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海峡创新(300300)
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ST峡创(300300) - 第五届董事会第十三次会议决议公告
2025-05-29 18:00
会议相关 - 第五届董事会第十三次会议于2025年5月29日召开,8位董事全到[2] - 拟于2025年6月16日召开2025年第二次临时股东大会[5] 借款担保 - 全资子公司拟向兴业银行福州分行申请不超800万元流动资金借款[3] - 关联方信平融资为借款提供担保,公司提供反担保[3] 议案表决 - 《接受关联方担保及提供反担保议案》3票同意,需股东大会审议[3][4] - 《召开2025年第二次临时股东大会议案》8票同意[5]
ST峡创(300300) - 2024年度股东大会决议公告
2025-05-28 18:14
股东情况 - 参加股东大会股东和代理人共206名,代表股份119,070,082股,占比17.8557%[5] - 中小股东和代理人共205人,代表股份12,380,908股,占比1.8566%[6] 议案表决 - 《2024年度董事会工作报告》等多议案同意率超95%[7][8][10][11] - 《2024年度利润分配预案》同意率95.0991%[12] - 《关于董事、高级管理人员2024年度薪酬等议案》同意率约94%[14][15] 其他 - 国浩律师认为2024年度股东会程序及决议合法有效[17] - 董事会于2025年5月28日发布公告[20]
ST峡创(300300) - 国浩律师(福州)事务所关于海峡创新互联网股份有限公司2024 年度股东会的法律意见书
2025-05-28 18:14
股东会信息 - 公司2024年度股东会于2025年5月28日召开,4月28日刊登通知[6] - 现场会议15:00在福建平潭召开,网络投票9:15 - 15:00[7] - 会议召集人为第五届董事会,符合规定[8] 参会情况 - 现场参会股东及代理人1人,代表149股,占比0.0000%[10] - 网络投票有效表决股东或代表205名,代表119,069,933股,占比17.8557%[10] 议案审议 - 多项议案同意占比超95%,中小投资者同意占比50% - 60%[13][14][15][17][18][19][20][21] - 《2024年度利润分配预案》等议案有反对和弃权情况[18][19][20][21] 会议结果 - 股东会程序及结果符合规定,决议合法有效[22]
ST峡创(300300) - 关于对外担保涉及诉讼的进展公告
2025-05-21 17:06
诉讼涉案金额 - 房屋租赁合同纠纷涉案1146.161万元[2] - 2025.4.28至披露日未披露小额诉讼涉案约1384.55万元[4] - 公司及子公司作为原、被告涉案分别约355.78万、1028.77万元[4] - 2025.5立案房屋租赁、建设工程纠纷涉案共1359.17万元[4][5] - 其他诉讼、仲裁事项合计涉案25.38万元[5] 费用及负债 - 二审案件受理费53112元由公司负担[4] - 公司已按一审判决计提预计负债[2][6]
蜂助手:海峡创新拟减持不超1%公司股份
快讯· 2025-05-14 20:11
股东减持计划 - 蜂助手持股5%以上股东海峡创新计划减持不超过218.25万股 [1] - 减持股份数量不超过公司剔除已回购股份后总股本的1% [1] - 减持方式为集中竞价交易 [1] - 减持时间窗口为公告披露后15个交易日起的3个月内 [1]
ST峡创(300300) - 300300ST峡创投资者关系管理信息20250514
2025-05-14 17:44
活动基本信息 - 活动类别为媒体采访、业绩说明会 [2] - 参与活动为 2025 年福建辖区上市公司投资者网上集体接待日活动暨公司 2024 年度业绩说明会 [2] - 活动时间为 2025 年 5 月 14 日 15:30 - 17:00 [2] - 活动地点通过全景网“投资者关系互动平台”网络互动 [2] - 上市公司接待人员有董事长姚庆喜、财务总监王厚强、副总经理兼董事会秘书陈梦洁、独立董事尹德军 [2] 融资资金相关 - 公司近期融资所得资金主要用于满足日常经营等流动性需求,同时置换到期债务,降低财务费用 [2] 业绩改善相关 - 2025 年公司将持续坚持聚焦主业的发展战略,深入推进智慧城市和智慧医疗领域相关产业发展,确保主业增长,提升公司整体价值和核心竞争力 [3] 摘帽相关 - 公司不存在尚未整改完毕的事项,将在中国证监会作出《行政处罚决定书》之日起十二个月后及时提出申请,争取尽早撤销其他风险警示 [3] 平潭封关影响相关 - 平潭封关事宜短期内不会对公司具体业务产生重大影响,如有相关影响将做好信息披露工作 [3]
ST峡创(300300) - 关于为子公司提供担保的进展公告
2025-05-07 18:08
担保情况 - 2025年度为子公司提供不超1.6亿元担保[1] - 为宇佑金服1100万元授信提供担保,担保后余额1100万,剩余额度3900万[2] - 截至披露日,公司及子公司对外担保额度5200万元,占比30.92%[8] 宇佑金服情况 - 公司持有宇佑金服100%股权,注册资本47996.817万元[3][4] - 2025年3月31日资产23210.89万元,负债30924.16万元,净资产 -7713.27万元[5] - 2025年一季度营收132.58万元,利润总额 -278.81万元,净利润 -278.81万元[5]
ST峡创(300300) - 关于重大合同进展暨诉讼事项的公告
2025-04-28 17:44
重大合同 - 与北新融建合同暂定总价4亿元(含税)[3] 诉讼仲裁 - 本次诉讼标的额1484.545006万元[7] - 未披露诉讼仲裁涉金额约1252.08万元,占净资产7.44%[8] - 作为原被告涉金额分别约427.29万、824.78万元[8] 其他 - 请求北新融建支付工程款及违约金[6] - 诉讼对利润影响不确定,跟进合同进展[11]
ST峡创(300300) - 出具带强调事项段的无保留意见涉及事项影响已部分消除的审核报告
2025-04-27 16:04
财务审计 - 公司2024年度财报获无保留意见审计报告[2] - 2023年度审计报告带强调事项段无保留意见涉及事项影响已消除[4] 违规处罚 - 2023年11月因涉嫌信披违规被证监会立案[2] - 2024年5月收到行政处罚事先告知书[3] - 2024年8月收到行政处罚决定书[3] 报表重述 - 2020年4月追溯重述2018年年度财报[3] - 2020年5月披露2019年半年度财报更正后数据[3]
ST峡创(300300) - 2024年度内部控制审计报告
2025-04-27 16:04
财务内控 - 审计公司认为海峡创新2024年12月31日财务报告内控有效[6] 资金事项 - 公司因缺保证金支付控制被划转291.44万元后收回[9] 担保情况 - 2018年12月子公司担保反担保金额11199.17万元,尚余5000万未解除[9]