定增事项终止 - 公司宣布终止向特定对象发行股票事项并撤回申请文件 由于市场环境变化和整体发展规划考虑 [1] - 定增事项发起于2023年 拟向实控人张永明 林玲夫妇旗下公司发行股票募集资金总额不超过5亿元 发行价格8 96元 股 [1][3] - 截至6月23日收盘 公司股价报15 21元 股 较定增价格已上涨69 75% [1][4] 定增方案细节 - 2023年3月22日披露定增预案 实控人控制的公司拟以现金方式认购不超过5580万股 认购价格8 96元 股 [3] - 募集资金净额将全部用于补充流动资金 以提升资金实力 改善财务结构 降低资产负债率 [3] - 发行股票自发行结束之日起36个月内不得转让 [3] 公司经营情况 - 2024年公司实现营收3 77亿元 同比下滑6 60% 归母净利润2741 69万元 同比下滑11 57% [4] - 2025年一季度营收9479 71万元 同比增长3 67% 归母净利润1486 61万元 同比增长3 30% [4] - 截至一季度末 公司货币资金1 22亿元 流动负债1 46亿元 [4] 监管问询 - 2024年3月深交所就定增事项下发问询函 要求公司就日常经营范围 收入结构等多方面情况进行补充说明 [5] - 银河证券在回复函中表示 发行履行了必要法律程序 定价基准日和发行价格确定符合相关规定 [6]

董事会会议召开情况 - 会议通知已于2025年6月21日以专人送达、邮件等方式送达全体董事 [1] - 会议以通讯方式召开，独立董事韩俊梅、邓超以通讯方式出席 [1] - 会议符合《公司法》及《公司章程》的规定 [1] 董事会会议审议情况 终止向特定对象发行股票事项 - 公司决定终止向特定对象发行股票并撤回申请文件，原因是市场环境变化及公司整体发展规划调整 [1] - 该议案已获独立董事专门会议审议通过，关联董事张永明、孙峰回避表决 [2] - 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避2票 [2] 制定《董事、高级管理人员离职管理制度》 - 公司制定该制度以符合最新法律法规及监管要求，提升公司治理水平 [2] - 制度依据包括《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等 [2] - 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票 [2] 信息披露 - 相关公告及制度文件刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） [2][3]

发行方案进程 - 2023年3月22日审议通过向特定对象发行A股股票方案[2] - 2023年4月7日股东大会审议通过该方案并授权董事会[2] - 2024年3月26日将发行有效期延长至2025年4月6日[3] - 2025年3月31日再次延长至2026年4月6日[3][4] 申请文件流程 - 2025年1月15日报送申请文件[4] - 2025年2月21日收到受理通知[4] - 2025年3月13日收到审核问询函[4] - 2025年4月18日完成回复并报送[4] 最终决定 - 2025年6月23日终止发行并撤回申请[2][7][9][10] - 因市场环境变化决定撤回申请[5]

人员变动 - 董事、高管辞任需书面报告，公司2个交易日内披露[4] - 董事任期届满等情况原董事继续履职[4] - 董事辞任公司60日内完成补选[4] 离职管理 - 董事、高管离职5日办妥移交手续[8] - 离职6个月内不得转让股份，任职每年转让不超25%[11] - 离职2个交易日内委托公司申报信息[11] 责任赔偿 - 擅自离职致损失应赔偿[12] - 违规造成损失公司有权索赔[13]

会议信息 - 2025年第二次临时股东大会于6月23日15:00召开[3] - 出席会议股东147人，代表股份72,036,110股，占比27.1675%[5] - 中小股东出席141人，代表股份1,610,022股，占比0.6072%[5] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>及其附件的议案》同意率99.6856％[6] - 《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》同意率78.3542％[11] - 《修订<利润分配管理制度>的议案》同意率99.6688％[13] - 《关于公司董事薪酬与考核方案的议案》非关联股东同意率85.3046%[23] - 《关于公司董事薪酬与考核方案的议案》中小股东同意率85.1677%[24] 其他 - 律师事务所认为本次股东大会程序合法有效[26] - 公告日期为2025年6月24日[29]

