业绩数据 - 公司2024年营业收入4.74亿元，归属于上市公司股东净利润711.40万元[52] - 公司2024年资产总额15.25亿元，研发投入2318.07万元[52] - 公司2024年环保总投入30.37万元，参加环保培训2810人次[52] - 公司2024年综合能源消耗量1196.59吨标煤，清洁能源使用量3674510千瓦时[52] - 公司2024年员工总人数481人，劳动合同签订率100%，开展员工培训214次，覆盖率100%[53] - 公司2024年年度安全生产事故0起，职业病发生率0，职工薪酬超7000万元[53] - 公司2024年有效专利数69项，慈善捐赠资金金额（含奖助学金）29.92万元，志愿活动时长94小时[53] - 2024年7月和12月分别进行每10股0.2元和0.4元的权益分派[45] 产品技术 - 报告期内公司持续完善设备深度数据分析EDA平台，推出金明数字化服务平台（JM - DSP）[25] - 引进的德国德玛吉DMU600FD加工中心可加工外径达4,500mm的工件，工件承重量可达35吨[47] - 三层共挤薄膜吹膜机组M3B - 2800Q - C - MDO常规产品最大制品宽度可达2,600毫米，纵向拉伸后有效成膜幅宽可达2,300毫米，产量达650千克/小时，综合成品率可达85%以上[48] - 五层共挤农用薄膜吹膜机组M5N - 24000整机挤出量可达4,100kg/H，单机产量最高可达78吨/天[49] - 公司将薄膜设备多层共挤技术应用于单一材质PE包装薄膜领域[131] - 公司研发自制3600中心翻转架卷取收卷机，最大收卷直径φ500mm[193] - 公司研发自制4500Ⅲ农膜专用全自动收卷机，最大收卷直径φ1000mm[194] 研发合作 - 公司2024年研发投入金额2318.07万元，研发人员数量67人，研发金额占营业收入比例4.89%，应用于主营业务的发明专利数量66项[180] - 公司年度研发创新计划围绕“低温挤出、绿色环保、人机共融、精益研发”方针开展[177] - 公司加强“高性能功能化包装膜共挤吹塑先进装备研发及应用项目”成果转化[187] - 公司参与十四五农膜国家专项，完成大型7层Φ2350mm、Φ2000mm农膜机头设计工作[187] - 公司作为《超长寿多功能棚膜关键设备研制》项目承担单位之一，2024年已申请1件发明专利，获得2件实用新型专利授权[188] - 公司完成《宽幅多层TPU装备研发及产业化项目》核心技术研发[189] - 公司与华中科技大学共建联合创新实验室，打造“挤出机数字孪生”实验测试平台[200] - 公司与华南理工大学、汕头大学、山东农业大学等多所高校建立联合开发关系[200] - 2024年10月19日，博士后工作站项目在公司启动[200] - 公司成功柔性引进华南理工大学机械工程文奇博士[200] - 公司邀请长江学者特聘教授、北京化工大学博士生导师杨卫民作为校方导师[200] - 博士后工作站项目聚焦《塑料挤出机用智能齿轮箱优化设计研究》[200] - 公司携手北京化工大学提升齿轮箱研发水平[200] 市场与客户 - 公司产品已出口至50多个国家和地区，并在全球18个国家和地区设立代理销售及服务点[32][37] - 公司客户已遍布国内外，涵盖塑料制品、化工等多个行业[148] - 公司目标是提高客户满意度至90%以上[156] - 公司目标是客户投诉处理及时率达到95%以上[156] - 公司目标是客户服务响应时间控制在24小时以内[156] 供应商管理 - 2024年供应商总数为1107家，其中国内供应商1100家，港澳台地区1家，国外6家[174] - 2024年度新增供应商129家，供应商年度回顾评估数量为135家[174] - 2024年被取消供应商资格的供应商数量为0家[174] - 2024年度公司更新供应商管理相关制度，对供应商严格筛选、考核和评价[165] - 2024年度公司新增《供应商信息询问问卷》环节，整合供应商ESG信息[168] - 采购工程师每月对入库金额≥5万元的供应商进行考核并要求整改[170] 其他 - 本报告是公司发布的第二份ESG报告，时间跨度为2024年1月1日至12月31日[14][16] - 公司自2019年起布局新能源发电项目，优化能源结构，推动绿色转型[24] - 2024年公司与多所高校深化合作，开展奖学金颁奖、企业宣讲、招聘双选等活动[28] - 2024年度公司开展212场培训，通过“明珠计划”提升员工专业素养[28] - 公司党支部荣获“汕头市先进基层党组织”称号[28] - 2024年金明精机召开股东大会2次，董事会8次，监事会8次；审计委员会7次，战略委员会1次，提名委员会1次，薪酬与考核委员会1次，独立董事专门会议1次[81] - 金明精机董事会由7人组成，含3名独立董事、4名非独立董事，有2名女性董事[83] - 2024年金明精机更新一系列内控制度，包括《公司章程》《股东大会议事规则》等[86] - 公司制定《内部审计制度》加强内部审计工作管理[87] - 公司制定《投资者关系管理制度》规范投资者关系工作[90] - 公司于2024年4月连续通过ISO14001环境管理体系认证[98] - 2024年直接温室气体排放量为716.20吨二氧化碳当量，间接温室气体排放量为3,391.60吨二氧化碳当量，排放总量为4,107.80吨二氧化碳当量[109] - 截至目前公司已建光伏新能源发电容量3.249KV[112] - 公司建设配套处理能力为50m³/h的综合污水处理站处理废水[119] - 公司配套盐酸雾、铬酸雾处理设备各1套，有机废气处理设备2套处理废气[119] - 公司于2024年初制定年度《危险废物管理计划》，并签订2024年度相关转移合同[122] - 2024年度公司组织27人参加2小时信息安全培训，未发生信息安全事故与客户隐私泄漏事件[163] - 2024年公司参加广州工控网络安全攻防演练，提升信息安全防护能力[163] - 公司通过科学分析设置安全库存水平，动态调整库存策略[173]

