公司治理 - 2025年召开1次股东会，独立董事亲自出席[3] - 2025年召开7次董事会，独立董事全出席且全票赞成[3][4] - 2025年独立董事累计现场工作不少于15天[5] 人事变动 - 2025年5月26日聘任张权兴为财务总监[8] - 2025年5月26日聘任陈晓为总裁等多名高管[9] 未来展望 - 2026年独立董事将关注监管和行业动态提升履职能力[10] 其他情况 - 2025年无应披露关联交易、无承诺变更豁免、未被收购[7] - 2025年无董事高管薪酬审议情形[9]

会议召开情况 - 2025年召开3次股东大会，独立董事出席3次[4] - 2025年召开12次董事会，独立董事出席12次[4] - 2025年召开1次独立董事专门会议，独立董事出席[5] - 2025年5月9日召开第五届董事会第三十五次会议[11] - 2025年5月26日召开2025年第一次（临时）股东大会[11] - 2025年5月26日召开第六届董事会第一次（临时）会议[11] 财务相关 - 2025年4月16日拟对控股子公司浙江铜箔财务资助延期24个月[8] - 2025年4月16日实际控制人拟向公司及子公司提供不超2亿元财务资助，期限不超1年[8] - 2025年4月16日续聘立信会计师事务所为2025年度审计机构[9] 人事变动 - 2025年5月26日聘任张权兴为财务总监[10] - 2025年5月9日提名第六届董事会非独立董事候选人和独立董事候选人[11] - 2025年5月26日聘任公司总裁、副总裁、财务总监和董事会秘书[11] 其他事项 - 2025年度公司及相关方无变更或豁免承诺情形[9] - 2025年度公司未因会计准则变更以外原因作会计政策或估计变更[10] - 2025年度未对董事、高级管理人员的薪酬进行审议，未制定或变更股权激励计划、员工持股计划等[12] - 2025年独立董事累计现场工作时间不少于15天[7] - 独立董事督促公司完善信息披露管理制度[13] - 独立董事听取公司生产经营等情况汇报[13] - 独立董事在董事会上发表意见，行使职权[14] - 独立董事将继续维护全体股东特别是中小股东的合法权益[14]

2025年情况 - 召开股东会1次，董事会7次，独立董事出席次数对应为1次和7次[5] - 独立董事累计现场工作时间不少于15天[7] - 未发生应披露关联交易、被收购情况[8] - 按时编制并披露半年度和第三季度报告[8] - 5月26日聘任张权兴为财务总监，陈晓为总裁等[9] - 未对董事、高管薪酬等进行审议及变更[10] 2026年展望 - 独立董事坚守履职立场，按要求履职[12] - 加强专业学习与政策研究，提升履职能力[12] - 为公司发展建言献策，强化监督关注[12]

人员与资金情况 - 2025年末立信有合伙人300名、注册会计师2523名、从业人员9933名[2] - 2025年末立信提取职业风险基金1.71亿元，职业保险累计赔偿限额10.50亿元[2] 执业情况 - 立信近三年受刑事处罚0次、行政处罚7次等，涉及151名从业人员[2] 审计相关决策 - 2024年股东大会通过续聘立信为2025年度审计机构[3] - 2025年多会议涉及审计机构续聘及报告审议[4] 审计评价 - 审计委员会认为立信2025年年报审计公允客观、行为规范[5]

募集资金情况 - 公司公开发行可转换公司债券，应募集321,260,000元，实际净额315,055,410.56元[10] - 截至2025年12月31日，募集资金初始存放315,981,698.20元，期末余额1,154,578.68元[12] - 募集资金总额31505.54万元，已累计使用28713.40万元[35] - 变更用途的募集资金总额2961.74万元，比例为9.40%[35] 项目投资情况 - “高性能有色金属膏状钎焊材料产业化项目”承诺投资637.80万元，实际487.04万元，差额-150.76万元[19] - “温度传感器用复合材料及元件产业化项目”承诺3385万元，实际3010.89万元，差额-374.11万元[20] - “年产1000吨高端精密硬质合金棒型材智能制造项目”承诺15521万元，实际14851.34万元，差额-669.66万元[20] - “光储一体化能源利用项目”承诺2982.43万元，实际2979.59万元，差额-2.84万元[20] 项目进度调整 - 2023年3月23日拟终止“高性能有色金属膏状钎焊材料产业化项目”，剩余资金变更用途[14] - 2024年3月22日调整“年产1000吨高端精密硬质合金棒型材智能制造项目”实施主体、地点，延期至2025年12月[14] - 2023年3月23日将“温度传感器用复合材料及元件产业化项目”延期至2024年3月[15] - “碳化硅单晶研发项目”和“光储一体化能源利用项目”延期至2025年3月[17] 资金使用情况 - 2022 - 2025年公司多次使用闲置募集资金补充流动资金，均在12个月内归还[25][26] - 2025年11月24日同意使用不超2000万元闲置募集资金，截至12月31日，1670万元未归还[27] 项目收益情况 - 高性能有色金属膏状钎焊材料产业化项目2023 - 2025年累计收益48.84万元[40] - 温度传感器用复合材料及元件产业化项目累计产能利用率111.67%，累计效益1440.47万元，达预计效益[40] - 年产1000吨高端精密硬质合金棒型材智能制造项目2023 - 2025年累计效益1269.37万元[40] - 光储一体化能源利用项目累计产能利用率157.62%，累计效益431.89万元，达预计效益[40]

