益医疗-1782.30-3052.891.9022.71亿2澳华内 镜-692.58347.365.5572.99亿3诺唯赞-414.64-490.412.2788.73亿4爱朋医疗-382.20290.364.6031.36亿5博晖 创新-331.28525.693.5448.61亿6奥精医疗-149.94-219.761.9827.83亿7硕世生物-138.80-2028.201.2440.60亿 8睿昂基因-101.98-83.721.4513.20亿9康泰医学-86.93-73.4 ...

股票退市信息 - *ST龙宇、*ST鹏博退市整理期起始日为2025年6月10日[1] - *ST龙津退市整理期起始日为2025年6月6日[1] 股票异常波动信息 - 中洲特材、三生国健等多只股票出现异常波动情况[1] 可转债转股信息 - 伟22转债、伟24转债转股价格调整生效日期为2025年6月6日[7] - 恒邦转债转股价格调整生效日期为2025年6月12日[7] 债券赎回信息 - 22淮建投赎回登记日为2025年8月29日[8] - 22特房03赎回登记日为2025年6月27日[8] 可交换债换股信息 - 22山煤EB换股价格调整生效日期为2025年6月4日[8]