注册地址变更 - 公司拟将注册地址变更为福建省平潭县金井镇兴港中路5号平潭台湾创业园22幢1 - 3层[1] 办公地址新增 - 公司因经营管理需要新增办公地址，位于上述地址[2] 章程修订 - 公司对《公司章程》部分条款修订，住所变更地址同上，邮编不变[3][4] 审议与授权 - 相关议案尚需股东会审议，董事会提请授权经营层办工商登记[1][4]

会议时间 - 2026年第一次临时股东会现场会议时间为1月21日15:00[2] - 网络投票时间为1月21日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00（深交所系统）和9:15至15:00（深交所互联网投票系统）[2] - 会议股权登记日为2026年1月14日[2] - 会议登记时间为2026年1月16日09:00 - 17:00[5] 投票相关 - 会议审议议案需经出席会议股东（含代理人）所持表决权的三分之二以上通过[4] - 网络投票代码为350300，投票简称为海峡投票[10] - 股东通过深交所互联网投票系统投票需办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”[12] 其他 - 中小投资者指除上市公司董事、高管以及单独或合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东[4] - 授权委托书有效期自签署之日起至该次股东会结束之日止[18]

会议相关 - 公司第五届董事会第二十一次会议于2026年1月4日召开，9位董事全到[2] 议案决议 - 审议通过变更注册地址及修订《公司章程》议案，待股东会特别决议[3] - 审议通过召开2026年第一次临时股东会议案，拟于1月21日召开[4]

担保情况 - 为子公司提供担保额度不超16000万元[3] - 为医疗科技1000万元流动资金借款担保[4] - 担保后医疗科技剩余可用担保额度2000万元[5] - 公司及控股子公司对合并报表外担保总余额35800万元[11] 子公司财务 - 医疗科技2025年9月30日净资产 -33.39万元[8] - 医疗科技2025年1 - 9月营收2175.11万元[9] 整体风险 - 对外担保总额超最近一期经审计净资产100%[2] - 涉诉讼担保金额1825.88万元[11]

涉案金额 - 一审判决代为清偿拖欠租金6031960.88元[5] - 一审判决代为支付违约损失760687.54元[5] - 案件受理费59349元由公司负担[5] 其他诉讼 - 2025年9月19日起未披露诉讼涉金额约54.38万元[6] - 涉金额约占最近一期经审计净资产0.32%[6] 后续安排 - 一审判决未生效，结果不确定[2] - 按准则处理会计，以审计结果为准[2] - 跟进沟通及诉讼进展维护权益[8]

参会股东情况 - 参加股东会股东和代理人1011人，代表股份114687619股，占比17.1985%[4] - 中小股东和代理人1010人，代表股份7998445股，占比1.1994%[5] 议案表决情况 - 《关于续聘会计师事务所的议案》同意113853124股，占比99.2724%[6] - 《关于为子公司提供担保的议案》同意113503324股，占比98.9674%[7] - 《关于接受关联方担保并向关联方提供反担保额度预计暨关联交易的议案》同意6857550股，占比85.7360%[9] 中小投资者表决情况 - 《关于续聘会计师事务所的议案》中小投资者同意7163950股，占比89.5668%[6] - 《关于为子公司提供担保的议案》中小投资者同意6814150股，占比85.1934%[8] - 《关于接受关联方担保并向关联方提供反担保额度预计暨关联交易的议案》中小投资者同意6857550股，占比85.7360%[9] 其他 - 关联股东平潭创新股权投资合伙企业（有限合伙）回避表决，所持106689174股不计入有效表决票总数[9] - 现场会议于2025年12月24日15:00召开，网络投票时间为同日9:15 - 15:00[3]

股东会信息 - 公司2025年第五次临时股东会于12月24日15:00在福建平潭召开，9日刊登通知，网络投票9:15 - 15:00[6][7] - 现场出席股东及代理人0人，代表0股；网络投票1011名，代表114,687,619股，占17.1985%[9] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>的议案》同意占99.2724%，中小投资者同意占89.5668%[12] - 《关于为子公司提供担保的议案》同意占98.9674%，中小投资者同意占85.1934%[13] - 《关于接受关联方担保并向关联方提供反担保额度预计暨关联交易的公告》同意占85.7360%，中小投资者同意占比相同[13][14]

