借款额度与期限 - 借款额度不超150,000万元，有效期至2024年年度董事会召开日，额度内可滚动使用[2] - 借款年化利率不超10%，每笔期限不超12个月[2] 借款数据 - 截至2024年3月31日，公司向下属、下属向公司、下属间借款余额分别为91,354.38万、540万、3,014.46万元[7] - 本次借款额度占最近一期经审计净资产的41.68%[7] 借款相关 - 借款对象为公司及持股超50%的控股子（孙）公司，用于日常经营等，不构成关联交易[4][5] - 借款利于业务发展，风险可控，不影响资金周转和主营业务[6][7]

公司基本信息 - 公司的股票简称为百纳千成，股票代码为300291，注册地址为北京市石景山区八大处高科技园区西井路3号3号楼5365房间[7] - 公司的法定代表人为方刚，公司网址为http://www.bainaqiancheng.com；http://www.bainaqiancheng.com/en[8] 公司财务表现 - 公司2023年度归属于母公司的净利润为-18,591.22万元，主要原因是播映电影、剧集较少和资产减值准备导致利润减少14,241.01万元[2] - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[2] - 公司的营业收入为431,636,538元，归属于上市公司股东的净利润为20,802,123.6元，经营活动产生的现金流量净额为243,606,035元[9] - 公司2023年现金流量净额为320,492,555元，同比下降18.36%[11] - 公司2023年营业收入为431,636,538.22元，较去年下降，扣除非经常性损益后营业收入为263,410,984.18元[13] - 公司2023年第四季度净利润为-154,402,001.11元，较去年同期下降[13] - 公司2023年非经常性损益项目总额为32,520,938.79元，其中包括非流动性资产处置损、政府补助等[16] 行业发展趋势 - 国家政策持续加码，助力影视产业发展，为行业创新和繁荣奠定基础[18] - 剧集行业供给回暖，全国电视剧拍摄备案数量有所恢复，市场整体处于稳步复苏阶段[19] - 2023年剧集市场呈现积极变化，网播剧集数量减少但总播放指数增长，市场在提质减量方面取得成效[19] - 观众对作品内容质量与口碑的重视推动优质内容供给成为剧集行业发展核心动力[19] 公司业务拓展 - 公司主要播映剧目包括《战火中的青春》、《无与伦比的美丽》、《有盼头》[23] - 公司已完成电影《极寒之城》和联合出品的电影《热搜》的上映[23] - 公司在快手上打造的虚拟主播“咸鱼强”粉丝数量近50万，直播总观看数超过2.3亿次[24] - 公司完成永兴坊文商旅60%股权的交易过户并实现并表，景区运营和文旅项目策划等业务有序推进[24] 公司战略规划 - 公司主业定位于创新型IP全产业链运营商，通过整合上、下游资源不断深耕布局[27] - 公司专业团队和业界资源优势将推动公司文创内容由作坊式制作模式向工业化制作模式的转型[28] - 公司文创内容工业化进程将提升公司多元化变现能力，护航公司长期可持续发展[28] 公司治理结构 - 公司董事会设有九名董事，其中三名为独立董事，符合相关法律法规和公司章程规定[105] - 公司监事会由三名监事组成，严格按照公司章程和监事会议事规则行使权利，有效监督公司重大事项和财务状况[106] - 公司高级管理人员严格遵守公司章程及管理制度，维护公司和股东利益，任职资格和选任程序符合相关规定[107]

会议情况 - 2023年度公司召开9次董事会会议、4次股东大会会议[2] - 独立董事任期内召开2次董事会、2次专门委员会会议、1次股东大会[2] 换届选举 - 2023年3月3日，独立董事对董事会换届选举等事项发表同意意见[3] - 2023年3月30日公司完成董事会换届选举[11] 履职时间 - 2023年独立董事现场工作不少于十五个自然日[6] - 2023年1月1日至3月30日为独立董事履职时间[11]

