2025年第一季度报告披露提示性公告 广东金明精机股份有限公司董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二〇二五年四月二十五日 特别提示：本公司 2025 年第一季度报告已于 2025 年 4 月 25 日在中国证 监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅。 2025 年 4 月 24 日，广东金明精机股份有限公司（以下简称"公 司"）召开第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十七次会议， 审议并通过了公司《2025 年第一季度报告》。公司《2025 年第一季 度报告》已于 2025 年 4 月 25 日在中国证监会指定的创业板信息披露 网站上披露。 巨潮资讯网网址为：http://www.cninfo.com.cn 证券代码：300281 证券简称：金明精机 公告编号：2025-011 敬请投资者注意查阅。 广东金明精机股份有限公司 特此公告。 ...

市场表现 - 三大股指集体收涨，上证指数报3186.81点涨1.31%，深成指报9539.89点涨1.22%，创业板指报1858.36点涨0.98% [1] - 北证50指数表现突出，报1206.75点涨10.27% [2] - 两市逾4500股上涨，涨停家数显著多于跌停家数 [1][2] - 两市成交总额16996亿，较前一日放量740亿（4.55%），高于近60日平均成交额13.66% [2] 板块热点 - 军工装备板块领涨，整体涨幅达9.28%，通易航天、晟楠科技等10余股涨停，其中多只个股涨幅达20%或30% [4][5] - 免税店概念股午后爆发，格力地产、众信旅游、中百集团等多股涨停 [6] - 半导体、低空经济、深海科技、算力、AI应用、机器人、电商、消费电子等题材涨幅居前 [1][4] - 银行板块表现疲软，兴业银行、建设银行、厦门银行等个股走低 [6] 资金动向 - 主力资金净流入电子、计算机、国防军工板块，净流出医药生物、公用事业、基础化工板块 [7] - 个股层面，中国长城、杭钢股份、北大荒分别获净流入21.27亿、19.28亿、15.64亿 [7] - 凯美特气、东山精密、明星电力遭主力抛售，净流出额分别为10.87亿、6.77亿、5.44亿 [7] 机构观点 - 中泰证券认为市场非理性下跌风险已快速计提，后续大面积下探概率低，但V型反转可能性较小 [9] - 中信证券指出半导体行业整体产能过剩，但头部企业展现较强韧性 [10] - 中金公司建议超配黄金与中债，低配美股与商品，中国股票可关注高股息和政策受益标的，科技股存在超跌反弹机会 [10]

文章核心观点 - 金明精机2024年年报显示营收和归母净利润微增，但扣非归母净利润连续三年为负，公司选择理财增加收益，广州国资入主6年持股比例未变 [1][5][11] 公司业绩情况 - 2024年收入4.74亿元，归母净利润711.4万元，同比分别增长4.37%、5.93%，扣非归母净利润为 - 1383.87万元，2022 - 2024年扣非归母净利润均为负 [1][5] - 2021年营业收入5.23亿元，调整后归母净利润4052.77万元，扣非后2802.48万元，2022年收入下滑10.63%，扣非净利润开始连续为负 [5] - 薄膜吹塑机、薄膜及袋制品2024年收入分别为2.73亿元、1.53亿元，同比分别增长6.61%、8.38%，吹塑机毛利率23.78%，薄膜及袋制品毛利率 - 5.24% [6] 业绩影响因素 - 国际环境复杂、地缘政治动荡、全球经济低增长，薄膜业务受产品结构调整、原材料成本上涨、市场供需不平衡等因素影响，持续承压 [5] - 塑机业务“以销定产”，产能利用率较高；薄膜业务受产品结构和市场因素影响，产能利用率不及预期 [7] - 2024年应收账款期末余额3748.02万元，较2023年下降，但高于2021年的1030.37万元 [7] - 2021 - 2024年末存货余额在2.8亿元上下浮动，2024年库存商品超4000万元，发出商品1600余万元，存货跌价或合同履约成本减值准备计提1343.94万元 [7] - 存货增加主要因薄膜和塑机业务部分客户未提货形成库存及发出商品增加 [8] 理财情况 - 2024年委托银行理财发生额2.08亿元，委托券商理财2.52亿元，投资收益568.74万元，公允价值变动获益812.64万元，主要来自理财 [1][9] - 2024年投资收益（理财产品收益）215.09万元，债权投资持有期间投资收益435.19万元，公允价值变动收益812.64万元，合计超4.5亿元投资银行、券商理财产品，期末重要债权投资（大额存单）余额5000万元 [9] - 2023年投资收益（理财产品收益）299.69万元、债权投资持有期间投资收益508.89万元、公允价值变动收益655.42万元；2022年投资收益（理财产品收益）376.86万元，债权投资持有期间投资收益621.84万元，远期外汇损失448.02万元 [9] - 业绩交流会上公司称使用闲置自有资金理财可提高资金使用效率，增加投资回报 [10] 股权情况 - 广州工控集团通过旗下万宝集团、万宝长睿间接持股金明精机，实控人为广州市政府 [11] - 2018 - 2020年三次交易，广州国资付出成本合计7.65亿元，目前万宝集团、万宝长睿持股比例分别为13.57%、13.77%未变 [11][12] - 截至2025年4月1日收盘，股价5.84元/股，总市值24.47亿元 [1][13]

