会议信息 - 公司2025年第一次临时股东会于4月9日召开，3月25日刊登通知[6] - 现场会议于4月9日15:00在福建平潭召开，网络投票时间为9:15 - 15:00[7] 股东投票情况 - 出席现场会议股东及代理人0人，代表0股，占比0.0000%[10] - 通过网络投票股东或代表251名，代表116,899,493股，占比17.5302%[10] 议案投票结果 - 《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》同意114,711,283股，占比98.1281%[13] - 中小投资者对该议案同意8,022,109股，占比78.5686%[13]

股东大会情况 - 参加股东大会股东和代理人共251名，代表股份116,899,493股，占比17.5302%[4] - 网络投票股东251名，代表股份116,899,493股，占比17.5302%[5] - 中小投资者和代理人共250名，代表股份10,210,319股，占比1.5311%[5] 议案投票情况 - 《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》同意114,711,283股，占比98.1281％[6] - 中小投资者对补选议案同意8,022,109股，占比78.5686％[6]

融资计划概述 - 公司及子公司拟申请总额不超过人民币5.5亿元的债务融资额度 [1] - 融资期限为董事会审议通过之日起12个月内 额度可循环滚动使用 [2] - 融资主体包括公司及控股子公司（已设立及新设立） [1] 融资方式与用途 - 融资方式涵盖股票质押 短期流动资金贷款 中长期借款 银行承兑汇票 商业承兑汇票 银行保函 信用证 供应链融资等 [1] - 融资资金用于满足生产经营计划及投资计划的资金需求 保证公司及子公司各项工作的顺利进行 [1] - 具体融资额度 方式及用途以最终与金融机构或非金融机构签订的协议为准 [2] 担保安排 - 担保方式包括公司及控股子公司实物资产和股权资产抵押担保 [2] - 公司与控股子公司之间或控股子公司之间相互提供信用担保 [2] - 法律允许的其他担保方式将根据要求履行审议程序和信息披露义务 [2] 授权执行 - 董事会授权法定代表人或其授权人员全权签署融资相关法律文件 [2] - 授权范围包括授信 借款 担保 抵押 质押 融资等各类协议及凭证 [2] - 该事项在董事会权限范围内 无需提交股东大会审议 [1]

融资情况 - 公司拟申请不超5.5亿元融资额度[1][4] - 融资主体为公司及控股子公司[2] - 融资方式含股票质押、短期流动资金贷款等[3] 融资期限与使用 - 融资期限自第五届董事会第十一次会议审议通过日起12个月[5] - 融资额度可循环滚动使用[6] 担保与授权 - 担保方式包括实物和股权抵押、相互信用担保等[7] - 董事会授权法定代表人或其授权人员签署融资相关法律文件[8]

人事变动 - 非独立董事倪晨勋因个人原因辞职，原定任期至第五届董事会届满[1] - 倪晨勋辞职后不再担任公司任何职务，未持股且无未履行承诺事项[1] - 倪晨勋辞呈自送达董事会生效，公司将尽快完成补选[1] 时间信息 - 公告发布时间为2025年3月24日[3]

人事变动 - 2025年3月24日公司聘任王维山为总经理，任期至第五届董事会任期届满[1] - 王维山不再担任副总经理[1] 人员信息 - 王维山持有公司股份30,000股[2] - 王维山符合任职条件，无违规违法等不良情况[2]

证券代码：300300 证券简称：ST峡创 公告编号：2025-012 海峡创新互联网股份有限公司 关于补选董事的公告 第五届董事会非独立董事候选人简历： 林晓峰先生简历 附件：第五届董事会非独立董事候选人简历 海峡创新互联网股份有限公司 董 事 会 2025 年 3 月 24 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 海峡创新互联网股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会非独立董 事陈文胜先生因工作调整原因，于 2024 年 11 月 26 日辞去公司非独立董事及董 事会战略与投资委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。具体内容详见 公司于 2024 年 11 月 26 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 董事辞职的公告》。 2025 年 3 月 24 日，公司召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关 于补选第五届董事会非独立董事的议案》。为确保公司董事会的正常运作，依据 《公司法》《公司章程》等相关规定，经公司控股股东平潭创新股权投资合伙企 业（有限合伙）提名推荐，并经公司董事会提名、薪酬和考核委员会审 ...

证券代码：300300 证券简称：ST峡创 公告编号：2025-015 海峡创新互联网股份有限公司 关于 2025 年度公司为子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 本次担保额度生效后，公司及控股子公司提供担保总额超过最近一期经审计 净资产 100%、对资产负债率超过 70%的单位担保金额超过公司最近一期经审计 净资产 50%，请投资者充分关注担保风险。 注册资本：8,000 万（元） 海峡创新互联网股份有限公司（以下简称"公司"或"海峡创新"）于 2025 年 3 月 24 日召开第五届董事会第十一次会议及第五届监事会第九次会议，分别 审议通过了《关于 2025 年度公司为子公司提供担保的议案》，同意公司为子公 司提供不超过人民币 16,000 万元的担保。本次提供担保事项符合《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》第 7.1.15 条关于豁免提交股东大会审议的相关规定， 无需提交股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、本次拟提供担保情况 为满足子公司的生产经营需要，保证子公司向业务相关方（包括但不限于银 行等金 ...

股东大会信息 - 公司拟于2025年4月9日召开2025年第一次临时股东大会[1] - 现场会议时间为2025年4月9日下午15:00，网络投票时间为2025年4月9日9:15 - 15:00[1] - 会议股权登记日为2025年4月2日[2] - 会议登记时间为2025年4月7日09:00 - 17:00[6] - 网络投票代码为350300，投票简称为海峡投票[13] 投票相关 - 深交所交易系统投票时间为2025年4月9日上午9:15 - 9:25，9:30 - 11:30和下午13:00 - 15:00[14] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年4月9日上午9:15至下午15:00[15] - 股东通过互联网投票需按规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”[15] 其他 - 中小投资者指除上市公司董监高及单独或合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东[5] - 授权委托书有效期自签署之日起至该次股东大会结束[21]

会议信息 - 第五届监事会第九次会议通知于2025年3月20日送达全体监事[2] - 会议于2025年3月24日以现场结合通讯方式召开[2] - 会议由监事会主席陈臻挺主持[2] 表决情况 - 应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人[2] - 表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权[3] 议案内容 - 会议审议并通过《关于2025年度公司为子公司提供担保的议案》[3] - 监事会认为为子公司担保符合公司及股东利益[3] - 担保事项不会对公司财务等构成不利影响[3] 公告信息 - 公告日期为2025年3月24日[5]