审计相关 - 审计报告签署日期为2025年03月27日，审计机构为致同会计师事务所[2] - 审计意见类型为标准的无保留意见[2] - 注册会计师姓名为潘文中、王亚平[2] - 审计报告文号为致同审字（2025）第440A003900号[2] 财务数据 - 2024年末存货账面余额29365.32万元，跌价准备1343.94万元，账面价值28021.38万元[6] - 2024年营业收入47437.04万元，主营业务收入46103.00万元，占比97.19%[10] - 2024年末资产总计期末余额1524653603.77元，较期初增长约1.64%[23][24][25] - 2024年末流动资产合计期末余额888317665.29元，较期初增长约15.57%[23] - 2024年末非流动资产合计期末余额636335938.48元，较期初下降约12.99%[24] - 2024年末负债合计期末余额262537228.78元，较期初增长约17.63%[24][25] - 2024年末所有者权益合计期末余额1262116374.99元，较期初下降约1.15%[25] - 2024年营业总收入474370371.11元，较2023年增长4.37%[31] - 2024年营业总成本472025985.07元，较2023年增长4.66%[31] - 2024年净利润7114024.47元，较2023年增长5.93%[32] - 2024年综合收益总额6956361.97元，较2023年增长14.72%[33] - 2024年基本每股收益0.017元，较2023年增长6.25%[33] - 2024年流动负债合计336703173.52元，较2023年增长13.26%[29] - 2024年非流动负债合计20472008.69元，较2023年增长6.31%[29] - 2024年负债合计357175182.21元，较2023年增长12.83%[29] - 2024年所有者权益合计1269728100.17元，较2023年下降1.59%[29] - 2024年母公司营业收入382656803.08元，较2023年增长5.91%[35] - 2024年公允价值变动收益为8126372.93元，2023年为6554232.67元[36] - 2024年信用减值损失为 - 355442.17元，2023年为 - 808871.00元[36] - 2024年资产减值损失为 - 15392079.34元，2023年为 - 16354268.77元[36] - 2024年营业利润为2722561.81元，2023年亏损1037618.21元[36] - 2024年净利润为4376810.88元，2023年为1118613.26元[36] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为51686420.04元，2023年为23677675.61元[38] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为 - 14013478.92元，2023年为 - 31951901.63元[38] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额为 - 25215934.80元，2023年为 - 1145839.85元[39] - 2024年现金及现金等价物净增加额为13769013.88元，2023年减少8993076.32元[39] - 2024年末现金及现金等价物余额为37287508.49元，2023年末为23518494.61元[39] 会计政策 - 公司将金融资产分为三类，金融负债分为两类[90][98] - 存货按成本与可变现净值孰低计量，可变现净值低于成本时计提跌价准备[127] - 投资性房地产采用成本法计量，按取得成本初始计量并按期计提折旧或摊销[139] - 固定资产按取得实际成本初始计量，不同资产有不同折旧年限和残值率[141][143] - 无形资产按不同类别有不同使用寿命，采用直线法摊销[152] - 研究阶段支出于发生时计入当期损益，开发阶段支出满足条件才能资本化[156] 收入确认 - 公司收入主要来源于销售塑料机械设备和薄膜及袋制品[179][180] - 塑料机械设备内销产品收入确认分两种情况，外销以报关装船为确认出口收入时点[181] - 薄膜及袋制品交付客户，客户取得控制权后确认销售收入[182] 其他 - 公司于2011年12月29日在深圳证券交易所上市[58] - 公司会计期间为每年1月1日起至12月31日止[65] - 公司营业周期为12个月[66]

