会议情况 - 公司第五届董事会第十二次会议于2024年6月14日召开[2] - 应到董事7名，实际出席7名[2] 资金管理 - 审议通过使用不超50000万元闲置自有资金现金管理议案[3][4] - 产品期限一年之内，额度有效期24个月可循环滚动使用[4] - 该议案表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票[5]

证券代码：300281 证券简称：金明精机 公告编号：2024-023 广东金明精机股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广东金明精机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 14 日召开的第五届董事会第十二次会议及第五届监事会第十一次会 议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》， 同意公司使用不超过人民币 50,000 万元的部分闲置自有资金进行现 金管理，用于购买产品期限在一年之内的安全性高、流动性好、低风 险、稳健型的金融机构（银行、证券公司、信托公司等）理财产品和 国债逆回购投资。该额度在董事会审议通过之日起 24 个月有效期内 可循环滚动使用。现将具体情况公告如下： 一、投资概况 1、投资目的 为提高公司资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在保证日常 经营资金需求和资金安全的前提下，使用闲置自有资金进行现金管理 有利于增加投资收益，为公司及股东获取更好的投资回报。 2、投资额度及资金来源 公司拟使用不超过人民币 50,000 万元的闲置自有资金进行 ...

新产品和新技术研发 - 公司取得四项实用新型专利，期限10年[1] - 专利涉及技术已应用于现有产品[1] 其他新策略 - 立足科研优势提高研发能力[2] - 推进“智慧金明”战略为股东创效益[2]

会议安排 - 公司2023年度股东大会由董事会根据2024年3月19日决议召集，3月20日登通知[5] - 股东大会于2024年5月15日14:00现场召开，网络投票9:15 - 15:00[6] - 2024年5月12日公司召开会议取消续聘审计机构议案，5月13日公告[8] 参会情况 - 出席现场会议股东（含代理人）5人，持股18,666,431股，占总股本4.4558%[9] - 网络投票股东5人，代表股份114,659,721股，占总股本27.3701%[9] 议案表决 - 《2023年年度报告》等多议案同意股数占比超99.97%[12][13][14][15][16][17][18][20][21][22][24] - 中小投资者对多项议案同意占比约73.9567% - 75.3436%[12][13][14][15][16][17][18][20][21][22][24]

股东参会情况 - 出席现场会议股东5人，代表股份18,666,431股，占公司股本总数4.4558%[4] - 网络投票股东5人，代表股份114,659,721股，占公司股本总数27.3701%[4] 议案表决情况 - 《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》同意133,292,352股，占比99.9746%；反对33,800股，占比0.0254%[5] - 《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》同意133,292,352股，占比99.9746%；反对33,800股，占比0.0254%[8] - 《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》同意133,292,352股，占比99.9746%；反对33,800股，占比0.0254%[10] - 《关于<2023年度财务决算报告>的议案》同意133,292,352股，占比99.9746%；反对1,800股，占比0.0014%；弃权32,000股，占比0.0240%[13] - 《关于<2023年度利润分配预案>的议案》同意133,294,152股，占比99.9760%；弃权32,000股，占比0.0240%[15] - 《关于向金融机构申请融资额度并给予相应授权的议案》同意133,292,352股，占比99.9746%；反对33,800股，占比0.0254%[17] - 《关于修订<公司章程>的议案》同意133,292,352股，占比99.9746%；反对33,800股，占比0.0254%[19] - 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》同意133,292,352股，占比99.9746%；反对33,800股，占比0.0254%[21] - 中小投资者表决同意95,984股，占比73.9567%；反对33,800股，占比26.0433%；弃权0股，占比0%[24][25][26][29][31][34][36][38] - 《关于修订<控股股东、实际控制人行为规范>的议案》同意133,292,352股，占比99.9746%；反对33,800股，占比0.0254%；弃权0股，占比0%[26] - 《关于修订<子公司管理制度>的议案》同意133,292,352股，占比99.9746%；反对33,800股，占比0.0254%；弃权0股，占比0%[28] - 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》同意133,292,352股，占比99.9746%；反对33,800股，占比0.0254%；弃权0股，占比0%[31] - 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》同意133,292,352股，占比99.9746%；反对32,000股，占比0.0240%；弃权1,800股，占比0.0014%[33] - 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》同意133,294,152股，占比99.9760%；反对32,000股，占比0.0240%；弃权0股，占比0%[36] - 《关于制定<未来三年股东回报计划（2024 - 2026年）>的议案》同意133,292,352股，占比99.9746%；反对33,800股，占比0.0254%；弃权0股，占比0%[37] - 《关于制定<未来三年股东回报计划（2024 - 2026年）>的议案》获出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过[38] 会议合规情况 - 律师认为本次股东大会召集与召开程序等均符合相关规定，表决程序和结果合法有效[39] 备查文件 - 备查文件包括2023年度股东大会决议和法律意见[40]

会议信息 - 公司第五届监事会第十次会议于2024年5月12日下午3:30召开[2] - 会议应到监事3名，实际出席3名[2] 议案审议 - 会议审议通过《关于取消拟聘任会计师事务所的议案》[3] - 公司将重新选聘2024年度审计机构[4] - 该议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票[5]