股东大会信息 - 2024年5月16日14:00召开2023年年度股东大会，网络投票9:15 - 15:00[1] - 股权登记日为2024年5月13日[3] - 现场会议地点为北京市朝阳区安立路30号仰山公园9号楼公司会议室[3] 提案信息 - 提案包括《关于公司<2023年年度报告>及其摘要的议案》等12项[4][6] - 第7、10、11项提案属特别决议事项，其他为普通决议事项[6] - 提案对中小股东单独计票[7] 登记信息 - 现场登记时间为2024年5月14 - 15日14:00 - 17:00[8] - 信函或传真登记须在5月15日17:00前送达或传真到公司[8] - 登记地点为北京百纳千成影视股份有限公司证券部[9] 投票信息 - 网络投票平台为深交所交易系统和互联网投票系统[10] - 网络投票代码为350291，投票简称为百纳投票[18] - 深交所交易系统投票时间为2024年5月16日9:15 - 9:25等时段[19] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年5月16日9:15至15:00[20]

审计相关决策 - 2023年10月18日提议续聘致同所为2023年度审计机构[7] - 2023年10月27日审议通过续聘致同所，聘期一年[4][5] - 2023年11月16日股东大会审议通过续聘议案[5] 审计沟通情况 - 2023年12月21日进行2023年度报告审计预沟通[7] - 2024年4月8日进行2023年度报告审计第二次沟通[7] 审计结果 - 致同所认为财务报表编制合规，内控有效，出具标准无保留意见[6] 公告信息 - 公告发布时间为2024年4月25日[11]

证券代码：300291 证券简称：百纳千成 公告编号：2024-004 北京百纳千成影视股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京百纳千成影视股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 3 日以 电话、电子邮件等方式，向公司各位董事、监事及高级管理人员发出关于召开第 五届董事会第九次会议的通知，并于 2024 年 4 月 10 日在公司会议室以现场与通 讯表决相结合的方式召开。会议由公司董事长方刚先生主持，应出席董事 8 名， 实际出席董事 8 名。公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召 开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 会议经审议，通过了如下议案： 1、《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》； 2024 年 4 月 11 日 本议案尚需提交公司股东大会审议，候选人任期自股东大会审议通过之日起 至公司第五届董事会届满之日止。 表决结果：全体董事以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。 2、 ...

人事变动 - 苏斌因个人原因辞去非独立董事等职务，原定任期至2026年3月30日[2] - 截至公告披露日，苏斌未持有公司股份[2] 人事补选 - 公司4月10日会议审议通过补选非独立董事议案[2] - 董事会提名朱有毅为候选人，议案待股东大会审议[2][3] 候选人信息 - 朱有毅生于1979年10月，曾任多公司要职，2023年加入盈峰集团[7] - 朱有毅未持股，在盈峰集团任董事，与相关人员无关联[7] - 朱有毅无受罚等不得担任董事情形[7]

北京百纳千成影视股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为规范北京百纳千成影视股份有限公司（以下简称"公司"）内部审 计工作，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国 审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和《北 京百纳千成影视股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定， 特制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指公司内部审计机构或人员依据国家有关 法律法规和本制度的规定，对公司及内部机构、控股公司以及具有重大影响的参 股公司的内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性、完整性以及经营活 动的效率和效果等开展的监督、评价和建议活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、监事会、高级管理人员及 其他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效率和效果； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第四条 公司董事会应当对内部控制制度的建立健全和有效实施负责，重要 的内部控制制度 ...

北京百纳千成影视股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范北京百纳千成影视股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 总经理以及其他高级管理人员提名程序，优化董事会及经营管理层的组成，完善 公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、 法规、规范性文件和《北京百纳千成影视股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的相关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本规则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司董事和 高级管理人员的人选、选择标准和程序进行审核并提出建议，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会由三名及以上的董事组成，其中独立董事应占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设召集人一名，由公司独立董事委员担任，负责召集委 员会会议并主持委员会工作。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 在任期内，如有委员不再担任公司董事职 ...

北京百纳千成影视股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制定公 司董事及高级管理人员的薪酬考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及 高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本规则所称董事是指公司股东大会选举产生的董事，高级管理人员 是指公司董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人及由公司董 事会聘请的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由三名及以上的董事组成，其中独立董事应占多 数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设召集人一名，由公司独立董事委员担任，负责 召集委员会会议并主持委员会工作。 第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可 以连任。在任期内，如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由 委员会根据上述第四条至第六条规定补足委员人数。 第八条 薪酬与考核委员会委员可以在任期届满以前向董事会提出辞职，委 员辞职应当向董事会提交书面辞职报告，辞职报告中 ...