公司章程修订 - 公司修订《公司章程》需经2023年年度股东大会审议[2] 资本股份变更 - 公司注册资本从21998.9902万元修订为21406.7479万元[2] - 公司股份总数从21998.9902万股修订为21406.7479万股[2] - 公司股本结构中普通股数量从21998.9902万股修订为21406.7479万股[2] 工商事宜 - 公司董事会提请股东大会授权办理工商变更登记、备案事宜[3] - 经营范围变更及章程条款修订以工商行政管理部门核准结果为准[3]

会议情况 - 2023年度召开1次董事会和1次股东大会[3] - 2023年度未召开薪酬与考核、战略委员会会议[6] 独立董事履职 - 独立董事出席会议无缺席，对议案均投赞成票[3] - 独立董事现场调查提建议，督促信息披露[7][8] - 独立董事与审计机构沟通，跟进审计进展[10]

会议召开情况 - 2023年召开6次董事会、3次股东大会，独立董事均出席并投赞成票[3] - 2023年召开4次审计委员会、1次提名委员会，独立董事全部出席[6] 会议审议情况 - 2023年多次董事会、审计委员会会议审议多项议案，独立董事发表意见[4][5][7][8] 信息披露与未来展望 - 2023年独立董事督促公司合规披露信息[10][11] - 2024年独立董事将继续为公司发展提建议、维护权益[13]

会议召开情况 - 2023年召开5次董事会、2次股东大会[3] - 2023年召开2次薪酬与考核委员会、1次战略委员会[7] 会议审议事项 - 2023年4月审议董事及高管薪酬、股东回报规划议案[8][9] - 2023年8月审议作废部分限制性股票议案[8] 独立董事工作 - 独立董事出席相关会议并对议案发表意见[3][5][6][7] - 关注信息披露，与审计机构沟通确保审计独立有序[11][12]

杭州初灵信息技术股份有限公司 章 程 2024 年 4 月 | 第一章 | 总 | 则 | | 2 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | | 3 | | 第三章 | 股 | 份 | | 4 | | 第一节 | | 股份发行 | | 4 | | 第二节 | | | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | | 股份转让 | | 6 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | | 7 | | 第一节 | | 股 东 | | 7 | | 第二节 | | | 股东大会的一般规定 | 9 | | 第三节 | | | 股东大会的召集 | 12 | | 第四节 | | | 股东大会的提案与通知 | 13 | | 第五节 | | | 股东大会的召开 | 15 | | 第六节 | | | 股东大会的表决和决议 | 18 | | 第五章 | 董事会 | | | 22 | | 第一节 | | 董 事 | | 22 | | 第二节 | | 董事会 | | 25 | | 第六章 | | | 总经理及其他高级管理人员 | 31 | | 第七章 | 监事会 | | | ...

证券代码：300250 证券简称：初灵信息 公告编号：2024-016 杭州初灵信息技术股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州初灵信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十次 会议于2024年4月23日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议的通知于2024 年4月12日以邮件、电话等方式通知了全体董事。本次会议应参与表决的董事7 名，实际参与表决的董事7名。本次会议的召开与表决程序符合《中华人民共和 国公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长洪爱金先生主持，经 与会董事认真讨论，通过了以下决议： 一、审议通过了《2023 年度总经理工作报告》； 与会董事在认真听取了《2023 年度总经理工作报告》后认为，该报告真实、 客观地反映了 2023 年度公司落实董事会各项决议、业务经营管理情况。具体内 容详见披露于中国证监会指定信息披露网站的公司《2023 年年度报告》中"第 二节 五、主要会计数据和财务指标""第三节 管理层讨论与分析"。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 ...

会议召开情况 - 2023年召开6次董事会和3次股东大会，独立董事均出席[3] - 2023年召开4次审计、2次薪酬与考核、1次提名委员会会议，独董出席[7] 议案审议情况 - 2023年独立董事对多份议案发表独立意见[5] - 审计、薪酬与考核、提名委员会多次审议相关议案[8][9] 信息披露工作 - 独立董事督促公司按规定完成信息披露[12]

业绩总结 - 2023年度合并报表归属股东净利润25502838.26元[1] - 2023年母公司实现净利润1814431.04元[1] 利润分配 - 2023年度拟不分配利润，不派现、送股、转增[2][5] - 因期末可供分配利润为负及资金需求[4] 会议信息 - 2024年4月23日召开相关董事会和监事会会议[1]

关联交易金额 - 2024年与杭州妙联预计日常关联交易不超3100万元[2] - 2023年与杭州妙联日常关联交易为1465.20万元[2] 采购销售情况 - 2024年向杭州妙联采购预计不超3000万元，已发生693.72万元[3] - 2024年向杭州妙联销售预计不超100万元，已发生12.73万元[3] 金额差异情况 - 2023年采购、销售及日常关联交易实际与预计金额有差异[5] 杭州妙联业绩 - 2023年末杭州妙联总资产4743.39万元，净利润551.46万元[6] 相关认定 - 公司认为杭州妙联具备履约能力[6] - 独立董事认为2023年关联交易金额差异合理[10]

激励计划 - 2021年8月23日以12元/股向55人授予760万股第二类限制性股票[3] - 2021年8月4日相关会议、8月20日股东大会审议通过激励计划议案[1][3] 业绩考核 - 2023年业绩考核目标净利润不低于14602.92万元，实际为2550.28万元未达标[5][6] 股票作废 - 因1人离职和业绩不达标，合计作废225.3183万股限制性股票[5][6] - 2024年4月23日审议通过作废部分限制性股票议案，无实质影响[4][7]