证券代码：300281 证券简称：金明精机 公告编号：2024-018 广东金明精机股份有限公司 关于取消2023年度股东大会部分提案暨2023年度 股东大会补充通知的公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广东金明精机股份有限公司(以下简称"公司")2024 年 3 月 19 日召开的第五届董事会第九次会议决议，审议通过了《关于召开公司 2023 年度股东大会的议案》。公司决定于 2024 年 5 月 15 日召开 2023 年度股东大会，具体内容详见公司于 2024 年 3 月 20 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2023 年度股东大会的通知》 （公告编号：2024-010）。 公司于 2024 年 5 月 12 日召开了第五届董事会第十一次会议，会 议审议通过了《关于取消 2023 年度股东大会部分提案的议案》。鉴于 拟聘会计师事务所近期相关事项尚待公司进一步核实，经公司与大华 会计师事务所（特殊普通合伙）协商，基于审慎原则，经研究，决定 取消原定提交 2023 年度股东大会审议的第 6 项提案《 ...

会议信息 - 公司第五届董事会第十一次会议于2024年5月12日下午3:00通讯召开[2] - 应到董事7名，实到7名[2] 议案审议 - 取消聘任大华会计师事务所为2024年度审计机构，表决7票同意[3][4][6] - 取消2023年度股东大会第6项提案，表决7票同意[6][7] 其他 - 2023年度股东大会除取消提案外其他不变[6] - 相关公告详见巨潮资讯网，备查文件为两次会议决议[6][8]

整体财务状况 - 本报告期营业收入1.09亿元，同比增长2.96%；归属上市公司股东净利润450.88万元，同比增长315.75%[4] - 本报告期末总资产14.73亿元，较上年度末减少1.80%；归属上市公司股东的所有者权益12.81亿元，较上年度末增长0.35%[4] - 2024年第一季度末公司资产总计14.73亿元，较期初的15.00亿元有所下降[24][25] - 2024年第一季度营业总收入1.089亿元，较上期1.058亿元增长2.96%[26] - 第一季度净利润450.88万元，较上期108.45万元增长315.74%[27] - 归属于母公司所有者权益合计12.81亿元，较上期12.77亿元增长0.36%[26] - 负债和所有者权益总计14.73亿元，较上期15.00亿元下降1.80%[26] 非经常性损益 - 本报告期非经常性损益合计488.22万元，主要包括政府补助、金融资产公允价值变动损益等[5] 资产项目变动 - 本报告期末其他应收款余额60.70万元，较期初增加50.45%，因开拓市场业务备用金增加[7] - 2024年第一季度末流动资产合计7.48亿元，较期初的7.69亿元有所减少[24] - 2024年第一季度末非流动资产合计7.25亿元，较期初的7.31亿元略有下降[24][25] - 2024年第一季度末交易性金融资产为3.20亿元，较期初的3.32亿元有所减少[24] - 2024年第一季度末存货为2.68亿元，较期初的2.74亿元略有下降[24] 负债项目变动 - 本报告期末应付职工薪酬余额3.94万元，较期初减少99.37%，因发放2023年员工年终奖[8] - 本报告期末应交税费余额168.68万元，较期初增加565.70%，因计提第一季度土地使用税及房产税[9] - 2024年第一季度末负债合计1.92亿元，较期初的2.23亿元有所降低[25] - 2024年第一季度末应付票据为5925.26万元，较期初的6818.35万元有所减少[25] 收益情况 - 本报告期投资收益163.67万元，较上期减少40.52%，因到期理财产品减少[12] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.011元，上期为0.003元[27] 现金流量情况 - 本报告期经营活动现金流量净额 - 1321.24万元，较上期减少124.60%，因销售商品、提供劳务收到现金减少[16] - 本报告期投资活动现金流量净额1296.58万元，较上期增加210.66%，因购买理财产品减少[17] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 1321.24万元，上期为 - 588.27万元[28] - 投资活动产生的现金流量净额为1296.58万元，上期为 - 1171.66万元[28] - 筹资活动产生的现金流量净额为31.31万元，上期为 - 65.40万元[29] - 现金及现金等价物净增加额为42.89万元，上期为 - 1859.78万元[29] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数14980户[20] - 马镇鑫持有7057.62万股人民币普通股，为公司大股东之一[21] - 马佳圳、余素琴分别有1383.46万、762.81万股限售股，均为高管锁定股[23] 利润分配情况 - 2024年第一季度末未分配利润为3.21亿元，较期初的3.16亿元有所增加[25] 审计情况 - 第一季度报告未经审计[29]

广东金明精机股份有限公司 证券代码：300281 证券简称：金明精机 公告编号：2024-013 关于《关于营业收入扣除事项的专项核查意见》的更正公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东金明精机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 19 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)披露了《关于营业收入扣除事项的专项核查意 见》。经事后复核，发现 2023 年度营业收入扣除情况明细表中部分 项目列示单位有误，现对《关于营业收入扣除事项的专项核查意见》 予以更正，本次更正不会对公司 2023 年度的经营业绩造成影响。更 正内容具体如下： 更正前： 广东金明精机股份有限公司 | 项目 | 本年度 | 具体扣除 | 上年度 | 具体扣除情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 情况 | | | | 营业收入金额 | 45,449.11 | --- | 47,240.86 | --- | | 营业收入扣除项目合计金 | 3,438.32 | -- ...