公司经营情况 - 公司2024年上半年实现营业收入和净利润的具体数据及同比变动情况[3,4] - 公司主要产品薄膜吹塑机、流延机、塑编包装成套设备等的销售情况及占比[3] - 公司全资子公司金佳新材料、明远投资、智汇云端的经营情况[3] - 公司以前瞻布局寻求业务突破，报告期内实现营业收入231,572,548.06元，同比增长0.31%[67] - 报告期内归属于上市公司股东的净利润为6,471,072.02元，同比减少13.17%[67] 公司产品及技术 - 公司薄膜产品主要包括双向拉伸薄膜和高阻隔功能性软包膜，应用领域广泛[31] - 公司是国内高端塑料机械薄膜装备行业的优秀企业，产品出口至50多个国家和地区[33] - 公司成功研制了多种高端智能装备,如在线涂覆宽幅农用膜设备、输液袋膜设备等,打破了长期依赖进口的局面[33] - 公司不断丰富产品线,逐步实现了精密涂布复合生产线和双向拉伸薄膜生产设备的技术消化和成果转换[34] - 公司主要产品包括五层及以上高阻隔薄膜生产设备、五层共挤非阻隔塑料吹膜机组、三层共挤下吹水冷式塑料吹膜机组等[35] - 公司三层共挤下吹水冷式薄膜吹塑机组可广泛应用于输液袋膜、基材膜的生产[37] - 公司MS7R三泡管法高阻隔热收缩薄膜(垂直式)吹膜机组广泛应用于肉制品、乳制品、冷冻食品等领域[38] - 公司生产的 PP/PE 结构的 POF 热收缩膜具有高透明、耐低温、耐揉搓、高收缩率的综合性能[39] - 公司推出的定制化和高产能的中高端吹塑机型满足客户对薄膜均匀度控制、薄膜透明度、薄膜挺度和韧性、薄膜产量等的较高要求[41] - 公司生产的农用功能膜具有强度高、防老化、无雾滴、透光、保温等多种实用功能[44] - 公司是亚太地区首家具备生产十一层高阻隔薄膜流延设备的企业[48] - 公司掌握的多层共挤核心技术达到国际先进、国内领先水平，截至2024年6月共授权专利447项[68] - 公司所掌握的多层共挤核心技术已达到国际先进、国内领先水平[68] 公司未来规划 - 公司未来在新产品研发、市场拓展、并购等方面的规划和展望[3] - 公司以科技创新为立足点，探索新技术、新产品、新工艺，提升产品价值，增强发展动能[68] - 公司在智能化塑机领域明确产品梯队建设，强化高端、定制化技术实力，成功研发并交付4款新机型[68] - 公司在薄膜领域大力创新，依托薄膜装备制造优势进行设备改造和升级，高阻隔软包膜产品获得业内认可[68] - 公司以新质生产力增强发展动能，筑牢一体化智造高地[68] - 公司先进五轴联动加工中心等生产配套设备顺利投产，实现超大模头等核心部件产能补充[68] - 公司双向拉伸薄膜业务进一步调整改善[68] - 公司深化落实科学管理体系，精益生产项目本期重点推进模块标准化以及项目交付标准化进程[69] - 公司持续完善设备技术开发的数据分析EDA（设备深度分析）平台，加强对设备运行产能实时监控[69] - 公司筹划逐步搭建金明数字化服务平台，进一步优化售后运维及客户终端服务[69] - 公司五层共挤在线MDO薄膜生产机组入选《广东首台（套）重大技术装备推广应用指导目录（2024年版）》[71] 公司市场拓展 - 公司积极通过区域下沉、海内外展会等方式进行市场渠道搭建，报告期内海外收入同比增长13.04%[72] - 公司与上游新材料企业、高校联合申报国家重点研发计划，与下游客户携手打造标杆客户示范工厂[73] - 公司全媒体营销策略有效支撑渠道拓展，通过多渠道、多平台品牌维护，提升品牌感知[74] - 公司在高端薄膜装备业务领域拥有优质客户资源，产品销往50多个国家和地区[84] 公司风险因素 - 公司面临的主要风险包括宏观经济波动、市场竞争、原材料价格波动、技术泄密和汇率波动等[5] - 全球塑料薄膜的需求存在明显的地域差别，高端膜产品生产还主要集中在德、日、韩等国家[59] - 新兴国家的薄膜市场需求潜力巨大[59] 公司管理及人才 - 公司建立并完善知识产权保护体系，形成持续创新机制，保持技术领先地位[76] - 公司拥有多台国际顶尖数控机床加工中心，掌握一流机加工技术[80] - 公司建成智能化车间，生产流程实时可视化，在多个关键生产环节实现智能化管控[79] - 公司与国内外知名企业、科研单位、高校建立了技术合作，不断增强技术创新优势[82] - 公司已与多所高校建立联合开发关系，实时跟进行业技术发展[83] - 公司坚持"内部培养结合外部引进"的人才战略，建立了完善的人才梯队和储备体系[85] - 公司重视员工幸福感和获得

