关于广东佳兆业佳云科技股份有限公司 | 内 | 容 | 页 | 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、专项审核报告 | 1-2 | | | | 二、营业收入扣除情况明细表 | 3 | | | 三、会计师事务所营业执照及资质证书 营业收入扣除事项的专项审核报告 中喜专审 2024Z00397 号 中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 地址：北京市东城区崇文门外大街11号新成文化大厦A座11层 邮编：100062 电话：010-67085873 传真：010-67084147 邮箱：zhongxi@zhongxicpa.net 关于广东佳兆业佳云科技股份有限公司 营业收入扣除事项的 专项审核报告 中喜会计师事务所 (特殊普通合伙 ) ZHONGXI CPAs（SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP） 关于广东佳兆业佳云科技股份有限公司 营业收入扣除情况表的 专项审核报告 中喜专审 2024Z00397 号 广东佳兆业佳云科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了广东佳兆业佳云科技股份有限公司（以下简称"佳云科 技"）2023 年度财务报表，并出具了中喜财审 2024 ...

证券代码：300242 证券简称：佳云科技 公告编号：2024-030 广东佳兆业佳云科技股份有限公司 关于2023年度计提资产减值准备公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提资产减值准备情况概述 1、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》、《企业会计准则》以及广东佳兆业佳云科技股份有限公司（以下简 称"公司"）会计政策、会计估计的相关规定，本着谨慎性原则，为真实反映公 司的财务状况、资产价值及经营情况，公司对合并报表范围内截至 2023 年 12 月 31 日的各类资产进行了全面检查和减值测试，判断存在可能发生减值的迹象， 对可能发生减值损失的相关资产计提了资产减值准备。 2、公司及下属子公司对 2023 年末可能存在减值迹象的资产进行全面清查和 减值测试后，计提 2023 年度各项资产减值准备，共确认相应减值损失合计- 25,870,846.89 元。具体明细如下： | 项目 | 2023 | 年度计提减值损失金额（元） | | --- | --- | --- | | 应收账款信用减值损失 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的规定，独立董事应当每年对独立性情 况进行自查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性 情况进行评估并出具专项意见，与年度报告同时披露。基于此，广东佳兆业佳云 科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会结合独立董事出具的《独立董事 独立性自查情况的报告》，就公司在任独立董事的独立性情况进行评估并出具如 下专项意见： 广东佳兆业佳云科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 经核查独立董事刘儒昞、李强、李文军的任职经历以及签署的相关自查文件， 董事会认为，公司在任的独立董事均能够胜任独立董事的职责要求，其未在公司 担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公 司以及主要股东之间不存在妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董 事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》 中关于独立董事的任职资格及独立性的相关要求。 广东佳兆业佳云科技股份有限公司 董 事 会 2024 年 4 月 25 日 1 ...

人员情况 - 2023年末合伙人86人，注册会计师379人，从业人员1387名[1] - 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师247人[1] - 项目等相关人员近三年签署复核报告数量不等[3][4] 业绩数据 - 2023年公司收入总额37578.08万元，审计业务30969.24万元[2] - 2023年证券业务收入12391.31万元，承办39家上市公司审计[2] - 2023年上市公司审计收费7052.11万元，同行业客户2家[2] 其他信息 - 《质量管理制度》包含14个方面[6] - 审计小组由9人组成[8] - 2023年购买职业保险累计赔偿限额8500万元[10] - 按时完成2023年年报审计相关工作[11]

内部控制评价 - 公司对2023年12月31日内部控制有效性进行自我评价[1] - 内部控制评价报告基准日不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[3] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入合计占公司合并报表对应总额100%[4] 治理结构与制度 - 战略与投资委员会由5名董事组成，其中独立董事2名，设主任委员1名[6] - 公司建立风险控制架构和法人治理结构[9] - 公司制定多项工作制度和细则规范治理结构和议事规则[4] - 公司制定多项内控制度涵盖对外投资、关联交易等方面[12][13][14][15][16] 内部控制措施 - 公司岗位设置考虑不相容职务分离并实施分离措施[10] - 公司各项审批业务有明确权限及流程，重大交易多层审批[10] - 公司建立财产使用管理体系，定期清查与不定期抽查结合控制财产[10] - 公司按法规建立规范会计工作秩序，财务核算信息化[10] - 公司建立资金日报、周报、月报报送管理机制动态管理子公司资金[14] - 公司制定《募集资金管理制度》保证募集资金专款专用[15] - 公司制定《预算管理办法》定期回顾和分析预算执行情况[15] - 公司制定《责权手册》等制度规范合同管理[16] - 公司制定多项信息披露制度确保信息披露及时、准确、完整、公平[16] - 公司建立信息与沟通体系促进内部控制有效运行[17] - 公司建立内部控制监督制度规范内部监督程序和方法[18] 缺陷评价标准 - 财务报告内部控制缺陷评价有与营业收入和资产总额相关的定量标准[20] - 财务报告重大、重要、一般缺陷有对应迹象[21][22] - 非财务报告内控缺陷与利润表、资产管理相关时有定量标准[23] - 非财务报告内控重大、重要、一般缺陷有认定标准[23][24] 报告期情况 - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大、重要缺陷[25] - 报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大、重要缺陷[26]

