薪酬适用人员 - 制度适用于公司董事会成员和高级管理人员[2] 薪酬审议与考核 - 股东会审议董事薪酬，董事会审议高级管理人员薪酬[4] - 董事会薪酬与考核委员会审查履职并年度考核[4] 董事薪酬发放 - 独立董事领津贴，标准经股东会确定[6] - 任职非独立董事按岗位标准发放，未任职不支付[6] 高管薪酬构成 - 高管薪酬由基本薪酬和年度绩效薪酬构成[6] - 五种情形下高管不予发放当年绩效薪酬[6] 薪酬体系调整 - 人事与薪酬委员会可适时调整薪酬体系[8] - 调整依据包括同行业增幅、通胀、公司盈利状况[8][9]

会议召集 - 过半数独立董事推举一人召集主持，不履职时两名以上可自行推举代表主持[4] - 半数以上独立董事可提议召开，召集人提前3天通知，一致同意可豁免[9] 会议讨论 - 关联交易等事项经讨论且全体过半数同意后提交董事会审议[6] - 特别职权行使前应经讨论且全体过半数同意[7] 会议召开 - 可采用现场、电子通信、书面等方式，半数以上出席方可举行[9] 会议表决 - 一人一票，方式有举手表决、投票表决、通讯表决[9] 会议记录 - 形成书面记录，保存期不少于十年[9][10] 其他 - 公司保证会议召开，提供条件、资料，承担费用[10] - 出席董事有保密义务[10] - 规则自董事会通过生效，由董事会负责解释[12]

捐赠制度适用范围 - 制度适用于公司、分公司及控股公司[2] 可捐赠财产与类型 - 可捐赠财产包括现金、实物资产等[5] - 对外捐赠类型有公益性、救济性和其他捐赠[6] 捐赠受益人及审批 - 受益人应为公益性社会团体等[6] - 单笔不超200万由总经理审批[9] - 超200万不超400万由董事会审批[9] - 超出董事会权限经股东会审批[9] 捐赠方案与关联交易 - 捐赠方案应含事由、对象、途径等内容[11] - 涉及关联交易应从严管理并披露[11] 制度生效与解释 - 制度自董事会通过生效，由董事会解释[13]

董事辞任披露 - 公司应在收到董事辞任报告后两个交易日内披露相关情况[6] 董事辞任生效及履职 - 董事辞任报告提交后即生效，但特定情形下需继续履职[4][5] 股东会解除职务 - 股东会解除董事职务需出席股东所持表决权过半数通过[7] 离职手续及承诺 - 董事离职后2个交易日内委托公司申报个人信息[10] - 董事正式离职5日内向董事会办妥移交手续[10] - 董事任职期间公开承诺离职后仍需履行[13] 股份转让限制 - 董事离职后6个月内不得转让所持公司股份[14] - 任期届满前离职的董事，每年减持股份不得超所持总数25%[14] - 董事所持股份不超一千股可一次全部转让[14] 制度生效 - 本制度自公司董事会通过之日起生效[16]

北京百纳千成影视股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为规范北京百纳千成影视股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信 息管理，维护信息披露公开、公正、公平原则，保护广大投资者的利益，有效防 范和打击内幕交易等证券违法违规行为，根据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办 法》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和《北京百纳千 成影视股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，特制定本 制度。 第二条 本制度所称内幕信息，是指根据《证券法》第五十二条规定，涉及 公司的经营、财务或对公司股票及其衍生品种交易价格有重大影响的尚未公开的 信息。 第三条 本制度所称内幕信息知情人，是指《证券法》第五十一条规定的有 关人员。 第四条 在内幕信息依法公开披露前，公司应当按照规定填写公司内幕信息 知情人档案，及时记录商议筹划、论证咨询、合同订立等阶段及报告、传 ...