整体业绩 - 2024年营业收入474,370,371.11元，较2023年增长4.37%[4] - 2024年净利润7,114,024.47元，较2023年增长5.93%[4] - 2024年经营现金流净额51,686,420.04元，较2023年增长118.29%[4] - 2024年末资产总额1,524,653,603.77元，较2023年末增长1.64%[4] 行业与产品业绩 - 2024年塑料机械行业营收307,773,505.47元，占比64.88%，同比增长10.82%[11] - 塑料机械营收307,773,505.47元，同比增10.82%，毛利率23.87%，同比降1.29%[14] - 塑料制品营收153,112,813.05元，同比降7.41%，毛利率 - 5.24%，同比降2.64%[14] - 薄膜吹塑机营收273,357,576.25元，同比增6.61%，毛利率23.78%，同比降1.37%[14] - 薄膜及袋制品营收153,112,813.05元，同比增8.38%，毛利率 - 5.24%，同比降2.20%[14] 地区与销售模式业绩 - 华东地区营收196,317,632.14元，同比增16.29%，毛利率18.54%，同比增0.73%[14] - 华南地区营收69,077,516.93元，同比降9.71%，毛利率 - 11.52%，同比降3.05%[14] - 境外营收162,501,006.86元，同比降0.97%，毛利率20.01%，同比降2.72%[14] - 直销营收461,029,973.41元，同比增3.79%，毛利率14.21%，同比降0.80%[14] 子公司业绩 - 广东金佳新材料科技有限公司注册资本50,000,000.00元，营收99,565,597.09元，净利润2,977,110.68元[16] - 深圳智汇云端软件技术有限公司注册资本12,502,300.00元，营收1,631,284.72元，净利润98,025.34元[16] 费用与现金流 - 2024年销售费用20,582,962.29元，较2023年增长3.66%[9] - 2024年财务费用 -1,392,632.65元，较2023年增长17.62%[9] - 2024年研发费用23,180,679.17元，较2023年下降4.27%[9] - 2024年投资现金流净额 -14,013,478.92元，较2023年增长56.14%[12] - 2024年筹资现金流净额 -25,215,934.80元，较2023年下降2,100.65%[12]

广东金明精机股份有限公司 法定代表人：汪帆 主管会计工作负责人：吴植 会计机构负责人：陈敏家 编制单位：广东金明精机股份有限公司 单位：万元 | | | | | | 2024 年度 | 2024年 度往来 | 2024 年 | 2024 年 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 其他关联 | 资金往来 | 往来方与上 | 上市公司核 | 2024 年期 | 往来累计 | 资金的 | 度偿还 | 期末往 | 往来形成 | 往来性质（经 | | | | 市公司 | 算的会计科 | 初往来资 | 发生金额 | | | | | 营性往来、非 | | 资金往来 | 方名称 | 的关联关系 | 目 | 金余额 | | 利息 | 累计发 | 来资金 | 原因 | 经营性往来） | | | | | | | （不含利 息） | （如 | 生金额 | 余额 | | | | | | | | | | 有） | | | | | | 控股股东、实际控制人及其附属 | — | — | — | — | — | — | — | — ...

