独立董事评估 - 公司董事会对独立董事于建平、方建中、万晓榆独立性进行评估[1] - 独立董事符合法规对独立性的要求[1] 报告日期 - 董事会专项报告日期为2024年4月24日[2]

资金占用情况 - 2024年公司期初占用资金余额总计10960.96万元[3] - 2024年占用累计发生金额6378.96万元[3] - 2024年占用资金利息384.28万元[3] - 2024年偿还累计发生金额8441.48万元[3] - 2024年期末占用资金余额9282.72万元[3]

关联交易数据 - 2025年与杭州妙联预计交易不超3700万元[2] - 2024年与杭州妙联交易2351.90万元[2] - 2025年采购预计不超3000万元，已发生602.77万元[3] - 2025年销售预计不超700万元，已发生156.77万元[3] 财务数据 - 2024年杭州妙联总资产7248.96万元，净资产4360.44万元[6] - 2024年杭州妙联营收5819.00万元，净利润277.73万元[6] 其他情况 - 关联交易遵循公平、公正、公允原则[8] - 2025年关联交易预计符合业务需要，不损害公司和股东利益[9]

杭州初灵信息技术股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 2013 年 10 月 31 日（由立 信中联闽都会计师事务所有限公司转制设立），管理总部设立于天津，系原具有 证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。 事务所名称：立信中联会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 10 月 31 日 组织形式：特殊普通合伙会计师事务所 首席合伙人：邓超 2023 年末合伙人 47 人，注册会计师 264 人，其中：签署过证券服务业务审 计报告的注册会计师 128 人。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和杭州初灵信息技术 股份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会年报工 作制度》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认 真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督 职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本 ...

股东大会时间 - 2025年5月20日下午15：00现场会议，9:15至15:00网络投票[2] - 股权登记日为2025年5月13日[4] 会议方式及登记 - 采取现场和网络投票结合方式[3] - 2025年5月19日9：00 - 11：30、13：00 - 16：30登记[9] - 登记方式多种，2025年5月19日16:30前送达[8] 审议及表决提案 - 审议《2024年度董事会工作报告》等[5][7] - 表决多项提案，含年度报告、利润分配等相关[22] 网络投票信息 - 网络投票代码“350250”，简称为“初灵投票”[17] - 深交所交易系统和互联网投票时间2025年5月20日9:15 - 15:00[18][19]

审计报告情况 - 立信中联对公司2024年度财报出具带强调事项段的保留意见《审计报告》[1] 公司相关回应 - 董事会出具《董事会对保留意见审计报告的专项说明》[1] 监事会态度 - 监事会对审计报告无异议，同意专项说明[1] - 监事会将督促董事会和管理层消除不利影响[1]

业绩总结 - 2024年营收2.5138716442亿元，较上年减29%[2] - 2024年归母净利润-5207.391358万元，同比亏损[2] - 2024年母公司净利润-2251.800897万元[4] 财务状况 - 2024年末合并报表累计可供分配利润-4.3964557935亿元[4] - 2024年末母公司累计可供分配利润-5.4388893220亿元[4] - 2024年末未分配利润-4.3964557935亿元，未弥补亏损超实收股本1/3[6] 融资计划 - 公司及子公司拟融资不超2亿元，授权期两年[16]

业绩总结 - 2024年度营业收入2.5138716442亿元，较上年同期减少29%[5] - 2024年度净利润 - 5207.391358万元，较上年同比亏损[5] - 2024年度母公司净利润 - 2251.800897万元[6] - 2024年度计提资产减值准备1094.052136万元，核销应收账款830.764685万元[13] 财务状况 - 截至2024年12月31日，合并报表累计可供股东分配利润 - 4.3964557935亿元[6] - 截至2024年12月31日，母公司累计可供股东分配利润 - 5.438889322亿元[6] - 截至2024年12月31日，合并财务报表未分配利润 - 4.3964557935亿元，未弥补亏损超实收股本总额三分之一[7] 未来展望 - 预计2025年与关联方杭州妙联物联网技术有限公司日常关联交易不超3700万元[11] 新策略 - 公司及控股子公司拟向金融机构申请融资不超2.00亿元，期限两年[18] - 授权董事长洪爱金签署融资相关法律文件[18] 会议安排 - 拟定于2025年5月20日下午15：00召开2024年年度股东大会[19] - 股东大会地点为杭州初灵信息技术股份有限公司会议室[19] 议案表决 - 《2024年度总经理工作报告》等多项议案同意7票，反对0票，弃权0票[2][3][4][5][6][8][9][13][14][15][17] - 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》同意6票，反对0票，弃权0票，关联董事回避[11] - 《关于向金融机构申请融资额度并给予相应授权的议案》同意7票，反对0票，弃权0票[18] - 《关于召开2024年年度股东大会的议案》同意7票，反对0票，弃权0票[19]

业绩总结 - 2024年度合并报表归属股东净利润为-52,073,913.58元[1] - 2024年母公司净利润为-22,518,008.97元[1] 利润分配 - 2024年度拟不进行利润分配，待股东大会审议[2] - 该预案符合规定，利于保障经营[5] - 监事会认为未损害股东利益[6]

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益从2023年的0.12元降至2024年的-0.24元，同比下降300% [1] - 每股净资产从2023年的2.78元降至2024年的2.49元，同比下降10.43% [1] - 每股公积金从2023年的3.76元降至2024年的3.6元，同比下降4.26% [1] - 每股未分配利润从2023年的-1.74元降至2024年的-2.05元，同比下降17.82% [1] - 营业收入从2023年的3.54亿元降至2024年的2.51亿元，同比下降29.1% [1] - 净利润从2023年的0.26亿元降至2024年的-0.52亿元，同比下降300% [1] - 净资产收益率从2023年的4.17%降至2024年的-9.12%，同比下降318.71个百分点 [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有2454.1万股，占流通股比例15.57%，较上期增加87.08万股 [1] - 洪爱金持有1864.91万股，占总股本11.83%，持股数量不变 [2] - 江祺明持有96.75万股，占总股本0.61%，较上期增加44万股 [2] - MORGAN STANLEY & CO INTERNATIONAL PLC新进持有93.7万股，占总股本0.59% [2] - 黄定文持有79万股，占总股本0.5%，较上期增加26.53万股 [2] - 姚昆新进持有74.97万股，占总股本0.48% [2] - 大成中证360互联网+指数A、浙江帝亨资产管理有限公司-帝亨钱塘6号私募证券投资基金等6家股东退出前十大股东 [2] 分红送配方案情况 - 公司2024年不分配不转增 [3]