新产品和新技术研发 - 公司及子公司金佳新材近期取得五项国家专利[1] - 旋转牵引吹膜生产设备和工艺专利期限20年，四项实用新型专利期限10年[1] - 专利涉及技术已应用于现有产品[2] 其他新策略 - 立足科研优势提高研发能力[2] - 积极推进“智慧金明”战略为股东创造效益[2]

利润分配 - 2023年度以418,923,580股为基数，每10股派0.2元现金红利，共8,378,471.60元[1] - QFII、RQFII等每10股派0.18元[3] 时间安排 - 股权登记日为2024年7月3日，除权除息日为7月4日[3] - A股股东红利7月4日划入账户[5] 分派对象 - 截止2024年7月3日收市后在册全体股东[4]

会议情况 - 公司第五届董事会第十二次会议于2024年6月14日召开[2] - 应到董事7名，实际出席7名[2] 资金管理 - 审议通过使用不超50000万元闲置自有资金现金管理议案[3][4] - 产品期限一年之内，额度有效期24个月可循环滚动使用[4] - 该议案表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票[5]

会议信息 - 公司第五届监事会第十一次会议于2024年6月14日召开[2] - 会议应到监事3名，实际出席3名[2] 资金决策 - 同意使用不超过50000万元闲置自有资金进行现金管理[4] - 额度在董事会审议通过之日起24个月有效期内可循环滚动使用[4] 表决结果 - 表决同意3票，反对0票，弃权0票[5]

现金管理安排 - 拟用不超50,000万元闲置自有资金投资[2] - 投资品种为金融机构理财产品和国债逆回购[3] - 投资期限24个月内，单产品不超12个月[4] 决策与实施 - 现金管理事项经董事会和监事会审议通过[4][5] - 董事会授权董事长或其授权人员决策[6] 风险与控制 - 投资风险包括市场波动等[7] - 采取审慎投资等措施控制风险[8] 影响与核算 - 不影响日常经营，提高资金效率和效益[9] - 按会计准则进行会计核算[11]

新产品和新技术研发 - 公司取得四项实用新型专利，期限10年[1] - 专利涉及技术已应用于现有产品[1] 其他新策略 - 立足科研优势提高研发能力[2] - 推进“智慧金明”战略为股东创效益[2]

会议安排 - 公司2023年度股东大会由董事会根据2024年3月19日决议召集，3月20日登通知[5] - 股东大会于2024年5月15日14:00现场召开，网络投票9:15 - 15:00[6] - 2024年5月12日公司召开会议取消续聘审计机构议案，5月13日公告[8] 参会情况 - 出席现场会议股东（含代理人）5人，持股18,666,431股，占总股本4.4558%[9] - 网络投票股东5人，代表股份114,659,721股，占总股本27.3701%[9] 议案表决 - 《2023年年度报告》等多议案同意股数占比超99.97%[12][13][14][15][16][17][18][20][21][22][24] - 中小投资者对多项议案同意占比约73.9567% - 75.3436%[12][13][14][15][16][17][18][20][21][22][24]

股东参会情况 - 出席现场会议股东5人，代表股份18,666,431股，占公司股本总数4.4558%[4] - 网络投票股东5人，代表股份114,659,721股，占公司股本总数27.3701%[4] 议案表决情况 - 《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》同意133,292,352股，占比99.9746%；反对33,800股，占比0.0254%[5] - 《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》同意133,292,352股，占比99.9746%；反对33,800股，占比0.0254%[8] - 《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》同意133,292,352股，占比99.9746%；反对33,800股，占比0.0254%[10] - 《关于<2023年度财务决算报告>的议案》同意133,292,352股，占比99.9746%；反对1,800股，占比0.0014%；弃权32,000股，占比0.0240%[13] - 《关于<2023年度利润分配预案>的议案》同意133,294,152股，占比99.9760%；弃权32,000股，占比0.0240%[15] - 《关于向金融机构申请融资额度并给予相应授权的议案》同意133,292,352股，占比99.9746%；反对33,800股，占比0.0254%[17] - 《关于修订<公司章程>的议案》同意133,292,352股，占比99.9746%；反对33,800股，占比0.0254%[19] - 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》同意133,292,352股，占比99.9746%；反对33,800股，占比0.0254%[21] - 中小投资者表决同意95,984股，占比73.9567%；反对33,800股，占比26.0433%；弃权0股，占比0%[24][25][26][29][31][34][36][38] - 《关于修订<控股股东、实际控制人行为规范>的议案》同意133,292,352股，占比99.9746%；反对33,800股，占比0.0254%；弃权0股，占比0%[26] - 《关于修订<子公司管理制度>的议案》同意133,292,352股，占比99.9746%；反对33,800股，占比0.0254%；弃权0股，占比0%[28] - 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》同意133,292,352股，占比99.9746%；反对33,800股，占比0.0254%；弃权0股，占比0%[31] - 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》同意133,292,352股，占比99.9746%；反对32,000股，占比0.0240%；弃权1,800股，占比0.0014%[33] - 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》同意133,294,152股，占比99.9760%；反对32,000股，占比0.0240%；弃权0股，占比0%[36] - 《关于制定<未来三年股东回报计划（2024 - 2026年）>的议案》同意133,292,352股，占比99.9746%；反对33,800股，占比0.0254%；弃权0股，占比0%[37] - 《关于制定<未来三年股东回报计划（2024 - 2026年）>的议案》获出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过[38] 会议合规情况 - 律师认为本次股东大会召集与召开程序等均符合相关规定，表决程序和结果合法有效[39] 备查文件 - 备查文件包括2023年度股东大会决议和法律意见[40]

会议信息 - 公司第五届监事会第十次会议于2024年5月12日下午3:30召开[2] - 会议应到监事3名，实际出席3名[2] 议案审议 - 会议审议通过《关于取消拟聘任会计师事务所的议案》[3] - 公司将重新选聘2024年度审计机构[4] - 该议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票[5]

会议时间 - 现场会议2024年5月15日下午2:00召开[4] - 网络投票时间为2024年5月15日[4] - 股权登记日为2024年5月9日下午收市时[5] 会议地点 - 广东省汕头市濠江区纺织工业园公司会议室[8] 提案情况 - 取消2023年度股东大会第6项提案[1] - 提案7、15需特别决议通过[9] 登记信息 - 登记时间为2024年5月10日9:00 - 12:00、14:00 - 17:00[12] - 登记地点为公司董事会秘书处[13] 投票信息 - 网络投票代码350281，简称为金明投票[20] - 交易系统投票时间为2024年5月15日9:15 - 9:25等时段[22] - 互联网投票系统9:15至15:00，需身份认证[24][25] 其他信息 - 联系人郑芸、胡玲儿，电话0754 - 89811399[16] - 2023年度股东大会提案含多项议案[28][29] - 授权委托期限自签署日至大会结束[30]