内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性评价，无重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产、营收占比均为100%[7] 缺陷认定标准 - 财务报告内控缺陷与利润表相关，按营收比例分等级[11] - 财务报告内控缺陷与资产管理相关，按资产总额比例分等级[11] 其他信息 - 公司董事长为汪帆[21] - 会议时间为2025年3月27日[21]

审计机构聘请 - 公司聘请致同作为2024年度审计机构[1] 致同人员与业务数据 - 截至2024年12月31日，致同合伙人239人，注册会计师1359人，签署过证券服务业务审计报告445人[1] - 2023年度致同业务总收入270337.32万元，审计业务收入220459.50万元，证券业务收入50183.34万元[2] - 2023年度致同上市公司审计客户257家，审计收费总额35481.21万元，公司同行业上市公司审计客户13家[2] 职业风险相关 - 截至2023年12月31日，致同计提职业风险基金余额815.09万元，购买职业保险累计赔偿限额90000.00万元[2] 人员签署情况 - 项目合伙人潘文中近三年签署上市公司审计报告5家，签字注册会计师张亚平、项目质量复核人郑军安近三年均签署1家[4] 致同合规情况 - 致同近三年因执业行为受行政处罚2次、监督管理措施15次、自律监管措施9次，58名从业人员受多种处分[5] 审计工作安排 - 2024年致同针对公司制定审计工作方案，围绕多项重点展开工作[8] 信息安全与沟通 - 公司明确致同信息安全管理责任义务，致同制定执行信息安全控制制度[9] - 致同在审计进场前与相关方充分沟通，执行审计业务勤勉尽责，实施项目质量复核程序[10][11]

会议情况 - 2024年度监事会成员列席8次董事会会议[2] - 2024年度股东监事、职工监事列席2次股东大会[3] - 2024年监事会共召开8次会议[4] 财务与合规 - 致同会计师事务所对公司年度财务报告出具标准无保留意见[7] - 2024年公司无收购、出售资产事项[9] - 2024年公司未发生违规对外担保及关联方占用资金情况[11] - 2024年公司严格执行内幕信息知情人管理制度，未发现违规情况[12] - 公司关联交易遵循市场定价及互利双赢原则，决策程序合规[10] - 2024年公司信息披露符合要求，无应披露未披露等问题[13] 报告评价 - 监事会认为公司2024年年度报告内容真实、准确、完整[16]

业绩总结 - 2024年度计提信用减值准备及资产减值准备共计15,851,300.13元[3] - 2024年度计提资产减值准备15,392,079.34元[26] - 本次计提减值准备减少2024年度归母净利润13,473,605.11元[29] - 本次核销往来款增加净利润1,098,451.17元[29] 数据相关 - 信用减值准备459,220.79元，含应收账款等坏账准备[3] - 资产减值准备15,392,079.34元，均为存货跌价准备[3] - 核销资产总金额3,359,709.86元[5] - 核销应收账款等多项款项[4][5] - 存货期末账面余额293,653,234.13元，可收回金额280,213,819.82元[27] 其他策略 - 以2024年12月31日为基准日对相关资产计提减值并核销部分资产[2] - 基于单项和组合评估金融工具预期信用损失[15] - 存货按成本初始计量，发出按先进先出法等核算[22] - 期末按存货成本与可变现净值孰低提取或调整跌价准备[23] - 不再合理预期金融资产合同现金流量能收回时减记账面余额[18]

一、召开会议的基本情况 广东金明精机股份有限公司 证券代码：300281 证券简称：金明精机 公告编号：2025-011 1．股东大会届次：2024年度股东大会 关于召开2024年度股东大会的通知 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据广东金明精机股份有限公司(以下简称"公司")2025 年 3 月 27 日召开的第五届董事会第十七次会议决议，公司决定于 2025 年 5 月 14 日召开 2024 年度股东大会，现将有关会议事宜通知如下： 2. 股东大会的召集人：公司董事会 3．会议召开的合法、合规性：公司2024年度股东大会的召集程 序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的有关规定。 4．会议召开的日期、时间： (1)现场会议召开时间：2025年5月14日（星期三）下午2:00 (2)网络投票时间：2025年5月14日。其中通过深圳证券交易所交 易系统进行网络投票的时间为2025年5月14日的9:15—9:25、 9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票 （http://wltp ...

会议情况 - 公司第五届监事会第十六次会议于2025年3月27日召开，3名监事全部出席[2] 议案表决 - 《2024年年度报告》等多项议案表决同意3票，反对0票，弃权0票，部分需提交2024年度股东大会审议[3][7][10][13][16][17] 融资计划 - 公司及子公司预计2025年度向金融机构新增申请综合融资额度不超过4亿元，授权总经理办理[20]