会议情况 - 公司第五届董事会第二十次会议于2025年7月25日召开[2] - 会议应到董事7名，实际出席7名[2] 人员聘请 - 同意聘请马镇鑫为高级顾问，期限从2025年7月26日至2026年7月25日[4] - 顾问费用为23,335元/月（税前）[4] 表决结果 - 关联董事马佳圳回避表决[5] - 聘请顾问议案表决同意6票，反对0票，弃权0票[6]

雅鲁藏布江下游水电工程 - 工程总投资约1.2万亿元，规划建设5座梯级电站，总装机容量达6000万千瓦(相当于3个三峡电站)，年发电量可满足3亿人口年用电需求 [1] - 作为国家能源战略超级工程，将带来建设工程、建筑材料及设备订单的长期增长 [2] - 工程不仅是重大基建项目，更是融合技术创新和区域发展战略的综合性尝试 [2] 土工膜行业机遇 - 土工膜作为核心防渗材料，被誉为水利工程防渗体系的"生命线"，具有优异抗渗性能和机械强度 [1] - 在水利工程中广泛应用(堤坝/河道/渠道等)，能有效阻止地下水渗漏，减少水资源消耗 [1] - 三峡工程一期土石围堰上部采用土工膜直接防渗，全长1701.75米 [1] - 雅鲁藏布江工程将带动土工膜及其制造装备需求爆发 [1] 金明精机业务发展 - 公司是国内高端塑料机械薄膜装备行业优秀企业，产品包括双向拉伸薄膜和高阻隔功能性软包膜 [2] - 土工膜产品可广泛应用于水利工程、高速公路和高速铁路等领域 [2] - 成功研制宽幅20米三层共挤农膜/土工膜一机两用生产线，产品曾用于三峡工程建设 [2] - 土工膜机组及关键模头装配技术打破进口依赖，达到国际先进水平 [2] - 具备定制化设计生产多层共挤(光面/糙面)土工膜吹塑机组的能力 [2]

公司概况 - 广东金明精机股份有限公司是一家专业薄膜生产装备制造商和方案解决商，证券代码300281，隶属于广州工控集团，实际控制人为广州市人民政府 [6] - 公司是国内外高端塑料机械薄膜装备行业的领先企业，国家级高新技术企业，拥有"院士工作站"和"博士后科研工作站"等资质，曾参与国家标准和行业标准的编写工作 [6] - 产品出口至日本、以色列、俄罗斯、中欧和东南亚等50多个国家和地区，广泛应用于民用、农业、工业、电子光学、新能源、医疗等行业 [6] 行业趋势 - 全球制造业正经历以数字化、智能化为核心的深刻变革，人工智能、大数据、物联网等新一代信息技术与制造业深度融合 [7] - 2025年中国智能制造市场规模预计突破5万亿元，先进制造进入以新一代人工智能技术为核心的智能化制造阶段 [7] - AI对制造业的影响从单点技术应用扩展为全链条重构，推动行业从"经验驱动"向"数据智能"跃迁 [4][7] AI战略布局 - 公司积极打造"金明工业4.0"创新发展道路，高度重视AI应用并开展实践尝试 [8] - 2025年6月与北京大学彭一杰教授团队签署合作协议，围绕AI与高端装备制造深度融合展开全面合作 [8] - 合作聚焦新质发展、管理升级、服务优化、人才共建四个方面，包括搭建企业知识库管理及AI检索平台，构建"数据驱动+智能决策"智慧生态等 [9] 合作进展 - 新质发展方面运用多智能体等AI前沿技术塑造企业"第二大脑" [9] - 管理升级方面促进经验管理向精准管理转化 [9] - 服务优化方面开发AI驱动的客户支持平台提升响应效率与服务精准度 [9] - 人才共建方面建立产学研联合培养机制培育复合型人才 [9] - 合作由北京大学彭一杰教授领衔，金明精机副董事长兼总经理马佳圳率管理团队共同推进 [9]

新产品和新技术研发 - 公司近期取得六项国家专利，均为自主研发[1][2] - 两项发明专利期限20年，四项实用新型专利期限10年[1] - 六项专利技术与主要技术相关且已应用于现有产品[2] 其他新策略 - 专利取得和运用利于完善知识产权保护体系等[2]

