股东股份质押变动 - 股东海峡创新解除了其持有的蜂助手3,250,000股股份的质押 [1] - 本次解除质押股份占海峡创新所持股份比例的10.30%，占蜂助手公司总股本比例的1.14% [1] - 截至公告日，海峡创新累计质押股份数量为22,266,283股，占其所持股份的70.54%，占蜂助手公司总股本的7.80% [1]

公司业务结构 - 公司影城业务营收规模在公司整体营收中占比很小 [2] - 影城业务对公司经营业绩不构成重大影响 [2] 特定事件影响 - 公司未直接回应《疯狂动物城2》上映是否对影院业务有益的问题 [2]

公司治理与审计安排 - 海峡创新于2025年12月8日召开第五届董事会第二十次会议 [2] - 董事会审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》 [2] - 同意续聘尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构 [2] - 聘期自股东会审议通过之日起一年 [2]

公司财务与担保状况 - 截至公告日 公司及控股子公司对合并报表外公司提供的担保总余额为3.58亿元 占公司最近一期经审计净资产的比例为212.85% [1] - 公司无逾期的对外担保事项 但涉及诉讼的担保金额为1825.88万元 因担保被判决败诉而应承担损失的金额为1146.62万元 [1] 公司业务构成 - 2024年1至12月份 公司的营业收入构成为 智慧城市及金融占比89.93% 智慧商业及医疗占比10.07% [1] 公司市值 - 截至发稿 海峡创新市值为123亿元 [2]

会议时间 - 2025 年第五次临时股东会现场会议 12 月 24 日 15:00，网络投票 9:15 - 15:00[2] - 会议股权登记日为 2025 年 12 月 17 日[2] - 会议登记时间为 2025 年 12 月 19 日 09:00 - 17:00[6] 会议地点 - 福建省平潭综合实验区金井湾片区商务营运中心 6 号楼 17 层会议室[4] 审议议案 - 包括续聘会计师事务所、为子公司提供担保等[4] - 议案 2.00、3.00 为特别决议提案，需三分之二以上通过[4] - 议案 3.00 关联股东需回避表决[5] 投票相关 - 对议案实施中小投资者单独计票[5] - 网络投票代码为 350300，简称海峡投票[11] 其他 - 授权委托书有效期至该次股东会结束[19]

审计与会议安排 - 拟续聘尤尼泰振青为2025年度审计机构，聘期一年[3] - 拟于2025年12月24日召开2025年第五次临时股东会[10] 融资与担保 - 2026年度公司及子公司预计申请不超5.5亿元融资额度，期限至2026年12月31日[5][9] - 公司为子公司担保总额不超1.6亿元[5] - 关联方拟为公司及子公司提供不超3000万元担保额度，反担保额度不超3000万元[6] 议案表决 - 《关于续聘会计师事务所的议案》等多议案均高票通过[3][5][8][9][10]

融资额度 - 2025年3月24日审议通过不超5.5亿元融资额度议案，期限12个月[1] - 2025年12月8日审议通过新增不超5.5亿元融资额度议案[1][2] 融资详情 - 融资主体为公司及控股子公司[3] - 融资方式包括股票质押、短期流动资金贷款等[4] - 新增融资额度期限至2026年12月31日，可循环滚动使用[2][6] 其他 - 担保方式有实物和股权抵押、相互信用担保等[7] - 董事会授权法定代表人或其授权人员签署融资相关法律文件[8]

财务数据 - 2024年12月31日公司资产总额104,821.28万元，负债总额87,632.90万元，归母净资产16,819.68万元[10] - 2025年9月30日公司资产总额97,935.63万元，负债总额83,390.33万元，归母净资产14,186.43万元[10] - 2024年度公司营业收入16,900.40万元，利润总额418.69万元，归母净利润568.00万元[10] - 2025年1 - 9月公司营业收入9,205.78万元，利润总额 - 2,148.63万元，归母净利润 - 1,723.83万元[10] - 2024年12月31日福建海峡创新医疗科技有限公司资产总额2,538.25万元，负债总额2,523.05万元，净资产15.20万元[13] - 2025年9月30日福建海峡创新医疗科技有限公司资产总额3,975.61万元，负债总额4,009.00万元，净资产 - 33.39万元[13] - 2024年度福建海峡创新医疗科技有限公司营业收入101.77万元，利润总额 - 138.38万元，净利润 - 138.38万元[13] - 2025年9月30日公司资产总额722.71万元，较2024年末的761.81万元有所下降[16] - 2025年1 - 9月公司营业收入263.39万元，略高于2024年度的262.79万元[16] - 2025年1 - 9月公司净利润 - 20.06万元，亏损较2024年度的 - 28.99万元有所收窄[16] 担保与关联交易 - 关联方拟向公司及子公司提供不超过3000万元的担保额度[4] - 公司及子公司将提供不超过3000万元的反担保额度，有效期12个月[5] - 信平融资及平潭融担拟向公司及下属子公司提供不超过3000万元的担保额度[24] - 年初至披露日公司与关联人累计已发生关联交易总金额为30800万元[26] - 截至披露日公司及控股子公司对合并报表外公司担保总余额35800万元，占最近一期经审计净资产的212.85%[27] - 公司因涉及诉讼的担保金额为1825.88万元，因担保被判决败诉而应承担损失的金额为1146.62万元[27] 股权结构 - 公司控股股东平潭创新股权投资合伙企业（有限合伙）持有16%股权[9] 决策事项 - 董事会同意接受关联方担保并提供反担保事项，并提交2025年第五次临时股东会审议[29]