证券代码：300242 证券简称：佳云科技 公告编号：2024-020 广东佳兆业佳云科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知的更正公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东佳兆业佳云科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月15 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于召开2024年第二次临时 股东大会的通知》（公告编号：2024-019）。经核查发现，原公告中"附件一 参加网络投票的具体操作流程"部分内容有误，现更正如下： 更正前： 参加网络投票的具体操作流程： 更正后： 二、通过深交所交易系统投票的程序 1、投票时间：2024年4月15日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和 13:00-15:00。 …… 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年4月15日9:15-15:00。 参加网络投票的具体操作流程： 二、通过深交所交易系统投票的程序 1、投票时间：2024年4月30日的交易时间，即9:15-9:25，9:30 ...

1、投保人：广东佳兆业佳云科技股份有限公司 证券代码：300242 证券简称：佳云科技 公告编号：2024-018 广东佳兆业佳云科技股份有限公司 关于拟购买董监高责任保险的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东佳兆业佳云科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 15 日召开第六届董事会第三次会议和第六届监事会第二次会议，分别审议了《关于 拟购买董监高责任保险的议案》，公司全体董事、监事对该议案回避表决，该议 案将直接提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、 基本情况概述 为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，确保公司董事、监事、 高级管理人员及其他责任人充分行使权利，积极履行职责，根据中国证监会《上 市公司治理准则》的有关规定，公司拟为公司和全体董事、监事、高级管理人员 购买责任保险。 二、 董监高责任保险投保方案 四、备查文件 1、公司第六届董事会第三次会议决议； 2、被保险人：公司及全体董事、监事、高级管理人员 3、赔偿限额：不超过人民币 5,000 万元（具体以最终签订的保险合同为准） 4、保 ...

会议相关 - 公司第六届董事会第三次会议于2024年4月15日召开，7位董事实到[1] - 《关于拟购买董监高责任保险的议案》将提交2024年第二次临时股东大会审议[3] - 公司拟于2024年4月30日15:30召开2024年第二次临时股东大会，会期半天[4] - 《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》获7票赞成通过[4]

股东大会时间 - 2024年第二次临时股东大会现场会议时间为4月30日15:30[2] - 网络投票时间为4月30日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00（交易系统）及9:15 - 15:00（互联网系统）[2] - 通过深交所交易系统投票时间为2024年4月15日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[14] - 深交所互联网投票系统开始投票时间为2024年4月15日9:15 - 15:00[15] 股权登记与会议审议 - 股权登记日为2024年4月25日[3] - 会议审议《关于购买董监高责任保险的议案》等提案，对中小投资者表决单独计票[3][5] 登记相关 - 股东大会现场登记时间为2024年4月30日9:00 - 15:30，地点在深圳市南山区粤海街道深南大道9668号华润置地大厦B座35楼[6] - 异地股东采用信函或传真登记须在股东大会召开前一日17:00之前送达或传真到公司[7] - 已填妥及签署的参会股东登记表应于股东大会召开前一日17:00之前送达或传真到公司[17] 其他 - 网络投票代码为350242，简称佳云投票[13] - 授权委托书委托期限自签署日至本次股东大会结束[20]

证券代码：300242 证券简称：佳云科技 公告编号：2024-017 广东佳兆业佳云科技股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 广东佳兆业佳云科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第二次 会议于 2024 年 4 月 15 日上午在深圳市南山区粤海街道深南大道 9668 号华润置 地大厦 B 座35 楼以现场及通讯会议的方式召开，会议通知于 2024 年 4 月 11 日 以电话及电子邮件的方式送达给全体监事，鉴于本次会议审议议题及会议议程简 单，与会议审议议题相关的责任保险报价方案具有一定时效性，且全体监事均为 本次会议审议事项利益相关方，均需回避表决，为提高会议决策效率，根据《公 司章程》及公司《监事会议事规则》规定，经全体监事一致同意，豁免会议提前 5 天通知要求。本次会议应到监事 3 人，实际参会 3 人，其中监事杨明以通讯方 式参加本次会议。会议由监事会主席杨明女士召集和主持。会议召开符合《中华 人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 ...