PVDF概念板块表现 - PVDF概念板块7月9日下跌1.65%，位居概念板块跌幅榜前列 [1] - 板块内个股多数下跌，仅2只上涨，涨幅居前的为金明精机（+1.46%）和ST联创（+0.59%） [1] - 跌幅居前的个股包括三美股份（-4.37%）、巨化股份（-4.31%）和深圳新星（-2.96%） [1][3] 概念板块涨跌幅对比 - 托育服务（+1.82%）、短剧游戏（+1.25%）和信托概念（+1.22%）为当日涨幅前三的概念板块 [2] - 中船系（-2.12%）、PVDF概念（-1.65%）和存储芯片（-1.49%）为当日跌幅前三的概念板块 [2] PVDF概念资金流向 - 板块整体主力资金净流出2.97亿元，12只个股呈现净流出 [2] - 巨化股份主力资金净流出1.23亿元居首，东阳光（-9937.38万元）和璞泰来（-2280.46万元）紧随其后 [2] - 昊华科技（+2399.28万元）、金明精机（+589.47万元）和三美股份（+376.88万元）为少数获主力资金净流入的个股 [2][3] 个股换手率情况 - 中创环保换手率3.25%为板块最高，金明精机（4.04%）和深圳新星（3.00%）换手率亦较高 [2][3] - 璞泰来（0.82%）、华谊集团（0.84%）等个股换手率低于1% [2]

股东大会信息 - 本次股东大会由董事会根据2025年6月9日决议召集，6月10日公告相关事项[4] - 2025年6月25日14:00现场召开，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[5] 股东参会情况 - 出席现场会议股东5人，持股18,657,531股，占总股本4.4537%[7] - 网络投票股东208人，代表股份117,273,271股，占总股本27.9940%[7] 议案表决情况 - 《关于修订<公司章程>的议案》同意135,382,052股，占比99.5963%[11] - 《关于修订<公司章程>的议案》中小投资者同意2,185,684股，占比79.9319%[11] - 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》同意135,376,752股，占比99.5924%[11] - 《关于修订<独立董事工作细则>的议案》同意135,352,252股，占比99.5744%[12] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意135,349,852股，占比99.5726%[13] - 《关于修订<控股股东、实际控制人行为规范>的议案》同意135,381,652股，占比99.5960%[14] - 《关于修订<董事、监事及高级管理人员行为规范>的议案》同意135,381,752股，占比99.5961%[15] - 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》同意135,357,952股，占比99.5786%[16] - 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》同意135,349,352股，占比99.5722%[17] - 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》同意135,341,852股，占比99.5667%[18] - 《关于修订<子公司管理制度>的议案》同意135,375,452股，占比99.5914%[18] - 《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》同意135,331,852股，占比99.5594%[20] - 《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》同意135,336,752股，占比99.5630%[20] - 《关于修订<董事、监事及高级管理人员行为规范>的议案》中小投资者同意2,185,384股，占比79.9209%[15] - 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》中小投资者同意2,161,584股，占比79.0505%[17] - 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》中小投资者同意2,152,984股，占比78.7360%[17]

会议参与情况 - 出席现场会议股东5人，代表股份18,657,531股，占股本总数4.4537%[4] - 网络投票股东208人，代表股份117,273,271股，占股本总数27.9940%[4] 议案表决情况 - 《关于修订<公司章程>的议案》同意135,382,052股，占比99.5963%[5] - 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》同意135,341,852股，占比99.5667%，中小投资者同意2,145,484股，占比78.4617%[22] - 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》反对548,050股，占比0.4032%，中小投资者反对占比20.0425%[22] - 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》弃权40,900股，占比0.0301%，中小投资者弃权占比1.4957%[22] 会议时间地点 - 股东大会于2025年6月25日召开，现场会议下午2:00在公司会议室举行[3]

