公司基本信息 - 公司于2012年6月28日在深交所创业板上市，首次发行2800万股[6] - 公司注册资本33600万元，已发行股份33600万股[6][13] 股份相关规定 - 为他人取得股份提供财务资助累计不超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[14] - 收购本公司股份用于员工持股等情形，合计持有不超已发行股份总额10%，并在三年内转让或注销[17] - 公开发行股份前已发行股份，上市交易之日起1年内不得转让[19] - 控股股东和实际控制人自上市之日起36个月内不得转让或委托管理公开发行前股份，公司不得回购[19] - 董事、高管所持股份上市交易之日起1年内和离职后半年内不得转让，任职期间每年转让不超所持同一类别股份总数25％[19] - 董事、高管、5%以上股东6个月内买卖股票收益归公司[21] 股东权利 - 连续180日以上单独或合计持有3%以上股份股东可查会计账簿[24] - 股东可在决议作出60日内请求法院撤销违规决议[25] - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东可请求诉讼[26] 交易与担保 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50％以上等5种情形，需董事会审议后报股东会批准[36] - 连续12个月内购买、出售重大资产达或超公司最近一期经审计总资产30％，由董事会决议，提请股东会特别决议审议通过[36] - 年度股东会可授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票，授权在下一年度股东会召开日失效[38] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10％等8种对外担保行为，须经股东会审议通过[39] - 股东会审议连续十二个月内担保金额超公司最近一期经审计总资产30％等事项，须经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[39] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[40] - 6种情形下公司在事实发生之日起2个月内召开临时股东会[40] - 独立董事提议召开临时股东会，董事会应在收到提议后10日内书面反馈[43] - 董事会收到审计委员会或股东召开临时股东会提案/请求后10日内需书面反馈[44][45] - 单独或合计持有公司10％以上股份的股东有权请求召开临时股东会[44][45] - 连续90日以上单独或合计持有公司10％以上股份的股东在特定情况下可自行召集和主持股东会[45] - 单独或合并持有公司1％以上股份的股东有权向公司提出提案，可在股东会召开10日前提出临时提案[47] - 召集人收到临时提案后2日内发出股东会补充通知[47] - 年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前以公告通知股东[47] - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于现场股东会召开当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[48] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且一旦确认不得变更[48] - 发出股东会通知后，若延期或取消，召集人应在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[49] - 股东会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[57] - 特定事项如公司增减注册资本等需特别决议通过，部分提案还需除特定股东外其他股东所持表决权2/3以上通过[58,59] - 公司持有的本公司股份无表决权，不计入出席股东会有表决权股份总数[59] - 董事会、独立董事等可公开征集股东投票权，公司不对征集投票权设最低持股比例限制[60] - 股东会审议关联交易事项时，关联股东回避表决，决议由非关联股东有表决权股份数1/2以上通过[60] 董事会相关 - 董事会由5名董事组成，独立董事占比不得低于三分之一，设董事长1名[75] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等六种情况之一，应经董事会审议并及时披露[77] - 与关联自然人成交金额超30万元、与关联法人成交金额超300万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的交易，应经董事会审议并及时披露[78] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日前书面通知全体董事[79] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事等可提议召开董事会临时会议，董事长应在10日内召集和主持[79] - 召开临时董事会会议，应在会议召开2日前通知全体董事，紧急情况可口头通知[79] - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[80] - 有关联关系的董事不得对相关决议行使表决权，无关联董事过半数出席且过半数通过决议，不足3人提交股东会审议[80] 审计委员会 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名[89] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，会议须有三分之二以上成员出席方可举行，决议需经成员过半数通过[89] 高级管理人员 - 总经理每届任期3年，连聘可以连任[94] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束4个月内报送并披露年报，前6个月结束2个月内报送并披露中期报告[98] - 公司分配当年税后利润时提取10％列入法定公积金，累计额达注册资本50％以上可不再提取[98] - 法定公积金转增注册资本时，留存该项公积金不少于转增前注册资本的25％[99] - 公司股东会对利润分配方案决议后或董事会制定方案后，须在2个月内完成股利派发[99] - 公司资产负债率高于70%等情形可不进行利润分配[100] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中比例最低达80％[101] - 成熟期有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中比例最低达40％[101] - 成长期有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中比例最低达20％[101] - 最近三个会计年度累计现金分红金额不低于同期年均归属于公司股东净利润的30％[102] - 利润分配预案需出席股东会股东或股东代理人所持二分之一以上表决权通过[103] 会计师事务所 - 会计师事务所聘期1年，可续聘，聘用、解聘由股东会决定，审计费用也由股东会决定[109] - 公司解聘或不再续聘会计师事务所需提前20天通知，会计师事务所辞聘需说明公司有无不当情形[109] 公司合并、分立与清算 - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%时，可不经过股东会决议，但需董事会决议（章程另有规定除外）[116] - 公司合并、分立、减资时，应自作出决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在指定报刊或国家企业信用信息公示系统公告[116][117] - 债权人自接到合并、减资通知书之日起30日内，未接到通知书的自公告之日起45日内，可要求公司清偿债务或提供担保[116][117] - 公司减少注册资本弥补亏损后，法定公积金和任意公积金累计额达到公司注册资本50%前，不得分配利润[118] - 持有公司全部股东表决权10％以上的股东，可请求人民法院解散公司[120] - 修改章程使公司存续或股东会作出相关决议，须经出席股东会会议的股东所持表决权的2/3以上通过[121] - 公司因特定事由解散，董事应在15日内组成清算组进行清算[121] - 清算组应自成立之日起10日内通知债权人，并于60日内公告，债权人申报债权有相应时间要求[121] - 公司财产在支付清算费用、职工工资等后按股东持股比例分配[122] - 清算组清理财产后发现资不抵债应申请破产清算[122] - 公司清算结束后清算组应制作报告并申请注销登记[122]

