会议信息 - 开山集团第六届监事会第五次会议于2024年10月23日召开[1] - 会议通知于2024年10月8日发出[1] - 应参加会议监事3人，实际参加3人[1] 审议情况 - 会议审议通过《关于公司<2024年第三季度报告>的议案》[1] - 监事会认为报告编制程序合规，内容真实准确完整[1] - 表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票[1]

会议信息 - 公司第六届董事会第五次会议于2024年10月23日通讯召开[2] - 应参加表决董事7人，实际7人参加[2] - 会议通知于2024年10月8日送达全体董事[2] 报告审议 - 会议审议通过《关于公司<2024年第三季度报告>的议案》[2] - 该议案表决情况为同意7票，反对0票，弃权0票[2]

市场扩张和并购 - 公司下属公司于2023年12月28日完成对项目公司100%股份收购[2] 项目进展 - 项目公司将在Menengai建设、运营一座35兆瓦的地热电站[2] - 10月22日，GDC向项目公司签发正式开工令[3] - 项目公司需在2024年11月1日起17个月内建成Menengai35兆瓦电站[3]

证券代码：300257 证券简称：开山股份 公告编号：2024-048 开山集团股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 开山集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 9 月 30 日收到控股股东开山控股集团股份有限公司（以下简称"开山控股"）的告 知函，获悉其所持有本公司的部分股份已办理解除质押的手续，具体事项如 下： 一、股东股份解除质押基本情况 1. 本次股份解除质押基本情况 | 股东名称 | 是否为控 股股东或 第一大股 | 本次解除质 | | 占公司总 | 起始日 | 解除日期 | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 押股份数量 | 占其所持 股份比例 | 股本比例 | | | | | | 东及其一 | (股) | | | | | | | | 致行动人 | | | | | | | | 开山控股 | | | | | | | 国联证券 | | 集团股份 | 是 | 28,000,000 | ...

证券代码：300257 证券简称：开山股份 公告编号：2024-046 开山集团股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告 一、审议通过了《关于子公司以定期存单进行质押向银行申请开具融资性 保函的议案》 经审议，董事会认为：KS Orka Renewables Pte Ltd 开展定期存单质押业 务，有利于将流动性低的定期存款转化为流动性高的现金资产，能够有效地解决 公司流动资金的临时用度需求，有助于公司后续的资金使用规划，降低财务成本， 更好地支持公司业务发展。公司经营状况良好，具备较好的偿债能力，本次质押 不会给公司带来重大财务风险，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此， 同意子公司以定期存单进行质押向银行申请开具融资性保函事宜。具体内容详见 中国证监会指定信息披露媒体。 表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 开山集团股份有限公司 董 事 会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 开山集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第四次会议于 2024 年 9 月 6 日以通讯方式召开，本次应参加表决的董事 7 ...

关于子公司以定期存单进行质押向银行申请 证券代码：300257 证券简称： 开山股份 公告编号：2024-045 开山集团股份有限公司 开具融资性保函的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 开山集团股份有限公司（以下简称"开山股份"或"公司"）于 2024 年 9 月 6 日召开第六届董事会第四次会议和第六届监事会第四次会议，审议通过了 《关于子公司以定期存单进行质押向银行申请开具融资性保函的议案》，现将具 体情况公告如下： 一、 基本情况 为提高资金使用效率，满足生产经营需要，公司全资子公司 KS Orka Renewables Pte Ltd（以下简称"KS Orka"）拟用定期存单进行质押向中国银 行新加坡分行申请开具融资性保函，质押总额不超过 10,000 万美元。该融资性 保函将用于开山股份向中国银行衢州市分行申请人民币贷款（贷款额度为质押总 额*95%对应的人民币），预计人民币贷款利率不超过 3%，贷款用于公司日常经 营周转，降低资金成本。该额度自公司董事会审议通过之日起一年内有效；该额 度可滚动使用,到期可续。 公司董事会授权公司 ...

证券代码：300257 证券简称：开山股份 公告编号：2024-047 开山集团股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 开山集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第四次会议于 2024年9月6日上午在公司二楼会议室以现场和通讯方式召开。会议通知于2024 年8月22日以电子邮件及电话方式通知全体监事，应参加会议监事3人，实际参加 会议监事3人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会 监事审议，以投票表决方式通过了如下议案： 一、审议通过了《关于子公司以定期存单进行质押向银行申请开具融资性 保函的议案》 经审核，监事会认为：KS Orka Renewables Pte Ltd开展定期存单质押业务， 有利于将流动性低的定期存款转化为流动性高的现金资产，能够有效地解决公司 流动资金的临时用度需求，有助于公司后续的资金使用规划，降低财务成本，更 好地支持公司业务发展。公司经营状况良好，具备较好的偿债能力，本次质押不 会给公司带来重大财务风险，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，同 ...

证券代码：300257 证券简称： 开山股份 公告编号：2024-044 开山集团股份有限公司 关于控股股东非公开发行可交换公司债券 | | 是否 | | | | 是否 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 为控 | | | | 为限 | | | | | | | | 股股 | | | | 售股 | | | | | | | | 东或 | | 占其所 | 占公 | （如 | 是否 | | 质押 | | | | 股东 | 第一 | 本次质押数 | 持股份 | 司总 | 是， | 为补 | 质押起始 | 到期 | 质权 | 质押用 | | 名称 | 大股 | 量 | 比例 | 股本 | 注明 | 充质 | 日 | 日 | 人 | 途 | | | 东及 | | | 比例 | 限售 | 押 | | | | | | | 其一 | | | | | | | | | | | | 致行 | | | | 类 型） | | | | | | | | 动人 | | | | | | | | | | | 开山 | ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示 开山集团股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东开山控股集团股份有 限公司（以下简称"开山控股"）持有公司 566,162,342 股，占公司股份总数的 56.98%。本次质押后，开山控股持有上市公司股份累计质押数量为 141,009,375 股，占其持有公司股份数量的 24.91%，占公司总股本的 14.19%。 证券代码：300257 证券简称： 开山股份 公告编号：2024-043 开山集团股份有限公司 关于控股股东非公开发行可交换公司债券 补充质押的公告 一、 股东股份质押基本情况 公司近日接到控股股东开山控股的通知，获悉开山控股将其所持有的公司无 限售流通股 3,000 万股股份划至质押专用证券账户并办理了股权质押登记手续， 用于非公开发行可交换公司债券之换股事宜并对其本息偿付进行担保。具体事项 如下： | | 是否 | | | | 是否 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -- ...

第六届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 开山集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第三次会议于 2024年8月22日上午在公司二楼会议室以现场和通讯方式召开。会议通知于2024 年8月7日以电子邮件及电话方式通知全体监事，应参加会议监事3人，实际参加 会议监事3人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会 监事审议，以投票表决方式通过了如下议案： 一、审议通过了《关于公司<2024 年半年度报告>全文及其摘要的议案》 证券代码：300257 证券简称：开山股份 公告编号：2024-040 开山集团股份有限公司 表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。 二、审议通过了《关于<2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告> 的议案》 经审核，监事会认为报告期内公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法 律法规以及公司《募集资金管理制度》等规定，募集资金的实际使用合法、合规， 未发现违反法律法规及损害股东利益的行为。 表决情况 ...