冠昊生物科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，冠昊生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按 照《公司法》《证券法》《公司章程》《监事会议事规则》及其他相关法律法规、 规章的要求，在董事会和经营班子的支持与配合下，全体监事本着恪尽职守、勤 勉尽责的工作态度，依法独立有效地履行监督职责，对董事会重大决策程序、公 司财务、股东大会决议执行情况及公司经营管理活动的合法合规性、董事及高级 管理人员履行职务情况等方面实施了监督，维护了股东及公司的合法权益，促进 了公司治理结构进一步规范。 一、监事会对公司 2024 年度经营管理行为和业绩的基本评价 2024 年度，监事会列席了历次董事会会议，并认为：董事会认真执行了股 东大会的各项决议，勤勉尽责，未出现损害公司、股东利益的行为，董事会的各 项决议符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的要求。 | | | | | | | | 报告的议案》； | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | 4.审议通过《关于公司 2023 年度内部控制 | | | | ...

特此公告。 2025 年第一季度报告披露提示性公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示：本公司 2025 年第一季度报告于 2025 年 4 月 23 日在中国证监会 指定的信息披露网站上披露，敬请投资者注意查阅。 2025 年 4 月 22 日，冠昊生物科技股份有限公司(以下简称"公司")召开了 第六届董事会第十三次会议和第六届监事会第十次会议，审议通过了公司《2025 年第一季度报告》。为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发 展规划，公司《2025 年第一季度报告》于 2025 年 4 月 23 日在中国证监会指定 的信息披露网站巨潮资讯网上披露。 巨潮资讯网网址为：http://www.cninfo.com.cn，敬请投资者注意查阅。 证券代码：300238 证券简称：冠昊生物 公告编号：2025-029 冠昊生物科技股份有限公司 冠昊生物科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 23 日 ...

冠昊生物科技股份有限公司 （二）监事，是指本方案执行期间公司监事会的全部在职成员，包括内部监 事和外部监事。内部监事，是指与公司之间签订聘任合同或劳动合同的公司员工 或公司管理人员兼任的监事（包括职工监事）。外部监事，是指不在公司担任除 监事外其他职务的监事。 二、 薪酬方案确认的原则 （一）责任原则：按工作岗位、工作成绩、贡献大小及责权利相结合等因素 确定基本工资薪酬标准； （二）绩效原则：绩效薪酬与个人岗位职责目标完成情况挂钩，与公司经营 业绩、年度绩效考核结果、行为规范等相结合； 董事、监事薪酬与考核方案 为进一步提高公司管理水平，充分调动董事、监事的积极性和创造性，建立 和完善激励约束机制，为公司和股东创造更大效益，根据《公司法》《上市公司 治理准则》及《公司章程》等相关规定，在充分考虑公司实际情况和行业特点的 基础上，制订本方案。 一、 适用范围 本方案适用于公司董事、监事，具体如下： （一）董事，是指本方案执行期间公司董事会的全部在职成员，包括独立董 事和非独立董事，其中，非独立董事包括内部董事、外部董事。 （三）竞争原则：注重收入市场化，制定合理的薪资结构比例，保持公司薪 酬的吸引力以及在市场上 ...

028 冠昊生物科技股份有限公司 证券代码：300238 证券简称：冠昊生物 公告编号：2025- 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、2025 年度关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1、为满足冠昊生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）及下属子公司 业务发展及日常生产运营的需要，预计 2025 年度公司与公司关联方北京天佑投 资有限公司（以下简称"北京天佑"）、参股公司广州优得清生物科技有限公司 （以下简称"优得清"）之间因租赁事项、提供劳务形成日常性关联交易，预计 2025 年度关联交易总额约 500.00 万元。2024 年度上述同类交易实际发生额为 344.77 万元。 2、公司于 2025 年 4 月 22 日召开第六届独立董事专门会议第三次会议、第 六届董事会第十三次会议和第六届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》。关联董事张永明先生、孙峰女士回避表 决。 关于公司 2025 年度日常关联交易预计的公告 3、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《公司章程》《关联 交易管理制 ...