融资担保 - 公司及子公司预计申请不超5.5亿元融资额度，公司为子公司担保总额不超1.6亿元[3] - 为资产负债率≥70%的子公司担保额度不超1.5亿元，低于70%的子公司担保额度不超1000万元[3] - 本次担保事项需2025年第五次临时股东会特别决议审议通过[4] 子公司财务数据 - 海峡创新信息产业有限公司2025年9月30日资产总额1.489083亿元，负债总额2.481863亿元，净资产 -9927.8万元[9] - 宝泰（福建）信息技术有限公司2025年9月30日资产总额9122.46万元，负债总额7267.44万元，净资产1855.02万元[12] - 海峡创新信息产业有限公司2025年1 - 9月营业收入3617.44万元，利润总额 -481.14万元，净利润 -481.34万元[9] - 宝泰（福建）信息技术有限公司2025年1 - 9月营业收入0.77万元，利润总额 -55.28万元，净利润 -55.28万元[12] - 宝泰（福建）信息技术有限公司2025年9月30日资产总额3648.32，较2024年12月31日的4101.08有所下降；2025年1 - 9月营业收入892.48，高于2024年度的405.44[14] - 浙江汉鼎宇佑金融服务有限公司2025年9月30日资产总额23194.87万元，负债总额31398.24万元，净资产 - 8203.37万元；2025年1 - 9月营业收入366.73万元，利润总额 - 768.91万元，净利润 - 768.91万元[15][16][17] - 福建海峡创新医疗科技有限公司2025年9月30日资产总额3975.61万元，负债总额4009.00万元，净资产 - 33.39万元；2025年1 - 9月营业收入2175.11万元，利润总额 - 48.60万元，净利润 - 48.60万元[18][20][21] - 福建海峡创新数字科技有限公司2025年9月30日资产总额722.71万元，负债总额341.17万元，净资产381.54万元；2025年1 - 9月营业收入263.39万元，利润总额 - 20.73万元[22][23] 担保情况 - 本次担保额度生效后，公司及控股子公司担保总额超最近一期经审计净资产100%[2] - 对资产负债率超70%的单位担保金额超公司最近一期经审计净资产50%[2] - 对合并报表外单位提供担保金额已超最近一期经审计净资产30%[2] - 截至公告披露日，公司及子公司尚未签订相关授信及担保协议，具体担保内容以实际签署合同为准[25] - 截至公告披露日，公司及控股子公司对合并报表外公司提供的担保总余额为35800.00万元（不含本次），占公司最近一期经审计净资产的比例为212.85%[27] - 公司无逾期的对外担保事项，因涉及诉讼的担保金额为1825.88万元，因担保被判决败诉而应承担损失的金额为1146.62万元[27] - 公司及控股子公司不存在其他对外担保、逾期担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况[27] 其他 - 董事会同意将本次担保事项提交公司2025年第五次临时股东会审议，认为各子公司经营正常，信用良好，偿债能力具备，担保财务风险可控[26] - 海峡创新互联网股份有限公司第五届董事会第二十次会议决议为备查文件[28]

审计机构相关 - 公司2025年12月8日同意续聘尤尼泰振青为2025年度审计机构，聘期一年[2] - 2024年末尤尼泰振青有合伙人42人，注册会计师217人，37人签过证券服务审计报告[2] - 2024年尤尼泰振青收入总额12002.45万元，审计业务收入7232.49万元，证券业务收入877.47万元[2][3] 审计业务情况 - 2024年尤尼泰振青承担5家上市公司年报审计业务，收费674万元，同行业审计客户1家[3] 风险保障情况 - 2024年末尤尼泰振青计提职业风险基金余额3136.29万元，职业保险累计赔偿限额5900万元[3] 人员相关 - 拟签字项目合伙人石春花近三年签或复核30家公司审计报告[4] - 拟签字注册会计师蔡玉萍近三年签或复核2家公司审计报告[4] - 项目质量控制复核人员陈启生近三年签或复核6家公司审计报告，受处罚和监管各1次[4][5][6] 审计费用 - 2025年度审计费用115万元（含税），较上一年度变化未超20%，财报审计费75万元，内控审计费40万元[6]