证券代码：300257 证券简称：开山股份 公告编号：2025-025 开山集团股份有限公司 关于控股股东非公开发行可交换公司债券 质押股份解除质押的公告 注 1：2022 年 6 月 15 日，开山控股将其持有的本公司股票 50,000,000 股 办理了股票质押业务，其中 3,440,625 股于 2023 年 3 月 20 日至 4 月 19 日期间 因换股自动解除质押。 注 2：合计数存在尾差，系四舍五入所致。 2. 股东股份累计质押基本情况 开山集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）控股股东开山 控股集团股份有限公司（以下简称"开山控股"）发行的"开山控股集团股份 有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券"于 2025 年 7 月 7 日完成本期债券的本息兑付及摘牌工作（具体详见公司于 2025 年 7 月 8 日刊 登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告）。 近日，公司收到开山控股的告知函，获悉其所持有本公司股票 81,559,375 股已办理解除质押的手续。本次解除质押后，其所持本公司股份不存在质押情 况。具体事项如下： 一、股东股份解除质 ...

证券代码：300257 证券简称：开山股份 公告编号：2025-024 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 开山集团股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东开山控股集团股份 有限公司（以下简称"开山控股"）于 2022 年 7 月 7 日发行了"开山控股集团 股份有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券"（以下简称 "本次债券"），债券简称"22 开山 EB"，债券代码"117196"，实际发行规 模 5 亿元，债券期限 3 年（2022 年 7 月 7 日至 2025 年 7 月 6 日)。开山控股已 于 2025 年 7 月 7 日完成上述可交换公司债券的本息兑付及摘牌工作。 为本次债券发行需要和保护债券持有人利益，开山控股累计将其持有的公 司无限售条件的流通股 85,000,000 股进行了质押，存放于设立在中国证券登记 结算有限责任公司深圳分公司的"开山控股集团股份有限公司可交换私募债质 押专户"，用于为本次债券持有人交换股份和本次债券本息偿付提供担保。具 体详见公司于 2022 年 6 月 22 日、2024 年 8 ...

证券代码：300257 证券简称：开山股份 公告编号：2025-024 为本次债券发行需要和保护债券持有人利益，开山控股累计将其持有的公 司无限售条件的流通股 85,000,000 股进行了质押，存放于设立在中国证券登记 结算有限责任公司深圳分公司的"开山控股集团股份有限公司可交换私募债质 押专户"，用于为本次债券持有人交换股份和本次债券本息偿付提供担保。具 体详见公司于 2022 年 6 月 22 日、2024 年 8 月 23 日、2024 年 8 月 27 日刊登在 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 鉴于开山控股已完成上述可交换公司债券的本息兑付及摘牌工作，开山控 股将于近日向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理"22 开山 EB"解除质押手续，将"开山控股集团股份有限公司可交换私募债质押专户" 持有的剩余股份 81,559,375 股（换股期间因换股自动解除质押共计 3,440,625 股）解除质押后划转至开山控股自有证券账户。 公司将关注前述股份解除质押的完成情况，并及时履行信息披露义务。 特此公告。 开山集团股份有限公司 董 事 会 开山集团股份有限公司 关 ...

开山集团股份有限公司（以下简称"开山股份"或"公司"）第六届董事会 第九次会议于 2025 年 6 月 24 日以现场和通讯方式召开，本次应参加表决的董事 7 人，实际参加表决的董事 7 人。公司第六届董事会第九次会议通知已于 2025 年 6 月 13 日以电子邮件、传真及电话通知的方式向全体董事送达。会议的召开 符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议审议通过 了以下议案： 1、审议通过《关于<2024年可持续发展暨环境、社会及治理报告>的议案》 公司《2024 年可持续发展暨环境、社会及治理报告》详见创业板指定信息 披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 表决情况：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。 本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。 证券代码：300257 证券简称：开山股份 公告编号：2025-023 开山集团股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 开山集团股份有限公司 董 事 会 二〇二五年六月二十四日 特此公告。 ...

