子公司情况 - 公司控股子公司福建海峡拟申请不超200万元流动资金授信额度[1] - 公司直接持有福建海峡51%股权，其注册资本1000万元[5] - 2024年1 - 6月福建海峡营业收入83.82万元，净利润 - 19.02万元[8] 关联方情况 - 信平融资为福建海峡提供连带责任保证担保[1] - 信平融资注册资本20000万元，2024年6月30日资产总额23930.13万元[9][10] - 2024年1 - 6月信平融资营业收入340.44万元，净利润240.31万元[11] 担保相关 - 福建海峡及股东将100%股权质押给信平融资，部分固定资产抵押[12] - 本次担保生效后，公司及其控股子公司担保总余额为11399.17万元，占比60.49%[19] - 公司无逾期对外担保事项，因诉讼担保金额为1146.62万元[19] 会议与交易 - 2024年8月19日董事会、监事会审议通过关联交易议案[16][17] - 年初至公告披露日，公司与关联人日常关联交易累计365.00万元（含税）[18]

股东大会信息 - 公司拟于2024年9月4日召开2024年第二次临时股东大会[1] - 现场会议时间为2024年9月4日下午15:00[1] - 会议股权登记日为2024年8月28日[2] 议案相关 - 会议审议议案包括减持参股公司股份、接受关联方担保及提供反担保等议案[3] - 议案2关联股东将回避表决[6] - 公司将对议案实施中小投资者单独计票并披露结果[6] 投票与登记 - 网络投票代码为350300，投票简称为海峡投票[13] - 会议登记时间为2024年9月2日09:00 - 17:00，地点在福建平潭[7] - 深交所交易系统和互联网投票时间为2024年9月4日特定时段[14][15]

业绩数据 - 2024年1 - 3月蜂助手营收3.46亿元，2023年度11.79亿元[8] - 2024年3月31日总资产21.57亿元，2023年末20.48亿元[8] - 2024年1 - 3月净利润0.33亿元，2023年度1.42亿元[10] 股权相关 - 公司拟减持不超1100万股蜂助手A股，占比4.99%[2][3][11] - 截至披露日，公司持有蜂助手33022080股，占比14.98%[10] - 出售参股公司股权为初步意向，未确定交易对手和价格[15]

诉讼涉案金额 - 一审涉案2697375元，二审维持原判[3][6] - 法院裁定冻结2761259元及利息或查封同等财产[7] - 2024年5 - 公告披露日未披露小额诉讼涉1843.97万元[8] - 作为被告涉385.41万元，第三人涉1458.56万元[8] - 7月12日工程合同纠纷涉401.63万元[8] - 7月22日退还意向金涉1056.93万元[8] - 其他诉讼合计涉385.41万元[9] 诉讼影响及应对 - 终审判决影响小，不影响运营和控制权[3][10] - 公司将提请再审，保留追责权利[3][10] - 公司将跟进进展并及时披露信息[10]

违规处罚 - 2023年11月21日因涉嫌信披违规被证监会立案[1] - 2024年5月10日收到《行政处罚事先告知书》[2] - 2024年8月1日收到《行政处罚决定书》[2] - 被责令改正，给予警告，并处60万元罚款[5] 营收虚增 - 2018年年报虚增营收7533.69万元，占比12.49%[4] - 2019年半年报虚增营收4712.27万元，占比17.17%[4] 股权变动 - 2018年4 - 5月收购好医友40%股权获实际控制权[3] - 2020年11月27日丧失对好医友实际控制权[3] 风险警示 - 2024年5月14日股票被实施其他风险警示[6] - 将在处罚决定作出12个月后申请撤销警示[8]

人员变动 - 公司副总经理俞晶因个人原因辞职，原定任期至第五届董事会届满[1] - 俞晶辞职报告送达董事会之日起生效，不影响公司正常生产经营[1] 持股情况 - 俞晶持有公司股份26,600股，占公司股本总数的0.0040%[1] - 俞晶离任后继续遵守减持相关法规[1] 公告信息 - 公告发布时间为2024年7月12日[3]

诉讼金额 - 本次诉讼涉案金额为2879.855016万元[2] - 2024.4.25至公告披露日未披露小额诉讼等涉2196.18万元，占净资产11.65%[7] 工程款相关 - 原告请求支付工程款2778.12078万元及资金占用损失81.734236万元[5] - 被告尚欠原告2652.843544万元工程款未支付[5] - 公司与中冶建工集团合同金额为5478.262433万元[6] 其他诉讼 - 公司及控股子公司作为被告涉1185.89万元[8] - 作为第三人涉1010.29万元[8] - 深圳市特发泰科通信科技有限公司诉公司案涉1048.01万元[8] - 龚强诉案中公司作为第三人涉1010.29万元[8]

