提名委员会组成 - 成员由三名董事组成，独立董事应占多数并担任召集人[4] - 成员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名，董事会选举产生[4] 会议相关规定 - 例会每年至少召开一次，临时会议由委员提议[13] - 召开提前三日通知，特殊情况除外[13] - 三分之二以上委员出席方可举行[13] - 决议须全体委员过半数通过[13] - 表决方式有举手表决、投票表决或通讯表决[13] 其他 - 选举新董事和聘任新高级管理人员前一至两个月提建议和材料[11] - 下设人力资源部为日常办事机构[5] - 细则自公司董事会审议通过之日起施行[17]

审计委员会组成 - 成员由三名董事组成，独立董事应过半数，召集人由独立董事中会计专业人士担任[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] 审计委员会职权 - 行使《公司法》规定的监事会职权，部分事项提交董事会审议[9] 审计工作安排 - 审计部至少每季度向审计委员会报告一次工作[11] - 督导审计部至少每半年对重大事件和资金往来检查一次[12] - 与审计机构协商确定年度财务报告审计时间安排[13] 会议相关 - 每季度至少召开一次会议，可召开临时会议[19] - 会议召开前三日通知，特殊情况不受限[19] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[19] 其他 - 公司财务负责人可列席会议，必要时可邀请董事、高管列席[20] - 认为必要时可聘请中介机构，费用由公司支付[20] - 会议应有记录，由董事会秘书保存[20] - 会议议案及表决结果书面报董事会[21] - 实施细则自董事会审议通过之日起施行[23]

股东会召开时间 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[3] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形应在两个月内召开[3] 股东会通知与提案 - 独立董事提议召开临时股东会，董事会应在收到提议后十日内反馈，同意则五日内发通知[7] - 单独或合计持10%以上股份股东请求召开临时股东会，董事会十日内反馈[8] - 单独或合计持1%以上股份股东可在股东会前十日提临时提案，召集人两日内发补充通知[12] - 召集人应在年度股东会二十日前、临时股东会十五日前公告通知股东[13] 股权登记与会议变更 - 股权登记日与会议日期间隔不多于七个工作日且不得变更[14] - 发出通知后延期或取消，召集人应提前两日公告说明原因[14] 投票相关 - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场前一日下午3:00，不得迟于当日上午9:30，结束不得早于现场结束日下午3:00[18] - 董事会等可公开征集股东投票权[29] 决议通过条件 - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[25] - 公司一年内重大资产交易或担保超最近一期经审计总资产30%，需特别决议通过[28] 候选人提名 - 董事会等可提董事候选人，1%以上股东可提独立董事候选人[30] 选举制度 - 股东会选举二名及以上董事时实行累积投票制[33] 会议主持 - 董事长不能履职时，由副董事长主持，副董事长不能履职时，由过半数董事推举一名董事主持[21] 计票与结果公布 - 股东会对提案表决时由律师、股东代表计票、监票并当场公布结果[35][36] 会议记录与决议实施 - 会议记录由董事会秘书负责，保存十年[37] - 股东会通过派现等提案，公司应在会后两个月内实施[38] 决议效力与章程 - 股东会决议内容违法无效，股东可六十日内请求法院撤销[39] - 公司制定和修改公司章程应依照规则列明股东会条款[41]

股份与股东权益 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%[10] - 公司收购股份用于员工持股计划等三种情形，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总额的10%[14] - 发起人持有的公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让[5] - 公司董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%[5] - 连续180日以上单独或者合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿、会计凭证[6] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[12] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东，可在股东大会召开10日前提临时提案[39][40] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[20] - 股东会特别决议需出席股东所持表决权的三分之二以上通过[20] 董事会相关 - 董事会由七名董事组成，设董事长一人，副董事长一人[29] - 董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，提前10日书面通知全体董事[32][33] - 董事会薪酬与考核委员会负责制定董事、高管考核标准、薪酬政策等并提建议[32] 交易与审批 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需提交董事会审议[44] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上需提交股东大会审议[45] - 公司提供财务资助，经出席董事会三分之二以上董事同意并决议；特定情况应提交股东大会审议[119] - 公司提供担保应提交董事会审议；特定情况应提交股东大会审议[120] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，应提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[52] - 公司股东大会对利润分配方案作出决议后，董事会须在2个月内完成股利（或红股）的派发事项[53] - 公司调整利润分配政策须经出席股东会股东所持表决权三分之二以上通过[58] 其他 - 公司需在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起2个月内报送并披露中期报告[52] - 公司聘用会计师事务所聘期1年可续聘[59] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%时，可不经股东会决议，但需董事会决议[60]

