北京百纳千成影视股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为适应北京百纳千成影视股份有限公司（以下简称"公司"）战略发 展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决 策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和《北 京百纳千成影视股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定， 公司特设立董事会战略委员会，并制定本规则。 第二条 战略委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司长期发 展战略和重大投资决策进行研究并提出建议，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由三名及以上的董事组成。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设召集人一名，由公司董事长担任。 （五）对以上事项的实施进行检查； 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 在任期内，如有委员不再担任公司 ...

第二章 人员组成 第三条 审计委员会由三名及以上不在公司担任高级管理人员的董事组成， 其中独立董事应占多数，且至少有一名独立董事为会计专业人士。 北京百纳千成影视股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为强化北京百纳千成影视股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 决策功能，做到事前审计、专业审计，实现对公司财务收支和各项经营活动的有 效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运 作》等法律、法规、规范性文件和《北京百纳千成影视股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的相关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定 本规则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责公司内、外部 审计的沟通、监督和核查工作，对董事会负责。 公司设立审计部对审计委员会负责，向审计委员会报告工作。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设召集人一名，由会计专业的独立董事委员担任，负责 召集委员会会议并主持委员会工 ...

证券代码：300291 证券简称：百纳千成 公告编号：2024-003 北京百纳千成影视股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京百纳千成影视股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 25 日 以电话、电子邮件等方式，向公司各位董事、监事及高级管理人员发出关于召开 第五届董事会第八次会议的通知，并于 2024 年 1 月 31 日在公司会议室以现场与 通讯表决相结合的方式召开。会议由公司董事长方刚先生主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集 和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 会议经审议，通过了如下议案： 1、《关于修订公司相关治理制度的议案》。 为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，根据相关法律、法规、规 范性文件的规定，结合公司实际情况，对原有 9 项制度文件进行修订，具体情况 如下： | 序号 | 制 度 名 称 | | --- | -- ...

委托理财制度适用范围 - 制度适用于公司及控股公司，控股公司委托理财需报公司审批[4] 委托理财定义 - 委托理财指公司用自有资金委托专业机构投资管理或买理财产品，不包括存款类业务[4] 审批标准 - 金额占净资产10%以上且超1000万元，经董事会审议批准[6] - 金额占净资产50%以上且超5000万元，经股东大会审议批准[6] - 未达董事会标准，由总经理办公会决策[6] 额度限制 - 额度使用期限不超十二个月，任一时点交易金额不超审议额度[6] 管理与监督 - 财务部门归口管理，负责编制规划等[9] - 审计部门负责日常监督[12] - 独立董事和监事会有权检查情况[12]

北京百纳千成影视股份有限公司 防范控股股东及关联方资金占用管理制度 第一章 总则 第一条 为规范北京百纳千成影视股份有限公司（以下简称"公司"）与公司 控股股东、实际控制人及关联方的资金往来，避免公司控股股东、实际控制人及 其它关联方占用公司资金，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司治理 准则》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、 法规、规范性文件和《北京百纳千成影视股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的相关规定，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司控股股东、实际控制人及其他关联方与公司间的 资金管理。 第三条 控股股东、实际控制人及其他关联方不得通过任何方式影响公司财 务独立，侵占公司利益。 第四条 本制度所称"关联方"，是指根据相关法律、法规和《上市规则》《企 业会计准则第 36 号——关联方披露》所界定的关联方，包括关联法人和关 ...

1、本次是在原有重大合同《电视连续剧 D 独占专有许可使用协议》（以下 简称"原合同"）及《电视连续剧 D 独占专有许可使用合作协议之补充协议》 （以下简称"《补充协议一》"）基础上签署的《电视连续剧 D 独占专有许可 使用合作协议之补充协议二》（以下简称"《补充协议二》"），不涉及新增重 大合同，《补充协议二》自签署各方盖章后生效。 2、《补充协议二》对原合同及《补充协议一》的授权使用费用、支付方式 等部分条款进行变更，新增特别约定条款，其他内容无变化。 一、合同签署情况 1、2021 年 4 月，公司在巨潮资讯网披露了《关于签订日常经营重大合同的 公告》（公告编号：2021-028），公司全资子公司喀什百纳影视有限公司、东阳 华录百纳影视有限公司以及控股子公司东阳缤纷异彩影视文化有限公司（以下简 称"东阳缤纷异彩"）在连续十二个月内与湖南快乐阳光互动娱乐传媒有限公司 （以下简称"快乐阳光"）签订了影视剧版权售卖合同、影视剧独家联合开发合 同，累计金额为 32,160 万元人民币（含税）。 2、2021 年 8 月，公司在巨潮资讯网披露了《关于签订日常经营重大合同的 进展公告》（公告编号：2021-073） ...

证券代码：300291 证券简称：百纳千成 公告编号：2023-076 北京百纳千成影视股份有限公司 关于 2020 年向特定对象发行股票限售股份上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次解除限售股份数量为101,522,842股，占北京百纳千成影视股份有限 公司（以下简称"公司"）总股本（941,889,651股）的比例为10.78%；实际可上 市流通数量为101,522,842股，占公司总股本的10.78%。 2、本次解除限售股份的上市流通日期为2024年1月2日（星期二）。 一、本次解除限售股份的基本情况及公司股本变动情况 1、本次申请解除限售股份来源 2020年11月，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意北京华录 百纳影视股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2948 号文），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。 2020年12月，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成了 新增股份登记及限售手续。公司向特定对象（盈峰集团有限公司）发行的 101,522, ...

证券代码：300291 证券简称：百纳千成 公告编号：2023-075 北京百纳千成影视股份有限公司 关于持股 5%以上股东减持计划期限届满的公告 持股 5%以上股东华录资本控股有限公司保证向本公司提供的信息内容真 实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 北京百纳千成影视股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 5 月 13 日 在巨潮资讯网披露了《关于持股 5%以上股东减持股份预披露公告》（公告编号： 2023-050）。原持有公司股份 64,590,028 股（占公司目前总股本比例 6.857%）的 股东华录资本控股有限公司（以下简称"华录资本"）计划在上述公告披露之日 起十五个交易日后的六个月内（即：2023 年 6 月 3 日至 2023 年 12 月 2 日）以 集中竞价及大宗交易的方式合计减持公司股份不超过 27,910,641 股（占公司目前 总股本比例 2.963%）。 公司于近日收到股东华录资本出具的《关于股份减持计划期限届满的告知 函》，截至 2023 年 12 月 2 日，上述减持计划期限已届满， ...