审计委员会构成 - 由三名非高级管理人员董事组成，含两名独立董事[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设会计专业独立董事召集人一名[5] 审计委员会职责 - 审核财务信息及披露，监督评估内外部审计[7] - 监督外部审计机构聘用，提交履职评估报告[9] - 指导内部审计，参与负责人考核[10] 审计委员会运作 - 每季度至少开一次会，可开临时会议[18] - 三分之二以上成员出席会议方可举行[18] - 委员一票表决权，决议全体委员过半数通过[21] 审计委员会监督 - 每季度至少听一次内部审计报告[11] - 督导内部审计半年检查重大事件和资金往来[11] - 督促会计师事务所按时提交审计报告[16]

北京百纳千成影视股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第八条 提名委员会因委员辞职、免职或其他原因而导致人数低于规定人数 时，董事会应尽快补足新的委员人数。在提名委员会委员人数达到规定最低人数 的三分之二以前，提名委员会暂停行使本规则规定的职权。 第三章 职责权限 第一章 总则 第一条 为规范北京百纳千成影视股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 总经理以及其他高级管理人员提名程序，优化董事会及经营管理层的组成，完善 公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、 法规、规范性文件和《北京百纳千成影视股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的相关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本规则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司董事和 高级管理人员的人选、选择标准和程序进行审核并提出建议，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会由三名及以上的董事组成，其中独立董事应占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选 ...

股份转让限制 - 董事和高管任职期内每年转让股份不得超所持总数25%，不超1000股可一次全转[6] - 新增无限售股当年可转25%，新增限售股计入次年可转基数[6] - 权益分派致股份增加可同比例增加当年可转数量[6] - 离职后半年内所持股份不得转让[7] - 离婚分配股份后减持，任期内和届满后六个月内各方每年转让不超25%[23] 股票交易限制 - 买入后6个月内卖出或卖出后6个月内买入，收益归公司[7] - 年报、半年报公告前15日不得买卖[8] - 季报、业绩预告、快报公告前5日不得买卖[8] 信息申报与披露 - 新任董事股东会通过任职2个交易日内申报信息[12] - 新任高管董事会通过任职2个交易日内申报信息[12] - 股份变动2个交易日内向公司报告并公告[14] - 首次披露增持且拟继续增持应披露后续计划[16] - 增持计划期限不超六个月[16] - 增持期限过半披露进展公告[17] - 通过集中竞价或大宗交易转让提前15日披露减持计划[22] - 每次披露减持时间区间不超三个月[22] - 减持完毕2个交易日内向交易所报告并公告[22] - 股份被强制执行2个交易日内披露[23] 违规处理与生效 - 违法违规买卖证券，董秘向监管机构报告[26] - 制度自董事会通过生效，由董事会负责解释[28]

财务资助规定 - 公司及控股公司可有偿或无偿对外提供资金，有除外情况[2] - 不得变相为关联人提供资助，用超募资金补流后12个月内不得为非控股对象资助[3] - 资助需经董事会或股东会审议通过并及时披露信息[4][5] 审议要求 - 董事会审议需三分之二以上董事同意，特定情形提交股东会[5] - 关联参股公司其他股东按比例资助时，公司资助需非关联董事过半数及三分之二以上同意并提交股东会[6] 协议与披露 - 提供资助应签署协议，逾期未收回前不得追加资助[6][7] - 披露资助事项需公告多方面内容，特定情形需及时披露[9][10][11] 部门职责 - 财务部门负责风险调查、手续办理及跟踪监督[12] - 审计部门审核风险评估，证券事务部负责信息披露[12] 责任追究 - 违反制度造成损失追究人员责任，严重犯罪移交司法机关[13]

财务报告认定标准 - 财务报告重大会计差错认定涉资产等会计差错金额占比及绝对金额要求[4] - 业绩预告与年报业绩、业绩快报与定期报告差异超20%且无合理解释认定为重大差异[7][8][9] - 会计报表附注、其他年报信息披露重大错误或遗漏有认定标准[7] 差错处理流程 - 公司更正年度财报需聘请规定会计师事务所审计或鉴证[5] - 财务报告重大会计差错更正由财务部门处理后提交审计委员会审议[6] - 其他年报信息披露重大差错由财务和证券事务部处理后提交审议[9] 责任追究 - 年报信息披露重大差错追究责任人责任，董事长等担主要责任[10] - 季度、半年度报告信息披露重大差错责任追究参照执行[13]