文章核心观点 介绍金明精机2024年年度报告相关情况，包括审计意见、利润分配预案、公司业务、经营模式、财务指标、股本股东等信息，同时提示报告已在指定网站披露 [1][4][16] 重要提示 - 本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者应到指定媒体阅读全文 [1] - 所有董事出席审议报告的董事会会议 [2] - 致同会计师事务所对公司财务报告出具标准无保留意见，本年度会计师事务所由大华变更为致同 [3] - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以418,923,580为基数，每10股派发现金红利0.2元，送红股0股，资本公积金每10股转增0股 [4] 公司基本情况 公司简介 - 公司是高端装备制造业企业，是专业膜生产装备制造商和方案解决商，是国内高端塑料机械薄膜装备行业优秀企业 [7] 报告期主要业务或产品简介 主要业务介绍 - 薄膜业务：产品包括双向拉伸薄膜和高阻隔功能性软包膜，双向拉伸薄膜适用于多种塑料，应用于多个领域，高阻隔功能性软包膜由全资子公司金佳新材生产，应用于食品、医药等领域 [5] - 塑料机械业务： - 智能装备：是中国专业薄膜装备走出国门的品牌代表之一，产品出口50多个国家和地区，主要产品包括多种机组和生产线，用于多个行业，部分产品打破进口依赖，大棚膜设备有独特创新点，近年丰富产品线，技术受市场认可 [8][9] - 工业大数据平台：自主开发适用于塑机领域的工业大数据平台，实现全球近300台智能装备并网服务，国外超100台套，通过设备远程软件维护响应客户需求，云端大数据智慧服务项目为客户提供多种服务 [10] 经营模式 - 生产模式：采取“以销定产”，按时间段滚动制定生产计划并组织生产 [11] - 采购模式：采购部根据生产需求制定采购计划，确定购买方并商议价格后拟定合同购买 [13] - 销售模式：塑机产品境内直销，境外直销与经销结合；薄膜产品主要直销，部分经销商分销，整体薄膜业务内销为主，金佳子公司外销良好，销售部负责销售和市场开拓等工作 [13] 主要会计数据和财务指标 - 近三年主要会计数据和财务指标无需追溯调整或重述 [13] - 分季度主要会计数据与已披露季度、半年度报告相关财务指标无重大差异 [13] 股本及股东情况 - 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表披露相关信息，无持股5%以上股东等参与转融通业务出借股份情况及因转融通导致的变化，公司无表决权差异安排 [13] - 报告期无优先股股东持股情况 [13] 在年度报告批准报出日存续的债券情况 - 无存续债券情况 [15] 重要事项 - 无重要事项 [15] 年度报告披露提示 - 公司2024年年度报告及摘要于2025年3月28日在指定创业板信息披露网站披露，2025年3月27日董事会审议通过报告 [16]

财报披露 - 公司2024年年度报告及摘要于2025年3月28日在巨潮资讯网披露[1] 说明会安排 - 公司定于2025年3月31日15:00 - 17:00在“约调研”小程序举行2024年年度报告网上说明会[1] 出席人员 - 出席年度报告说明会人员有副董事长、总经理马佳圳等[3]

