人事变动 - 2024年4月22日公司聘任陈梦洁为副总经理兼董事会秘书[1] - 陈梦洁任期至第五届董事会任期届满，任职生效后董事长不再代行董秘职务[1] 人员信息 - 陈梦洁1988年9月出生，硕士学历，曾任上海大智慧行业分析等职[6] - 陈梦洁未持股，与大股东无关联关系，已取得董秘资格证书[2][6] - 陈梦洁电话0571 - 89938397，邮箱hxcx@hxcx.com.cn等[3]

会议情况 - 2023年召开5次董事会、4次股东大会，独董均出席[4] - 2023年召开2次审计、4次提名等委员会会议，独董均出席[6] 薪酬与提名 - 2023年4月审议董高2022年度薪酬确认及2023年度方案[13] - 董事候选人提名及聘任流程合规，无损害股东利益情形[12] 信息披露 - 及时编制披露《2022年年度报告》等报告[10] - 独董督促公司按规定完成信息披露[8] 独董履职 - 2023年8月2日起独董不再任职[2] - 2023年度独董无提议召开董事会等情况[15] 未来展望 - 独董希望公司未来稳健经营、增强盈利能力[16]

独立董事评估 - 公司董事会对独立董事张梅、尹德军、林杰独立性进行评估[1] - 独立董事均胜任职责，符合任职资格及独立性要求[1]

公司概况 - 亚泰国际成立于2016年，注册资本600万元，2022年获证券、期货业务资格双备案[1] - 截至2023年底，有合伙人16人，注册会计师69人，签过证券审计报告的12人[1] 业绩总结 - 2023年度业务总收入5513.7万元，审计收入969.03万元，证券收入310.85万元[1] - 2023年上市公司审计客户0家、挂牌公司审计客户1家[1] 审计相关 - 2024年2 - 3月审议通过变更2023年度审计机构为亚泰国际[3] - 原审计机构大信因人力和工作安排辞去2023年年报审计[3] - 亚泰国际对2023年度财报出具带强调事项段的无保留意见报告[4] - 2024年3 - 4月组织召开三次2023年度审计沟通见面会[6][7]

会议召开情况 - 2023年召开9次董事会、5次股东大会等多类会议[4][7] - 2024年2月、3月召开相关会议[13] 人事与决策 - 2023年完成董事会换届并聘任高管[14] - 2024年聘任亚泰国际为审计机构[13] 报告披露 - 2023年及时编制披露多份报告[12] 独立董事履职 - 2023年独立董事履职并参与决策[19] - 2024年将按要求履职促发展[19]

会议相关 - 海峡创新第五届董事会第五次会议于2024年4月22日召开，9位董事全到[2] - 13项议案表决通过，均9票同意、0票弃权、0票反对[3][5][6][7][8][10][11][12][15][16][17][18] - 公司拟于2024年5月23日召开2023年度股东大会[18] 报告与预案 - 《2023年度董事会工作报告》等6项需提交股东大会审议[4][5][6][7][8][12] - 《2024年第一季度报告》反映2024年第一季度财务和经营成果[14] 利润分配 - 2023年度公司不进行利润分配、资本公积金转增股本及送红股[8]

证券代码：300300 证券简称：海峡创新 公告编号：2024-023 海峡创新互联网股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 海峡创新互联网股份有限公司（以下简称"公司"）拟于 2024 年 5 月 23 日 （星期四）召开公司 2023 年度股东大会，现将会议具体事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：公司 2023 年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司第五届董事会 本次股东大会的召开已经公司第五届董事会第五次会议审议通过。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 4、会议时间： （1）现场会议召开时间：2024年5月23日（星期四）下午15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为： 2024年5月23日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年5月23日9:15-15: ...

海峡创新互联网股份有限公司 董事会关于 2023 年度审计报告出具非标准审计意见 涉及事项的专项说明 二、董事会对非标准无保留意见审计报告涉及事项的说明 公司董事会审阅了亚泰国际出具的带强调事项段的无保留意见的审计报告 （亚泰国际会审字（2024）第 0129 号），董事会认为：对亚泰国际出具的带强 调事项段的无保留意见的审计报告表示理解和认可，并提请投资者注意投资风险。 上述事项主要是对公司被中国证监会立案调查事项提醒财务报表使用者关注，上 述事项不存在违反会计准则、制度及相关信息披露的规定的情况。 公司董事会和管理层将积极采取措施消除上述事项对公司的影响，维护好公 司及全体投资者的合法权益。 三、消除上述事项及其影响的具体措施 1、公司将持续提升公司治理水平，保证治理制度要求的科学性与规范性； 完善内部控制工作机制，充分发挥审计委员会和内部审计部门的监督职能；持续 1 加强内部控制建设，优化内部控制流程，消除隐患，控制风险，促进公司健康发 展。 北京亚泰国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"亚泰国际"）对 海峡创新互联网股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度财务报告进行了审 计，并于 202 ...

海峡创新互联网股份有限公司 监 事 会 2024 年 4 月 24 日 1 海峡创新互联网股份有限公司 监事会对《董事会关于 2023 年度审计报告出具非标 准审计意见涉及事项的专项说明》的意见 北京亚泰国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"亚泰国际"）对 海峡创新互联网股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度财务报告进行了审 计，并于 2024 年 4 月 22 日出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告（亚泰 国际会审字（2024）第 0129 号）。根据《公开发行证券的公司信息披露编报规 则第 14 号——非标准审计意见及其涉及事项的处理》和《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》的相关要求，公司董事会对此编制了《董事会关于 2023 年度 审计报告出具非标准审计意见涉及事项的专项说明》，监事会对上述专项说明进 行了认真审核，并提出如下审核意见： 监事会认为：公司董事会对 2023 年度审计报告出具非标准审计意见涉及事 项的专项说明符合公司实际情况，亚泰国际出具的带强调事项段的无保留意见的 审计报告（亚泰国际会审字（2024）第 0129 号）真实、客观地反映了公司 2023 年度的财务状况和 ...

海峡创新互联网股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日在 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《2023 年年度报告》及其摘要，为便 于广大投资者进一步了解公司 2023 年度经营情况，公司将于 2024 年 5 月 17 日 （星期五）下午 15:00-17:00 举办 2023 年度业绩说明会，就投资者关心的问题进 行交流。现将有关事项公告如下： 一、说明会召开方式 海峡创新互联网股份有限公司 关于举行 2023 年度业绩说明会的公告 证券代码：300300 证券简称：海峡创新 公告编号：2024-026 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 联系人：陈梦洁 本次业绩说明会将采取网络互动的方式举行，投资者可于 2024 年 5 月 17 日 （星期五）下午 15:00-17:00 访问网址 https://eseb.cn/1dNP1dAs3D2 或使用微信扫 描下方小程序码参与互动交流。 二、说明会召开时间、地点 （一）时间：2024 年 5 月 17 日（星期五）下午 15:00-17:00 （二） ...