资金往来 - 公司2024年初往来资金余额总计513.24万元[5] - 2024年半年度往来累计发生金额总计65.09万元[5] - 2024年半年度偿还累计发生金额总计26.68万元[5] - 2024年末往来资金余额总计551.65万元[5] 关联公司往来 - 广东金佳新材料科技有限公司初往来资金余额为510.20万元[4] - 广东金佳新材料科技有限公司半年度往来累计发生金额为20.39万元[4] - 深圳智汇云端软件技术有限公司半年度往来累计发生金额为1.65万元[4] - 汕头市金明湖中空塑胶有限公司半年度往来累计发生金额为25.03万元[5] 应收账款 - 广东金佳新材料科技有限公司应收账款初余额为3.04万元[4] - 广东金佳新材料科技有限公司应收账款半年度发生金额为18.02万元[4]

会计政策变更 - 自2024年1月1日起按《企业会计准则解释第17号》执行[2][3][6] - 变更符合规定，对财务无重大影响，不追溯调整[12]

业绩相关 - 2023年长期股权投资期末余额为12065418.31元[4] - 2023年度该项投资收益为 - 730335.09元[4] 其他信息 - 2024年7月24 - 26日公司股票涨幅偏离值累计超30%[2] - 2022年1月子公司1000万元参股广州中雷电科，现持股9.99%[4] - 公司拟于2024年8月16日披露《2024年半年度报告》[6]

会议信息 - 公司第五届监事会第十二次会议于2024年7月25日下午2:00召开[2] - 会议通知于2024年7月22日送达各位监事[2] - 会议应到监事3名，实际出席3名[2] 审议事项 - 会议审议通过《关于聘请顾问暨关联交易的议案》[3] - 监事会认为聘请马镇鑫为高级顾问符合公司战略和发展需要[3] - 表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票[5] 公告信息 - 《关于聘请顾问暨关联交易的公告》详见巨潮资讯网[4]

会议情况 - 公司第五届董事会第十三次会议于2024年7月25日召开[2] - 会议应到董事7名，实际出席7名[2] 人事聘请 - 同意聘请马镇鑫先生为高级顾问，期限自2024年7月26日至2025年7月25日[4] - 顾问费用为23,335元/月（税前）[4] 议案表决 - 关联董事马佳圳先生回避表决[5] - 《关于聘请顾问暨关联交易的议案》表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票[6]

关联交易 - 公司聘请马镇鑫为高级顾问，期限2024.7.26 - 2025.7.25[1][8] - 顾问费用23,335元/月（税前），每月末支付[1][11][12] - 年初至披露日累计顾问费217,128元（税前）[14] 人员情况 - 马镇鑫直接持股16.85%，70,576,227股[2][5] - 马镇鑫为公司创始人，曾任董事长[14] 交易审批 - 关联交易经多会议审议通过[4][15][16] - 属董事会权限，无需股东大会等批准[4] 交易原则 - 关联交易定价遵循市场化原则[6][7] - 乙方履职费用甲方实报实销[12] 独立意见 - 独立董事认为交易合规，同意聘请[16]

新产品和新技术研发 - 公司及子公司金佳新材近期取得五项国家专利[1] - 旋转牵引吹膜生产设备和工艺专利期限20年，四项实用新型专利期限10年[1] - 专利涉及技术已应用于现有产品[2] 其他新策略 - 立足科研优势提高研发能力[2] - 积极推进“智慧金明”战略为股东创造效益[2]

利润分配 - 2023年度以418,923,580股为基数，每10股派0.2元现金红利，共8,378,471.60元[1] - QFII、RQFII等每10股派0.18元[3] 时间安排 - 股权登记日为2024年7月3日，除权除息日为7月4日[3] - A股股东红利7月4日划入账户[5] 分派对象 - 截止2024年7月3日收市后在册全体股东[4]

（一）审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的 议案》 广东金明精机股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 广东金明精机股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第 十一次会议于 2024 年 6 月 14 日下午 2:00 在公司会议室以现场结合 通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 6 月 4 日以专人送达、电话、 传真、电子邮件等方式送达各位监事，会议应到监事 3 名，实际出席 会议的监事 3 名，其中监事卢丹芸女士以通讯表决方式出席会议。会 议由监事会主席卢丹芸女士召集并主持，本次会议的召集和召开程序 符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。 二、会议审议情况 会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的监事审议表决，具 体情况如下： 证券代码：300281 证券简称：金明精机 公告编号：2024-022 经审议，监事会认为：公司使用部分闲置自有资金进行现金管理， 不会影响公司的正常经营和资金安全，能够提高公司资金的使用效率 和投资收益，能够为公司及广大 ...