资产注入计划 - 按重整投资协议约定，立马集团及其指定主体立马科技承诺在取得公司6亿股股票且公司重整计划执行完毕之日起24个月内（最晚2024年9月20日前），将持有或控制的部分电动车资产注入公司[1][2] - 公司正在按照前述承诺规划电动车资产的注入方案，后续方案确定后，公司将严格按照相关法律法规要求及时履行信息披露义务[3] 经营业绩分析 - 2023年江西立马亏损1,400多万元，主要原因是公司刚投产，产能利用率较低，规模效应尚未显现，另一方面前期投入的市场费用较高[3] - 2023年研发费用同比增加，主要系加大电动车业务及消费电子业务研发投入所致[3][6] - 2023年经营亏损的主要原因包括消费电子业务复苏缓慢，以及电动车业务刚投产产能利用率较低，但公司已减亏43.29%[14] 发展规划 - 公司致力于成为"伙伴信赖，员工自豪的创新型一流企业"，制定了针对零部件及电动两轮车的未来发展规划[7] - 公司将从持续创新、品牌建设、优秀团队建设、合作渠道拓展等多方面努力应对激烈市场竞争[7] - 公司将以智能化为核心，深度融合零部件和整车业务，形成从零部件到成品协同发展的战略模式[7][16] 市场拓展 - 公司暂无电动车出口业务，但立马车业集团及关联公司有电动车出口业务，目前销售占比不高，公司将持续密切关注海外市场[4] - 公司电动车业务的产品方向从电动两轮车到专用车再到无人车，构建出大动力系列产品矩阵[8][17] - 公司将重点投入电动两轮车的后市场服务及整车的智能化研发[16] 其他 - 公司将持续优化经营管理水平，努力提升公司经营业绩，力争早日扭亏为盈[14] - 公司根据预期信用损失"三阶段"模型，采用预期信用损失法计提坏账准备金额，计提的坏账准备是谨慎、充分的[15] - 公司后续如更名将及时对外披露[17]

参会股东情况 - 出席会议股东及代理人27人，代表股份1,032,965,820股，占比45.5373%[4] - 现场出席3人，代表股份1,028,338,970股，占比45.3334%[4] - 网络投票出席24人，代表股份4,626,850股，占比0.2040%[4] 议案表决情况 - 《关于2023年度董事会工作报告的议案》总表决同意1,029,002,720股，占比99.6163%[5] - 《关于2023年度利润分配预案的议案》总表决同意1,028,598,470股，占比99.5772%[9] - 《关于董事2023年度薪酬的确定及2024年度薪酬方案的议案》总表决同意428,927,020股，占比99.0672%[13] - 《关于监事2023年度薪酬的确定及2024年度薪酬方案的议案》总表决同意1,028,927,020股，占比99.6090%[14] - 《关于2024年度日常关联交易预计的议案》总表决同意429,002,720股，占比99.0847%[15] - 《关于2024年度申请融资额度的议案》总表决同意1,029,002,720股，占比99.6163%[16] - 《关于2024年度为子公司提供担保额度预计的议案》总表决同意1,029,002,720股，占比99.6163%[17] - 《关于变更公司住所及修订<公司章程>的议案》总表决同意1,028,927,020股，占比99.6090%[18] 中小股东表决情况 - 中小股东对《关于2023年度董事会工作报告的议案》表决同意663,850股，占比14.3475%[5] - 中小股东对《关于2023年度利润分配预案的议案》表决同意259,600股，占比5.6106%[9] - 中小股东对《关于2024年度申请融资额度的议案》表决同意663,850股，占比14.3475%[16] - 中小股东对《关于2024年度为子公司提供担保额度预计的议案》表决同意663,850股，占比14.3475%[17] - 中小股东对《关于变更公司住所及修订<公司章程>的议案》表决同意588,150股，占比12.7114%[18] 其他 - 上海市锦天城律师认为公司2023年年度股东大会召集、召开程序合法有效[19][20] - 公告由江西星星科技股份有限公司董事会发布，日期为2024年5月17日[23]