可持续发展暨环境、社会及治理报告 开山集团股份有限公司 关于本报告 治理筑基 公司简介 董事长致辞 01 03 07 | 01 | 护航可持续发展 | | | --- | --- | --- | | | 企业治理 | 11 | | | 利益相关方沟通 | 13 | | | 可持续重要性议题识别 | 15 | | | 风险管理 | 17 | | | 反商业贿赂及反贪污 | 18 | | 客户至上 03 | | 链动共生 05 | | --- | --- | --- | | 技术驱动未来 | | 创享可持续未来 | | 创新驱动 | 51 | 负责任供应链 | | 产品质量与安全 | 63 | 平等对待中小企业 | | 数据安全与客户隐私保护 | 68 | 乡村振兴和社会贡献 | | 人才筑基 04 | | | | 构筑活力成长生态 | | 绩效表及索引 | | 员工权益 | 71 | ESG绩效表 | | 员工发展 | 75 | 深交所指引索引 | | 职业健康安全 | 79 | GRI索引 | 02 目 录 CONTENTS 05 链动共生 创享可持续未来 | 负责任供应链 | 89 | | --- | -- ...

证券代码：300257 证券简称：开山股份 公告编号：2025-022 开山集团股份有限公司 2024 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 开山集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024年年度权益分派方案已获 2025年5月30日召开的2024年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如 下： 一、股东大会审议通过利润分配情况 1、公司于2025年5月30日召开了2024年年度股东大会，审议通过了《关于2024 年度利润分配预案的议案》，具体方案为：公司拟以现有股本993,635,018股为 基数，按每10股派发现金红利1元（含税），本次派发现金红利总金额 99,363,501.80元，剩余未分配利润结转到以后年度分配。若在分配方案实施前 公司总股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。 2、本次权益分派方案披露至实施期间，公司总股本未发生变化。 3、本次实施的权益分派方案与股东大会审议通过的权益分派方案及其调整 原则一致。 4、本次权益分派方案实施距股东大会审议通过权益分派方案的时间未超过 两个月。 ...

一、会议召开和出席情况 证券代码：300257 证券简称：开山股份 公告编号：2025-021 开山集团股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。 2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 3. 本次股东大会审议各项议案时对中小投资者的表决单独计票。中小投资者是 指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的 股东以外的其他股东。 1、会议召开情况 开山集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度股东大会于 2025 年 5 月 30 日（星期五）下午 14:00 在中国（上海）自由贸易试验区临港新片区 飞渡路 851 号一号楼三楼培训室召开。本次会议以现场表决与网络投票相结合的 方式召开，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 30 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所 互联网系统投票的具体时间为 2025 年 ...

国浩律师（杭州）事务所 开山股份 2024 年年度股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 关于 开山集团股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书 致：开山集团股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称本所）接受开山集团股份有限公司（以 下简称公司）的委托，指派律师列席公司 2024 年年度股东大会（以下简称本次 股东大会），并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人 民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）发布的《上 市公司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）、《上市公司治理准则（2025 年 修订）》（以下简称《治理准则》）和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上 市公司股东会网络投票实施细则（2025 年修订）》（以下简称《网络投票细则》） 等法律、行政法规、规范性文件及现行有效的《开山集团股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）、《开山集团股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称《股 东大会议事规则》）的规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席大会人员 资格、会议表决程序等事宜出具法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师列席了公司本次 ...

证券代码：300257 证券简称：开山股份 公告编号：2025-017 开山集团股份有限公司 2025年第一季度报告披露提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：公司 2025 年第一季度报告将于 2025 年 4 月 29 日在中国证监会指定的 创业板信息披露网站上披露，敬请投资者注意查阅。 2025 年 4 月 28 日，开山集团股份有限公司（以下简称"公司"）召开第六届董事 会第八次会议，审议通过了公司《2025 年第一季度报告》。为使投资者全面了解本公司 的经营成果、财务状况，公司《2025 年第一季度报告》将于 2025 年 4 月 29 日在中国 证监会指定的创业板信息披露网站上披露。巨潮资讯网网址为： http://www.cninfo.com.cn。 敬请投资者注意查阅。 特此公告。 开山集团股份有限公司 董 事 会 二〇二五年四月二十八日 ...

证券代码：300257 证券简称：开山股份 公告编号：2025-019 开山集团股份有限公司 监 事 会 二〇二五年四月二十八日 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 开山集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第七次会议于 2025年4月28日上午在公司二楼会议室以现场和通讯方式召开。会议通知于2025 年4月11日以电子邮件及电话方式通知全体监事，应参加会议监事3人，实际参加 会议监事3人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会 监事审议，以投票表决方式通过了如下议案： 一、审议通过了《关于公司<2025 年第一季度报告>的议案》 经审核，监事会认为董事会编制和审议公司《2025年第一季度报告》的程序 符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、 准确、完整的反映了公司在2025年第一季度的实际运营状况，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决情况：同意3票，弃权0票，反对0票。 特此公告。 开山集团股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告 ...