会议情况 - 2024年召开8次董事会会议、2次股东大会，独立董事王双喜均出席[3][4] - 2024年召开1次独立董事专门会议，王双喜按时出席[5] - 王双喜参加1次提名委员会会议和1次薪酬与考核委员会会议[6] 关联交易 - 2024年7月25日审议通过聘请马镇鑫为高级顾问，费用23,335元/月（税前），期限至2025年7月25日[13] 报告披露 - 按时编制并披露《2023年年度报告》等多份报告[14] 内控与审计 - 2024年3月19日通过《公司2023年度内部控制自我评价报告》[15][16] - 2024年拟聘请大华、取消聘任大华，最终聘请致同承办2024年度审计业务[17] 未来展望 - 独立董事展望2025年为公司发展提供建设性建议[18]

公司概况 - 公司成立于1987年，2011年上市，是专业膜生产装备制造商和方案解决商，是国内高端塑料机械薄膜装备行业领先企业 [2] - 通过“塑机 + 薄膜”双轮驱动发展，产品用于民用、农业、工业等行业，掌握的多层共挤技术处于世界先进、国内领先水平，已出口至50多个国家和地区 [3] - 薄膜产品包括双向拉伸薄膜和高阻隔功能性软包膜，应用于多个领域 [4] 实控人变更情况 - 2019年公司控制权变更，广州万宝长睿投资有限公司成控股股东，广州万宝集团有限公司成持股5%以上股东，广州市人民政府成实际控制人，双方合作支持公司发展 [5] 政策影响 - 公司积极把握国家设备更新政策机遇，围绕市场和客户需求，研发生产高附加值高新技术产品，关注政策及行业动态推动高质量发展 [6] 薄膜业务情况 - 高阻隔软包膜业务近年稳中有进，海外市场开拓顺利，销售收入和订单量逐年增长；双向拉伸薄膜业务受行业景气度下行影响，公司调整产品结构、推进新产品开发，依托装备制造优势改造升级设备，提升工艺技术水平 [7] 股东减持与资产注入 - 公司未收到单独或合计持有上市公司5%以上股份股东及其一致行动人减持通知或意向，如有将及时披露 [8][9] - 公司坚持聚焦主业，关注有利于发展的机会与资源，如有注入优质资产计划并达披露标准将及时披露 [10]

新产品和新技术研发 - 公司近期取得六项国家专利[1] - 六项专利均为自主研发且与主要技术相关[2] - 六项专利已应用于现有产品[2] 其他新策略 - 专利取得和运用利于完善知识产权保护体系[2] - 专利取得和运用利于形成持续创新机制[2] - 专利取得和运用利于保持技术领先地位[2] - 专利取得和运用利于提升核心竞争力和品牌影响力[2]

利润分配 - 2024年前三季度以418,923,580股为基数，每10股派0.4元，共派16,756,943.20元[1] 权益分派 - 股权登记日为2024年12月12日，除权除息日为12月13日[3] - 分派对象为12月12日收市后在册全体股东[4] - A股股东现金红利12月13日划入账户[5] 扣税情况 - QFII等每10股派0.36元[3] - 部分个人股息红利税差别化征收[3] - 部分证券投资基金香港投资者份额按10%征红利税[3]

会议信息 - 股东大会由董事会根据2024年11月14日决议召集[5] - 现场会议于2024年12月2日14:00在汕头濠江区召开[6] - 交易系统网络投票时间为2024年12月2日9:15 - 15:00 [6] - 互联网投票系统网络投票时间为2024年12月2日9:15 - 15:00 [6] 股东情况 - 出席现场会议股东(含代理人)5人，持股18,659,531股，占比4.4542% [8] - 网络投票股东171人，代表股份117,190,020股，占比27.9741% [8] 议案表决 - 《2024年前三季度利润分配预案》同意135,431,801股，占比99.6925% [12] - 《2024年前三季度利润分配预案》中小投资者同意2,235,433股，占比84.2548% [12] - 《聘请公司2024年度审计机构的议案》同意135,465,401股，占比99.7172% [12] - 《聘请公司2024年度审计机构的议案》中小投资者同意2,269,033股，占比85.5212% [13]

股东参会情况 - 现场5人代表18,659,531股，占股本4.4542%[4] - 网络171人代表117,190,020股，占股本27.9741%[4] 议案表决结果 - 《2024年前三季度利润分配预案》高比例同意[5] - 《关于聘请公司2024年度审计机构的议案》高比例同意[8] 会议相关情况 - 2024年12月2日下午2点会议室召开[3] - 召集与召开程序合规，表决结果有效[10]

审计机构变更 - 公司拟聘致同为2024年度审计机构，议案待股东大会审议[2][3] - 前任审计机构大华已服务3年，2023年财报为标准无保留意见[12] 审计机构情况 - 致同2023年业务总收入270337.32万元，审计收入220459.50万元[3] - 2023年上市公司客户257家，审计收费35481.21万元[3][4] - 截至2023年底，计提职业风险基金815.09万元，保险赔偿限额90000万元[4] - 近三年受监督管理措施10次、自律监管措施5次、纪律处分1次[5] 审计人员情况 - 项目合伙人潘文中近三年签5家，张亚平、郑军安各签1家[7] 审计费用情况 - 2024年审计费用拟定59.70万元，年报46.70万元，内控13万元[10] - 2024年年报审计费用较2023年降超20%[10][11] 审议情况 - 2024年11月11日审计委、14日董事会和监事会通过聘致同议案[16][17][18]

股东大会信息 - 公司于2024年12月2日召开第一次临时股东大会[1] - 现场会议下午2:00召开，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[2] - 股权登记日为2024年11月27日[4] 审议事项 - 审议《2024年前三季度利润分配预案》和聘请2024年度审计机构议案[9] 登记信息 - 登记时间为2024年11月28日9:00 - 12:00、14:00 - 17:00[11] - 登记地点为汕头市濠江区纺织工业园公司董事会秘书处[12] 投票信息 - 网络投票代码为350281，投票简称为金明投票[20] 其他 - 临时提案需于会议召开前十天提交[15] - 授权委托期限自签署日起至本次股东大会结束[32]

会议信息 - 公司第五届监事会第十五次会议于2024年11月14日下午2:00召开[2] - 会议应到监事3名，实际出席3名[2] 审计机构聘请 - 审议通过聘请致同会计师事务所为公司2024年度审计机构[3] - 审计机构聘期一年，自公司2024年第一次临时股东大会审议通过之日起生效[4] - 聘请审计机构议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议[5][6]

会议安排 - 公司第五届董事会第十六次会议于2024年11月14日上午9:00召开[2] - 公司定于2024年12月2日下午2:00召开2024年第一次临时股东大会[5] 审计相关 - 董事会同意聘请致同会计师事务所为公司2024年度审计机构，聘期一年[4] - 审计费用拟定为59.70万元（含内部控制审计）[4] 议案表决 - 《关于聘请公司2024年度审计机构的议案》表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票[5] - 《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票[6]