2024年情况 - 董事会召开8次，股东大会召开4次[4] - 审计、提名、专门会议分别召开6、2、6次[6][7] - 审阅多份报告，通过会计差错更正议案[14] - 续聘会计师事务所，提名副总经理等[15] - 补选独立董事郭元鑫[16] 2025年展望 - 加强学习，履行职责[18] - 了解经营，保持沟通[18] - 提高决策科学性，维护权益[18] - 促进业绩提升与稳定发展[18]

会议召开情况 - 2024年董事会召开5次，股东大会召开3次[4] - 2024年提名、薪酬与考核、审计、独立董事专门会议分别召开2、1、4、3次[6][7] 会议审议事项 - 2024年审议通过会计差错更正、补选独立董事等议案[13][14][15] 报告审阅情况 - 2024年审阅2023年年度、2024年一季度及半年度报告[13] 人员相关 - 独立董事2024年10月9日离任，述职报告2025年4月23日签署[16][17]

2024年情况 - 董事会召开8次，独立董事通讯表决参会8次[4] - 股东大会召开4次，独立董事出席4次[4] - 各委员会共召开14次，独立董事均出席[6] - 独立董事审阅4份报告，参与多项审议[13][15] - 公司及相关方严格履行承诺[13] 2025年展望 - 独立董事将加强学习，履行职责[16] - 深入了解经营，保持沟通[16] - 提高决策科学性，维护股东权益[16] - 促进业绩提高和稳定发展[16]

会议召开情况 - 2024年董事会召开3次，股东大会召开1次[5] - 2024年审计委员会召开2次，独立董事专门会议召开3次[6][7] 履职情况 - 2024年未提议独立聘请中介机构等行使特别职权[8] - 2024年审查关联交易未发现损害权益情形[13] 财务相关 - 2024年审阅三季报认为财务数据准确详实[13][14] - 2024年认为续聘会计师事务所程序合规[14]

内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性进行评价[2] - 基准日不存在财务和非财务报告内控重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产和营收占比均100%[5] 内控缺陷标准 - 财务报告内控资产、营收、净利润失控金额重大缺陷标准[6][7] - 非财务报告内控资产安全、法规重大缺陷标准[8] 报告期情况 - 报告期内不存在财务和非财务报告内控重大、重要缺陷[10][11]

监事会会议 - 2024年监事会召开6次会议[2] - 各次会议审议报告、收购、选举等议案[2][3] 监事会评价 - 认为公司决策程序等合法有效[4] - 认为定期报告反映实际情况[4] - 认为关联交易决策合规价格公允[5]

现金管理计划 - 公司2025年度使用不超2.5亿元自有资金进行现金管理[2] - 现金管理期限自会议通过日起1年内有效[3] 资金与风险 - 资金为公司及子公司自有，无关联关系[4] - 投资有多种风险，选低风险产品控制[5] 监督管理 - 财务部跟踪产品，审计部日常监督审计[5] - 独立董事、监事会有权监督检查资金使用[5]

业绩总结 - 2024年营业收入120,164.12万元，同比增34,866.75万元，增幅40.88%[2] - 2024年归属股东净利润-61,889.03万元，同比亏损增13,793.78万元，幅度28.68%[2] - 2024年归属股东扣非净利润-55,566.12万元，同比亏损增4,089.57万元，幅度7.94%[2] 公司治理 - 2024年董事会召开8次会议[3] - 2024年董事会召集股东大会4次[6] - 2024年董事会下设四个专门委员会并开展工作[8] 信息披露 - 2024年共披露公告103份，含公告文件76份、非公告类文件27份[11] 投资者沟通 - 2024年参加投资者活动并召开业绩说明会1次[12] - 2024年通过“互动易”平台回复投资者提问271条[12] - 2024年通过专线电话接听投资者来电500余通[12] 未来展望 - 2025年董事会将继续发挥核心作用，维护股东利益，贯彻战略[14] 委员会工作 - 审计委员会4月18日听取2023年审计报告汇报并讨论[8] - 审计委员会4月23日审议通过2023年度审计相关议案[8] - 提名委员会7月31日审议通过副总经理等候选人任职资格议案[9] - 薪酬与考核委员会4月18日审议通过董高2023年度薪酬方案议案[9]

市场扩张和并购 - 公司2024年以2.1亿元收购广西立马100%股权[2] 业绩总结 - 广西立马2024年实际净利润2011.56万元，扣非后1913.87万元，未达承诺指标[6] - 2024 - 2026年度承诺净利润分别不低于2100万元、2200万元、2300万元[3] 其他新策略 - 2025年4月23日董事会审议通过业绩补偿议案[8] 数据相关 - 2024年应补偿金额为592.22万元[7] - 2025年初至公告日关联交易金额为0元[9]

关联交易数据 - 2025年度预计向芬德贸易采购不超20000万元，销售不超18000万元[2] - 2025年初至4月20日，采购5969.62万元，销售4002.16万元[3] - 2024年度采购26689.08万元，销售5570.02万元[3] - 2023年度股东大会批准日至2025年4月20日，采购占比37.21%，差异12349.53万元[7] - 2024年8月26日至2025年4月20日，销售占比11.79%，差异455.31万元[10] 芬德贸易情况 - 2024年末资产总额67335.96万元，净资产 - 35955.82万元[12] - 2024年度营收216176.28万元，净利润 - 11742.75万元[12] - 注册资本500万元，立马车业集团持股100%[11] 公司治理 - 2025年4月23日召开第五届董事会独立董事专门会议第八次会议[17] - 审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》[17] - 独立董事认为交易合规，同意提交董事会审议[17]