回购方案 - 2025年1月3日通过回购方案，最高3000万、最低1500万回购[2] - 最高回购约1666667股占总股本约0.78%，最低约833333股占0.39%[2] - 回购实施期限为方案通过日起3个月内[2] 首次回购 - 1月13日首次回购228800股，占A股总股本0.11%[3] - 成交最高价12.82元/股，最低价12.30元/股[3] - 使用资金2885522元（不含费用）[3] 后续计划 - 资金源于自有，价格未超18元/股上限[3] - 后续按市场情况继续实施回购[5] - 按规定及时履行信息披露义务[5]

回购计划 - 拟回购股份总金额不低于1500万元且不超过3000万元，价格不超18元/股[3] - 按最高3000万元测算，预计回购约1666667股，占总股本0.78%；最低1500万元测算，约833333股，占0.39%[10] - 回购期限为董事会审议通过方案之日起3个月内[11] 股本情况 - 当前总股本214067479股，有限售条件股份占比26.34%，无限售条件股份占比73.66%[13] - 若回购股份全部注销，按下限总股本变为213234146股，按上限变为212400812股[13] 财务指标 - 截至2023年12月31日，总资产81051.66万元，净资产61144.31万元，回购上限占比3.70%、4.91%[14] - 截至2023年12月31日，资产负债率为25.06%，回购资金为自有资金，对偿债影响小[14] 减持情况 - 2024年9月4日，董事兼总经理金宁减持25800股，占0.0121%；董事程涛木减持4300股，占0.0020%；董事兼副总经理王敏共减持47600股，占0.0224%[16] 后续安排 - 回购股份计划12个月后出售，3年内售完，未售部分注销[17] - 2025年1月3日，董事会审议通过回购议案，无需股东大会审议[20] 风险提示 - 本次回购存在因股价超出上限等无法实施的风险[21][22] - 未按计划出售回购股份，存在变更用途及偿债风险[22] 信息披露 - 已开立回购专用证券账户，首次回购次日披露，占比每增1%在3日内披露[23] - 每月前3个交易日公告回购进展，期限过半未实施公告原因和安排，届满或完毕2日内披露结果[23]

股份回购 - 2025年1月3日公司审议通过回购股份方案[2] 股东持股 - 洪爱金为前十股东之首，持股74,596,596股，占比34.85%[2] - 公司回购专用账户持股1,591,000股，占比0.74%[2] - 江祺明持股1,109,100股，占比0.52%[2] - 黄定文持股790,000股，占比0.37%[2] 无限售股东持股 - 洪爱金为前十无限售股东之首，持股18,649,149股，占比11.83%[4] - 公司回购专用账户在无限售股东中持股1,591,000股，占比1.01%[4] - 江祺明在无限售股东中持股1,109,100股，占比0.70%[4] - 黄定文在无限售股东中持股790,000股，占比0.50%[4] 公告信息 - 公告日期为2025年1月9日[5]

会议情况 - 公司于2025年1月3日召开第五届董事会第十八次会议[1] - 应参与表决董事7名，实际参与表决董事7名[1] 议案审议 - 会议审议通过《关于回购公司股份方案的议案》[1] - 议案表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票[2] - 该议案无需提交股东大会审议[2]

回购计划 - 回购资金总额不低于1500万元且不超过3000万元[3] - 回购期限自董事会审议通过方案之日起3个月内[3] - 回购股份价格不超过18元/股[3] - 回购方式为深交所集中竞价交易[8] - 回购资金来源为公司自有资金[9] - 回购股份种类为人民币普通股（A股）[10] 数据测算 - 按3000万元测算，预计可回购约1666667股，占总股本0.78%[3][15] - 按1500万元测算，约833333股，占0.39%[3] - 当前总股本214067479股，下限回购后213234146股，上限212400812股[13] - 有限售条件股份回购前比例26.34%，下限回购后26.45%，上限26.55%[13][14] - 无限售条件股份回购前73.66%，下限73.55%，上限73.45%[13][14] - 本次回购资金占总资产和净资产的3.70%、4.91%[15] 其他情况 - 2024年12月6日至2025年1月3日，公司股票收盘价格跌幅累计超20%[7] - 董事金宁、程涛木、王敏于2024年9月减持股份[16] - 回购股份计划披露结果公告12个月后出售，3年内售完，未售部分注销[18] - 2025年1月3日，公司第五届董事会第十八次会议审议通过回购议案[21] - 本次回购经董事会决议同意，无需提交股东大会审议[21] - 本次回购存在因股价超上限等无法实施风险[22] - 未按计划出售回购股份，存在变更用途等风险[22] - 董事会授权管理层办理回购相关事宜[19][20]