外汇套期保值业务 - 交易金额不超2000万元人民币或等值外币[2][4][5][11] - 授权期限12个月，额度内资金可循环使用[4][9][11] - 交易方式含远期结售汇等[6] - 涉及外币为美元、欧元、日元[8] - 交易对手为有资质金融机构，无关联方[8] 业务相关情况 - 资金来源为自有资金，无募集资金[10] - 已通过董事会审议，无需股东会审议[2][4][11][12] 风险与措施 - 存在汇率波动等风险[13] - 采取结算监督等风控措施[14] - 按相关会计准则核算处理[15]

业务计划 - 拟开展外汇套期保值业务，12个月内使用不超2000万元自有资金[2] - 涉及美元、欧元、日元，方式含远期结售汇等[3] 业务管理 - 总经理负责运作管理，授权期限12个月[4] - 交易对手为有资质金融机构，无关联方[5] 业务目的与风险 - 目的是降汇率风险、减汇兑损失等[6] - 存在汇率波动等风险[7][8] 业务监督 - 财务部操作，审计部监督[9] - 异常时财务部上报，审计部监督违规报审计委[9]

股东大会信息 - 2025年6月25日召开第一次临时股东大会[1] - 现场会议下午2:00开始，网络投票当天9:15 - 15:00[2][3] - 股权登记日为2025年6月19日[4] 会议地点及审议事项 - 会议地点为广东省汕头市濠江区公司会议室[8] - 审议总议案及12项非累积投票提案，含修订《公司章程》[9][10] 登记及投票信息 - 登记时间为2025年6月20日9:00 - 17:00[12] - 登记地点为公司董事会秘书处[13] - 网络投票代码350281，简称金明投票[20] 委托事项 - 可委托代表出席股东大会[27] - 委托期限自签署日至本次大会结束[30]

会议信息 - 公司第五届董事会第十九次会议于2025年6月9日召开，7名董事全到[2] - 公司定于2025年6月25日召开2025年第一次临时股东大会[66] 业务决策 - 公司及子公司用不超2000万元自有资金开展外汇套期保值业务，额度12个月内循环使用[4] 议案情况 - 《关于开展外汇套期保值业务的议案》表决全票通过[5] - 多项修订议案需提交2025年第一次临时股东大会审议[6][10][13][16][18][21][24][56][59][66] - 修订《董事会秘书工作制度》等多项制度议案获审议通过[46][48][50][52][54][57][60][62][64]

利润分配 - 2024年度以418,923,580股为基数，每10股派现金红利0.2元，共派8,378,471.60元[1] - QFII等每10股派0.18元，部分个人和基金红利税差别征收[3] 时间安排 - 股权登记日为2025年6月12日，除权除息日为6月13日[3] - 公司委托代派的A股股东现金红利6月13日划入账户[5]

商业航天板块表现 - 三维通信与腾达科技双双直线拉升至涨停 超捷股份 金明精机涨幅均超过10% 西测测试 天银机电 飞沃科技 上海沪工等相关个股纷纷跟随上涨 [1] - 卫星导航相关板块也出现明显拉升 三维通信再次涨停 超捷股份 金明精机涨幅超过10% 星图测控 智明达 杰创智能等个股同步上涨 [2] 行业驱动因素 - 美国联邦通信委员会太空局正式批准Globalstar公司扩大其第二代"直连设备"卫星星座的申请 该项目专门为苹果设备提供网络覆盖服务 [1] - 苹果公司斥资4亿美元收购Globalstar20%股权 并提供高达11亿美元基础设施预付款 总计15亿美元投资用于购买新卫星和升级地面基础设施 [1] - Globalstar向苹果分配约85%网络传输容量 合作模式为苹果设备在偏远地区提供通信保障 技术已应用于iPhone14及后续机型 [1] 市场竞争格局 - SpaceX星链 OneWeb等公司积极推进低轨道卫星网络计划 通过不同技术路径争夺市场份额 [2] - 苹果与Globalstar深度合作体现科技巨头对卫星通信技术的重视 [2] 技术发展趋势 - 卫星通信技术在消费电子领域迎来新突破 5G技术与卫星通信融合发展推动行业快速发展 [1][2]