会议信息 - 公司2025年6月6日召开董事会决议召集股东大会，6月7日发出通知[6] - 股东大会于2025年6月23日15:00现场召开，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[7] 参会股东情况 - 出席股东大会股东及代理人共147人，持股72,036,110股，占比27.1675%[8] - 现场会议股东及代表12人，持股55,799,971股，占比21.0442%[10] - 网络投票股东135人，持股16,236,139股，占比6.1232%[10] - 中小投资者141人，代表股份1,610,022股，占比0.6072%[10] 议案表决情况 - 《关于修订<公司章程>及其附件的议案》同意71,809,606股，占比99.6856%[15] - 《修订<累积投票制实施细则>的议案》同意56,443,340股，占比78.3542%[21] - 《修订<利润分配管理制度>的议案》同意71,797,506股，占比99.6688%[23] - 《修订<募集资金使用管理制度>的议案》同意71,813,406股，占比99.6908%[31] - 《关于公司董事薪酬与考核方案的议案》关联股东回避表决，同意1386218股，占比85.3046%，表决通过[33][34][37] 律师意见 - 律师认为本次股东大会表决程序、结果合法有效[38] - 律师认为公司本次股东大会召集、召开程序符合规定[39]

会议信息 - 冠昊生物第六届监事会第十二次会议通知于2025年6月21日送达全体监事[2] - 会议于2025年6月23日下午14:30召开[2] - 应出席监事3名，实际出席3名[2] - 会议由监事会主席田丹女士召集并主持[3] 审议事项 - 审议通过终止向特定对象发行股票事项并撤回申请文件议案[4] - 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票[5] 其他 - 公告日期为2025年6月24日[7]

会议安排 - 公司第六届董事会第十五次会议通知于2025年6月21日送达全体董事[2] - 会议于2025年6月23日下午14:00召开，5名董事全部出席[2] 审议事项 - 审议通过终止向特定对象发行股票并撤回申请文件议案，3票同意，2票回避[3][4] - 审议通过制定《董事、高级管理人员离职管理制度》议案，5票同意[5] 公告信息 - 公告日期为2025年6月24日[8]

股东大会时间 - 2025年第二次临时股东大会现场会议6月23日15:00召开[1] - 股权登记日为2025年6月16日[3] - 现场会议登记日6月16日收市至6月23日14:30[7] 投票信息 - 网络投票6月23日9:15 - 15:00，交易系统分时段[15][16] - 股东投票代码350238，投票简称冠昊投票[14] 议案情况 - 议案1.00需2/3以上表决权通过，其余1/2以上[6] - 议案3.00关联股东需回避表决[6] 其他信息 - 联系人徐庆荣、李群，电话020 - 3205 2295[9] - 电子邮箱ir@guanhaobio.com，地址广东广州黄埔区[9] - 提案含总议案及《关于修订<公司章程>及其附件的议案》[19]

股东大会基本信息 - 股东大会届次为2025年第二次临时股东大会，由公司董事会召集[1] - 会议召开时间为2025年6月23日下午15:00（现场会议），网络投票时间为同日9:15-15:00[1] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的方式，股东可通过深交所交易系统或互联网投票系统参与[1] - 股权登记日为2025年6月16日，出席对象为当日登记在册的全体普通股股东[2] - 现场会议地点设在广州市黄埔区玉岩路12号公司会议室[2] 会议审议事项 - 议案1.00为特别决议议案，需获出席会议股东所持表决权2/3以上通过[5] - 议案3.00涉及关联交易，关联股东需回避表决[5] - 公司将对中小投资者（持股<5%的非董监高股东）表决单独计票并披露结果[5] - 全部议案已通过第六届董事会第十四次会议等内部程序审议[5] 参会登记与投票规则 - 股东可选择现场或网络投票方式，重复投票以第一次有效结果为准[2] - 法人股东登记需提供营业执照复印件及法定代表人证明[6] - 个人股东委托代理人需提交经公证的授权委托书及委托人股票账户卡[6] - 网络投票操作流程详见附件，需通过深交所数字证书或服务密码认证[9] 议案具体内容 - 主要议案包括修订《公司章程》及附件、公司治理制度、独立董事工作细则等12项[12] - 涉及公司核心制度修订包括：累积投票制实施细则、利润分配管理制度、关联交易管理办法等[12] - 包含董事薪酬与考核方案等重大事项表决[12]