投票情况 - 2024年12月16日现场和网络投票股东236人，代表股份76,507,233股，占比35.7398％[4] - 现场投票股东9人，代表股份75,300,944股，占比35.1763％[5] - 网络投票股东227人，代表股份1,206,289股，占比0.5635％[5] - 现场和网络投票中小股东229人，代表股份1,316,289股，占比0.6149％[5] 议案表决 - 《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》同意76,375,034股，占比99.8272％[7] - 《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》同意76,367,934股，占比99.8179％[9] - 《关于修订<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》同意1,118,490股，占比84.9730％[12] - 中小股东对《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》同意1,184,090股，占比89.9567％[7] - 中小股东对《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》同意1,176,990股，占比89.4173％[10]

参会情况 - 出席股东大会股东及代表236人，代表股份76,507,233股，占比35.7398%[7] - 现场参会9人，代表股份75,300,944股，占比35.1763%[7] - 网络投票227人，代表股份1,206,289股，占比0.5635%[7] 议案表决 - 《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》同意76,375,034股，占比99.8272%[10] - 《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》同意76,367,934股，占比99.8179%[12] - 《关于修订<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》同意1,118,490股，占比84.9730%[14] 会议信息 - 股东大会于2024年12月16日在杭州召开[4]

会议信息 - 公司第五届监事会第十二次会议于2024年11月28日召开，3名监事实到[1] 议案表决 - 《关于修订<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》表决全票通过，需提交临时股东大会审议[2][3] - 《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》表决全票通过，需提交临时股东大会审议[4] 审计机构 - 同意续聘立信中联会计师事务所为公司2024年度财务报告审计机构[3]

薪酬制度 - 独立董事每年津贴6万元（含税）[8] - 董事会审议高管薪酬，股东会审议董监薪酬[3] - 薪酬与考核委员会制定董高薪酬标准与方案[3] 薪酬构成 - 董监高薪酬由基本、绩效、年度奖金组成[10] - 基本薪酬按月发，依岗位责任和任职资格定[11] - 绩效薪酬以公司和个人考核完成情况为基础[11] - 年度奖金以公司和个人年度考核完成情况为基础[11] 薪酬调整 - 调整依据含同行业薪资、通胀、盈利等情况[14][15][16][17] 制度生效与解释 - 制度经股东会审议通过生效[19] - 制度由董事会负责解释[20]

审计机构续聘 - 公司拟续聘立信中联为2024年度审计机构，待股东大会审议[1] - 董事会审议续聘议案7票同意、0票反对、0票弃权[9] 立信中联情况 - 2023年末立信中联合伙人47人，注册会计师264人，相关签字注会128人[2] - 2023年度收入36,610.50万元，审计业务收入29,936.74万元，证券业务收入12,850.77万元[3] - 2023年上市公司审计客户27家，挂牌公司审计客户133家[3] - 2023年上市公司审计收费3,554.40万元，挂牌公司审计收费2,281.30万元[3] - 2023年同行业上市公司审计客户2家[3] - 职业保险累计赔偿限额6,000万元，近三年无执业诉讼[3][4] - 近三年受行政处罚1次、行政监管措施6次、自律监管措施1次[5] 审计评价 - 2023年度立信中联遵守审计准则，勤勉尽责履行审计职责[9]