公司章程修订 - 原董事会由7名董事组成，修订后由5名组成[2] - 原和修订后独立董事占比均不得低于三分之一[2] - 原和修订后均设1名董事长，由全体董事过半数选举产生[2]

董事会构成 - 董事会由5名董事组成，含2名独立董事[6] - 董事会设董事长1人，由全体董事过半数选举产生[9] 会议召开 - 董事会每年至少召开两次定期会议[11] - 特定情形下应召开临时会议[12] - 董事长10日内召集董事会会议[14] - 定期会议提前10日通知，临时会议提前2日通知[15] 会议举行 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[19] - 1名董事不得接受超过2名董事的委托[22] - 董事会会议以现场召开为原则[23] 提案审议 - 特定提案主持人指定1名独立董事宣读书面意见[25] - 董事会审议通过提案须经全体董事过半数投赞成票[28] - 担保事项需出席董事会会议的2/3以上董事及全体独立董事2/3以上同意[28] - 董事回避表决时的相关规定[29] - 提案未获通过，1个月内不应再审议相同提案[30] - 特定情况会议应暂缓表决[31] 会议记录与决议 - 董事会会议记录应包含多项内容[32] - 董事应在董事会决议上签字并对决议负责[34] - 董事会决议公告由董事会秘书办理，决议公告披露前需保密[35] - 董事长督促落实董事会决议并通报执行情况[36] 档案保存与规则 - 董事会会议档案由董事会秘书保存10年[37] - 本规则由董事会制订，报股东会批准后生效，由董事会解释[42]

独立董事提名 - 公司第五届董事会提名赵崴为第6届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属不属特定持股股东[6][8] 声明事项 - 提名人声明于2026年03月23日签署[10] - 如不符要求提名人将督促辞职[9]

独立董事提名 - 黄绍伟被提名为深圳兆日科技第6届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 候选人及直系亲属持股、任职等符合规定[5] - 候选人近十二个月无不适任情形[5] - 候选人近三十六个月无相关处罚及谴责[6] - 候选人担任独董公司数量及任期符合要求[6] 承诺与履职 - 候选人承诺材料真实准确完整并担责[6] - 若辞职致比例不符将持续履职[7]

会议信息 - 第五届董事会第十五次会议于2026年3月26日召开，7名董事全部参加[3] - 公告发布日期为2026年3月27日[10] 议案审议 - 审议通过修订《公司章程》及附件议案，拟调董事会成员至5人[4] - 审议通过提名第六届董事会非独立董事候选人议案[6] - 审议通过提名第六届董事会独立董事候选人议案[7] 后续流程 - 修订章程及换届选举相关议案均需提交股东会审议[5][6][7] - 独立董事候选人需报深交所备案审核无异议后提交股东会[7]

独立董事提名 - 赵崴被提名为深圳兆日科技第6届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 赵崴及直系亲属持股、任职情况符合规定[5] - 担任独立董事境内上市公司数量不超三家[6] - 在公司连续担任独立董事未超六年[6] 履职承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，愿担责[6] - 履职有足够时间精力，作独立判断[7] - 不符任职资格及时报告并辞职[7] 其他事项 - 授权公司董事会秘书录入报送信息[7] - 辞职致比例不符或缺会计人士将持续履职[7]

独立董事提名 - 深圳兆日科技提名黄绍伟为第6届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人已通过第5届董事会提名委员会或独立董事专门会议资格审查[2] 资格审查情况 - 被提名人及其直系亲属持股和任职符合规定[6][8] - 被提名人近十二个月无禁止情形，无相关市场禁入等情况[8] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超三家且任职未超六年[8]

董事会调整 - 公司拟将董事会成员人数由7名调整为5名，非独立董事3人、独立董事2人[2] - 第五届董事会2026年5月17日届满[2] - 2026年3月26日召开第五届董事会第十五次会议审议换届相关议案[2] 股权情况 - 截至2025年末，魏恺言对公司持股比例为14.03%[10] - 余凯、NG YI PIN、黄绍伟、赵崴未持有上市公司股份[11][13][16][17] 董事规定 - 独立董事总数比例不低于公司董事总数的三分之一[4] - 第六届董事会兼任高管及职工代表担任的董事人数总计不得超董事总数二分之一[4] - 董事候选人需提交股东会审议，采用累积投票制表决[4] 赵崴情况 - 2021年6月就职深圳前海亿合投资有限公司任总经理[17] - 与持有公司5%以上有表决权股份的股东等无关联关系[17] - 不存在不得被提名担任上市公司董事的情形[17] - 未受过相关处罚和纪律处分[17] - 无涉嫌犯罪或违法违规调查且无明确结论的情形[17] - 未被相关平台公示或纳入失信被执行人名单[17][18]

公司股东结构 - 截至2026年2月13日，公司股东总户数为44，503户 [2]