江苏润和软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开 的第七届董事会第十五次会议和第七届监事会第十次会议，分别审议通过了 《2024 年度利润分配预案》，本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 现将有关情况公告如下： 一、公司2024年度利润分配预案 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和会计师事 务所"）审计，公司2024年度实现归属于上市公司股东的净利润为161,112,339.63 元，母公司实现的净利润为128,302,754.29元。2024年末公司累计未分配的利润为 -96,068,363.26元，母公司累计未分配的利润为-398,163,266.07元。 证券代码：300339 证券简称：润和软件 公告编号：2025-016 江苏润和软件股份有限公司 关于2024年度拟不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2025年 修订）》及《公司章程》等的相关规定，结合公司实际经营情况和现金流情况， 公 ...

本报告依据中国资产评估准则编制 江苏润和软件股份有限公司并购北京捷科智诚 科技有限公司所涉及的以财务报告 为目的的商誉减值测试项目 资产评估报告 中水致远评报字[2025]第 020303 号 （共 1 册，第 1 册） | 声 | 明 - | 2 - | | --- | --- | --- | | 摘 | 要 - | 3 - | | 正 | 文 - | 5 - | | 一、 | 委托人、产权持有人和资产评估委托合同约定的其他资产评估报告 | | | | 使用人概况 - | 5 - | | 二、 | 评估目的 - | 13 - | | 三、 | 评估对象和评估范围 - | 13 - | | 四、 | 价值类型 - | 15 - | | 五、 | 评估基准日 - | 15 - | | 六、 | 评估依据 - | 15 - | | 七、 | 评估方法 - | 18 - | | 八、 | 评估程序实施过程和情况 - | 21 - | | 九、 | 评估假设 - | 23 - | | 十、 | 评估结论 - | 24 - | | 十一、 | 特别事项说明 - | 24 - | | 十二、 | 资产评估报告使用限制说明 ...

江苏润和软件股份有限公司 2024 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-6 | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-126 | | 信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 联系电话: +86 (010) 6554 2288 | | | | --- | --- | --- | | telephone: +86 (010) 6554 2288 | 8 号富华大厦 A 座 9 层 | | | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, | | | | ShineWing | No.8, Chaoyangmen Beidajie, | | | +8 ...

江苏润和软件股份有限公司 2024 年 12 月 31 日 索引 页码 内部控制审计报告 1-2 内部控制审计报告 XYZH/2025NJAA2B0182 内部控制审计报告 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的 变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控 制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、 财务报告内部控制审计意见 我们认为，润和软件于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规 定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 江苏润和软件股份有限公司 江苏润和软件股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计 了江苏润和软件股份有限公司（以下简称润和软件）2024 年 12 月 31 日财务报告内部控 制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》 、《企业内部控制应用指引》 、《企业内部控制评 价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是润和软件董事会的 责任。 二、 注册会 ...

本报告依据中国资产评估准则编制 江苏润和软件股份有限公司并购北京联创智融 信息技术有限公司所涉及的以财务报告 为目的的商誉减值测试项目 资产评估报告 中水致远评报字[2025]第 020244 号 （共 1 册，第 1 册） 中水致远资产评估有限公司 二Ｏ二五年四月二十日 | | | | 声 明 - | 1 - | | --- | --- | | 摘 要 - | 2 - | | 正 文 - | 4 - | | 一、委托人和资产评估委托合同约定的其他资产评估报告使用人概况 - | 4 - | | 二、评估目的 - | 5 - | | 三、评估对象和评估范围 - | 6 - | | 四、价值类型 - | 7 - | | 五、评估基准日 - | 7 - | | 六、评估依据 - | 8 - | | 七、评估方法 - | 11 - | | 八、评估程序实施过程和情况 - | 13 - | | 九、评估假设 - | 16 - | | 十、评估结论 - | 17 - | | 十一、特别事项说明 - | 17 - | | 十二、资产评估报告使用限制说明 - | 19 - | | 十三、资产评估报告日 - | 20 - | ...

江苏润和软件股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 江苏润和软件股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （眭鸿明） 本人作为江苏润和软件股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 任职期间严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律、法规，以及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定和要求，在 2024 年度工作中认真履行职责，恪尽职守，勤勉尽责，及时了解公司的生产经营信息， 全面关注公司的发展状况，积极出席公司 2024 年召开的相关会议，充分发挥独 立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本 人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 眭鸿明先生（曾用名眭红明），1964 年出生，研究生学历，中国国籍，无境 外永久居留权。曾任南京师范大学法学院院党委书记等职。现任南京师范大学法 学院教授、博士生导师，中国法治现代化研究院研究员，无锡力芯微电子股份有 限公司、江苏同力日升机械股份有限公司独 ...

江苏润和软件股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范江苏润和软件股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证股东会 依法行使职权，提高股东会议事效率，维护全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上 市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》和《江苏润和软件股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制 定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定召开股 东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽 责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次，应当于 上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公司法》第一百 一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 2 个月内召开。 公司在上述期限内 ...

一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人李万福，1977 年出生，博士研究生学历，中国国籍，无境外永久居留 权。曾任福建省苍乐电子企业有限公司会计、福州大学讲师等职。现任教于南京 财经大学会计学院，教授、博士生导师，为江苏省"333 高层次人才培养工程"中 青年学术技术带头人、江苏省"青蓝工程"优秀青年骨干教师及江苏省会计学会学 术专业委员会委员。2022 年 6 月至今任公司独立董事。 江苏润和软件股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 江苏润和软件股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （李万福） 作为江苏润和软件股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严 格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、 法规，以及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定和要求，在 2024 年度工作 中，认真、勤勉、忠实、尽责的履行职责，及时了解公司的生产经营信息，全面 关注公司的发展状况，积极出席公司 2024 年召开的相关会议，认真审议董事会 各项议案，充分发挥独立董 ...

（葛素云） 江苏润和软件股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 江苏润和软件股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为江苏润和软件股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人在 任职期间严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律、法规，以及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定和要求，在 2024 年度工作中，认真、勤勉、忠实、尽责的履行职责，及时了解公司的生产经营信 息，全面关注公司的发展状况，积极出席公司 2024 年召开的相关会议，充分发 挥自身专业优势和独立董事作用，积极推动公司健康发展，切实维护公司整体利 益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履行独立董事职 责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 葛素云女士，1963 年出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。曾担 任安徽大学商学院会计系副教授，安徽大学商学院会计系副主任和安徽大学第八 届、第九届、第十届教学督导组副组长等职，曾担任聚灿光电科技股份有限 ...

江苏润和软件股份有限公司董事会 董 事 会 2025年4月21日 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 等规定，江苏润和软件股份有限公司（以下简称"公司"）在任独立董事葛素云 女士、眭鸿明先生、李万福先生分别向公司董事会出具了《独立董事独立性自查 情况表》。公司董事会对三位独立董事的独立性情况进行了评估，并出具如下专 项意见： 经核查独立董事葛素云女士、眭鸿明先生、李万福先生的任职经历以及签署 的相关自查文件等内容，公司董事会认为上述人员未在公司担任除独立董事以外 的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间 不存在利害关系或者其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，亦不存在其他影 响独立董事独立性的情况。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运 作》等相关法律法规及《公司章程》中对独立董事独立性的相关要求。 江苏润和软件股份有限公司 ...