关于公司 2025 年度申请银行综合授信额度的公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：300238 证券简称：冠昊生物 公告编号：2025-027 冠昊生物科技股份有限公司 上述综合授信总额内的单笔融资不再上报董事会或股东大会审议，董事会授 权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司 办理相关手续，并签署上述授信额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、 融资、抵押、质押、担保等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。 上述事项尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 特此公告。 冠昊生物科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 23 日 冠昊生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开 第六届董事会第十三次会议审议通过《关于公司 2025 年度申请银行综合授信额 度的议案》，现将相关内容公告如下： 根据公司 2025 年经营计划安排，为了满足公司生产经营所需的资金需求， 公司拟向相关银行申请不超过人民币 80,000 万元的综合授信额度，综合授信额 度不等于公司（含 ...

| 非经营性资 | | 占用方与上 | 上市公司核 | 2024 年期初 | 2024 | 年度占用 | 2024 年度占 | 2024 年度偿还 | 2024 年期末占 | | 占用形成原 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 资金占用方名称 | 市公司的关 | 算的会计科 | 占用资金余 | | | | | | | | 占用性质 | | 金占用 | | 联关系 | 目 | 额 | 累计发生金额 | | 用资金的利息 | 累计发生金额 | 用资金余额 | | 因 | | | 控股股东、实 | | | | | | | | | | | | | | 际控制人及 | | | | | | | | | | | | | | 其附属企业 | | | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | | | 前控股股东、 | | | | | | | | | | | | | | 实际控制人 | | | | | | | | | | | | | | ...

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度合并财务报表 未分配利润为-321,594,027.95 元，公司未弥补亏损金额为 321,594,027.95 元。公 司实收股本为 265,155,701 元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。 根据《公司法》《公司章程》的相关规定，该事项需提交公司 2024 年年度股东 大会审议。 二、亏损原因 2024 年报告期内，实现销售收入 3.77 亿元，较去年同期下降 6.60%，其中 医疗器械收入同比下降 0.72%，药品收入同比下降 25.15%，细胞技术服务收入 同比下降 21.45%。 证券代码：300238 证券简称：冠昊生物 公告编号：2025-024 冠昊生物科技股份有限公司 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 冠昊生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开 第六届董事会第十三次会议和第六届监事会第十次会议，审议通过了《关于未弥 补亏损达到实收股本总额三分之一的公告的议案》。现将有关 ...

证券代码：300238 证券简称：冠昊生物 公告编号：2025-032 冠昊生物科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 冠昊生物科技股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第十三次会议 审议通过，决定于 2025 年 5 月 13 日召开 2024 年年度股东大会，现将会议相关 事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年年度股东大会 （六）股权登记日：2025 年 5 月 6 日 （七）会议出席对象： 1、截至 2025 年 5 月 6 日下午 15:00 深圳证券交易所收市时，在中国证券登 记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体普通股股东，均有权出席股东大 会并参加表决，不能亲自出席本次股东大会的股东，可以书面形式委托代理人出 席会议并表决，该股东代理人不必是公司股东； （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第十三次会议审议通 过，决定召开 2024 年年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门 规章、规 ...

证券代码：300238 证券简称：冠昊生物 公告编号：2025-022 冠昊生物科技股份有限公司 第六届监事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、冠昊生物科技股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第十次会 议，会议通知已于 2025 年 4 月 12 日以专人送达、邮件等方式送达全体监事。 2、本次会议于 2025 年 4 月 22 日下午 15:00 在公司会议室采取现场会议和 通讯会议相结合的方式召开。 3、本次会议应出席监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。其中，监事田丹女 士、赵剑翼先生以通讯方式出席会议。 4、本次会议由公司监事会主席田丹女士召集并主持。 5、本次会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》和《监事会议事规 则》的有关规定。 公司《2024 年年度报告》及其摘要的具体内容详见公司刊登在中国证监会 指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告，《2024 年年度报告披露提示性公告》将同时刊登在《证券时报》《中国证券报》《上 ...

一、董事会会议召开情况 证券代码：300238 证券简称：冠昊生物 公告编号：2025-021 冠昊生物科技股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 1、冠昊生物科技股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第十三次 会议，会议通知已于 2025 年 4 月 12 日以专人送达、邮件等方式送达全体董事。 2、本次会议于 2025 年 4 月 22 日下午 14:30 在公司会议室采取现场会议和 通讯会议相结合的方式召开。 3、本次会议应出席董事 5 名，实际出席会议董事 5 名。其中，董事孙峰女 士以通讯方式出席会议。 4、本次会议由公司董事长张永明先生召集并主持，公司部分监事、高级管 理人员列席了会议。 5、本次会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规 则》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议采取记名投票的方式进行表决，经与会董事的认真审议与表决，形成如 下决议： （一） 审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 《公司 2024 年度董事会工作报告》的具体内容 ...