福建板块市场异动 - 12月23日，福建板块股票出现异动拉升，多只个股涨停或大幅上涨[1] - 安通控股、安记食品、合兴包装实现二连板，海通发展直线拉升涨停[1] - 鹭燕医药、海峡创新、厦门港务、平潭发展等个股跟涨[1] 相关个股表现 - 安通控股（600179）涨幅+10.07%，现价4.92元[2] - 海通发展（603162）涨幅+10.03%，现价13.71元[2] - 安记食品（603696）涨幅+9.99%，现价24.44元[2] - 合兴包装（002228）涨幅+9.96%，现价5.41元[2] - 鹭燕医药（002788）涨幅+9.16%，现价18.36元[2] - 海峡创新（300300）涨幅+8.95%，现价16.92元[2] - 平潭发展（000592）涨幅+3.80%，现价13.39元[2] - 厦门港务（000806）涨幅+3.72%，现价13.93元[2] 市场异动驱动因素 - 消息面上，福建平潭正全力冲刺新一轮封关运作[2] - 新一轮封关运作首次将平潭主岛明确为海关监管区域，为适用更便利的海关监管措施提供依据[3] - 政策由“一线放宽”转为“一线放开”，人员、货物、商品进出往来更加便利，对外开放能级提升[3] - 产业导向更加明确，结合国际旅游岛建设和对外开放需求，配套调整了“一线”不予免（保）税货物清单和“二线”不予退税货物清单，以强化要素吸引力[3] 平潭封关运作进展 - 平潭新一轮封关运作已进入攻坚阶段，各部门正通力协作、靠前服务[3] - 政策、项目、业态三个板块工作正加紧推进中[3] - 平潭将持续推进一、二线出入岛通道提升改造项目（二期）等工程建设[3] - 将加大力度推进各项软硬件配套设施提质升级，全面夯实新一轮封关运作基础支撑[3]

福建板块市场异动 - 12月23日，福建板块股票出现异动拉升，多只个股表现强劲[1] - 安通控股、安记食品、合兴包装实现二连板，海通发展直线拉升涨停[1] - 鹭燕医药、海峡创新、厦门港务、平潭发展等个股跟涨[1] 异动个股表现详情 - 安通控股（600179）涨幅+10.07%，现价4.92元[2] - 海通发展（603162）涨幅+10.03%，现价13.71元[2] - 安记食品（603696）涨幅+9.99%，现价24.44元[2] - 合兴包装（002228）涨幅+9.96%，现价5.41元[2] - 鹭燕医药（002788）涨幅+9.16%，现价18.36元[2] - 海峡创新（300300）涨幅+8.95%，现价16.92元[2] - 平潭发展（000592）涨幅+3.80%，现价13.39元[2] - 厦门港务（0008000）涨幅+3.72%，现价13.93元[2] 板块异动潜在政策催化 - 消息面上，福建平潭正全力冲刺新一轮封关运作[3] - 新一轮封关运作首次将平潭主岛明确为海关监管区域，为适用更便利的海关监管措施提供依据[3] - 政策由“一线放宽”转为“一线放开”，人员、货物、商品进出往来更加便利，对外开放能级提升[3] - 产业导向更加明确，结合国际旅游岛建设和对外开放需求，配套调整货物清单，以强化要素吸引力[3] - 平潭新一轮封关运作已进入攻坚阶段，正加紧推进政策、项目、业态三个板块工作[3] - 平潭将持续推进一、二线出入岛通道提升改造项目（二期）等工程建设，升级软硬件配套设施[3]

市场表现 - 三木集团午后股价涨停 [1] - 海峡环保、新华都、凤竹纺织、合兴包装、东百集团、九牧王等多只股票此前已封涨停板 [1] - 海峡创新、永辉超市股价上涨超过7% [1]