募集资金情况 - 向特定对象发行股票共募集资金121,799,996.80元，净额118,336,447.79元[9] - 向不特定对象发行可转换公司债券应募集321,260,000.00元，净额315,055,410.56元[13] - 2025年向特定对象发行股票募集11,833.64万元，投入131.06万元，累计11,325.20万元[45] - 2025年向不特定对象发行可转换公司债券募集31,505.54万元，投入2,909.71万元，累计28,713.40万元[48] 专户余额情况 - 2024年12月31日向特定对象发行股票专户余额1,309,594.10元，2025年使用1,310,573.29元，2025年12月31日余额为0[11] - 2024年12月31日向不特定对象发行可转换公司债券专户余额1,524,063.07元，2025年使用29,097,065.01元，2025年12月31日余额1,154,578.68元[15] - 截止2025年12月31日，募集资金专户余额合计1154578.68元[24] 资金使用情况 - 2024年11月26日同意用不超6500万元闲置资金补流，2025年11月19日归还[29] - 2025年11月24日同意用不超2000万元闲置资金补流[29] - 截止2025年12月31日，使用闲置资金补流1670万元未归还[29] - 2025年4月16日“碳化硅单晶研发”“光储一体化”结项，990.73万元节余资金永久补流[33] 项目进度及效益 - “年产3000吨热交换器及新能源汽车用复合材料”进度98.96%，2025年效益1,888.41万元[45] - “高精密电子保护器用稀土改性复合材料及组件智能制造”进度91.70%，2025年效益854.14万元[45] - “高性能有色金属膏状钎焊材料产业化”进度76.36%，2025年效益10.73万元[48] - “温度传感器用复合材料及元件产业化”进度88.95%，2025年效益1,010.78万元[48] - “年产1,000吨高端精密硬质合金棒型材智能制造”进度95.69%，2025年效益1,220.36万元[48] 项目变更情况 - 累计变更用途募集资金2,961.74万元，比例9.40%[48] - 2023年3月23日拟将“高性能有色金属膏状钎焊材料产业化”2982.43万元用于“光储一体化”[50] - 2024年3月22日“碳化硅单晶研发”“光储一体化”延期至2025年3月[51] - 2024年3月22日“年产1000吨高端精密硬质合金棒型材智能制造”延期至2025年12月[51] - 2025年4月16日“碳化硅单晶研发”“光储一体化”结项[52] - “年产1000吨高端精密硬质合金棒型材智能制造”2025年12月达预定可使用状态[52]

独立董事评估 - 公司董事会对三位独立董事独立性进行评估[1] - 三位独立董事未担任其他职务且无利害关系[1] - 公司独立董事符合独立性要求[1]

其他应收款情况 - 2025年期初与子公司其他应收款往来资金余额10707.47万元[7] - 2025年度往来累计发生金额（不含利息）2200.00万元[7] - 2025年度往来资金利息316.06万元[7] - 2025年度偿还累计发生金额3500.00万元[7] - 2025年末与子公司其他应收款往来资金余额9723.53万元[7] 应收账款情况 - 2025年期初应收账款资金余额总计39362.33万元[8] - 2025年度应收账款累计发生金额（不含利息）总计185092.25万元[8] - 2025年度应收账款资金利息总计625.87万元[8] - 2025年度应收账款偿还累计发生金额总计157399.00万元[8]

财务资助 - 公司实控人陈晓、林萍拟向公司及子公司提供不超2亿财务资助[2] - 财务资助自股东会通过起不超1年，以借款方式提供，可循环滚动、提前还款[2] - 借款利率不高于同期公司向银行借款利率[2] 股权情况 - 陈晓和林萍合计持股166,613,612股，占总股本33.53%[2] 审议流程 - 该事项于2026年3月27日经第六届董事会第九次会议审议通过[2] - 议案尚需提交2025年年度股东会审议，关联股东须回避表决[3] 交易说明 - 本次关联交易未构成重大资产重组，无需有关部门批准[4] - 独立董事同意本次关联交易并提交董事会会议审议[8] - 本次关联交易遵循客观、公平、公允定价原则[9]

财务资助 - 公司拟将对宏丰半导体不超3000万元财务资助延期至2028年6月30日[1] - 本次提供财务资助后，公司对控股子公司资助总额度1.3亿元，占净资产11.65%[11] - 截至目前对控股子公司资助余额9826.13万元，对合并报表外单位资助余额0元[11] 子公司情况 - 宏丰半导体注册资本8533.3334万元，公司持股93.75%[4][5] - 2025年末资产总额1.93亿元，负债1.56亿元，股东权益3670万元[6] - 2025年度营收1412万元，净利润 -2523万元[6] 其他 - 财务资助延期获董事会通过，无需股东会审议[1][3] - 公司对宏丰半导体有控制力，资助延期风险可控[8]