股东大会信息 - 公司2024年4月24日公告2023年度股东大会于5月23日召开[6] - 股东大会现场会议于5月23日15:00在福建平潭召开，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[7] 参会股东情况 - 出席现场会议股东及代理人1人，代表股份106,689,174股，占比15.9990%[10] - 网络投票股东或代表13名，代表股份977,598股，占比0.1466%[10] 议案表决情况 - 《2023年度董事会工作报告》同意107,414,672股，占比99.7659%[13] - 《2023年度监事会工作报告》同意107,414,572股，占比99.7658%[14] - 《2023年年度报告全文及其摘要》同意107,414,672股，占比99.7659%[15] - 《2023年度财务决算报告》同意107,414,672股，占比99.7659%[17] - 《2023年度利润分配预案》同意107,414,672股，占比99.7659%[18] - 《关于董事、高级管理人员2023年度薪酬的确认及2024年度薪酬方案的议案》同意107,414,572股，占比99.7658%[18][19][20] - 《关于监事2023年度薪酬的确认及2024年度薪酬方案的议案》同意106,773,874股，占比99.1707%[21] - 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》同意107,514,672股，占比99.8587%[22] - 《2023年度利润分配预案》反对252,100股，占比0.2341%[18] - 《关于董事、高级管理人员2023年度薪酬的确认及2024年度薪酬方案的议案》反对252,200股，占比0.2342%[18][20] - 《关于监事2023年度薪酬的确认及2024年度薪酬方案的议案》反对892,798股，占比0.8292%[21] - 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》反对152,000股，占比0.1412%[22] - 《关于监事2023年度薪酬的确认及2024年度薪酬方案的议案》弃权100股，占比0.0001%[21] - 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》弃权100股，占比0.0001%[22] 中小投资者表决情况 - 《2023年度董事会工作报告》中小投资者同意725,498股，占比74.2123%[13] - 《2023年度监事会工作报告》中小投资者同意725,398股，占比74.2021%[14] - 《2023年度利润分配预案》中小投资者同意725,498股，占比74.2123%[18] - 《关于董事、高级管理人员2023年度薪酬的确认及2024年度薪酬方案的议案》中小投资者同意725,398股，占比74.2021%[18][19][20] - 《关于监事2023年度薪酬的确认及2024年度薪酬方案的议案》中小投资者同意84,700股，占比8.6641%[21] - 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》中小投资者同意825,498股，占比84.4415%[22] - 《2023年度利润分配预案》中小投资者反对252,100股，占比25.7877%[18] - 《关于董事、高级管理人员2023年度薪酬的确认及2024年度薪酬方案的议案》中小投资者反对252,200股，占比25.7979%[18][20] - 《关于监事2023年度薪酬的确认及2024年度薪酬方案的议案》中小投资者反对892,798股，占比91.3257%[21] - 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》中小投资者反对152,000股，占比15.5483%[22] - 《关于监事2023年度薪酬的确认及2024年度薪酬方案的议案》中小投资者弃权100股，占比0.0102%[21] - 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》中小投资者弃权100股，占比0.0102%[22]

证券代码：300300 证券简称：ST峡创 公告编号：2024-034 海峡创新互联网股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决提案的情况； 2、本次股东大会无涉及变更以往股东大会决议的情形。 一、会议召开情况 1、现场会议召开时间：2024年5月23日（星期四）下午15:00 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为： 2024年5月23日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00- 15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年5月23日9:15- 15:00期间的任意时 间。 3、现场会议召开地点：福建省平潭综合实验区金井湾片区商务营运中心6 号楼17层会议室 4、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开 5、召集人：海峡创新互联网股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事 会 6、主持人：董事长姚庆喜先生 7、本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》 等法律 ...

业绩总结 - 2023年公司营业收入1.249684亿元，同比下降23.74%[6] - 2023年公司净利润 - 3.141963亿元，同比下降78.18%[6] - 2023年公司扣非后净利润 - 1.952238亿元，同比下降65.19%[6] - 2023年公司经营活动现金流量净额1763.3万元，同比增长30.83%[1] 业务收入 - 2023年智慧城市及金融收入8734.61万元，占比69.89%，同比下降33.13%[7] - 2023年影城板块收入2372.78万元，占比18.99%，同比增长17.81%[7] - 2023年智慧医疗收入55.43万元，占比0.44%，同比增长33.21%[8] - 2023年商业及其他收入1334.02万元，占比10.67%，同比增长5.20%[8] 成本费用 - 2023年财务费用4226.30万元，同比增长76.68%[10] - 智慧医疗与商业营业成本为5073.54万元，较上期增加267.81万元，增幅5.57%[29] 客户与供应商 - 2023年主要客户销售额合计5467.60万元，占年度销售总额43.76%，近三年对主要客户收入大幅下滑[13][14][15] - 报告期公司向前五大客户销售金额为5467.6万元，占年度总销售比例为43.75%[68] - 报告期公司从前五名供应商采购金额为3801.1万元，占年度总采购比例为26.44%[68] 订单与资产 - 公司目前在手拟实施或仍在实施的大额订单数量为13个，相关金额超过11亿[20] - 公司持有投资性房地产账面价值21833.03万元，长期股权投资36378.83万元，其中蜂助手账面价值30278.62万元[20] - 公司持有交易性金融资产2242.40万元，应收账款和合同资产28511.34万元，其他应收款2448.12万元[20] 未来展望 - 公司医疗器械代理销售未来3年以陕桂甘闽等省份“大三甲”医院为主要市场[35] - 公司计划出售长期投资性房地产及股权投资预计回笼资金15000万元左右[188] 影城业务 - 2023年影院业务收入2573.14万元，观影人数61.18万人次；2024年一季度未实现收入[168] - 公司将影院业务重心转移至浙江、福建尤其是杭州、平潭及其周边城市[172] - 杭州滨江影院计划2024年上半年升级后恢复营业[172] 财务状况 - 报告期末资产负债率84.3%，货币资金3316.7万元（受限资金621.3万元）[174] - 2023年末应收账款、应收账款融资、其他应收款、合同资产计提坏账和减值准备比例分别为68.87%、7.50%、87.15%、51.55%[156] - 2023年末存货计提跌价比例89.21%[157]