广东金明精机股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年 03 月 2024 年度董事会工作报告 一、主营业务分析 1、概述 （一）宏观经营环境 2024 年，外部压力加大，内部困难增多，全球经济延续低增长态势。公司紧密围绕高质量发展经营目 标，主动适应新常态，坚守创新驱动，筑牢高质量发展根基，在科研、市场、运营、数智化赋能等多渠道 发力，夯实高端智能塑机主业优势，推进薄膜业务结构转型升级，不断塑造发展新动能新优势，报告期内 实现营业收入 474,370,371.11 元，同比增长 4.37%；归属于上市公司股东的净利润 7,114,024.47 元，同 比增长 5.93%。 （二）报告期内公司主要经营情况 1、夯实主业强品质，聚能拓新谋发展 报告期内，公司坚守创新驱动，发挥优势制造，强化高端、定制化技术实力，加强从产品研发设计、 工艺精度把控、品质质量控制、完善售后运维终端服务等产品全生命周期管理，以新质生产力增强发展动 能，筑牢一体化智造高地。 在智能化塑机领域，公司明确尖端技术引领、产品梯队建设，以"提产能、增品种、保品质"为导向， 推动塑机业务提质增效。报告期内，公司先进五轴联动加工中心等 ...

广东金明精机股份有限公司 审计委员会关于 2024 年度会计师事务所履行监督职责 情况报告 根据《上市公司治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师 事务所管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号 ——创业板上市公司规范运作》等有关规定，广东金明精机股份有限 公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会现对2024年度致同会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同"）履行监督职责的情 况汇报如下： 一、2024年度年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 | 1、基本情况 | | --- | | 机构名称 | 致同会计师事务所（特殊普通合伙） | | | --- | --- | --- | | 机构性质 | 特殊普通合伙 | | | 成立日期 | 2011 年 12 月 22 日 | | | 注册地址 | 北京市朝阳区建国门外大街 22 | 号赛特广场五层 | | 首席合伙人 | 李惠琦 | | | | 合伙人数量 239 | 人 | | 截至 2024 年 12 月 | 注册会计师人数 1359 | 人 | | 31 日执业人员情况 | 签署过证券服务 445 | 人 | | | ...

广东金明精机股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项报告 二〇二五年三月二十七日 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要求，并结合 独立董事出具的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，经核查， 公司董事会认为： 广东金明精机股份有限公司董事会 公司独立董事不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存 在影响其独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立 性的要求。 ...

财报相关 - 公司2024年年度报告及摘要于2025年3月28日在指定创业板信息披露网站披露[1] - 2025年3月27日公司召开第五届董事会第十七次会议，审议通过《2024年年度报告》及摘要[1]