信息披露时间 - 公司应在会计年度结束之日起四个月内披露年度报告，半年结束之日起两个月内披露中期报告[16] 信息披露方式 - 公司信息披露采用直通披露和非直通披露两种方式，原则上采用直通披露[20] 信息披露特殊情况 - 公司拟披露信息符合条件可暂缓披露，若难以保密等情况应立即披露[11][12] - 公司拟披露信息属于特定情况可豁免披露，应审慎确定暂缓、豁免事项[12][13] 信息披露相关人员职责 - 公司股东等相关信息披露义务人应按规定履行义务，配合公司做好信息披露[13] - 公司董事会秘书负责办理信息披露事务[14] 定期报告要求 - 定期报告内容应经董事会审议通过，财务信息经审计委员会审核[16][18] - 公司董事、高管对定期报告签署书面确认意见，有异议应发表意见陈述理由[18] 公告文件披露 - 公司公告文件应通过符合条件媒体对外披露，加盖董事会公章并向交易所报备[9] - 公司应保证指定媒体披露文件与交易所登记内容一致，其他传媒披露信息不得先于指定媒体[11] 特定股份情况披露 - 任一股东所持公司百分之五以上股份被质押、冻结等情况需披露[22] 临时报告披露 - 公司需及时向证券交易所报送并披露临时报告，相关备查文件同时在指定网站披露[26] - 临时报告涉及重大事件最先触及董事会决议等时点后应及时披露[28] 交付或过户未完成披露 - 超过约定交付或过户期限三个月未完成交付或过户，应披露原因等并每隔三十日公告进展[29] 内幕信息报送 - 公司相关部门对外报送内幕信息前，需经经办人员填写审批表，部门负责人或分管领导、董事会秘书批准[30] - 公司相关部门对外报送内幕信息时，应向外部信息使用人提供保密提示函并要求签署回执[30] 交易所审核应对 - 公司应认真对待交易所对定期报告的审核意见，及时回复问询并按要求解释说明[18] 自查与报告 - 公司应在年报、中报和重大事项公告后五个交易日内自查内幕信息知情人买卖股票情况[32] - 重大事件知情人应在24小时内将书面文件递交或传真给董事会秘书[34] - 董事会每季度对公司信息披露工作自查一次[42] 文件保管 - 证券投资部保管董事等履行信息披露职责相关文件资料，期限不少于10年[43] - 信息披露文件保管期限不少于10年[50] 投资者关系活动 - 未经董事会秘书同意，任何人不得进行投资者关系活动[47] 对外宣传文件 - 部分对外宣传文件由证券投资部起草、董事会秘书审核[47] 指定信息披露渠道 - 公司指定信息披露报刊和网站为公司章程所列[47] 特定对象沟通 - 公司与特定对象沟通前要求其签署承诺书，包含不打探、不泄漏未公开重大信息等内容[58] - 公司核查特定对象文件，存在错误等要求改正，涉及未公开重大信息立即报告并公告[59] 再融资与股东会信息披露 - 公司实施再融资计划注意信息披露公平性，不得提供未公开重大信息[59] - 公司在股东会上不得披露未公开重大信息，若出现应与股东会决议公告同时披露[59] 承诺事项跟踪 - 公司指定专人跟踪控股股东等承诺事项落实情况并按规定披露[62] 培训与违规处理 - 董事会秘书定期或不定期对内幕信息知情人员进行信息披露沟通和培训[62] - 信息披露违规，责任人将被通报批评、警告或解除职务，并向监管部门报告[63] 事件调查 - 证券投资部负责调查内幕信息泄露及内幕交易事件并报告[64] 制度施行与修改 - 本制度由董事会审议通过之日起施行，修改亦同，报监管部门和交易所备案[66]

内幕信息界定 - 公司一年内购买、出售重大资产超资产总额30%属内幕信息[2] - 公司营业用主要资产抵押、质押、出售或报废超30%属内幕信息[2] - 持有公司5%以上股份股东或实际控制人相关情况变化属内幕信息[2] - 公司新增借款或对外担保超上年末净资产20%属内幕信息[3] - 公司放弃债权或财产超上年末净资产10%属内幕信息[3] 管理机构与责任人 - 公司董事会是内幕信息管理机构，董事长为主要责任人[4] - 各部门和子公司负责人为内幕信息管理第一责任人[16] 保密与档案管理 - 公司应组织内幕信息知情人签《保密协议》[6] - 内幕信息知情人负有保密义务[7] - 公司应在内幕信息披露后5个交易日内向深交所报送《内幕信息知情人档案》[10] - 三类单位需填写档案分阶段送达公司，完整档案不晚于信息公开披露时间[11] - 公司应妥善保管档案至少10年以上[12] 重大事项报送 - 公司发生重大事项按规定报送档案，事项变化或披露前股票异常波动也需报送[12][13] - 公司进行重大事项做好内幕信息管理，分阶段披露，制作备忘录并报送[15] - 公司筹划重大资产重组首次披露时报送档案，首次披露后股票异常波动，深交所可视情况要求更新[15][16] 自查与处罚披露 - 证券投资部应在年报、半年报和重大事项公告后5个交易日内自查内幕信息知情人买卖情况[18] - 董事会对违规处罚决定2个交易日内报送广东监管局、深交所并披露[18] 制度生效与执行 - 制度自董事会审议通过生效，由董事会负责解释[20] - 制度与法规或新治理制度抵触时按规定执行并修改[20]

控股股东责任 - 对公司和其他股东负有诚信义务，不得损害合法权益[5] - 不得利用非公允关联交易等方式侵占公司资金、资产[5] - 应严格履行公开声明和各项承诺，不得擅自变更或解除[6] 资金与独立性 - 不得通过任何方式违规占用公司资金[8] - 应保证公司人员、财务等独立，不得影响独立性[8][9] - 与公司交易应遵守公平性原则，不得影响独立决策[8] 信息披露 - 不得利用未公开重大信息牟取利益，应履行披露义务[9] - 买卖公司股份应严格履行信息披露义务，不得规避[20] - 所持公司5％以上股份被质押等情况应及时通知并配合披露[26] 交易限制 - 在公司年度、半年度报告公告前15日内不得买卖股票[21] - 在公司季度报告等公告前5日内不得买卖股票[21] 其他规定 - 转让股份不得影响相关承诺履行[13] - 做出的承诺须具体明确、有可操作性并保证施行[12] - 应建立信息披露管理制度，明确重大信息范围等事项[26] 规则实施 - 本规则自公司股东会审议通过之日起实施，修改亦同[32]