破产进程 - 2021年12月法院裁定受理星星玻璃破产清算申请[2] - 2022年3月1日星星玻璃第一次债权人会议召开[3] - 2023年4月7日星星玻璃第二次债权人会议召开[3] - 2024年5月16日星星玻璃破产程序终结[5] 债权情况 - 职工债权28笔，金额10928910.41元，清偿比例100%[4] - 税收债权2笔，金额168640.89元，分配比例100%[4] - 普通债权144笔，金额617041301.56元，清偿比例3.37%[4] 财务数据 - 截至2023年12月31日，公司对星星玻璃应收账款净额58564.26元、其他应收款净额8231444.13元[6] - 2024年公司收到债权分配金额8802590.46元，本期收益增加512582.07元[6]

股东大会信息 - 公司2023年年度股东大会于2024年5月16日14:30召开，采取现场与网络投票结合方式，股权登记日为2024年5月9日[3][4] - 参加股东大会的股东及代表共27人，代表有表决权股份1,032,965,820股，占比45.5373%[6] 议案表决情况 - 《关于2023年度董事会工作报告的议案》同意1,029,002,720股，占比99.6163%[10] - 《关于2023年度利润分配预案的议案》同意1,028,598,470股，占比99.5772%[14] - 《关于2024年度日常关联交易预计的议案》同意429,002,720股，占比99.0847%[20] 律师意见 - 律师认为本次股东大会表决程序和结果合法有效[26] - 律师认为公司2023年年度股东大会召集、召开程序等合法有效[27]

业绩数据 - 报告期内营业收入6.97亿元，同比增长11.37%[1] - 净利润 -5.03亿元，由盈转亏，扣非后 -5.15亿元[1] - 综合毛利率4.66%，较上年降0.41个百分点[1] 资产减值 - 报告期计提坏账损失0.49亿元，应收账款2.10亿[4] - 投资款计提坏账准备3.91亿元，计提比例80%[5] - 计提固定资产减值0.32亿、存货等减值0.40亿[6] 其他信息 - 立马车业集团持股26.45%，为控股股东[7] - 立马车业集团承诺支持获不低于10亿融资[8] - 报告期营业外支出0.40亿，主要是赔偿金[3]

现金管理决策 - 2024年4月24日同意用不超2.5亿自有资金现金管理，期限12个月，额度可滚动[1] - 近日用2亿自有资金买理财产品[1] 产品购买情况 - 分别买5000万农银理财7天、14天、21天、30天产品[1] 其他说明 - 现金管理经董事会审议通过，无需另行提交[3] - 与受托方无关联关系，此前12个月未进行现金管理[4][8]

业绩总结 - 2023年度归属上市公司股东净利润-50,283.81万元，母公司净利润-12,270.01万元[7] - 截至2023年底，母公司报表可供分配利润-538,672.82万元，合并报表-732,596.97万元[7] 未来展望 - 2024年向金融机构及类金融机构申请不超10亿元融资额度[18] 其他新策略 - 2024年未担任管理职务非独立董事津贴10万元/年（税前）[15] - 2024年独立董事津贴15万元/年（税前）[15] - 审议通过2024年度使用自有资金现金管理议案[21] 会议相关 - 第五届董事会第八次会议2024年4月24日召开，7名董事全出席[2] - 多项议案表决全票通过，含2023年度报告、利润分配等[3][4][5][7][22] - 同意2024年5月16日召开2023年年度股东大会[26] 其他事项 - 公司注册地址更名并修订《公司章程》相关条款[23]

资金使用 - 公司同意用不超2.5亿元自有资金现金管理，期限12个月，额度可滚动[1] - 资金来源为公司及子公司自有资金[2] 投资安排 - 投资低风险、高流动性、高安全性、期限不超12个月产品[1] - 董事会授权董事长决策并签合同[2] 风险控制 - 投资受宏观波动影响，收益不可预期[3][4] - 公司遵守审慎原则，多部门控制风险[4]

会议召开情况 - 2023年董事会召开6次，股东大会召开3次[3] - 2023年薪酬与考核等委员会分别召开1、8、1次[5] 独立董事履职 - 2023年独立董事现场参会1次，通讯表决5次[3] - 2023年独立董事对多项事项发表意见[6][7] 审查与审议 - 2023年审查未发现损害权益情形[14] - 2023年审议事项认为合规[15][16] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履职促发展[17]

独立董事评估 - 公司董事会对顾国强等3位独立董事2023年度独立性进行评估[1] - 独立董事符合法规对独立性的要求[1] 日期信息 - 董事会意见日期为2024年4月24日[2]