业绩数据 - 公司2024年营业收入4.74亿元，归属于上市公司股东净利润711.40万元[52] - 公司2024年资产总额15.25亿元，研发投入2318.07万元[52] - 公司2024年环保总投入30.37万元，参加环保培训2810人次[52] - 公司2024年综合能源消耗量1196.59吨标煤，清洁能源使用量3674510千瓦时[52] - 公司2024年员工总人数481人，劳动合同签订率100%，开展员工培训214次，覆盖率100%[53] - 公司2024年年度安全生产事故0起，职业病发生率0，职工薪酬超7000万元[53] - 公司2024年有效专利数69项，慈善捐赠资金金额（含奖助学金）29.92万元，志愿活动时长94小时[53] - 2024年7月和12月分别进行每10股0.2元和0.4元的权益分派[45] 产品技术 - 报告期内公司持续完善设备深度数据分析EDA平台，推出金明数字化服务平台（JM - DSP）[25] - 引进的德国德玛吉DMU600FD加工中心可加工外径达4,500mm的工件，工件承重量可达35吨[47] - 三层共挤薄膜吹膜机组M3B - 2800Q - C - MDO常规产品最大制品宽度可达2,600毫米，纵向拉伸后有效成膜幅宽可达2,300毫米，产量达650千克/小时，综合成品率可达85%以上[48] - 五层共挤农用薄膜吹膜机组M5N - 24000整机挤出量可达4,100kg/H，单机产量最高可达78吨/天[49] - 公司将薄膜设备多层共挤技术应用于单一材质PE包装薄膜领域[131] - 公司研发自制3600中心翻转架卷取收卷机，最大收卷直径φ500mm[193] - 公司研发自制4500Ⅲ农膜专用全自动收卷机，最大收卷直径φ1000mm[194] 研发合作 - 公司2024年研发投入金额2318.07万元，研发人员数量67人，研发金额占营业收入比例4.89%，应用于主营业务的发明专利数量66项[180] - 公司年度研发创新计划围绕“低温挤出、绿色环保、人机共融、精益研发”方针开展[177] - 公司加强“高性能功能化包装膜共挤吹塑先进装备研发及应用项目”成果转化[187] - 公司参与十四五农膜国家专项，完成大型7层Φ2350mm、Φ2000mm农膜机头设计工作[187] - 公司作为《超长寿多功能棚膜关键设备研制》项目承担单位之一，2024年已申请1件发明专利，获得2件实用新型专利授权[188] - 公司完成《宽幅多层TPU装备研发及产业化项目》核心技术研发[189] - 公司与华中科技大学共建联合创新实验室，打造“挤出机数字孪生”实验测试平台[200] - 公司与华南理工大学、汕头大学、山东农业大学等多所高校建立联合开发关系[200] - 2024年10月19日，博士后工作站项目在公司启动[200] - 公司成功柔性引进华南理工大学机械工程文奇博士[200] - 公司邀请长江学者特聘教授、北京化工大学博士生导师杨卫民作为校方导师[200] - 博士后工作站项目聚焦《塑料挤出机用智能齿轮箱优化设计研究》[200] - 公司携手北京化工大学提升齿轮箱研发水平[200] 市场与客户 - 公司产品已出口至50多个国家和地区，并在全球18个国家和地区设立代理销售及服务点[32][37] - 公司客户已遍布国内外，涵盖塑料制品、化工等多个行业[148] - 公司目标是提高客户满意度至90%以上[156] - 公司目标是客户投诉处理及时率达到95%以上[156] - 公司目标是客户服务响应时间控制在24小时以内[156] 供应商管理 - 2024年供应商总数为1107家，其中国内供应商1100家，港澳台地区1家，国外6家[174] - 2024年度新增供应商129家，供应商年度回顾评估数量为135家[174] - 2024年被取消供应商资格的供应商数量为0家[174] - 2024年度公司更新供应商管理相关制度，对供应商严格筛选、考核和评价[165] - 2024年度公司新增《供应商信息询问问卷》环节，整合供应商ESG信息[168] - 采购工程师每月对入库金额≥5万元的供应商进行考核并要求整改[170] 其他 - 本报告是公司发布的第二份ESG报告，时间跨度为2024年1月1日至12月31日[14][16] - 公司自2019年起布局新能源发电项目，优化能源结构，推动绿色转型[24] - 2024年公司与多所高校深化合作，开展奖学金颁奖、企业宣讲、招聘双选等活动[28] - 2024年度公司开展212场培训，通过“明珠计划”提升员工专业素养[28] - 公司党支部荣获“汕头市先进基层党组织”称号[28] - 2024年金明精机召开股东大会2次，董事会8次，监事会8次；审计委员会7次，战略委员会1次，提名委员会1次，薪酬与考核委员会1次，独立董事专门会议1次[81] - 金明精机董事会由7人组成，含3名独立董事、4名非独立董事，有2名女性董事[83] - 2024年金明精机更新一系列内控制度，包括《公司章程》《股东大会议事规则》等[86] - 公司制定《内部审计制度》加强内部审计工作管理[87] - 公司制定《投资者关系管理制度》规范投资者关系工作[90] - 公司于2024年4月连续通过ISO14001环境管理体系认证[98] - 2024年直接温室气体排放量为716.20吨二氧化碳当量，间接温室气体排放量为3,391.60吨二氧化碳当量，排放总量为4,107.80吨二氧化碳当量[109] - 截至目前公司已建光伏新能源发电容量3.249KV[112] - 公司建设配套处理能力为50m³/h的综合污水处理站处理废水[119] - 公司配套盐酸雾、铬酸雾处理设备各1套，有机废气处理设备2套处理废气[119] - 公司于2024年初制定年度《危险废物管理计划》，并签订2024年度相关转移合同[122] - 2024年度公司组织27人参加2小时信息安全培训，未发生信息安全事故与客户隐私泄漏事件[163] - 2024年公司参加广州工控网络安全攻防演练，提升信息安全防护能力[163] - 公司通过科学分析设置安全库存水平，动态调整库存策略[173]